證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-006

宏昌電子資料股子有限公司

2021年度環(huán)氧樹脂交易重要籌備數(shù)據(jù)公布

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“本公司”或“公司”）按照上海證券買賣所《掛牌公司行業(yè)消息表露引導(dǎo)第十八號(hào)—化學(xué)工業(yè)》等關(guān)系規(guī)則，現(xiàn)將2021年度公司環(huán)氧樹脂交易重要籌備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如次：

一、環(huán)氧樹脂交易重要產(chǎn)物的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)行情景

二、環(huán)氧樹脂交易重要產(chǎn)物的價(jià)錢變化情景（不含稅）

三、環(huán)氧樹脂交易重要原資料的價(jià)錢變化情景（不含稅）

四、匯報(bào)期內(nèi)無其余對(duì)公司環(huán)氧樹脂交易消費(fèi)籌備具備宏大感化的事變。

本公布之籌備數(shù)據(jù)來自公司里面統(tǒng)計(jì)，一經(jīng)審批，公司股東會(huì)指示入股者留心運(yùn)用上述數(shù)據(jù)。

特此公布。

宏昌電子資料股子有限公司股東會(huì)

2022年4月20日

證券代碼:603002 證券簡稱:宏昌電子 公布編號(hào):2022-007

宏昌電子資料股子有限公司對(duì)于為全資

子公司向錢莊請(qǐng)求歸納授信供給保證的

公布

要害實(shí)質(zhì)提醒:

● 被保證人稱呼：珠海宏昌電子資料有限公司（以次簡稱“珠海宏昌”），為宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）全資子公司

● 此次保證金額及已本質(zhì)為其供給的保證余額：公司擬連接為珠海宏昌供給不勝過等溫群眾幣13.00億元的保證額度；截止2022年3月31日，累計(jì)為其保證金額為等溫群眾幣10.50億元

● 此次保證能否有反保證：無

● 對(duì)外保證過期的累計(jì)數(shù)目：無

一、保證情景概括

（一）公司為珠海宏昌累計(jì)供給保證情景

2021年4月20日公司第六屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過《對(duì)于為全資子公司向錢莊請(qǐng)求歸納授信供給保證的議案》，承諾公司為全資子公司珠海宏昌博得錢莊歸納授信供給等溫群眾幣12.68億元保證額度（簡直見公司2021年4月22日于上海證券交易所網(wǎng)站表露2021-025號(hào)《宏昌電子對(duì)于為全資子公司向錢莊請(qǐng)求歸納授信供給保證的公布》）。上述保證事變并經(jīng)2021年5月12日公司2020年度股東常會(huì)審議經(jīng)過。

截止2022年3月31日，珠海宏昌為滿意凡是籌備及交易興盛須要，先后博得交通錢莊、珠海華潤錢莊、華夏錢莊珠海分行、永豐錢莊(華夏)有限公司廣州分行、東亞錢莊（華夏）有限公司珠海分行、寧靖錢莊廣州分行等歸納授信額度審查批準(zhǔn)，公司累計(jì)為珠海宏昌博得上述歸納授信供給等溫群眾幣10.50億元連帶保護(hù)負(fù)擔(dān)保證。

（二）公司擬連接為珠海宏昌供給不勝過等溫群眾幣13.00億元的保證額度（含已爆發(fā)積聚保證金額）

為滿意凡是籌備及交易興盛須要，拓寬籌融資渠道，在保證運(yùn)作典型和危害可控的基礎(chǔ)下，珠海宏昌擬向關(guān)系錢莊請(qǐng)求相映歸納授信額度，歸納授信種類囊括但不限于：貸款、錢莊承兌外匯券、電子貿(mào)易外匯券、保函、單子、斷定證、抵質(zhì)押貸款、錢莊資本池等交易，請(qǐng)求授信額度的前提為各協(xié)作錢莊承認(rèn)的抵/質(zhì)押物、保護(hù)保證。上述授信額度不即是珠海宏昌的本質(zhì)融資本額，簡直融資本額將按照珠海宏昌資本需要及各家錢莊本質(zhì)審查批準(zhǔn)的授信額度決定。

公司擬為珠海宏昌上述向錢莊請(qǐng)求歸納授信額度，供給不勝過等溫群眾幣13.00億元保證額度。靈驗(yàn)期自股東常會(huì)審議經(jīng)過至2022年年度股東常會(huì)召開之日。靈驗(yàn)期內(nèi)該等溫群眾幣13.00億元保證額度可輪回運(yùn)用，并提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)公司處置層按照本質(zhì)籌備情景的須要，在保證額度內(nèi)處置簡直事件，簽訂關(guān)系和議和文獻(xiàn)。

（三）公司此次保證事變實(shí)行的里面計(jì)劃步調(diào)

2022年4月19日公司第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)以9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)審議經(jīng)過《對(duì)于為全資子公司向錢莊請(qǐng)求歸納授信供給保證的議案》，承諾此次保證事變。

按照《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》和《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，此次保證事變需提交股東常會(huì)審議。

二、被保證人基礎(chǔ)情景

珠海宏昌創(chuàng)造于2008年9月8日，備案本錢8,590萬美元，法定代辦人林仁宗，備案地珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)石油化工七路1916號(hào)，籌備范疇消費(fèi)和出賣自產(chǎn)的電子用高高科技化學(xué)品（電子級(jí)環(huán)氧樹脂）；租借業(yè)；倉庫儲(chǔ)存業(yè)。

截止2021年12月31日，珠海宏昌財(cái)產(chǎn)總數(shù)為1,954,295,601.99元，欠債總數(shù)為1,206,767,006.88元，個(gè)中錢莊貸款總數(shù)為3,541,096.65元，震動(dòng)欠債總數(shù)為1,206,767,006.88元，財(cái)產(chǎn)凈額為747,528,595.11元，2021年度珠海宏昌實(shí)行交易收入2,897,881,527.43元，凈成本222,009,572.36元。之上數(shù)據(jù)經(jīng)本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）審批。

公司持有股票珠海宏昌比率100%，屬于公司兼并報(bào)表范疇的全資子公司。

三、保證和議的重要實(shí)質(zhì)

除已公布，公司為珠海宏昌供給積聚等溫群眾幣10.50億元保證外，關(guān)系保證和議尚未簽訂，簡直保證金額、克日等以公司與相關(guān)錢莊簽訂的保證和議為準(zhǔn)。

四、股東會(huì)看法

股東會(huì)看法：公司對(duì)全資子公司珠海宏昌具備本質(zhì)遏制權(quán)，為全資子公司珠海宏昌供給保證，保證危害可控。鑒于珠海宏昌經(jīng)營周轉(zhuǎn)資本需要，為保護(hù)資本周轉(zhuǎn)，公司承諾為該籌融資交易供給保證。

獨(dú)力股東看法：此次保證事變的被保證東西系公司全資子公司，其主體資歷、資金和信用情景及對(duì)外保證的審查批準(zhǔn)步調(diào)適合《公司規(guī)則》及公司對(duì)外保證的關(guān)系規(guī)則。公司已實(shí)行了需要的審查批準(zhǔn)步調(diào)，保證的事變有理，計(jì)劃步調(diào)正當(dāng)，不生存妨礙本公司和理想股東，更加利害關(guān)系股東和中型小型股東便宜的景象。此次保證尚需提交公司股東常會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截至本公布表露日，公司及占優(yōu)子公司無其余對(duì)外保證。

截止2022年3月31日，公司已為占優(yōu)子公司保證總數(shù)為等溫群眾幣10.50億元，占邇來一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的50.46%，公司無過期保證。

若此次保證額度十足實(shí)行，公司為占優(yōu)子公司保證總數(shù)為等溫群眾幣13.00億元，占公司邇來一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的62.47%，公司無過期保證。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-012

宏昌電子資料股子有限公司

對(duì)于宏大財(cái)產(chǎn)重組功績?cè)S諾實(shí)行情景的

專項(xiàng)證明

2022年4月19日，宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱 “公司”或“宏昌電子”）召開第六屆股東會(huì)第二十一次會(huì)媾和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次聚會(huì)，審議經(jīng)過《對(duì)于宏大財(cái)產(chǎn)重組功績?cè)S諾實(shí)行情景的專項(xiàng)證明的議案》。現(xiàn)將簡直實(shí)質(zhì)公布如次：

一、宏大財(cái)產(chǎn)重組情景

按照本公司第四屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)、第六屆股東會(huì)第二次聚會(huì)、2020年第二次偶爾股東常會(huì)、第六屆股東會(huì)第四次聚會(huì)、第六屆股東會(huì)第六次聚會(huì)以及華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)《對(duì)于批準(zhǔn)宏昌電子資料股子有限公司向廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司等刊行股子購置財(cái)產(chǎn)并召募配系資本請(qǐng)求的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2020]2625號(hào)）的規(guī)則，本公司經(jīng)過以每股刊行價(jià)錢群眾幣3.85元向廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司（以次簡稱“廣州宏仁”）及聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）（以次簡稱“香港聚豐”）刊行267,272,726股股子購置其持有的無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”）的股權(quán)。同聲，批準(zhǔn)本公司向CRESCENT UNION LIMITED 非公開拓行股子召募配系資本不勝過12,000萬元。

2020年11月25日，買賣對(duì)方原持有的無錫宏仁100%股權(quán)已變換至公司名下，并實(shí)行股權(quán)過戶的工商備案手續(xù)，股權(quán)交割實(shí)行。2020年12月23日，公司此次刊行股子購置財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的股子267,272,726股在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司實(shí)行備案手續(xù)。2020年12月31日公司，此次召募配系資本對(duì)應(yīng)的股子32,786,885股在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司實(shí)行備案手續(xù)。

上述事變均已實(shí)行，無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”）已變成公司全資子公司。

二、功績?cè)S諾情景

按照公司與廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司（以次簡稱“廣州宏仁”）、聚豐入股有限公司（以次簡稱“香港聚豐”）簽訂的《功績積累和議》及其彌補(bǔ)和議，此次買賣的成本許諾及許諾積累的安置如次：

按照公司辨別于2020年3月17日、2020年5月22日及2020年8月26日與廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司及聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）（合稱“功績?cè)S諾方”）簽署的《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED之功績積累和議》（以次簡稱“《功績積累和議》”）、《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED功績積累和議之彌補(bǔ)和議》（以次簡稱“《功績積累和議之彌補(bǔ)和議》”）、《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED功績積累和議之彌補(bǔ)和議（一）》（以次簡稱“《功績積累和議之彌補(bǔ)和議（一）》”）的商定，功績?cè)S諾方許諾無錫宏仁在2020-2022年經(jīng)審批的兼并報(bào)表口徑下（如有）截止當(dāng)期期末扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的許諾凈成本數(shù)辨別不低于下表所示金額：

（單元：萬元）

即，功績?cè)S諾方許諾無錫宏仁在2020-2022年累計(jì)的經(jīng)審批兼并報(bào)表口徑下（如有）扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的許諾凈成本數(shù)（即累計(jì)許諾凈成本數(shù)）如次：

（單元：萬元）

在功績?cè)S諾期內(nèi)，無錫宏仁任一管帳年度下確當(dāng)期累計(jì)實(shí)行凈成本數(shù)未到達(dá)《功績積累和議》、《功績積累和議之彌補(bǔ)和議》及《功績積累和議之彌補(bǔ)和議（一）》規(guī)則的相映年度當(dāng)期累計(jì)許諾凈成本數(shù)的，則功績?cè)S諾方應(yīng)于昔日度即以其經(jīng)過此次買賣博得的對(duì)價(jià)股子實(shí)行其積累負(fù)擔(dān)，即，功績?cè)S諾方的功績積累負(fù)擔(dān)觸發(fā)前提如次：

股子積累數(shù)目依照下列公式計(jì)劃：

當(dāng)期積累金額=（當(dāng)期累計(jì)許諾凈成本數(shù)-當(dāng)期累計(jì)實(shí)行凈成本數(shù)）÷積累克日內(nèi)各年確當(dāng)期許諾凈成本數(shù)總和×目標(biāo)財(cái)產(chǎn)買賣作價(jià)-累計(jì)已積累金額

當(dāng)期應(yīng)積累股子數(shù)目=當(dāng)期積累金額/此次股子的刊行價(jià)錢。

同聲，按照上述計(jì)劃公式計(jì)劃的截止為負(fù)數(shù)或零時(shí)，已積累股子不沖回。

如本公司在功績?cè)S諾期內(nèi)實(shí)行轉(zhuǎn)增或送股調(diào)配的，則積累股子數(shù)相映安排為：該當(dāng)積累股子數(shù)目（安排后）=該當(dāng)積累股子數(shù)目（安排前）×（1.00+轉(zhuǎn)增或送股比率）。如掛牌公司在功績?cè)S諾期內(nèi)實(shí)行現(xiàn)款調(diào)配，則功績?cè)S諾方應(yīng)將現(xiàn)款調(diào)配的局部還至供掛牌公司指定賬戶內(nèi)。計(jì)劃公式為：返還金額=每股已調(diào)配現(xiàn)款股利×當(dāng)期該當(dāng)積累股子數(shù)目。

功績?cè)S諾方應(yīng)按照此次買賣前其各清閑目標(biāo)公司的持有股票比率為按照，相映接受其股子積累負(fù)擔(dān)及現(xiàn)款積累負(fù)擔(dān)(如有)，即廣州宏仁接受75.00%，香港聚豐接受25.00%。同聲，廣州宏仁、香港聚豐辨別就另一方的積累負(fù)擔(dān)接受彌補(bǔ)連帶負(fù)擔(dān)。

若功績?cè)S諾方經(jīng)過此次買賣所贏得的對(duì)價(jià)股子數(shù)的總和不及以積累時(shí)，功績?cè)S諾方應(yīng)以現(xiàn)款舉行積累，現(xiàn)款積累的簡直金額依照下列公式計(jì)劃：應(yīng)積累的現(xiàn)款金額=應(yīng)積累金額-已積累股子數(shù)目×此次股子的刊行價(jià)錢。

三、2021年度功績?cè)S諾實(shí)行情景

按照本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）出示的《對(duì)于功績?cè)S諾實(shí)行情景的專項(xiàng)考查匯報(bào)》（本分業(yè)字[2022] 3707-5號(hào)），無錫宏仁2021年度剔除召募資本感化實(shí)行的經(jīng)審批的扣只有常常性盈虧后的凈成本為117,222,225.03元，與買賣對(duì)方功績?cè)S諾數(shù)9,400.00萬元比擬，實(shí)行率為124.70%。無錫宏仁2020年及2021年剔除召募資本感化實(shí)行的經(jīng)審批的扣只有常常性盈虧后的凈成本為積聚數(shù)為191,328,625.84元，實(shí)行比率106.29%，實(shí)行功績?cè)S諾。按照《功績積累和議》及其關(guān)系彌補(bǔ)和議規(guī)則計(jì)劃，功績?cè)S諾方無需對(duì)本公司舉行積累。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-013

宏昌電子資料股子有限公司

對(duì)于召開2021年度功績證明會(huì)的公布

要害實(shí)質(zhì)提醒：

聚會(huì)召開場(chǎng)所：上海證券買賣所上證路演重心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

聚會(huì)召開辦法：上證路演重心搜集互動(dòng)

入股者可于2022年04月20日(禮拜三)至04月26日(禮拜二)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“發(fā)問預(yù)搜集”欄目或經(jīng)過公司郵箱stock@graceepoxy.com舉行發(fā)問。公司將在證明會(huì)上對(duì)入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）已于2022年4月20日頒布公司2021年年度匯報(bào)，為便于宏大入股者更所有深刻地領(lǐng)會(huì)公司2021年度籌備功效、財(cái)政情景，公司安置于2022年04月27日下晝 14:00-15:00進(jìn)行2021年度功績證明會(huì)，就入股者關(guān)懷的題目舉行交談。

一、 證明會(huì)典型

此次入股者證明會(huì)以搜集互動(dòng)情勢(shì)召開，公司將對(duì)準(zhǔn)2021年度的籌備功效及財(cái)政目標(biāo)的簡直情景與入股者舉行互動(dòng)交談和勾通，在消息表露承諾的范疇內(nèi)就入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

二、 證明會(huì)召開的功夫、場(chǎng)所

（二） 聚會(huì)召開場(chǎng)所：上海證券買賣所“路演重心” （http://roadshow.sseinfo.com）在線召開。

（三） 聚會(huì)召開辦法：上證路演重心搜集互動(dòng)

三、 加入職員

股東長：林瑞榮

股東、總司理：江勝宗

股東會(huì)文牘：陳義華

財(cái)政總監(jiān)：蕭志仁

獨(dú)力股東：何賢波

四、 入股者加入辦法

（一）入股者可在2022年04月27日(禮拜三)下晝 14:00-15:00，經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)登錄上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線介入此次功績證明會(huì)，公司將準(zhǔn)時(shí)回復(fù)入股者的發(fā)問。

（二）入股者可于2022年04月20日(禮拜三)至04月26日(禮拜二)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“發(fā)問預(yù)搜集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），按照震動(dòng)功夫，選中此次震動(dòng)或經(jīng)過公司郵箱stock@graceepoxy.com向公司發(fā)問，公司將在證明會(huì)上對(duì)入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

五、接洽人及接洽方法

接洽人：股東會(huì)接待室

電話：020-82266156

郵箱：stock@graceepoxy.com

六、其余事變

此次入股者證明會(huì)召開后，入股者不妨經(jīng)過上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/）察看此次入股者證明會(huì)的召開情景及重要實(shí)質(zhì)。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-014

宏昌電子資料股子有限公司

對(duì)于公司非獨(dú)力股東免職及補(bǔ)選股東的

一、對(duì)于公司非獨(dú)力股東免職情景

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）股東會(huì)于不日收到李金發(fā)教師提交的書面免職書，李金發(fā)教師因部分安康情景因?yàn)椋?qǐng)求辭去公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東職務(wù)。免職后將不復(fù)控制公司任何職務(wù)。

按照《公法令》、《證券法》、《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》及《公司規(guī)則》等關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，李金發(fā)教師的免職請(qǐng)求自投遞公司股東會(huì)之日起奏效。李金發(fā)教師自控制公司股東此后，未持有公司股票。李金發(fā)教師在任功夫恪盡負(fù)擔(dān)、發(fā)憤盡責(zé)，公司股東會(huì)對(duì)李金發(fā)教師服務(wù)股東功夫?qū)九d盛所做出的奉獻(xiàn)和全力，表白衷心的尊敬和感動(dòng)！

二、對(duì)于補(bǔ)選公司非獨(dú)力股東情景

為保護(hù)公司股東會(huì)的平常運(yùn)作，按照《公法令》、《證券法》、《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《公司規(guī)則》等關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，公司股東會(huì)題名方業(yè)緯教師（簡歷詳見附屬類小部件）為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。公司已于 2022 年 4月19日召開的第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于推舉第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》，承諾公司股東會(huì)題名方業(yè)緯教師為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者，任期自股東常會(huì)審議經(jīng)過之日起至第六屆股東會(huì)滿月之日止。

經(jīng)查看，方業(yè)緯教師沒有《公法令》規(guī)則的不得控制公司股東的景象，適合法定服務(wù)資歷訴求。

公司獨(dú)力股東公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。此次推舉股東事變尚需提交公司股東常會(huì)審議經(jīng)過。

方業(yè)緯教師簡歷：

方業(yè)緯教師，男，1953年11月出身，華夏臺(tái)灣籍，明志高科技大學(xué)化學(xué)工業(yè)?？平Y(jié)業(yè)，2015年4月至2019年7月控制無錫宏仁電子資料高科技有限公司總司理，2015年4月于今控制廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司總司理，2019年8月于今控制宏仁企業(yè)團(tuán)體副總裁。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-015

宏昌電子資料股子有限公司

對(duì)于入股創(chuàng)造全資孫公司的公布

● 宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）全資子公司無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”），擬在珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)新設(shè)全資子公司珠海宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“珠海宏仁”）（暫命名，以法定備案構(gòu)造批準(zhǔn)的稱呼為準(zhǔn)）。

● 投資本額：備案本錢群眾幣10,000萬元。

● 此次入股事變?nèi)耘f公司第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)審議經(jīng)過，無需提交公司股東常會(huì)審議。此次買賣不屬于關(guān)系買賣和宏大財(cái)產(chǎn)重組事變。

更加危害提醒:

● 此次入股創(chuàng)造全資孫公司是鑒于公司興盛的須要及對(duì)行業(yè)商場(chǎng)遠(yuǎn)景的確定，全資孫公司創(chuàng)造后將面對(duì)策略變革、商場(chǎng)比賽、籌備處置等各上面不決定成分帶來的危害。

一、對(duì)外入股概括

（一）對(duì)外入股的基礎(chǔ)情景

為追求深刻興盛，公司全資子公司無錫宏仁電子資料高科技有限公司，擬在珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)以自有或自行籌集資本出資群眾幣10,000萬元，新設(shè)全資子公司珠海宏仁電子資料高科技有限公司（暫命名），發(fā)展覆銅板等關(guān)系產(chǎn)物的消費(fèi)、研制與出賣。

公司股東會(huì)受權(quán)公司處置層在股東會(huì)審查批準(zhǔn)權(quán)力范疇內(nèi)處置與此次創(chuàng)造全資孫公司相關(guān)的十足事件。

（二）股東會(huì)同審查議情景

公司于2022年4月19日召開第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)以9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于入股創(chuàng)造全資孫公司的議案》。按照《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《公司規(guī)則》關(guān)系規(guī)則，該事變無需提交公司股東常會(huì)審議。

（三）此次對(duì)外入股事變不屬于關(guān)系買賣，不屬于《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

二、入股主體無錫宏仁基礎(chǔ)情景

（一）基礎(chǔ)情景

1、入股主體：無錫宏仁電子資料高科技有限公司，為公司全資子公司

3、法定代辦人：方廷亮

4、住宅：無錫市新吳區(qū)錫欽路26號(hào)

5、備案本錢：群眾幣49,800萬元

6、籌備范疇：從事多層板用環(huán)氧玻璃布覆銅板、多層板用環(huán)氧玻璃布半固化片、新式電子資料的消費(fèi)；從事上述產(chǎn)物的發(fā)行及出入口交易。（之上商品出入口不波及公營交易處置商品，波及分配的定額、承諾證處置商品的，按國度相關(guān)規(guī)則處置請(qǐng)求。）；并供給上述產(chǎn)物的研制、本領(lǐng)效勞（之上不含國度控制、遏止類名目，如需承諾證的憑靈驗(yàn)承諾表明籌備）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

（二）股權(quán)構(gòu)造

公司持有無錫宏仁100%股權(quán)，無錫宏仁為公司全資子公司。

（三）邇來一年重要財(cái)政目標(biāo)

無錫宏仁2021年終總財(cái)產(chǎn)群眾幣1,470,016,079.69元，凈財(cái)產(chǎn)群眾幣675,171,994.68元，2021年度實(shí)行交易收入群眾幣1,552,497,390.36元，凈成本群眾幣118,320,721.91元。

三、入股目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、公司稱呼：珠海宏仁電子資料高科技有限公司（暫命名）

2、企業(yè)本質(zhì)：有限負(fù)擔(dān)公司

3、公司住宅：珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)

4、法定代辦人：方廷亮

5、備案本錢：群眾幣10,000萬元

6、資本根源：自有或自行籌集資本

7、出資辦法：以現(xiàn)款辦法出資，公司全資子公司無錫宏仁持有股票100%。

8、籌備范疇：多層印制通路板用玻璃布覆銅板、多層印制通路板用玻璃布半固化片、電子專用資料、新式電子資料的研制、創(chuàng)造、出賣、本領(lǐng)效勞，電子級(jí)銅箔、電子級(jí)玻璃纖維布出賣。

之上消息均以法定備案構(gòu)造最后批準(zhǔn)截止為準(zhǔn)。

四、對(duì)外入股對(duì)掛牌公司的感化

此次公司在珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)創(chuàng)造全資孫公司珠海宏仁，為進(jìn)一步開辟公司覆銅板主業(yè)商場(chǎng)，該買賣適合公司興盛目標(biāo)，利于于提高公司行家業(yè)的感化及比賽力。

此次對(duì)外入股創(chuàng)造全資孫公司適合公司的興盛策略，利于于鞏固公司的歸納勢(shì)力，適合公司及理想股東的便宜。此次入股不會(huì)對(duì)公司籌備情景爆發(fā)宏大倒霉感化，不生存妨礙公司及股東便宜的景象。

五、對(duì)外入股的危害領(lǐng)會(huì)

此次入股創(chuàng)造全資孫公司是鑒于公司興盛的須要及對(duì)行業(yè)商場(chǎng)遠(yuǎn)景的確定，全資孫公司創(chuàng)造后將面對(duì)策略變革、商場(chǎng)比賽、籌備處置等各上面不決定成分帶來的危害。

公司將連接跟進(jìn)入股發(fā)達(dá)情景，依照關(guān)系規(guī)則，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行消息表露負(fù)擔(dān)，敬請(qǐng)宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-009

宏昌電子資料股子有限公司

2021年度凡是關(guān)系買賣實(shí)行情景

及2022年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)情景的公布

● 該事變尚需提交股東常會(huì)審議

● 2021年度本質(zhì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣和2022年度擬舉行的凡是關(guān)系買賣為公司平常消費(fèi)籌備動(dòng)作，以商場(chǎng)價(jià)錢為訂價(jià)規(guī)范，不會(huì)對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生較大的依附，不會(huì)感化掛牌公司的獨(dú)力性，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜

一、凡是關(guān)系買賣基礎(chǔ)情景

1、凡是關(guān)系買賣實(shí)行的審議步調(diào)

2022年4月19日，公司召開第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《公司2021年度凡是關(guān)系買賣實(shí)行情景及2022年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)情景的議案》。關(guān)系股東劉煥章、林材波、李金發(fā)側(cè)目表決，該事變以扶助票6票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票贏得經(jīng)過。

獨(dú)力股東就該事變公布了事先承認(rèn)看法及獨(dú)決計(jì)見。

該事變尚需提交股東常會(huì)接受，關(guān)系股東Epoxy Base Investment Holding Limited、廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED將在股東常會(huì)上對(duì)該事變側(cè)目表決。

2、2021年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)、實(shí)行情景

單元：群眾幣元

3、2022年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)金額和類型

單元：群眾幣元

二、關(guān)系方引見和關(guān)系聯(lián)系

1、關(guān)系方的基礎(chǔ)情景

1.1無錫宏義高分子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏義”）

企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司（港澳臺(tái)入股、非獨(dú)立投資）

法定代辦人：張振明

備案本錢：7,500萬美元

地方：無錫市新吳區(qū)鴻山街道金街道58號(hào)

籌備范疇：研制、消費(fèi)及加工興辦資料、輕質(zhì)高強(qiáng)多功效墻體資料、環(huán)境保護(hù)化妝資料、防水密封資料、保鮮資料、藥等第包裝資料、食等第包裝資料及卡片資料。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

截止2021年12月31日的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)群眾幣903,628,890.54元、凈財(cái)產(chǎn)群眾幣474,253,380.62元、交易收入群眾幣910,260,908.24元、凈成本群眾幣-21,008,888.58元（一經(jīng)審批）。

1.2宏和電子資料高科技股子有限公司（以次簡稱“宏和高科技”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境內(nèi)掛牌公司）

法定代辦人：毛嘉明

備案本錢：群眾幣88,437萬元

地方：上海浦東康橋產(chǎn)業(yè)區(qū)秀一起123號(hào)

籌備范疇：承諾名目：貨色出入口；本領(lǐng)出入口。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)，簡直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻(xiàn)或承諾證件為準(zhǔn)） 普遍名目：消費(fèi)電子級(jí)玻璃絲布，消費(fèi)電子級(jí)玻璃絲超細(xì)紗（限分支組織籌備），出賣自產(chǎn)產(chǎn)物，電子資料高科技范圍內(nèi)的本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)實(shí)行。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年9月30日的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)群眾幣2,436,589,570.25元、凈財(cái)產(chǎn)群眾幣1,508,984,315.46元、交易收入群眾幣603,821,081.42元、凈成本群眾幣100,785,730.40（一經(jīng)審批）。

1.3 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED

企業(yè)典型：有限公司

法定代辦人：施德明

備案本錢：10.00萬港幣

地方：香香港和九龍龍尖沙咀金巴利道25號(hào)長利貿(mào)易高樓601室

籌備范疇：從事印刷通路板資料出入口交易

截止2021年12月31日的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)21,417.61美元、凈財(cái)產(chǎn)-76,746.13美元、交易收入2,147,827.76美元、凈成本62,657.67美元（一經(jīng)審批）。

1.4臺(tái)灣塑料像膠產(chǎn)業(yè)股子有限公司（以次簡稱“臺(tái)灣塑料像膠”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境合資企業(yè)業(yè)/臺(tái)灣掛牌公司）

法定代辦人：林健男

實(shí)收本錢：新臺(tái)幣6,365,741萬元

地方：高雄市仁武區(qū)水管路100號(hào)

籌備范疇：塑料像膠材料的創(chuàng)造及交易，相關(guān)之火油化學(xué)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)物及加工品創(chuàng)造及交易

截止2021年12月31日的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)新臺(tái)幣54,367,892萬元、凈財(cái)產(chǎn)新臺(tái)幣40,319,027萬元、交易收入新臺(tái)幣27,359,830萬元、凈成本新臺(tái)幣7,135,531萬元。仍舊安候建業(yè)共同管帳師工作所審批。

1.5南亞塑料像膠產(chǎn)業(yè)股子有限公司（以次簡稱“南亞塑料像膠”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境合資企業(yè)業(yè)/臺(tái)灣掛牌公司）

法定代辦人：吳嘉昭

實(shí)收本錢：新臺(tái)幣7,930,822萬元

地方：臺(tái)北市敦化北路201號(hào)

籌備范疇：可塑劑、丙二酚等化學(xué)工業(yè)材料的消費(fèi)、出賣等

截止2021年12月31日的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)新臺(tái)幣66,869,539萬元、凈財(cái)產(chǎn)新臺(tái)幣42,874,077萬元、交易收入新臺(tái)幣41,167,039萬元、凈成本新臺(tái)幣8,483,283萬元。仍舊安候建業(yè)共同管帳師工作所審批。

2、與掛牌公司的關(guān)系聯(lián)系

宏和高科技、無錫宏義、GRACE ELECTRON (HK) LIMITED因與本公司受同一本質(zhì)遏制人遏制而形成關(guān)系聯(lián)系。

本公司本質(zhì)遏制人之一王文洋教師之胞妹控制臺(tái)灣塑料像膠股東而形成關(guān)系聯(lián)系。

本公司本質(zhì)遏制人之一王文洋教師之胞姐控制南亞塑料像膠股東而形成關(guān)系聯(lián)系。

3、前期同類凡是關(guān)系買賣的實(shí)行情景和踐約本領(lǐng)領(lǐng)會(huì)

前述關(guān)系方資金和信用情景杰出，有杰出的踐約本領(lǐng)，前期關(guān)系買賣實(shí)行杰出，未爆發(fā)失約景象。

三、關(guān)系買賣重要實(shí)質(zhì)和訂價(jià)策略

1、宏昌電子向臺(tái)灣塑料像膠、南亞塑料像膠購買原物料

購買關(guān)系買賣為公司平常消費(fèi)籌備動(dòng)作，為購買公司消費(fèi)原資料。訂價(jià)策略:以商場(chǎng)價(jià)錢動(dòng)作訂價(jià)按照。

2、無錫宏仁向宏和高科技、無錫宏義購買原物料

無錫宏仁向宏和高科技購買玻璃纖維布，玻璃纖維布屬于無錫宏仁凡是消費(fèi)所需的重要原資料。訂價(jià)策略:經(jīng)過商場(chǎng)問路、比較，歸納商量各別供給商供給原資料本能、品德寧靜性以及價(jià)錢等成分，決定原資料的供給商。

無錫宏仁向無錫宏義購買小批包裝資料。訂價(jià)策略:以商場(chǎng)價(jià)錢動(dòng)作訂價(jià)按照，無錫宏仁購買價(jià)錢與無錫宏義向第三方出賣價(jià)錢不生存宏大分別。

3、無錫宏仁向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品

無錫宏仁向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 出賣覆銅板、半固化片，重要運(yùn)用GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 滿意局部物流園區(qū)等嘉峪關(guān)特出禁錮區(qū)的存戶沿用美元入口購買的需要，這局部買賣中GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 僅動(dòng)作出賣窗口，不占領(lǐng)出賣厚利，卑劣存戶均為無錫宏仁具備如實(shí)買賣后臺(tái)的存戶。

四、買賣手段及買賣對(duì)掛牌公司的感化

1、宏昌電子向臺(tái)灣塑料像膠、臺(tái)灣南亞購買原物料

臺(tái)灣塑料像膠消費(fèi)的環(huán)氧氯丙烷（ECH）、南亞塑料像膠消費(fèi)的丙二酚（BPA）及環(huán)氧樹脂128等貨物來源寧靜，品質(zhì)較好，其產(chǎn)品德量、消費(fèi)本領(lǐng)不妨滿意公司原資料購買規(guī)范和消費(fèi)安置，適合公司消費(fèi)高端環(huán)氧樹脂的須要；博得買賣受權(quán)，維持買賣的精巧性。

2、無錫宏仁向宏和高科技、無錫宏義購買原物料

無錫宏仁向宏和高科技購買玻璃纖維布，重要因玻璃纖維布系無錫宏仁消費(fèi)產(chǎn)物的重要原資料之一，宏和高科技的玻璃纖維布品質(zhì)較好，其產(chǎn)品德量、消費(fèi)本領(lǐng)不妨滿意無錫宏仁原資料購買規(guī)范和消費(fèi)安置。

無錫宏仁向無錫宏義購買小批包裝資料，重要系無錫宏仁局部存戶對(duì)包裝資料的訴求。

3、無錫宏仁向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品

公司宏大財(cái)產(chǎn)重組前，無錫宏仁原向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品，重要運(yùn)用GRACE ELECTRON (HK) LIMITED滿意局部物流園區(qū)等嘉峪關(guān)特出禁錮區(qū)的存戶沿用美元入口購買的需要，買賣中GRACE ELECTRON (HK) LIMITED僅動(dòng)作出賣窗口，不占領(lǐng)出賣厚利，卑劣存戶均為無錫宏仁具備如實(shí)買賣后臺(tái)的存戶。

公司宏大財(cái)產(chǎn)重組后，無錫宏仁變成掛牌公司全資子公司，后續(xù)將經(jīng)過宏昌電子另一香港子公司EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED舉行買賣，制止關(guān)系買賣，及滿意卑劣存戶美元買賣的需要。

上述買賣均為公司平常消費(fèi)籌備動(dòng)作，以商場(chǎng)價(jià)錢為訂價(jià)規(guī)范，不會(huì)對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生較大的依附，不會(huì)感化掛牌公司的獨(dú)力性，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜。

五、備查文獻(xiàn)目次

1、公司第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)決定；

2、獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)的事先承認(rèn)看法及獨(dú)決計(jì)見。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-010

宏昌電子資料股子有限公司

2021年年度成本調(diào)配計(jì)劃公布

●每股調(diào)配比率：A股每股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.29元（含稅）。

●此次成本調(diào)配以實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，簡直日子將在權(quán)力分配實(shí)行公布中精確。

●在實(shí)行權(quán)力分配的股權(quán)備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化的，每股現(xiàn)款盈利散發(fā)金額靜止，依本質(zhì)情景安排成本調(diào)配總金額，并將另行公布簡直安排情景。

一、成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)質(zhì)

經(jīng)本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）審批，截止2021年12月31日，公司（母公司）期末可供調(diào)配成本為群眾幣273,647,124.13元。經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)審議經(jīng)過，公司2021年年度擬以實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)調(diào)配成本，此次成本調(diào)配計(jì)劃如次：

擬以截止2021年12月31日，公司總股份資本903,875,195股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣2.90元（含稅），以此計(jì)劃核計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)款盈利262,123,806.55元（含稅），占2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本群眾幣374,561,519.66元的69.98%。

如本公布表露之日起至實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日功夫，公司總股份資本爆發(fā)變革，則以成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)行股權(quán)備案日本質(zhì)股份資本為基數(shù)，每股現(xiàn)款盈利散發(fā)金額靜止，依本質(zhì)情景安排成本調(diào)配總金額。如后續(xù)總股份資本爆發(fā)變革，將另行公布簡直安排情景。

此次成本調(diào)配計(jì)劃尚需提交股東常會(huì)審議。

二、公司實(shí)行的計(jì)劃步調(diào)

（一）股東會(huì)聚會(huì)的召開、審媾和表決情景

2022年4月19日，公司第六屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》，該事變以扶助票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票贏得經(jīng)過。

（二）獨(dú)力股東看法

經(jīng)審查公司2021年度成本調(diào)配計(jì)劃，咱們覺得，成本調(diào)配計(jì)劃充溢商量了公司暫時(shí)財(cái)政情景、籌備興盛籌備、結(jié)余情景等成分，適合法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

咱們覺得成本調(diào)配計(jì)劃充溢展現(xiàn)公司提防對(duì)入股者的匯報(bào)，更加是現(xiàn)款分成辦法的匯報(bào)，使入股者不妨瓜分公司的籌備功效，不生存妨礙中型小型入股者正當(dāng)權(quán)力。

（三）監(jiān)事會(huì)看法

咱們覺得該調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的訴求，其計(jì)劃步調(diào)正當(dāng)、合規(guī)，利于于公司可連接興盛，保護(hù)股東的深刻便宜。承諾該調(diào)配預(yù)案，并承諾提交公司股東常會(huì)審議。

三、關(guān)系危害提醒

此次成本調(diào)配預(yù)案貫串了公司興盛階段、將來的資本需要等成分，不會(huì)對(duì)公司籌備現(xiàn)款流爆發(fā)宏大感化，不會(huì)感化公司平常籌備和長久興盛。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號(hào)：2022-016

宏昌電子資料股子有限公司

對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告

● 股東常會(huì)召開日子：2022年5月11日

● 此次股東常會(huì)沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開票體例

一、 召開聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

(一) 股東常會(huì)典型和屆次

2021年年度股東常會(huì)

(二) 股東常會(huì)會(huì)合人：股東會(huì)

(三) 開票辦法：此次股東常會(huì)所沿用的表決辦法是當(dāng)場(chǎng)開票和搜集開票相貫串的辦法

(四) 當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開的日子、功夫和場(chǎng)所

召開場(chǎng)所：廣州市黃埔區(qū)創(chuàng)辦大路728號(hào)保利中創(chuàng)孵化器3號(hào)樓212室公司聚會(huì)室

(五) 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開票體例

至2022年5月11日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經(jīng)過買賣體例開票平臺(tái)的開票功夫?yàn)楣蓶|常會(huì)召開當(dāng)天的買賣功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺(tái)的開票功夫?yàn)楣蓶|常會(huì)召開當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 籌融資融券、轉(zhuǎn)融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調(diào)

波及籌融資融券、轉(zhuǎn)融通交易、商定購回交易關(guān)系賬戶以及滬股通入股者的開票，應(yīng)依照《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào) — 典型運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)則實(shí)行。

(七) 波及公然搜集股東開票權(quán)

無

二、 聚會(huì)審議事變

此次股東常會(huì)審議議案及開票股東典型

1、 各議案已表露的功夫和表露媒介

上述議案關(guān)系實(shí)質(zhì)于2022年4月20日在《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露。

2、 更加決定議案：無

3、 對(duì)中型小型入股者獨(dú)立計(jì)票的議案：4、8、12.01

4、 波及關(guān)系股東側(cè)目表決的議案：4、11

應(yīng)側(cè)目表決的關(guān)系股東稱呼：Epoxy Base Investment Holding Limited、廣州宏仁電子產(chǎn)業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會(huì)開票提防事變

(一) 本公司股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開票體例運(yùn)用表決權(quán)的，既不妨登岸買賣體例開票平臺(tái)（經(jīng)過指定買賣的證券公司買賣結(jié)尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺(tái)舉行開票的，入股者須要實(shí)行股東身份認(rèn)證。簡直操縱請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺(tái)網(wǎng)站證明。

(二) 股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開票體例運(yùn)用表決權(quán)，即使其具有多個(gè)股東賬戶，不妨運(yùn)用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集開票。開票后，視為其十足股東賬戶下的溝通類型普遍股或溝通種類優(yōu)先股均已辨別投出同一看法的表決票。

(三) 股東所投推舉票數(shù)勝過其具有的推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應(yīng)選人頭的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的推舉票視為失效開票。

(四) 同一表決權(quán)經(jīng)過當(dāng)場(chǎng)、本所搜集開票平臺(tái)或其余辦法反復(fù)舉行表決的，以第一次開票截止為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)一切議案均表決結(jié)束本領(lǐng)提交。

(六) 沿用積聚開票制推舉股東、獨(dú)力股東和監(jiān)事的開票辦法，詳見附屬類小部件2

四、 聚會(huì)加入東西

(一) 股權(quán)備案日收市后在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司備案在冊(cè)的公司股東有權(quán)加入股東常會(huì)（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

(二) 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

(三) 公司邀請(qǐng)的狀師。

(四) 其余職員

五、 聚會(huì)備案本領(lǐng)

（1）天然人股東親身加入聚會(huì)的須持自己身份證、證券賬戶卡；委派代勞人加入聚會(huì)的，應(yīng)持自己身份證、受權(quán)委派書、委派人股票賬戶卡、委派人身份證復(fù)印件處置備案手續(xù)；

（2）法人股東加入聚會(huì)須持有交易派司復(fù)印件（蓋私章），法定代辦人表明書和身份證；委派代勞人加入的，還須持法人受權(quán)委派書、加入人身份證處置備案手續(xù)；

（3）擬加入聚會(huì)的股東或股東代辦請(qǐng)于2022年5月9日下晝16:00前將相關(guān)證件的復(fù)印件付郵或傳真至公司股東會(huì)接待室，信函、傳真以備案功夫內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。加入聚會(huì)前憑上述材料于簽四處備案，不接收電話備案。

（4）備案功夫：

2022年5月9日上晝9:30-11:30，下晝13:30-16:00。

（5）備案場(chǎng)所：

廣州市黃埔區(qū)創(chuàng)辦大路728號(hào)保利中創(chuàng)孵化器3號(hào)樓212室。

六、 其余事變

1、此次聚會(huì)齋期估計(jì)半天，加入聚會(huì)者食、宿、交通用度自理。

2、加入聚會(huì)的股東請(qǐng)于聚會(huì)發(fā)端前半鐘點(diǎn)至聚會(huì)場(chǎng)所，并帶領(lǐng)身份表明、證券賬戶卡、受權(quán)委派書等復(fù)制件，再不考證出場(chǎng)。

3、接洽電話：020-82266156轉(zhuǎn)4212、4211

4、接洽傳真：020-82266645

5、接洽人：李俊妮 陳義華

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

附屬類小部件2：沿用積聚開票制推舉股東、獨(dú)力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

受權(quán)委派書

宏昌電子資料股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東常會(huì)，并代為運(yùn)用表決權(quán)。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人持優(yōu)先股數(shù)：

委派人股東帳戶號(hào)：

委派人出面（蓋?。?接受委托人出面：

委派人身份證號(hào)： 接受委托人身份證號(hào)：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應(yīng)在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”理想中采用一個(gè)并打“√”，對(duì)于委派人在本受權(quán)委派書中未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)按本人的志愿舉行表決。

附屬類小部件2沿用積聚開票制推舉股東、獨(dú)力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

一、股東常會(huì)股東候選者推舉、獨(dú)力股東候選者推舉、監(jiān)事會(huì)候選者推舉動(dòng)作議案組辨別舉行編號(hào)。入股者應(yīng)對(duì)準(zhǔn)各議案組下每位候選者舉行開票。

二、申訴股數(shù)代辦推舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即具有與該議案組下應(yīng)選股東或監(jiān)事人頭十分的開票總額。如某股東持有掛牌公司100股股票，該次股東常會(huì)應(yīng)選股東10名，股東候選者有12名，則該股東對(duì)于股東會(huì)推舉議案組，具有1000股的推舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的推舉票數(shù)為限舉行開票。股東按照本人的志愿舉行開票，既不妨把推舉票數(shù)會(huì)合投給某一候選者，也不妨依照大肆拉攏投給各別的候選者。開票中斷后，對(duì)每一項(xiàng)議案辨別積聚計(jì)劃得票數(shù)。

四、示例：

某掛牌公司召開股東常會(huì)沿用積聚開票制對(duì)舉行股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)改組，應(yīng)選股東5名，股東候選者有6名；應(yīng)選獨(dú)力股東2名，獨(dú)力股東候選者有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選者有3名。需開票表決的事變?nèi)绱危?/p>

某入股者在股權(quán)備案日收盤時(shí)持有該公司100股股票，沿用積聚開票制，他（她）在議案4.00“對(duì)于推舉股東的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“對(duì)于推舉獨(dú)力股東的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“對(duì)于推舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該入股者不妨以500票為限，對(duì)議案4.00按本人的志愿表決。他（她）既不妨把500票會(huì)合投給某一位候選者，也不妨依照大肆拉攏分別投給大肆候選者。

如表所示：

公司代碼：603002 公司簡稱：宏昌電子

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報(bào)全文。

2 本公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)年度匯報(bào)實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

3 公司理想股東加入股東會(huì)聚會(huì)。

4 本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報(bào)。

5 股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

2021年度公司成本調(diào)配預(yù)案為：

擬以截止2021年12月31日公司總股份資本903,875,195股為基數(shù),向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣2.90元（含稅），估計(jì)派發(fā)現(xiàn)款盈利262,123,806.55元（含稅），占2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本群眾幣374,561,519.66元的69.98%。

若成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)行結(jié)束前，公司總股份資本爆發(fā)變革，則以成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)行股權(quán)備案日本質(zhì)股份資本為基數(shù)，每股現(xiàn)款股利散發(fā)金額靜止，依本質(zhì)情景安排成本調(diào)配總金額。

獨(dú)力股東何賢波教師、黃穎聰教師、何志儒教師公布了承諾內(nèi)項(xiàng)議案的獨(dú)決計(jì)見。

此議案尚需提交股東常會(huì)審議。

第二節(jié) 公司基礎(chǔ)情景

1 公司簡介

2 匯報(bào)期公司重要交易簡介

1、分屬行業(yè)及其情景

公司重要從事電子級(jí)環(huán)氧樹脂、覆銅板兩大類產(chǎn)物的消費(fèi)和出賣，依證券監(jiān)管會(huì)關(guān)系行業(yè)分門別類，公司分屬行業(yè)：計(jì)劃機(jī)、通訊和其余電子擺設(shè)創(chuàng)造業(yè)（行業(yè)代碼C39）。

公司按“計(jì)劃機(jī)、通訊和其余電子擺設(shè)創(chuàng)造業(yè)”行業(yè)關(guān)系訴求實(shí)行消息表露，個(gè)中公司環(huán)氧樹脂交易并參照化學(xué)工業(yè)行業(yè)關(guān)系訴求表露。

A 環(huán)氧樹脂

環(huán)氧樹脂卑劣運(yùn)用普遍，環(huán)氧樹脂的耗費(fèi)構(gòu)造與財(cái)經(jīng)興盛出色關(guān)系，財(cái)經(jīng)更加達(dá)、生存程度越高，環(huán)氧樹脂耗費(fèi)量越高。

在海內(nèi)環(huán)氧樹脂這個(gè)細(xì)分行業(yè)中，重要以生產(chǎn)能力會(huì)合、范圍較大、典型籌備的興盛為基礎(chǔ)態(tài)勢(shì)。受安監(jiān)、環(huán)境保護(hù)等成分感化，不典型企業(yè)將被減少。公司產(chǎn)物重要運(yùn)用于電子級(jí)和特種用處，屬于精致型，其余比賽敵手大多運(yùn)用于涂料級(jí)，屬于泛用型。

與海內(nèi)同業(yè)業(yè)局部比賽敵手比擬，敵手具備左右游完備財(cái)產(chǎn)鏈，該比賽敵手的環(huán)氧樹脂產(chǎn)物重要為“私用”，而公司固然不足上流材料的消費(fèi)創(chuàng)造，得向外部供給商購買，但公司徑直面臨存戶出賣，最逼近商場(chǎng)興盛目標(biāo)和控制存戶資源。

公司的籌備戰(zhàn)略從來是逼近商場(chǎng)需要，處置存戶題目為動(dòng)身點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)因應(yīng)商場(chǎng)需要。公司維持以主顧需要及商場(chǎng)比賽為導(dǎo)向，維持高規(guī)范環(huán)境保護(hù)訴求，連接優(yōu)化產(chǎn)種類類拉攏，大舉開拓高端、綠色環(huán)境保護(hù)產(chǎn)物，供給精心、完備的客制彌合決計(jì)劃效勞，普及公司產(chǎn)物比賽力，激動(dòng)公司連接、安康興盛。

匯報(bào)期因卑劣電子結(jié)尾產(chǎn)物需要減少，及風(fēng)力葉片裝機(jī)量減少，疊加國表里關(guān)系消費(fèi)安裝停產(chǎn)、材料價(jià)錢飛騰等成分，環(huán)氧樹脂商場(chǎng)價(jià)錢提高、需要暢銷興旺。

B覆銅板

覆銅板是電子產(chǎn)業(yè)的普通資料，重要用來加工創(chuàng)造PCB印制通路板，是一種中心資料。

覆銅板產(chǎn)物相較于卑劣的印制通路板產(chǎn)物，規(guī)范化水平對(duì)立更高，且創(chuàng)造工藝?yán)暇?，過程充溢比賽后格式漸漸寧靜。暫時(shí)，覆銅板行業(yè)重要表露港臺(tái)地域、大大陸區(qū)以及日韓鼎峙格式。

覆銅板行業(yè)的供應(yīng)和需求情景與卑劣PCB廠商、結(jié)尾電子消息財(cái)產(chǎn)的興盛、直觀財(cái)經(jīng)情況出色關(guān)系。覆銅板卑劣普遍運(yùn)用于耗費(fèi)電子、通信擺設(shè)、智能閑居、車載工控、效勞器、基站以至宇航航天等范圍，物聯(lián)網(wǎng)、人為智能、無人駕駛等新興財(cái)產(chǎn)更離不開上流覆銅板、PCB的扶助。

跟著5G、公共汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛期間的到來，在關(guān)系結(jié)尾商場(chǎng)的增量需要以及存量替代需要的雙重效率下，相映覆銅板基本材料財(cái)產(chǎn)也會(huì)迎來商場(chǎng)含量蔓延帶來的機(jī)會(huì)與挑撥，結(jié)尾運(yùn)用商場(chǎng)將拉動(dòng)行業(yè)向高階資料晉級(jí)。

2021年上半年跟著覆銅板上流各原物料價(jià)錢大幅飛騰，供貨重要，覆銅板卑劣PCB廠商提早下單搶消費(fèi)機(jī)會(huì)，各覆銅板廠訂單爆滿，至第四序度需要趨于放緩。

2、重要交易

A公司環(huán)氧樹脂交易：

環(huán)氧樹脂具備力學(xué)本能高，凝聚力強(qiáng)、分子構(gòu)造精致；粘接本能崇高；固化中斷率小（產(chǎn)物尺寸寧靜、內(nèi)應(yīng)力小、不易開裂）；絕緣性好；防腐性好；寧靜性好；耐熱性好（可達(dá)200℃或更高）的特性，所以環(huán)氧樹脂被普遍運(yùn)用于電子電氣、涂料、復(fù)合資料等各個(gè)范圍，簡直運(yùn)用上面：

（1）電子電氣上面的運(yùn)用是環(huán)氧樹脂要害的運(yùn)用范圍。環(huán)氧樹脂被用作覆銅板（CCL）的基本材料，而覆銅板動(dòng)作印制通路板（PCB）的普通資料簡直運(yùn)用于每一種電子產(chǎn)物傍邊，為環(huán)氧樹脂在電子產(chǎn)業(yè)耗用量最大的運(yùn)用范圍；其次是用來百般電子零件的封裝，囊括庫容器及LED的封裝資料；半半導(dǎo)體和集成通路的封裝中也洪量運(yùn)用環(huán)氧塑封資料。

簡直運(yùn)用范圍如次圖示：

（2）涂料是環(huán)氧樹脂的另一個(gè)要害運(yùn)用范圍。因?yàn)榄h(huán)氧樹脂具備崇高的防侵蝕性和耐化學(xué)性，重要用作涂料的成膜物資，囊括船舶和大海工程用的重防腐涂料、公共汽車電泳漆涂料、家用電器、IT產(chǎn)物等非金屬外表的粉末涂料、罐頭涂料以及紫外光光固化涂料和水性環(huán)氧樹脂涂料。

簡直運(yùn)用范圍如次圖示：

（3）復(fù)合資料上面，因?yàn)榄h(huán)氧樹脂具備崇高的強(qiáng)度分量比、耐高平靜耐侵蝕等本能，運(yùn)用于風(fēng)力電機(jī)葉片、鐵鳥等的構(gòu)造件及運(yùn)用于網(wǎng)球拍、網(wǎng)拍子、高爾夫球球桿、垂釣桿、接力棒、碳纖維腳踏車、賽艇等高檔體育及凡是用品的基本材料。

簡直運(yùn)用范圍如次圖示：

（4）其余運(yùn)用上面，環(huán)氧樹脂由于其密閉本能好、粘接范疇廣，被普遍用來須要無縫、無塵和無菌的情況，如食物工場(chǎng)和精細(xì)電子電氣工場(chǎng)的大地和墻壁，以及用來鐵鳥跑道等耐侵蝕地坪和橋梁構(gòu)造缺陷等的補(bǔ)綴。

B公司覆銅板交易：

公司專營產(chǎn)物為多層板用環(huán)氧玻璃布覆銅板、多層板用環(huán)氧玻璃布半固化片。

覆銅板，消費(fèi)進(jìn)程中重要由銅箔、樹脂、玻璃纖維布三大原資料構(gòu)成。半固化片由玻璃纖維布和樹脂構(gòu)成，再由半固化片和銅箔構(gòu)成覆銅板。

半固化片常常由玻璃絲布（又稱玻璃纖維布）動(dòng)作鞏固資料，在玻璃纖維布外表平均涂布更加分配的樹脂后，經(jīng)上膠烘干后制成，俗名軟片。半固化片的重要效率通路絕緣，并粘結(jié)恒定銅箔通路。

在半固化片的雙面覆以電解銅箔，后經(jīng)熱壓機(jī)高溫高壓，使半固化片粘結(jié)銅箔，并實(shí)足固化產(chǎn)生覆銅板。

覆銅板是印刷通路板的重要資料，可普遍運(yùn)用于耗費(fèi)電子、搜集通信擺設(shè)、智能閑居電子擺設(shè)、公共汽車電子體例、產(chǎn)業(yè)遏制、效勞器、基站以至宇航航天等范圍。

簡直運(yùn)用范圍如次圖示：

3、籌備形式

購買形式：

A環(huán)氧樹脂交易，重要原資料為雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、四溴雙酚A和鹽酸安非拉酮。購買以及格供給商舉行詢比議價(jià)功課，按照訂單和原物料價(jià)錢之須要舉行海外購買與海內(nèi)購買，年度長久合約購買與月度購買相貫串，莊重按公司《購買處置功課方法》等軌制實(shí)行功課。

B覆銅板交易，消費(fèi)重要原資料需要為銅箔、玻璃纖維布、樹脂、化學(xué)品等，供給商范圍較大,與供給商均按期簽署協(xié)作和議,創(chuàng)造杰出協(xié)作聯(lián)系。生產(chǎn)和銷售供給月度原資料需要安置，由購買部按照生產(chǎn)和銷售訂單需要情景以及過量備貨規(guī)則擬訂原資料購買安置。購買部分在實(shí)行購買震動(dòng)前多方問路、議價(jià)、比價(jià)，歸納商量供方的價(jià)錢、品德、交期、消費(fèi)需要等成分選擇優(yōu)秀者下單。

消費(fèi)形式：

A環(huán)氧樹脂交易，以DCS全機(jī)動(dòng)化遏制的辦法舉行消費(fèi)，消費(fèi)排程囊括安置消費(fèi)和訂單消費(fèi)，以安置消費(fèi)為主。安置消費(fèi)是指消費(fèi)處置部分按照出賣部分供給的出賣安置來安置消費(fèi)的辦法，重要實(shí)用普遍規(guī)格產(chǎn)物或有恒定存戶訂制的產(chǎn)物規(guī)格；訂單消費(fèi)是指出賣部分博得存戶訂單后，消費(fèi)處置部分發(fā)端安置消費(fèi)的辦法，重要實(shí)用于特出規(guī)格或沒有恒定存戶訂制產(chǎn)物。

B覆銅板交易，公司訂單具備多批次多種類的特性，公司沿用“訂單消費(fèi)”為主的消費(fèi)形式，經(jīng)過ERP體例處置，對(duì)訂單舉行體例性處置，滿意各別存戶交期需要。從訂單接受到出貨中斷重要過程出賣、本領(lǐng)、消費(fèi)、物控等部分考查。若為特出規(guī)格訂單或新產(chǎn)物，先由本領(lǐng)部分考查及評(píng)價(jià)消費(fèi)本領(lǐng)及安排消費(fèi)工藝，之后由消費(fèi)部分將訂單變化成消費(fèi)工單，依照各別歲序舉行消費(fèi)。消費(fèi)部分以滿意交易訂單、存戶需要為基礎(chǔ)擬訂消費(fèi)安置，舉行安置消費(fèi)。經(jīng)過精致化消費(fèi)處置，實(shí)行對(duì)產(chǎn)物品德的莊重把控及存戶交期滿意。

出賣形式：

A環(huán)氧樹脂交易，重要為對(duì)存戶徑直出賣，按照購買主材料的商場(chǎng)價(jià)錢，擬訂準(zhǔn)時(shí)精巧的訂價(jià)體制。常常情景下，不妨將原資料本錢趕快反應(yīng)至產(chǎn)物價(jià)錢。出賣訂價(jià)的重要擬訂按照是產(chǎn)物本錢加成，同聲參考商場(chǎng)行情、并與存戶的需要量、能否長久存戶、付款前提、策略協(xié)作等成分給予符合安排。

B覆銅板交易，以直接銷售動(dòng)作產(chǎn)物出賣形式。沿用分別存戶和結(jié)尾產(chǎn)物運(yùn)用的商場(chǎng)戰(zhàn)略，以應(yīng)付卑劣商場(chǎng)的需要振動(dòng)，保護(hù)功績的寧靜性。產(chǎn)物的運(yùn)用結(jié)尾存戶集體中，條記本電腦主板、液晶表露器、大哥大等耗費(fèi)電子類產(chǎn)物吞噬對(duì)立較大份額，同聲效勞器等通信消息類產(chǎn)物、公共汽車工控板等車載工控類產(chǎn)物亦吞噬確定比率。存戶主假如債務(wù)信用杰出的長久寧靜存戶，且產(chǎn)物定位為中高端,朝輕浮、智能化及5G需要目標(biāo)興盛。出賣訂價(jià)的重要擬訂按照是產(chǎn)物本錢加成，商場(chǎng)報(bào)價(jià)及參考材料商場(chǎng)振動(dòng)較大時(shí)符合安排。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報(bào)期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報(bào)數(shù)據(jù)分別證明

□實(shí)用 √不實(shí)用

4 股東情景

4.1 匯報(bào)期末及年報(bào)表露前一個(gè)月末的普遍股股東總額、表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權(quán)股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股（下轉(zhuǎn)D25版）

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