證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股子 公布編號(hào)：2021-138

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)于2021年9月22日10:30在深圳市羅湖區(qū)筍崗戲班路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單位公司聚會(huì)室以通信表決辦法會(huì)合與召開，聚會(huì)報(bào)告于2021年9月18日以電子郵件、電話辦法報(bào)告理想股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

聚會(huì)應(yīng)加入股東9名，本質(zhì)加入股東9名，公司監(jiān)事和高檔處置職員出席了聚會(huì)。此次聚會(huì)由股東長(zhǎng)李化春教師把持，聚會(huì)的會(huì)合、召開和表決步調(diào)適合國度相關(guān)法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。經(jīng)與會(huì)股東審議，以通信表決辦法審議經(jīng)過了以次議案：

一、聚會(huì)以9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》；

公司承諾參預(yù)公司青海錦泰鉀肥有限公司增資計(jì)劃，并停止此次增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。此次停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)后，仍保持公司對(duì)青海錦泰的后續(xù)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，且此次新增股東享有的權(quán)力公司同聲享有。公司持有青海錦泰股權(quán)比率將由16.67%低沉至9.88%。

簡(jiǎn)直詳見同日公司在《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公布》

本議案尚需提交股東常會(huì)審議。

二、 聚會(huì)以9票承諾，0票阻礙，0票破壞審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年第八次偶爾股東常會(huì)的議案》。

公司股東會(huì)確定于2021年10月8日（禮拜五）14:30在深圳市羅湖區(qū)筍崗戲班路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單位公司聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串辦法召開公司2021年第八次偶爾股東常會(huì)。

簡(jiǎn)直詳見同日公司在《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《對(duì)于召開2021年第八次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告》。

特此公布。

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司股東會(huì)

二○二一年暮秋二十三日

證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股子 公布編號(hào)：2021-139

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司

對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股

并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、停止權(quán)力事變概括

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”或“兆新股子”）于2021年9月22日召開第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)，全票審議經(jīng)過了《對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》。為革新結(jié)余本領(lǐng)、加速交易興盛，公司參預(yù)子公司青海錦泰鉀肥有限公司（以次簡(jiǎn)稱“青海錦泰”）擬舉行增資擴(kuò)股，公司承諾青海錦泰此次增資計(jì)劃，并停止此次增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。此次停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)后，仍保持公司對(duì)青海錦泰后續(xù)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，且此次新增股東享有的權(quán)力公司同聲享有。公司持有青海錦泰股權(quán)比率將由16.67%低沉至9.88%，簡(jiǎn)直如次：

因?yàn)樵撌伦儾吧虉?chǎng)熱門，同聲為了充溢展現(xiàn)完全股東的歸納看法，公司股東會(huì)經(jīng)留心商量，將本議案提交股東常會(huì)審議，此次買賣不形成關(guān)系買賣，亦不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

二、各增資方基礎(chǔ)情景

1、增資方一

名 稱：西安藍(lán)曉高科技新資料股子有限公司

一致社會(huì)斷定代碼：91610131726285914J

法定代辦人：高月靜

地 址：陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)路135號(hào)

類 型：股子有限公司(掛牌、天然人入股或占優(yōu))

備案本錢：群眾幣21,976.88萬元

創(chuàng)造日子：2001年04月05日

籌備范疇：吸附及離子調(diào)換樹脂、新動(dòng)力及罕見非金屬索取辨別資料、固投合成樹脂、層析樹脂、核級(jí)樹脂和底棲生物醫(yī)藥酶載體的研制、消費(fèi)和出賣；吸附、調(diào)換辨別體例安裝的研制、創(chuàng)造和出賣；彈道工程動(dòng)工；板滯擺設(shè)（不含特種板滯擺設(shè)）、化學(xué)工業(yè)擺設(shè)和機(jī)電擺設(shè)的安置及體例集成；吸附辨別運(yùn)用本領(lǐng)的研制、本領(lǐng)接洽和效勞；衡宇租借；財(cái)產(chǎn)處置；貨色和本領(lǐng)的出入口籌備（國度控制和遏止出入口的貨色和本領(lǐng)之外）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

重要股東(持有股票10%之上)：寇曉康持有25.02%股子、田曉軍持有15.56%股子、高月靜持有13.24%股子，西安藍(lán)曉高科技新資料股子有限公司本質(zhì)遏制報(bào)酬寇曉康。

西安藍(lán)曉高科技新資料股子有限公司與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，西安藍(lán)曉高科技新資料股子有限公司不是食言被實(shí)行人。

2、增資方二

名 稱：青海良承礦業(yè)有限公司

一致社會(huì)斷定代碼：91632800MA758MPL9E

法定代辦人：傅利華

地 址：青海省海西州德令哈市懷頭他拉鎮(zhèn)東灘村文明路南28號(hào)2-8號(hào)商鋪

類 型：有限負(fù)擔(dān)公司(非天然人入股或占優(yōu)的法人入股)

備案本錢：群眾幣10,000萬元

創(chuàng)造日子：2018年5月2日

籌備范疇：鋰礦及伴有礦產(chǎn)物的采選、消費(fèi)和出賣，鉀鹽、鋰鹽、硼、鎂等鹽湖資源開拓及關(guān)系產(chǎn)物加工、消費(fèi)和出賣,氯化鉀肥、硫酸鉀肥、硫酸鉀鎂肥、顆粒鉀肥、碳酸鋰、氯化鋰等產(chǎn)物采選、消費(fèi)和出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

重要股東：江西贛鋒鋰業(yè)股子有限公司持有其100%股子，青海良承礦業(yè)有限公司本質(zhì)遏制報(bào)酬李良彬。

青海良承礦業(yè)有限公司與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，青海良承礦業(yè)有限公司不是食言被實(shí)行人。

3、增資方三

名 稱：北京萬邦達(dá)環(huán)境保護(hù)本領(lǐng)股子有限公司

一致社會(huì)斷定代碼：91110000634358477D

法定代辦人：王長(zhǎng)榮

地 址：上海市向陽區(qū)酒仙橋路甲10號(hào)3號(hào)樓15層1506

類 型：股子有限公司(掛牌、天然人入股或占優(yōu))

備案本錢：群眾幣86,518.48萬元

創(chuàng)造日子：1998年4月17日

籌備范疇：情況養(yǎng)護(hù)工程的本領(lǐng)研制、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞；入股與財(cái)產(chǎn)處置；?？瞥邪回浬鋈肟?；本領(lǐng)出入口；代勞出入口；出賣板滯擺設(shè)、電器擺設(shè)、金屬交電、化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物（不含傷害化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、儀器風(fēng)度。（企業(yè)照章自決采用籌備名目，發(fā)展籌備震動(dòng)；照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受后依接受的實(shí)質(zhì)發(fā)展籌備震動(dòng)；不得從事本市財(cái)產(chǎn)策略遏止和控制類項(xiàng)手段籌備震動(dòng)。）

重要股東：王飄蕩持有27.5%股子，同聲為該公司本質(zhì)遏制人。

北京萬邦達(dá)環(huán)境保護(hù)本領(lǐng)股子有限公司與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，北京萬邦達(dá)環(huán)境保護(hù)本領(lǐng)股子有限公司不是食言被實(shí)行人。

4、增資方四

名 稱：上海順灝新資料高科技股子有限公司

一致社會(huì)斷定代碼：91310000768782097N

法定代辦人：郭翥

地 址：上海市普陀區(qū)真陳路200號(hào)

類 型：股子有限公司(臺(tái)灣香港澳門與境內(nèi)合伙、掛牌)

備案本錢：群眾幣105,998.89萬元

創(chuàng)造日子：2004年12月21日

籌備范疇：高等紙及紙板（消息紙之外）、新式庫容地膜、高斷絕膜、多功效膜、鐳射膜、鐳射紙，鋁箔紙、鋁箔卡的開拓、消費(fèi)、加工；自產(chǎn)產(chǎn)物，上述同類產(chǎn)物、紙張及紙成品、食用農(nóng)產(chǎn)物、電子產(chǎn)物的出賣（含網(wǎng)上零賣）、回傭代勞（甩賣之外）、出入口；供給關(guān)系配系效勞及關(guān)系的本領(lǐng)接洽、包裝安排效勞；搜集本領(lǐng)開拓；自然底棲生物肥料、有機(jī)草料的研制、創(chuàng)造、出賣。泥土變革；自有衡宇租借。【照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)】

重要股東：順灝入股團(tuán)體有限公司持有22.27%股子、王丹持有9.76%股子。

上海順灝新資料高科技股子有限公司與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，上海順灝股子新資料高科技股子有限公司不是食言被實(shí)行人。

5、增資方五

名 稱：正平路橋樹立股子有限公司

一致社會(huì)斷定代碼：91630000226882472D

法定代辦人：金生光

地 址：西寧市長(zhǎng)江路128號(hào)革新高樓14樓

類 型：股子有限公司(掛牌、天然人入股或占優(yōu))

備案本錢：群眾幣69,962.32萬元

創(chuàng)造日子：1996年3月18日

籌備范疇：鐵路工程動(dòng)工總承包壹級(jí)；鐵路路面工程專科承包壹級(jí)；橋梁工程?？瞥邪技?jí)；鐵路路基工程?？瞥邪技?jí)；市政公用功程動(dòng)工總承包壹級(jí)；防腐保鮮工程專科承包貳級(jí)；鐵路工程動(dòng)工總承包叁級(jí)；土石方工程?？瞥邪技?jí)；地道工程?？瞥邪技?jí)；水力水力發(fā)電工程動(dòng)工總承包貳級(jí)；高等第鐵路保護(hù)、交通工程保護(hù)及辦法培修、橋梁中文大學(xué)修、地道加固與培修、鐵路路面保護(hù)；鐵路交通工程?？瞥邪煌ò捕ㄞk法；地盤整治；場(chǎng)合拆除與搬遷（不含爆破）；綠化學(xué)工業(yè)程動(dòng)工；河流處置；生態(tài)情況處置。（之上籌備范疇照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

重要股東：金生光持有21.33%股子、金生輝持有8.49%股子、青海金陽光入股團(tuán)體有限公司持有7.50%股子。正平路橋樹立股子有限公司本質(zhì)遏制報(bào)酬金生光。

正平路橋樹立股子有限公司與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，正平路橋樹立股子有限公司不是食言被實(shí)行人。

6、增資方六

名 稱：寧波梅山保稅港區(qū)君和昌融入股共同企業(yè)（有限共同）

一致社會(huì)斷定代碼：91330206MA2AFUU8X1

實(shí)行工作共同人: 恒泰華盛（北京）財(cái)產(chǎn)處置有限公司

地 址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)H0104

類 型：有限共同企業(yè)

出資額：群眾幣500萬元

創(chuàng)造日子：2017年11月27日

籌備范疇：實(shí)業(yè)入股、入股處置、財(cái)產(chǎn)處置、入股接洽。（一經(jīng)金融等禁錮部分接受不得從事接收入款、籌融資保證、代客理財(cái)、向社會(huì)大眾集（融）資等金融交易）

重要股東：深圳市恒泰華盛財(cái)產(chǎn)處置有限公司持有60%股子、珠海橫琴恒泰華盛財(cái)產(chǎn)處置有限公司持有20%、恒泰華盛（北京）財(cái)產(chǎn)處置有限公司持有20%。寧波梅山保稅港區(qū)君和昌融入股共同企業(yè)（有限共同）本質(zhì)遏制報(bào)酬郝丹。

寧波梅山保稅港區(qū)君和昌融入股共同企業(yè)（有限共同）與公司及公司前十名股東不生存產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面的聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。經(jīng)查問，寧波梅山保稅港區(qū)君和昌融入股共同企業(yè)（有限共同）不是食言被實(shí)行人。

三、所涉目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、名 稱：青海錦泰鉀肥有限公司

2、一致社會(huì)斷定代碼：91632800710559116R

3、住 所：青海冷湖行委巴侖馬海湖湖區(qū)西側(cè)

4、法定代辦人：李玉龍

5、備案本錢：群眾幣12,000萬元

6、類 型：其余有限負(fù)擔(dān)公司

7、創(chuàng)造日子：2004年1月17日

8、籌備范疇：鉀鹽的開拓（靈驗(yàn)期至2030年04月30日）、出賣，鉀肥、氯化鉀肥、硫酸鉀肥、硫酸鉀鎂肥、顆粒鉀肥的消費(fèi)加工及出賣，碳酸鋰、氯化鋰、老鹵、尾液、硼的消費(fèi)加工及出賣，農(nóng)用化學(xué)肥科消費(fèi)加工及出賣，興辦資料、金屬交電、公共汽車配件、儀器風(fēng)度、化學(xué)合成資料、化學(xué)試藥（除專項(xiàng)控制及易爆易爆傷害品外）、試驗(yàn)室耗材、塑料成品的出賣，消防東西及產(chǎn)物的出賣，涂料、PVC塑料管的加工、出賣，普遍貨色路途輸送。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

9、重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元：萬元

注：2020年報(bào)數(shù)據(jù)仍舊青海知華管帳師工作所（普遍共同）審批，2021半年報(bào)數(shù)據(jù)一經(jīng)審批。

10、 青海錦泰鉀肥有限公司不是食言被實(shí)行人。

11、 公司已將持有的青海錦泰16.67%股權(quán)質(zhì)押給青島博揚(yáng)基業(yè)消息高科技共同企業(yè)（有限共同）；因公司與深圳科恩斯實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)糾葛事變，公司持有的青海錦泰16.67%股權(quán)已被法令停止。

四、停止權(quán)力的訂價(jià)策略及訂價(jià)按照

為相應(yīng)國度西部開拓大策略和新動(dòng)力興盛策略，制造寰球級(jí)鹽湖出發(fā)地，加快巴倫馬池鹽湖資源開拓。參照深圳市鵬信財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)地盤房土地資產(chǎn)估價(jià)有限公司2021年4月6日出示的《深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司擬決定采購功績(jī)積累金額事件波及的青海錦泰鉀肥有限公司股東十足權(quán)力財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》（鵬信托投資評(píng)報(bào)字[2021]第S041號(hào)），青海錦泰股東權(quán)力于評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日2020年12月31日的商場(chǎng)價(jià)格為261,962.22萬元。經(jīng)介入增資各方本家兒計(jì)劃勾通，青海錦泰投前估值群眾幣27億元.

五、停止權(quán)力的因?yàn)椤⒏谢?/p>

公司承諾青海錦泰增資并停止此次優(yōu)先認(rèn)購權(quán)是鑒于公司策略籌備和籌備興盛的商量，青海錦泰重要籌備交易為鉀鹽的開拓、出賣，鉀肥、氯化鉀肥、硫酸鉀肥、硫酸鉀鎂肥、顆粒鉀肥的消費(fèi)加工及出賣。青海錦泰此次增資將引進(jìn)策略入股14.5億元，同聲實(shí)行債轉(zhuǎn)股金額4.04965億元，合計(jì)18.54965億元，利于于普及青海錦泰中心比賽力，革新本錢構(gòu)造，貶低財(cái)產(chǎn)欠債率，同聲也將大大革新公司此后的結(jié)余本領(lǐng)。

公司停止此次對(duì)青海錦泰減少備案本錢認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)，青海錦泰仍為公司參預(yù)企業(yè)，此次停止增資權(quán)不會(huì)對(duì)公司的消費(fèi)籌備爆發(fā)宏大感化，不生存妨礙掛牌公司及中型小型股東權(quán)力的情景,不感化公司的兼并報(bào)表范疇，估計(jì)對(duì)公司 2021年度財(cái)政情景、籌備功效均不形成宏大感化。公司將依照相關(guān)法令規(guī)則的規(guī)則，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行消息表露負(fù)擔(dān)。

六、股東會(huì)看法

公司股東會(huì)全票審議經(jīng)過《對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》，此次承諾青海錦泰增資并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)是鑒于公司策略籌備和籌備興盛的商量，青海錦泰此次增資將引進(jìn)策略入股利于于普及其中心比賽力，革新本錢構(gòu)造，貶低財(cái)產(chǎn)欠債率，同聲也將大大革新公司此后的結(jié)余本領(lǐng)，不生存妨礙公司及公司股東便宜的景象。

七、備查文獻(xiàn)

1、第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)決定。

股東會(huì)

二二一年暮秋二十三日

證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股子 公布編號(hào)：2021-140

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司

對(duì)于召開2021年第八次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)確定于2021年10月8日（禮拜五）14:30以當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串的辦法召開公司2021年第八次偶爾股東常會(huì)（以次簡(jiǎn)稱“此次股東常會(huì)”），現(xiàn)就召開此次股東常會(huì)的關(guān)系事變報(bào)告如次：

一、聚會(huì)基礎(chǔ)情景

（一）股東常會(huì)屆次：公司2021年第八次偶爾股東常會(huì)

（二）聚會(huì)會(huì)合人：公司股東會(huì)

（三）聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：公司第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年第八次偶爾股東常會(huì)的議案》，此次股東常會(huì)聚會(huì)的召開適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等的規(guī)則。

（四）聚會(huì)召開功夫：

個(gè)中：經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫?yàn)?021年10月8日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的功夫?yàn)?021年10月8日9:15~15:00功夫的大肆功夫。

（五）聚會(huì)召開辦法：此次股東常會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串的辦法。

此次股東常會(huì)將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向公司股東供給搜集情勢(shì)的開票平臺(tái)，公司股東不妨在上述搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例運(yùn)用表決權(quán)。

公司股東應(yīng)采用當(dāng)場(chǎng)表決、搜集開票中的一種辦法，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開票表決的，以第一次開票表決截止為準(zhǔn)。

（六）聚會(huì)的股權(quán)備案日：2021年9月28日（禮拜二）

（七）加入此次股東常會(huì)的東西：

1、截止2021年9月28日15:00買賣中斷后，在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的公司一切股東，均有權(quán)加入此次股東常會(huì)并加入表決，因故不許親身加入聚會(huì)的股東不妨?xí)媲閯?shì)委派代勞人代為加入聚會(huì)并加入表決（受權(quán)委派書見附屬類小部件二），該股東代勞人不用是公司股東。

2、公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員。

3、公司邀請(qǐng)的見證狀師。

（八）聚會(huì)場(chǎng)所：深圳市羅湖區(qū)筍崗戲班路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單位公司聚會(huì)室

二、聚會(huì)審議事變

1、《對(duì)于承諾青海錦泰增資擴(kuò)股并停止優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》；

公司將對(duì)中型小型入股者表決獨(dú)立計(jì)票，獨(dú)立計(jì)票截止將準(zhǔn)時(shí)公然表露。中型小型入股者是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東。

上述提案仍舊公司第六屆第二次股東會(huì)聚會(huì)審議經(jīng)過，簡(jiǎn)直詳見公司同日在《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)決定公布》等關(guān)系公布。

三、提案源代碼

表一：此次股東常會(huì)提案源代碼示例表

四、聚會(huì)備案等事變

1、備案辦法

股東不妨到聚會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案，也不妨?xí)嫱ㄐ偶皞髡孓k法處置備案手續(xù)，股東備案需提交的文獻(xiàn)訴求：

（1）法人股東備案：適合前提的法人股東的法定代辦人持加蓋單元私章的法人交易派司復(fù)印件、法定代辦人表明書、股東證券賬戶卡、自己身份證處置備案手續(xù)；委派代勞人加入的，代勞人還須持法定代辦人出示的受權(quán)委派書和自己身份證；

（2）部分股東備案：適合前提的天然人股東應(yīng)持有股票東證券賬戶卡、自己身份證及持有股票憑據(jù)處置備案；委派代勞人加入聚會(huì)的，代勞人還須持有股票東出示的受權(quán)委派書和自己身份證。

3、備案場(chǎng)所及受權(quán)委派書投遞場(chǎng)所：深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司股東會(huì)接待室（深圳市羅湖區(qū)筍崗戲班路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單位），信函請(qǐng)證明“股東常會(huì)”字樣。

4、會(huì)務(wù)接洽辦法

接洽地方：深圳市羅湖區(qū)筍崗戲班路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單位

接洽人：劉公直

接洽電話：0755-86922889 86922886

接洽傳真：0755-86922800

電子郵箱：dongsh @szsunrisene.com

郵政編碼：518023

5、其余事變

（1）加入聚會(huì)的股東伙食住宿、交通用度自理。

（2）搜集開票體例特殊的處置辦法：搜集開票功夫，如搜集開票體例遇爆發(fā)宏大事變感化，則此次股東常會(huì)的過程按當(dāng)天報(bào)告舉行。

（3）受權(quán)委派書剪報(bào)、復(fù)印或按附屬類小部件二方法自治均靈驗(yàn)。

五、加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

此次股東常會(huì)，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（地方為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，搜集開票簡(jiǎn)直操縱過程見附屬類小部件一。

六、備查文獻(xiàn)

1、第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)決定；

特此報(bào)告。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362256，開票簡(jiǎn)稱：兆新開票

2、填報(bào)表決定見

對(duì)于非積聚開票提案，填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

1、開票功夫2021年10月8日的買賣功夫，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)?021年10月8日9:15，中斷功夫?yàn)?021年10月8日15:00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年4月訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司

2021年第八次偶爾股東常會(huì)受權(quán)委派書

茲全權(quán)委派 （教師/姑娘）代辦本公司/自己加入2021年10月8日召開的深圳市兆新動(dòng)力股子有限公司2021年第八次偶爾股東常會(huì)，并代辦本公司/自己對(duì)聚會(huì)審議的各項(xiàng)議案按本受權(quán)委派書的引導(dǎo)運(yùn)用開票。本公司/自己對(duì)此次聚會(huì)表決事變未作簡(jiǎn)直引導(dǎo)的，接受委托人可代為運(yùn)用表決權(quán)，其運(yùn)用表決權(quán)的道理表白均代辦本公司/自己，后來果由本公司/自己接受。

本公司/自己對(duì)此次股東北大學(xué)聚會(huì)案的表決定見如次：

委派人（出面或法定代辦人出面、蓋?。?/p>

委派人身份證號(hào)子（法人股東交易派司號(hào)子）：

委派人持有掛牌公司股子的本質(zhì)：

委派人持有股票數(shù)： 委派人證券賬戶號(hào)子：

接受委托人出面： 接受委托人身份證號(hào)子：

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