證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-014

本公司股東會及理想股東保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

要害實質提醒：

委派理財接受委托方：錢莊、證券商、財產處置、私募基金公司等金融組織。

委派理財政金融額：擬運用局部棄置自有資本舉行現款處置的金額不勝過60億元群眾幣，在該額度內資本可輪回震動運用。

委派理財入股典型：中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物。

委派理財克日：受權靈驗期為自公司2021年年度股東常會決定經過之日起一年。

實行的審議步調：歐普照明股子有限公司（以次簡稱“歐普照明”或“公司”）于2022年4月25日召開了第四屆股東會第六次聚會，審議經過了《對于2022年度運用局部棄置自有資本舉行現款處置的議案》，承諾公司及部下子公司（子公司包括“占優(yōu)子公司”和“全資子公司”，以次統(tǒng)稱“子公司”）將局部棄置自有資本用來購置錢莊、證券商、財產處置、私募基金公司等金融組織的中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物?，F款處置金額不勝過60億元群眾幣，本事變尚需提交公司股東常會審議。

一、委派理財大概

（一）委派理財的手段

在不感化公司及子公司平常籌備的情景下，經過對局部棄置的自有資本舉行過度、當令的現款處置，不妨普及資本運用功效，贏得確定的入股效率，利于于提高公司完全功績程度，為公司和股東獲得較好的入股匯報。

（二）資本根源及額度

公司及子公司擬運用局部棄置自有資本舉行現款處置的金額不勝過60億元群眾幣，在該額度內資本可輪回震動運用。

（三）入股目標

公司應用局部棄置自有資本入股中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物。

（四）受權克日

受權靈驗期為自公司2021年年度股東常會決定經過之日起一年。

（五）公司對委派理財關系危害的里面遏制

公司擬購置的理財富品為中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物，今年度委派理財適合公司里面資本處置的訴求。

公司按照留心入股的規(guī)則，莊重挑選刊行主體，采用斷定好、資本安定保護本領強的刊行組織。公司財政部分將及時間析和盯梢理財富品投向、名目發(fā)達情景，如創(chuàng)造生存大概感化公司資本安定的危害成分，將準時采用相映辦法，遏制入股危害。公司獨力股東、監(jiān)事會有權對公司入股理財富品的情景舉行查看，需要時不妨邀請?？平M織舉行審批。

二、委派理財的簡直情景

（一）委派理財公約重要條件及委派理財的資本投向

公司擬運用額度不勝過群眾幣60億元的棄置自有資本入股中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物。之上資本額度在靈驗期內不妨震動運用。簡直委派理財公約條件以本質簽訂公約為準。

（二）危害遏制領會

此次運用自有資本委派理財的事變由財政部按照公司震動資本情景、理財富品安定性、克日和收益率采用符合的理財富品，并舉行入股的發(fā)端估測計算，提出計劃后按公司批準權力舉行考查接受。公司內部審計部分控制對理財資本運用與保存情景的審批與監(jiān)視，按期對一切理財富品入股名目舉行所有查看。公司財政部創(chuàng)造了理財經濟賬，及時間析和盯梢現款投財產品運作情景，關心入股收益及資本安定，靈驗提防入股危害。

公司獨力股東、股東會審批委員會、監(jiān)事會有權對上述棄置自有資本運用情景舉行監(jiān)視與查看，需要時不妨邀請?？平M織舉行審批。公司將根占有關法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則實行消息表露負擔。

三、委派理財接受委托方的情景

公司擬購置理財富品買賣對方為錢莊、證券商、財產處置、私募基金公司等金融組織，將視接受委托方資金和信用情景莊重把關危害。

四、對公司的感化

（一）公司邇來一年又一期的重要財政目標

單元：元，幣種：群眾幣

此次公司及部下子公司運用棄置自有資本舉行現款處置是在保證公司凡是籌備所需資本的基礎下舉行的，不會感化公司平常交易的發(fā)展，運用棄置自有資本舉行現款處置，利于于普及公司的資本運用功效，普及財產匯報率，適合公司及理想股東的便宜。

（二）此次運用棄置自有資本舉行現款處置，購置均為中短期、危害可控的理財富品，對公司將來專營交易、財政情景、籌備功效和現款流量等不會形成宏大的感化。

（三）委派理財的管帳處置辦法及按照

按照財務部頒布的新金融東西規(guī)則的規(guī)則，公司委派理財本金計入財產欠債表中買賣性金融財產，理財收益計入成本表中入股收益。

五、危害提醒

此次運用棄置自有資本舉行現款處置，購置中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物，但金融商場受直觀財經、財務及錢幣策略的感化較大，不廢除該項入股大概遭到商場振動的感化，公司將最大控制遏制入股危害，敬請宏大入股者提防入股危害。

六、計劃步調的實行及獨力股東看法

（一）計劃步調的實行

公司于2022年4月25日召開第四屆股東會第六次聚會審議經過了《對于2022年度運用局部棄置自有資本舉行現款處置的議案》，承諾公司及子公司為普及資本運用功效，將局部棄置自有資本用來購置錢莊、證券商、財產處置、私募基金公司等金融組織的中短期、危害可控的、各別錢幣計價的理財富品及其余危害可控的凈值型產物。現款處置金額不勝過60億元群眾幣，在該額度內的資本可輪回震動運用，受權靈驗期自公司2021年年度股東常會決定經過之日起一年。同聲，受權公司處置層及其受權的人士在額度范疇之內對現款處置事變舉行計劃，并簽訂關系文獻。

（二）獨力股東看法

獨力股東考查后覺得：公司運用局部棄置自有資本舉行現款處置，已實行需要的審查批準步調，適合關系規(guī)則與準則的規(guī)則。公司此次運用局部棄置自有資本舉行現款處置利于于普及公司棄置資本的運用功效，不妨贏得確定的入股收益，不會感化公司專營交易的平常發(fā)展，不生存妨礙宏大中型小型股東便宜的動作。所以，承諾公司運用局部棄置自有資本舉行現款處置，現款處置金額不勝過60億元群眾幣，在該額度內的資本可輪回震動運用，受權靈驗期自公司2021年年度股東常會決定經過之日起一年。

七、截止本公布日，公司及子公司舉行委派理財的余額情景

截止第四屆股東會第六次聚會召開日（2022年4月25日），公司及各子公司運用自有資本舉行委派理財的余額為40.01億元。

八、備查文獻

1、公司第四屆股東會第六次聚會決定；

2、公司獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的獨決計見。

特此公布。

歐普照明股子有限公司股東會

二二二年四月份二十七日

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-015

歐普照明股子有限公司對于

2022年度發(fā)展外匯買賣交易的公布

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第四屆股東會第六次聚會審議經過了《對于2022年度發(fā)展外匯買賣交易的議案》。為靈驗提防公司國際交易中的匯率危害，靈驗彌合出入口交易派生的外匯財產和欠債面對的匯率或稅率危害，貫串暫時外匯商場的變化趨向，公司（含部下全資及占優(yōu)子公司）擬發(fā)展外匯派生品買賣交易，貶低匯率振動對公司籌備功績的感化。簡直情景如次：

一、擬發(fā)展的外匯買賣交易品種

公司（含部下全資及占優(yōu)子公司）擬發(fā)展的外匯買賣交易是為滿意平常消費籌備須要，在錢莊處置的旨在隱藏和提防匯率危害的外匯派生買賣交易，囊括但不限于：即期結售匯、遠期結售匯、期貨合作選擇權、調換等產物或之上產物的拉攏；外匯買賣的普通財產既可囊括匯率、稅率、錢幣、指數等，也可囊括上述普通財產的拉攏。

二、擬發(fā)展的外匯買賣交易范圍

為共同公司交易興盛，按照公司國際交易興盛和外匯出入猜測，今年度公司（含部下全資及占優(yōu)子公司）擬在錢莊處置授信額度不勝過4億元群眾幣的外匯買賣交易，上述額度可輪回震動運用，公司股東會受權公司處置層確定簡直外匯買賣交易，受權功夫為第四屆股東會第六次聚會決定作出之日至次年年度股東會召開之日止，本事變無需經公司股東常會審議接受。

三、發(fā)展外匯派生品買賣交易的籌備情景

基于外匯派生品買賣交易與公司消費籌備出色關系，公司股東會動作總計劃組織，受權公司處置層確定簡直外匯買賣交易，財政處置重心控制計劃擬訂、買賣吩咐實行和核計、危害把控。莊重依照公司擬訂的《外匯買賣處置軌制》中精確規(guī)則的外匯派生品買賣交易的危害遏制、審議步調、后續(xù)處置等過程舉行操縱。公司介入外匯派生品買賣交易的職員都已充溢領會外匯派生品買賣交易的特性及危害，莊重實行外匯派生品買賣交易的交易操縱和危害處置軌制。

四、發(fā)展外匯派生品買賣交易的危害領會

1、商場危害：在匯率或稅率行情走勢與公司預期爆發(fā)大幅偏離的情景下，公司鎖定匯率或稅率本錢后的本錢開銷大概勝過不鎖準時的本錢開銷，進而形成潛伏丟失。

2、里面遏制危害：外匯派生品買賣交易?？菩暂^強，攙雜水平較高，大概展示因為里面遏制體制不完備而形成危害。

3、存戶或供給商失約危害：存戶應收賬款爆發(fā)過期，貨款沒轍在估計回款期內收回，或付出給供給商的貨款后延，均會感化公司現款流量情景，進而大概使本質爆發(fā)的現款流與已操縱的外匯派生品交易克日或數額沒轍實足配合。

4、回款猜測危害：公司交易部分常常按照購買訂單、存戶訂單和估計訂單舉行付款、回款猜測，但在本質實行進程中，供給商或存戶大概會安排自己訂單和猜測，形成公司回款猜測不準，引導已操縱的外匯派生品改期交割危害。

5、法令危害：因關系法令爆發(fā)變革或買賣敵手違犯關系法令軌制大概形成合約沒轍平常實行而給公司帶來丟失。

五、公司采用的危害遏制辦法

1、一切外匯買賣均有平常的交易及交易后臺，嚴禁勝過公司平常收入外匯范圍的外匯買賣。

2、莊重里面審查批準過程。公司一切外匯買賣操縱由財政處置重心按照本質需要提出請求，并莊重依照公司的里面遏制過程舉行考查、接受。

3、創(chuàng)造外匯買賣經濟賬，創(chuàng)造里面監(jiān)視軌制。

4、公司采用與具備正當天性的巨型貿易錢莊發(fā)展外匯派生品買賣交易，出色盯梢關系范圍的法令規(guī)則，隱藏大概爆發(fā)的法令危害。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-020

歐普照明股子有限公司

對于管帳策略變換的公布

此次管帳策略變換系按照財務部于2021年11月頒布的對于《企業(yè)管帳規(guī)則第14號—收入》的實行問答規(guī)則，將為實行出賣公約而爆發(fā)的輸送本錢列報舉行安排，從從來計入 “出賣用度”安排至 “交易本錢 ”，并追究安排2020年財政報表關系科目。

此次管帳策略變換對公司財政情景、籌備功效和現款流量不會爆發(fā)宏大感化。

一、此次管帳策略變換概括

2021年11月，財務部管帳司頒布了對于《企業(yè)管帳規(guī)則第14號—收入》的實行問答規(guī)則，精確規(guī)則：“常常情景下，企業(yè)商品或效勞的遏制權變化給存戶之前、為了實行存戶公約而爆發(fā)的輸送震動不形成單項踐約負擔，關系輸送本錢該當動作公約踐約本錢，沿用與商品或效勞收入確認溝通的普通舉行攤銷計入當期盈虧、該公約踐約本錢該當在確認商品或效勞收時髦結賬和轉賬計入專營交易本錢或其余交易本錢科目，并在成本表交易本錢名目中列示”。

二、此次管帳策略變換的簡直情景及對公司的感化

公司將依照財務部管帳司于2021年11月頒布的對于企業(yè)管帳規(guī)則實行問答的訴求體例2021年度及此后功夫的財政報表（囊括母公司報表及兼并報表）。

1、此次變換前公司沿用的管帳策略

此次管帳策略變換前，本公司實行財務部公布的《企業(yè)管帳規(guī)則—基礎規(guī)則》和各項簡直管帳規(guī)則、企業(yè)管帳規(guī)則運用指南、企業(yè)管帳規(guī)則證明以及其余關系規(guī)則。公司將為了實行存戶公約而爆發(fā)的運腳及裝卸費在“出賣用度”名目中列示。

2、此次變換后公司沿用的管帳策略

此次管帳策略變換后，本公司將實行財務部于2021年11月頒布的實行問答的相關規(guī)則，將輸送及裝卸費于“交易本錢”科目列報。除上述管帳策略變換外，其他未變換局部仍依照財務部公布的《企業(yè)管帳規(guī)則——基礎規(guī)則》以及后來公布及訂正的各項簡直管帳規(guī)則、企業(yè)管帳規(guī)則運用指南、企業(yè)管帳規(guī)則證明以及其余關系規(guī)則體例。

3、此次管帳策略變換對公司的感化

此次管帳策略變換將為實行出賣公約而爆發(fā)的輸送本錢列報舉行安排，從從來計入“出賣用度”安排至“交易本錢”。此次管帳策略變換對公司財政情景、籌備功效和現款流量不會爆發(fā)宏大感化。

公司將追究安排2020年財政報表關系名目，簡直安排如次：

單元：元

注：該管帳策略變換對公司凈成本和股東權力無感化。

三、此次管帳策略變換的關系步調

此次管帳策略變換系依照國度一致的管帳軌制的訴求而做出，無需提請股東會和股東常會審議。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-021

歐普照明股子有限公司對于

回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的公布

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“歐普照明”或“公司”）于2022年4月25日召開了第四屆股東會第六次聚會、第四屆監(jiān)事會第四次聚會，審議經過了《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的議案》。現將相關事變公布如次：

一、股權鼓勵安置簡述

1、2018年2月8日，公司第二屆股東會第二十次聚會、第二屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經過了《對于<公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）>及其綱要的議案》、《對于<公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法>的議案》等議案。

2、2018年3月1日，公司2018年第一次偶爾股東常會審議并經過了《對于<公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）>及其綱要的議案》、《對于<2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置實行觀察方法>的議案》、《對于提請股東常會受權股東會處置公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置相關事件的議案》。

3、2018年3月9日，公司第二屆股東會第二十一次會媾和第二屆監(jiān)事會第十二次聚會審議經過了《對于向鼓勵東西賦予股票期貨合作選擇權與控制性股票的議案》。承諾公司向278名鼓勵東西賦予484.98萬份股票期貨合作選擇權，行權價錢為43.79元/份；承諾公司向148人賦予217.14萬股控制性股票，賦予價錢為每股21.90元或26.28元，個中，依照每股21.90元賦予的控制性股票數目為162.54萬股，依照每股26.28元賦予的控制性股票數目為54.60萬股。

4、賦予遙遠，12名鼓勵東西因部分因為強迫停止認購十足期貨合作選擇權權力，1名鼓勵東西因部分因為強迫停止認購局部期貨合作選擇權權力，被停止認購的股票期貨合作選擇權核計為5.52萬份；合計10名鼓勵東西因為部分因為強迫停止獲授合計1.2萬股控制性股票。故公司本質賦予266人479.46萬份股票期貨合作選擇權，行權價錢為43.79元/份；本質賦予138人215.94萬股控制性股票，賦予價錢為21.90元/股或26.28元/股，個中，依照每股 21.90元賦予的控制性股票數目為161.34萬股，依照每股26.28元賦予的控制性股票數目為54.60萬股。公司已于2018年5月29日實行賦予備案。

5、2018年10月25日，公司第三屆股東會第三次會媾和第三屆監(jiān)事會第三次聚會審議經過了《對于安排2018年股權鼓勵安置股票期貨合作選擇權數目、行權價錢的議案》?；诠居诠蓹喙膭畎仓每刂菩怨善?、期貨合作選擇權的賦予備案后實行實行成本調配，承諾對股權鼓勵安置股票期貨合作選擇權的數目、行權價錢舉行安排：初次賦予股票期貨合作選擇權數目安排為6,232,980份，行權價錢安排為33.38元/股；預留股票期貨合作選擇權數目安排為1,329,900份。

6、2018年10月25日，公司第三屆股東會第三次會媾和第三屆監(jiān)事會第三次聚會審議經過了《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權的議案》。截至本公布日，10名鼓勵東西自公司離任，1名鼓勵東西因選任為監(jiān)事，不復適合鼓勵前提。前述鼓勵東西合計獲授控制性股票51,000股（個中，以21.90元/股的賦予價錢獲授控制性股票13,800股，以26.28元/股獲授控制性股票37,200股）；獲授期貨合作選擇權合計234,600份?；诠?018年8月實行2017年度成本調配，按照股權鼓勵安置的相關規(guī)則，若控制性股票、期貨合作選擇權賦予后，公司爆發(fā)本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股子拆細、縮股、配股或增發(fā)等事變，應付已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的回購數目、價錢以及已獲授但尚未行權的期貨合作選擇權數目舉行相映的安排。安排后，公司此次擬運用自有資本，以16.54元/股回購已獲授但尚未解鎖的控制性股票17,940股、以19.91元/股回購已獲授但尚未解鎖的控制性股票48,360股，合計回購66,300股?？刂菩怨善被刭徍?，公司將十足給予刊出。同聲，公司擬刊出已獲授但尚未行權的期貨合作選擇權合計304,980份。

7、2018年11月16日起至2018年11月26日，公司對預留股票期貨合作選擇權鼓勵東西名單在公司里面舉行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對預留股票期貨合作選擇權鼓勵東西名單舉行了核對并對公示情景舉行了證明。

8、2018年11月26日，公司辨別召開了第三屆股東會第四次會媾和第三屆監(jiān)事會第四次聚會，審議經過了《對于向鼓勵東西賦予預留股票期貨合作選擇權的議案》。按照《掛牌公司股權鼓勵處置方法》、《公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的相關規(guī)則以及公司2018年第一次偶爾股東常會的受權，股東會覺得公司2018年股權鼓勵安置規(guī)則的預留股票期貨合作選擇權的賦予前提仍舊滿意，承諾公司以2018年11月27日為賦予日，賦予11名鼓勵東西合計132.99萬份股票期貨合作選擇權。公司獨力股東對關系事變公布了承諾的獨決計見，公司監(jiān)事會對賦予日的鼓勵東西名單舉行了核實。

9、公司自2018年10月26日至第三屆股東會第六次聚會召開日，公有20名鼓勵東西自公司離任不復適合鼓勵東西資歷；另有3名鼓勵東西因2018年績效觀察未達到規(guī)定的標準，不適合第一克日制性股票/股票期貨合作選擇權的解鎖/行權前提。公司擬向前述23名鼓勵東西回購刊出控制性股票、刊出股票期貨合作選擇權。

前述鼓勵東西，波及14名獲授控制性股票84,300股（個中，以21.90元/股獲授34,800股，以26.28元/股獲授49,500股）。另，前述23名鼓勵東西獲授股票期貨合作選擇權377,300份。

基于公司2018年8月實行2017年度成本調配，按照股權鼓勵安置的相關規(guī)則，公司此次將以回購價錢16.54元/股（另加上分成稅款）回購已獲授但不得解鎖的控制性股票45,240股；以19.91元/股（另加上分成稅款）回購已獲授但不得解鎖的控制性股票64,350股；合計回購109,590股?？刂菩怨善被刭徍?，公司將十足給予刊出。如前述回購刊出手續(xù)尚未實行功夫，公司實行2018年年度成本調配，則前述回購東西的成本調配金錢由本公司代收，回購價錢不復舉行安排。另經安排后，公司此次擬刊出鼓勵東西股票期貨合作選擇權合計490,490份。

10、2019年4月19日，公司召開的第三屆股東會第六次聚會、第三屆監(jiān)事會第六次聚會審議經過了《對于2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票第一期行權解鎖前提功效的議案》，公司覺得《公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的第一期行權解鎖前提仍舊功效，承諾適合前提的232名鼓勵東西舉行第一期股票期貨合作選擇權行權，行權價錢為33.38元/股，其所對應的股票期貨合作選擇權行權數目合計904,843份；承諾 119名鼓勵東西舉行第一克日制性股票解鎖，其所對應的解鎖數目合計435,847股?；诔醮钨x予鼓勵東西等11人因離任不復適合鼓勵東西資歷，另有3名鼓勵東西因2018年績效觀察未達到規(guī)定的標準，不適合第一克日制性股票的解鎖前提。公司此次將以回購價錢16.54元/股（另加上分成稅款）回購已獲授但不得解鎖的控制性股票45,240股；以19.91元/股（另加上分成稅款）回購已獲授但不得解鎖的控制性股票64,350股；合計回購109,590股。關系股東對該議案舉行側目表決，公司獨力股東公布了獨決計見。公司已于2020年10月15日處置實行關系股票期貨合作選擇權的刊出手續(xù)。

11、2019年5月23日，公司股權鼓勵安置第一克日制性股票435,847股廢除限售并掛牌流利。

12、2020年1月16日，公司召開第三屆股東會第八次聚會、第三屆監(jiān)事會第八次聚會審議經過《對于2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置預留賦予股票期貨合作選擇權第一期行權前提功效的議案》。預留賦予期貨合作選擇權核計132.99萬份，共賦予11人。自預留股票期貨合作選擇權賦予日起，至第一個可行權等候期滿月日前，合計3名鼓勵東西自公司離任，對應持有的31.824萬份股票期貨合作選擇權不行解鎖。故此次到達行權前提的預留賦予股票期貨合作選擇權鼓勵東西為8人，持有的101.166萬份股票期貨合作選擇權可解鎖第一期（1/6），核計可行權數目為16.861萬份，行權價錢31.17元/份。公司獨力股東公布了獨決計見。

13、2020年4月23日，公司召開了第三屆股東會第十次聚會、第三屆監(jiān)事會第九次聚會，審議經過了《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的議案》。此次公司擬以16.14元/股回購1,065,653股控制性股票，以19.51元/股回購192,790股控制性股票，合計回購1,258,443股，合計刊出股票期貨合作選擇權2,096,250份。公司獨力股東公布了獨決計見。公司已于2020年11月5日處置實行關系股票期貨合作選擇權的刊出手續(xù)。

14、2020年8月25日，公司召開了第三屆股東會第十一次聚會、第三屆監(jiān)事會第十次聚會，審議經過了《對于安排2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置預留股票期貨合作選擇權行權價錢的議案》?；诠?018年度成本調配計劃、2019年度成本調配計劃已實行結束（每股派現0.4元、每股派現0.5元），按照公司股權鼓勵安置關系規(guī)則，派現事變爆發(fā)后，可對行權價錢舉行安排，經安排，預留股票期貨合作選擇權的行權價錢為30.67元/股。

15、2021年4月22日，公司召開了第三屆股東會第十三次聚會、第三屆監(jiān)事會第十二次聚會，審議經過了《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的議案》。此次公司擬以15.64元/股回購318,500股控制性股票，以19.01元/股回購166,530股控制性股票，合計回購485,030股，合計刊出股票期貨合作選擇權1,608,490份。公司獨力股東公布了獨決計見。公司已于2021年11月2日處置實行關系控制性股票的刊出手續(xù)。

二、回購刊出局部控制性股票和刊出局部期貨合作選擇權的因為

（一）因離任不復完備鼓勵東西資歷需由公司回購/刊出

按照公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）》的關系規(guī)則，鼓勵東西因免職而離任，在情景爆發(fā)之日，股東會不妨確定對鼓勵東西已獲準行權但尚未運用的股票期貨合作選擇權中斷行權，其未獲準行權的期貨合作選擇權廢除。已獲授但尚未解鎖的控制性股票不得解鎖，由公司按本鼓勵安置的規(guī)則回購刊出。

自2021年4月22日至本程序四屆股東會第六次聚會召開之日，合計32名鼓勵東西自公司離任，公司將回購刊出該等鼓勵東西已獲授但尚未解鎖的控制性股票，刊出其已獲授但未行權的股票期貨合作選擇權。

（二）因公司功績觀察不達到規(guī)定的標準需由公司回購/刊出

按照公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）》的關系規(guī)則，因公司第四個解鎖期/第四個行權期未到達功績觀察訴求，公司將回購刊出122名在任鼓勵東西第四個解鎖期對應不行解鎖的控制性股票，刊出其第四個行權期對應不行行權的股票期貨合作選擇權。

（三）因鼓勵東西展示不得變成鼓勵東西景象需由公司刊出

按照公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）》的關系規(guī)則，鼓勵東西如具備《公法令》規(guī)則的不得介入掛牌公司股權鼓勵的，將遺失介入本安置的資歷，鼓勵東西已獲準行權但尚未運用的股票期貨合作選擇權中斷行權，其未獲準行權的期貨合作選擇權廢除。公司1名職工因選任為監(jiān)事，其未獲準行權的預留期貨合作選擇權廢除。

三、回購/刊出價錢及數目

（一）安排前回購/刊出價錢及數目

前述離任鼓勵東西合計獲授控制性股票76,800股（以21.90元/股獲授45,600股，以26.28元/股獲授31,200股），個中未解鎖的控制性股票為38,400股（以21.90元/股獲授22,800股，以26.28元/股獲授15,600股），應給予回購刊出；前述鼓勵東西需刊出股票期貨合作選擇權260,850份。

前述功績未達到規(guī)定的標準在任鼓勵東西第四個解鎖期對應不行解鎖的控制性股票103,700股（個中，以21.90元/股獲授72,800股，以26.28元/股獲授30,900股），第四個行權期對應不行行權的股票期貨合作選擇權357,750份。

（二）回購/刊出價錢及數目安排按照

按照公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置（草案）》的關系規(guī)則，若控制性股票賦予后，公司爆發(fā)本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股子拆細、縮股、配股或增發(fā)等事變，應付尚未廢除限售的控制性股票的回購數目/回購價錢舉行相映的安排。公司依照安排后的數目/價錢對鼓勵東西獲授的控制性股票及鑒于獲授控制性股票贏得的公司股票舉行回購；若行家權前公司有本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股票拆細、配股或縮股等事變，應付股票期貨合作選擇權數目舉行相映的安排。

（三）安排事由

1、2017年度成本調配

經公司第二屆股東會第二十二次聚會審議及2017年年度股東常會接受，公司于2018年8月實行2017年年度權力分配實動工作。此次成本調配以公司總股份資本581,638,504股為基數，每股派發(fā)現款盈利0.4元（含稅），以本錢公共積累向理想股東每股轉增0.3股。

2、2018年度成本調配

經公司第三屆股東會第六次聚會審議及2018年年度股東常會接受，公司于2019年6月實行2018年年度權力分配實動工作。此次成本調配以計劃實行前的公司總股份資本756,063,755股為基數，每股派發(fā)現款盈利0.4元（含稅）。

3、2019年度成本調配

經公司第三屆股東會第十次聚會審議及2019年年度股東常會接受，公司于2020年7月實行2019年年度權力分配實動工作。此次成本調配以計劃實行前的公司總股份資本756,063,755股扣除回購專戶已持有的股子7,599,927股后的余額748,463,828股為基數，每股派發(fā)現款盈利0.5元（含稅）。

4、2020年度成本調配

經公司第三屆股東會第十三次聚會審議及2020年年度股東常會接受，公司于2021年7月實行2020年年度權力分配實動工作。此次成本調配以公司總股份資本754,695,722股扣除回購專戶已持有的股子7,599,927股后的余額747,095,795股為基數，向理想股東每股派發(fā)現款盈利0.5元（含稅）。

所以，公司擬對此次回購的控制性股票數目、回購價錢及刊出的股票期貨合作選擇權數目舉行相映的安排。

（四）安排本領

1、控制性股票回購數目安排

派息轉增：Q=Q0×(1+n)

個中：Q0為安排前的控制性股票數目；n為每股的本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股子拆細的比例（即每股股票經轉增、送股或拆細后減少的股票數目）；Q為安排后的控制性股票數目。（Q1為以21.90元/股的賦予價錢獲授控制性股票安排后的回購數目，Q2為以26.28元/股的賦予價錢獲授控制性股票安排后的回購數目，Q3為安排后的控制性股票核計回購數目）

2、控制性股票回購價錢安排

派息轉增：P=(P0-V)/(1+n)

個中，P0為安排前的賦予價錢，V為每股的派息額，n為每股的本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股票拆細的比例；P為安排后的回購價錢。（P1為以21.90元/股的賦予價錢獲授控制性股票安排后的回購價錢，P2為以26.28元/股的賦予價錢獲授控制性股票安排后的回購價錢）。

3、股票期貨合作選擇權的數目安排

派息轉增：Q=Q0×(1+n)

個中：Q0為安排前的股票期貨合作選擇權數目；n為每股的本錢公積轉增股份資本、派送股票盈利、股票拆細的比例（即每股股票經轉增、送股或拆細后減少的股票數目）；Q為安排后的股票期貨合作選擇權數目。

（五）安排截止

按照上述安排按照和安排本領，貫串2017年度權力分配計劃、2018年度權力分配計劃實行情景、2019年度權力分配計劃實行情景，對此次回購刊出的關系控制性股票回購價錢和數目及刊出的關系股票期貨合作選擇權數目安排如次：

安排后回購數目Q1= 22,800 *(1+0.3)+ 72,800 *（1+0.3）=124,280股

安排后回購數目Q2= 15,600*(1+0.3)+ 30,900*（1+0.3）=60,450股

安排后回購數目Q3= Q1+ Q2=124,280+60,450=184,730股

安排后回購價錢P1=(21.90-0.4)/(1+0.3)-0.4-0.5-0.5=15.14元/股

安排后回購價錢P2=(26.28-0.4)/(1+0.3)-0.4-0.5-0.5=18.51元/股

安排后的期貨合作選擇權數目=（260,850+357,750）*(1+0.3) =804,180份

綜上，此次公司擬以15.14元/股回購124,280股控制性股票，以18.51元/股回購60,450股控制性股票，合計回購184,730股。前述鼓勵東西已接受的成本調配稅款，由公司在回購款中給予積累；如前述回購刊出手續(xù)尚未實行功夫，公司實行2021年年度成本調配，則前述回購東西的成本調配金錢由本公司代收，回購價錢不復舉行安排。另，此次合計刊出股票期貨合作選擇權804,180份、股票預留期貨合作選擇權101,010份，核計905,190份。

四、此次擬回購局部控制性股票后公司股權構造變化情景

此次擬回購刊出局部控制性股票實行后，公司股子總額變換為：

單元：股

公司將進取海證券買賣所和華夏證券備案預算有限負擔公司上海分公司請求控制性股票刊出，刊出步調尚須要確定功夫，未實行控制性股票回購刊出前，此次回購刊出暫不感化公司總股份資本數。

五、此次刊出局部股票期貨合作選擇權和回購刊出局部控制性股票對公司的感化

此次刊出局部股票期貨合作選擇權和回購刊出局部控制性股票不會對公司財政情景和籌備功效爆發(fā)本質性感化。

六、公司獨力股東公布的獨決計見

公司獨力股東覺得：公司此次因職工離任、功績未達到規(guī)定的標準、鼓勵東西展示不得變成鼓勵東西景象回購刊出控制性股票/股票期貨合作選擇權事變適合《掛牌公司股權鼓勵處置方法》及公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的相關規(guī)則，審議步調正當、合規(guī)，未妨礙公司及中型小型股東的便宜。鑒于上述確定，咱們承諾公司此次回購刊出局部控制性股票及刊出局部期貨合作選擇權事件。

七、公司監(jiān)事會的核對看法

按照《掛牌公司股權鼓勵處置方法》及公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的關系規(guī)則，公司監(jiān)事會對此次刊出回購局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢和數目的事變舉行了考查。經核對，監(jiān)事會覺得：公司此次因職工離任、功績未達到規(guī)定的標準、鼓勵東西展示不得變成鼓勵東西景象回購刊出控制性股票/股票期貨合作選擇權事變適合《掛牌公司股權鼓勵處置方法》及公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的相關規(guī)則，審議步調正當、合規(guī)，未妨礙公司及中型小型股東的便宜。鑒于上述確定，咱們承諾公司此次回購刊出局部控制性股票及刊出局部期貨合作選擇權事件。

八、狀師出示的法令看法

此次回購刊出事變仍舊博得需要的受權和接受, 適合《公法令》《證券法》《處置方法》以及《鼓勵安置》的關系規(guī)則; 此次回購刊出事變尚須依照《處置方法》及上海證券買賣一切關典型性文獻舉行消息表露, 并依照《公法令》及關系規(guī)則處置減少資本手續(xù)和股子刊出備案關系手續(xù)及實行相映的法定步調。

九、備查文獻

（一）公司第四屆股東會第六次聚會決定；

（二）公司第四屆監(jiān)事會第四次聚會決定；

（三）公司獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的獨決計見；

（四）《通力狀師工作所對于歐普照明股子有限公司回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的法令看法書》。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-023

歐普照明股子有限公司對于訂正

《公司規(guī)則》并處置工商變換備案的公布

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第四屆股東會第六次聚會，審議經過了《對于訂正<公司規(guī)則>并處置工商變換備案的議案》。

2018年3月1日，歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）召開了2018年第一次偶爾股東常會，審議經過了受權股東會處置公司2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置相關事件的議案。公司第三屆股東會第十三次聚會于2021年4月22日審議經過了由公司刊出回購鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票，合計485,030股。前述回購刊出已實行，故公司備案本錢也需相映由原754,695,722元安排為754,210,692元，公司總股份資本由原754,695,722股安排為754,210,692股。

另，按照《中華群眾民主國公法令》的關系規(guī)則，貫串公司本質情景，擬對《公司規(guī)則》的關系條件訂正如次：

除上述條件訂正外，公司規(guī)則中其余條件靜止。訂正公司《規(guī)則》事件尚需提交公司股東常會審議經過后實行,公司股東會將按照股東常會受權處置關系工商變換備案等手續(xù), 簡直公司籌備范疇以商場監(jiān)視處置部分最后批準備案為準。訂正后的《公司規(guī)則（草案）》詳見上海證券買賣所網站(www.sse.com.cn)。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-011

歐普照明股子有限公司

第四屆股東會第六次聚會決定公布

一、股東會聚會召開情景

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆股東會第六次聚會報告已于聚會召開10日前以電子郵件辦法投遞理想股東，于2022年4月25日以通信辦法召開。此次股東會聚會應加入股東7名，本質加入股東7名。此次聚會由公司股東長王耀海教師把持，公司監(jiān)事和高檔處置職員出席聚會。此次聚會的會合、召開適合《公法令》、《公司規(guī)則》和《股東聚會事準則》的相關規(guī)則，聚會產生的決定正當靈驗。

二、股東會聚會審議情景

（一）審議經過《2021年度總司理處事匯報》。

表決截止：扶助票7 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

（二）審議經過《2021年度股東會處事匯報》。

表決截止：扶助票7 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報需提交公司股東常會審議接受。

（三）審議經過《2021年度獨力股東述職匯報》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報需提交公司股東常會聽取，匯報簡直實質詳見上海證券買賣所網站（http://www.sse.com.cn）。

（四）審議經過《股東會審批委員會2021年度履職情景匯報》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報簡直實質詳見上海證券買賣所網站（http://www.sse.com.cn）。

（五）審議經過《對于2021年度股東、高檔處置職員薪酬的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

公司獨力股東對上述事變公布了承諾的獨決計見，簡直實質詳見公司同日表露的《獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的獨決計見》。

本匯報需提交公司股東常會審議接受。

（六）審議經過《2021年度財政決算匯報和2022年度估算匯報》。

（七）審議經過《2021年年度匯報及年度匯報綱要》。

（八）審議經過《2021年度里面遏制評介匯報》。

（九）審議經過《2021年度社會負擔匯報》。

（十）審議經過《2022年第四季度匯報》。

（十一）審議經過《對于2021年年度成本調配的預案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-013《對于2021年年度成本調配預案的公布》。

經立信管帳師工作所（特出普遍共同）審批，本公司2021年度兼并的歸屬母公司的凈成本為907,475,377.64元，個中母公司當期實行凈成本522,864,728.70元。按照《公法令》和本公司《公司規(guī)則》規(guī)則，公法令定結余公共積累累計額為公司備案本錢的50%之上時，不妨不復索取，故今年度母公司無需索取法定結余公共積累。截止2021年12月31日，母公司可供調配成本為2,697,275,076.20元。

本公司擬以實行2021年年度成本調配的股權備案日總股份資本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，向股權備案日在冊的理想股東每10股派發(fā)現款5元（含稅）。

公司獨力股東對公司2021年年度成本調配預案公布了承諾的獨決計見，簡直實質詳見公司同日表露的《獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的獨決計見》。

本預案需提交公司股東常會審議接受。

（十二）審議經過《對于2022年度向錢莊請求歸納授信額度的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

承諾公司為籌備須要向錢莊請求歸納授信額度不勝過群眾幣36億元，重要用處為：貸款、外匯買賣、交易籌融資、海內入股等，受權靈驗期自公司2021年年度股東常會審議經過之日起至公司次年年度股東常會召開之日。在前述額度內，受權公司股東長或其余處置層分子確定請求授信的主體及相映保證的辦法、授信的錢莊及運用授信的主體，簡直授信和議的克日，自與關系金融組織簽署和議之日起不勝過三年。

本議案需提交公司股東常會審議接受。

（十三）審議經過《對于2022年度運用局部棄置自有資本舉行現款處置的議案》。

表決截止：扶助票7 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

詳見公司公布2022-014《對于2022年度運用局部棄置自有資本舉行現款處置的公布》。

（十四）審議經過《對于2022年度發(fā)展外匯買賣交易的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-015《對于2022年度發(fā)展外匯買賣交易的公布》。

（十五）審議經過《對于2022年度受權對外保證額度的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-016《對于2022年度受權對外保證額度的公布》。

（十六）審議經過《對于估計2022年度凡是關系買賣的議案》。

表決截止：扶助票5票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

關系股東王耀海、馬秀慧側目表決。

詳見公司公布2022-017《對于估計2022年度凡是關系買賣的公布》。

公司獨力股東對上述事變舉行了事先承認并公布了承諾的獨決計見，簡直實質詳見公司同日表露的《獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的事先承認看法》、《獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的獨決計見》。

本議案需提交公司股東常會審議接受。

（十七）審議經過《對于與關系方發(fā)展保理及籌融資租借交易暨關系買賣的議案》。

表決截止：扶助票5票，阻礙票0票，棄權票0票。

關系股東王耀海、馬秀慧側目表決。

詳見公司公布2022-018《對于與關系方發(fā)展保理及籌融資租借交易暨關系買賣的公布》。

（十八）審議經過《對于繼續(xù)聘用2022年度審批組織和內部控制審批組織的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-019《對于繼續(xù)聘用2022年度審批組織和內部控制審批組織的公布》。

（十九）審議經過《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-021《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數目的公布》。

（二十）審議經過《對于訂正<公司規(guī)則>并處置工商變換備案的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

詳見公司公布2022-023《對于訂正<公司規(guī)則>并處置工商變換備案的公布》。

本議案需提交公司股東常會審議接受。

（二十一）審議經過《對于提請召開2021年年度股東常會的議案》。

表決截止：扶助票7票，阻礙票0票，棄權票0票。

承諾公司召開2021年年度股東常會，聚會簡直召開功夫、場所等另行報告。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-013

歐普照明股子有限公司對于

2021年年度成本調配預案的公布

每股調配比率：每10股派發(fā)現款5元（含稅），無送股/轉增

此次成本調配以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，股權備案日簡直日子將在權力分配實行公布中精確。

如在本公布表露之日起至實行權力分配股權備案日功夫，公司總股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護每股調配金額靜止，相映安排調配總數，并將另行公布簡直安排情景。

一、成本調配預案實質

經公司第四屆股東會第六次聚會決定，公司2021年度成本調配預案如次：公司擬以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，每10股派發(fā)現款盈利5元（含稅），不送股，不轉增股份資本。

按照《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第7號——回購股子》的相關規(guī)則，掛牌公司回購專用賬戶中的股子不享有成本調配的權力，公司經過會合競投買賣辦法回購的股子不介入此次成本調配。

2020年2月6日，公司召開第三屆股東會第九次聚會審議經過了《對于以會合競投買賣辦法回購公司股子的議案》，并于2020年2月8日表露了公司《對于以會合競投買賣辦法回購公司股子的回購匯報書》，擬回購資本總數不低于群眾幣1.14億元（含），不勝過2.28億元（含），回購克日為自公司股東會同審查議經過回購計劃之日起不勝過12個月，簡直實質詳見公司公布（公布編號：2020-005）。公司于2020年2月28日-2020年3月26日功夫，實行實行此次回購，本質回購公司股子7,599,927股。截止本公布日，前述回購股子尚保存于公司回購專戶。

2022年3月9日，公司召開第四屆股東會第四次聚會審議經過了《對于以會合競投買賣辦法回購公司股子的議案》，并于2022年3月11日表露了公司《對于以會合競投買賣辦法回購公司股子的回購匯報書》，擬回購資本總數不低于群眾幣8,673.43萬元（含），不勝過17,346.85萬元（含），回購克日為自公司股東會同審查議經過回購計劃之日起不勝過12個月，簡直實質詳見公司公布（公布編號：2022-005）。此次回購尚未實行。

公司此次成本調配擬按公司總股份資本（754,210,692股）扣除回購專戶余額為基數，向理想股東每10股派發(fā)現款盈利5元（含稅），估計現款分成的數額（含稅）合計373,305,382.50元。

如在本公布表露之日起至實行權力分配股權備案日功夫，因回購股子/股權鼓勵賦予股子、回購刊出等以致公司總股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護每股調配金額靜止，相映安排調配總數。

此次成本調配預案尚需提請股東常會審議。

二、公司實行的計劃步調

（一）股東會聚會的召開、審媾和表決情景

公司于2022年4月25日召開第四屆股東會第六次聚會，審議經過了《對于2021年年度成本調配的預案》。

（二）獨力股東看法

獨力股東覺得公司2021年度成本調配預案統(tǒng)籌了股東有理匯報及公司可連接興盛的須要，現款分成程度具備有理性，適合公司成本調配策略，利于于保護股東的深刻便宜。承諾公司2021年度成本調配預案。

（三）監(jiān)事會看法

公司于2022年4月25日召開第四屆監(jiān)事會第四次聚會，審議經過了《對于2021年年度成本調配的預案》。經考查，監(jiān)事會覺得成本調配事變適合公司經營興盛本質情景以及理想股東便宜，適合《公司規(guī)則》相關成本調配條件的規(guī)則，承諾公司上述成本調配事變。

三、關系危害提醒

此次成本調配預案貫串了公司興盛階段、將來的資本需要等成分，不會對公司每股收益、現款流爆發(fā)宏大感化，不會感化公司平?；I備和長久興盛。此次成本調配計劃尚需提交公司股東常會審議，敬請宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-017

歐普照明股子有限公司對于估計

2022年度凡是關系買賣的公布

● 本事變需提交股東常會審議。

● 對掛牌公司的感化：公司與關系方的凡是關系買賣均為消費籌備所必需，關系買賣強迫同等公道，不形成對公司獨力性的感化，不會使公司對關系方產生較大的依附，沒有妨礙公司及股東、更加是中型小型股東的便宜。

一、凡是關系買賣基礎情景

（一）凡是關系買賣實行的審議步調

1、歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第四屆股東會第六次聚會審議經過了《對于估計2022年度凡是關系買賣的議案》，關系股東王耀海、馬秀慧側目表決，其余非關系股東表決普遍承諾該議案。該議案尚需提交股東常會接受，關系股東將在股東常會上對關系議案側目表決。

2、獨力股東對此關系買賣事變舉行了事先承認并公布了獨決計見如次：

公司及公司占優(yōu)子公司與關系方之間爆發(fā)的凡是關系買賣的資本來往均為公司平常的籌備性資本來往，關系買賣價錢均依照商場價錢舉行公道訂價，不生存妨礙公司及股東，更加是中型小型股東便宜的景象，適合掛牌公司及理想股東的普遍便宜，公道有理，亦不形成對公司獨力性的感化。關系股東均照章側目了表決，審議步調適合《公法令》、《公司規(guī)則》及相關規(guī)則。咱們普遍承諾此次股東會同審查議的凡是關系買賣事變。

（二）2021年度凡是關系買賣的估計和實行情景

幣種：群眾幣 單元：萬元

注：2021年估計金額的計劃功夫為：公司第三屆股東會第十三次聚會決定作出之日至2021年年度股東常會召開之日。

（三）2022年度凡是關系買賣估計金額和類型

估計2022年度公司及占優(yōu)子公司與關系方簽訂的各類凡是關系買賣公約金額簡直如次，此次關系買賣估計金額的計劃功夫為第四屆股東會第六次聚會決定作出之日起至2022年年度股東常會召開之日：

幣種：群眾幣 單元：萬元

二、關系方引見和關系聯系

1、浙山河蒲照明電器有限公司

備案本錢：5,893.54萬元

法定代辦人：江濤

住宅：浙江縉云產業(yè)園區(qū)

企業(yè)本質：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：電光源、燈用水器附屬類小部件、其余電子產物、塑料零件創(chuàng)造；籌備本企業(yè)自產產物及本領的出口交易；籌備本企業(yè)消費所需的原料輔料資料、儀器風度、板滯擺設、零配件及本領入口交易（國度控制公司籌備和國度遏止出入口的商品及本領之外）；籌備進料加工和“三來一補”交易。

重要股東持有股票情景：縉云威斯頓入股共同企業(yè)（有限共同）持有股票占比18.30%，歐普照明電器（中山）有限公司持有股票占比19.00%，江濤持有股票占比17.50%，其余天然人股東持有股票占比核計45.20%。

關系聯系：公司本質遏制人王耀?？刂普闵胶悠颜彰麟娖饔邢薰镜墓蓶|，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

匯報期內居于連接籌備狀況，截止2021年12月31日，該公司經審批總財產為96,282.51萬元，凈財產為64,389.63萬元，年交易收入為66,006.99萬元，凈成本為12,187.30萬元。

2、浙江金陵光源電器有限公司

備案本錢：800.00萬元

法定代辦人：吳志平

住宅：縉云縣新碧街道碧發(fā)路6號（浙江金宏照明電器有限公司內）

企業(yè)本質：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：普遍名目：家電創(chuàng)造；照冥器具創(chuàng)造；變壓器、整組器和電子感應器創(chuàng)造；家電出賣；電氣擺設出賣；照冥器具出賣；燈具出賣；進步風力電子安裝出賣；電子元器件發(fā)行(除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動)。承諾名目：殺菌東西消費；貨色出入口(照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以審查批準截止為準)。(分支組織籌備場合設在：消費地方：縉云縣新碧街道碧發(fā)路6號；縉云縣興建鎮(zhèn)新寺路158號)

重要股東持有股票情景：吳志平持有股票占比90.00%，吳超持有股票占比10.00%。

關系聯系：浙江金陵光源電器有限公司為公司本質遏制人之一馬秀慧之姊夫遏制的企業(yè)，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

匯報期內居于連接籌備狀況，截止2021年12月31日，該公司一經審批總財產為11,847.60萬元，凈財產為3,768.89萬元，交易收入為11,190.44萬元，凈成本為392.50萬元。

3、江門金宏照明有限公司

備案本錢：200.00萬元

法定代辦人：李小娥

住宅：江門市江海區(qū)科苑西路47號2棟

企業(yè)典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：研制、消費、出賣：燈飾產物、光源產物、電子產物、電氣電門、啟動電源、鎮(zhèn)流器、金屬成品、塑料成品。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

重要股東持有股票情景：吳超持有股票占比30.00%，吳創(chuàng)持有股票占比30.00%，李小娥持有股票占比40.00%。

關系聯系：江門金宏為公司本質遏制人之一馬秀慧之姐姐、外甥遏制的企業(yè)，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

截止2021年12月31日，江門金宏一經審批總財產為4,753.07萬元，凈財產為2,238.70萬元，交易收入為6,127.61萬元，凈成本為40.99萬元。

4、珠海西默電氣股子有限公司

備案本錢：3,050.50萬元

法定代辦人：傅翔

住宅：珠海市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新港路99號1棟第18層1804

企業(yè)本質：股子有限公司（非掛牌、天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：電氣擺設、消防擺設及體例、節(jié)約能源照明產物、燈具、通信擺設的消費及研制；計劃機軟硬件開拓、體例集成及關系本領效勞；儀器風度、電子元件、電子產物的發(fā)行零賣及安置。(照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)

重要股東持有股票情景：傅翔持有股票占比32.81%，歐普照明股子有限公司持有股票占比18.66%，鄭克林持有股票占比16.33%。

關系聯系：按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

匯報期內居于連接籌備狀況，截止2021年12月31日，該公司經審批總財產為11,636.48萬元，凈財產為6,814.22萬元，交易收入為10,776.93萬元，凈成本為110.36萬元。

5、蘇州歐普置業(yè)有限公司

備案本錢：10,000.00萬元

法定代辦人：馬偉進

住宅：吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)南京路北、浦港路東端

企業(yè)本質：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：房土地資產開拓籌備；房土地資產入股；保潔效勞；綠化保護；財產處置；餐飲處置；企業(yè)處置接洽；衡宇修理；自有衡宇租借；過夜效勞。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

重要股東持有股票情景：中山市歐普入股有限公司（以次簡稱“中山歐普”）持有股票占比100%。

關系聯系：歐普置業(yè)為公司占優(yōu)股東的全資子公司。

匯報期內居于連接籌備狀況，截止2021年12月31日，該公司一經審批總財產為44,611.36萬元，凈財產為22,311.80萬元，交易收入為379.68萬元，凈成本為-465.74萬元。

6、蘇州誠模精細高科技有限公司

備案本錢：10,000.00萬元

法定代辦人：朱清發(fā)

住宅：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾楊路東端

企業(yè)典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：胎具及零元件、金屬成品和注塑件的消費出賣；電子元件的出賣；胎具高科技范圍內本領開拓、本領讓渡、本領接洽、本領效勞；自己經營和代勞各類商品及本領的出入口交易。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

重要股東持有股票情景：中山歐普持有股票占比70%，寧波智模入股共同企業(yè)（有限共同）持有股票占比25%，南通愷晟入股共同企業(yè)（有限共同）持有股票占比5%。

關系聯系：蘇州誠模為公司占優(yōu)股東中山歐普的占優(yōu)子公司。

截止2021年12月31日，蘇州誠模一經審批的總財產25,976.10萬元，凈財產為16,614.06萬元，交易收入15,343.44萬元、凈成本-1,491.23萬元。

7、蘇州志普智能電機有限公司

備案本錢：200萬元群眾幣

法定代辦人：李志鵬

住宅：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾楊路東端

企業(yè)典型：有限負擔公司(天然人入股或占優(yōu))

籌備范疇：電機及其遏制器、小家用電器、產業(yè)機動化擺設遏制器件的研制、創(chuàng)造、出賣；板滯零元件的出賣；自己經營和代勞各類商品及本領的出入口交易。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

重要股東持有股票情景：李志鵬持有股票占比80.00%，曹吉峰持有股票占比20.00%。

關系聯系：蘇州志普為公司本質遏制隊伍秀慧姑娘的近支屬李志鵬遏制的企業(yè)，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

截止2021年12月31日，蘇州志普一經審批總財產為490.07萬元，凈財產為118.80萬元；2021年交易收入為292.75萬元，凈成本為-3.91萬元。

8、蘇州歐普財產處置有限公司

備案本錢：50.00萬元

法定代辦人：馬偉進

住宅：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾湖大路558號

企業(yè)典型：有限負擔公司（非天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：財產處置；保潔效勞、家政效勞、會議及展覽效勞；棧房處置、餐飲處置、單元后勤處置效勞；綠化保護；房土地資產掮客效勞；衡宇租借；衡宇修理；公共汽車美容裝飾效勞、公共汽車租借（須博得承諾或接受大后方可籌備）；泊車場效勞；計劃機軟硬件、板滯擺設、機電擺設、安防擺設、智能擺設的安置和培修；日用小百貨、棧房用品、金屬交電、生存用純潔用品的零賣與發(fā)行。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

重要股東持有股票情景：公司占優(yōu)股東的全資子公司。

關系聯系：歐普財產為公司占優(yōu)股東中山歐普的全資子公司。

截止2021年12月31日，歐普財產一經審批的總財產735.83萬元，凈財產為547.64萬元，交易收入1,421.18萬元、凈成本151.21萬元。

9、上海歐值入股有限公司

備案本錢：12,000.00萬元

法定代辦人：陳周土

住宅：上海市閔行區(qū)萬源路2800號N180室

企業(yè)典型：有限負擔公司（天然人獨立投資）

籌備范疇：實業(yè)入股，入股處置，商務接洽（除掮客），房土地資產開拓籌備，財產效勞，電子商務（不得從事升值郵電通信、金融交易），公共汽車租借（不得從事籌融資租借）。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

重要股東持有股票情景：馬秀慧持有股票占比100.00%。

關系聯系：為本公司本質遏制隊伍秀慧遏制的公司。

截止2021年12月31日，上海歐值一經審批的總財產13,032.70萬元，凈財產為6,656.47萬元，交易收入941.56萬元、凈成本-26.16萬元。

10、上海廣如入股處置共同企業(yè)（有限共同）

備案本錢：9,581.8696萬元群眾幣

實行工作共同人：中山市歐普入股有限公司

住宅：上海市閔行區(qū)萬源路2800號N238室

企業(yè)典型：有限共同企業(yè)

籌備范疇：入股處置，入股接洽（除掮客）。 【照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

重要股東持有股票情景：馬秀慧持有股票占比98.00%，中山市歐普入股有限公司持有股票占比2%。

關系聯系：廣如入股為公司本質遏制隊伍秀慧姑娘遏制的企業(yè)，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》，6.3.3第（三）項“關系天然人徑直大概轉彎抹角遏制的、大概控制股東（不含同為兩邊的獨力股東）、高檔處置職員的，除掛牌公司、占優(yōu)子公司及遏制的其余主體除外的法人（大概其余構造）為掛牌公司的關系法人（或其余構造）”，形成關系聯系。

截止2021年12月31日，廣如入股一經審批的總財產9,247.56萬元，凈財產為7,464.55萬元，交易收入255.87萬元、凈成本-298.96萬元。

之上關系公司均為照章存在延續(xù)且籌備平常的公司，具備杰出的踐約本領。

三、關系買賣重要實質和訂價策略

估計公司及占優(yōu)子公司2022年度凡是關系買賣的重要實質囊括收購和銷售商品、衡宇租借、財產效勞等買賣事變。

公司與各關系方之間的凡是關系買賣，公約中規(guī)則的買賣價錢、預算辦法、付款功夫將依照公約簽訂時關系產物的商場價錢為普通，按照公道有理的訂價規(guī)則。

四、關系買賣手段和對掛牌公司的感化

公司與各關系方之間的凡是關系買賣，是為了進一步夸大公司交易范圍及商場比賽力，充溢運用關系方具有的資源和上風為公司消費籌備效勞，實行上風互補和資源有理擺設，獲得更好效率。上述關系買賣按照商場化的規(guī)則,在公然、公道、公道的普通長進行買賣，不生存妨礙公司和宏大股東便宜的情景，不會對公司本期及將來的財政情景爆發(fā)倒霉感化，亦不會感化掛牌公司的獨力性。

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