證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-006

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東向陽電子高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2021年12月31日召開了第二屆股東會第二十六次聚會，確定于2022年1月17日（禮拜一）召開2022年第一次偶爾股東常會，現(xiàn)將相關事變報告如次：

一、召開聚會的基礎情景

1、股東常會屆次：2022年第一次偶爾股東常會

2、股東常會的會合人：公司股東會。

3、聚會召開的正當、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆股東會第二十六次聚會審議經(jīng)過，決定召開。此次股東常會的會合適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻、買賣所交易準則和《公司規(guī)則》等的規(guī)則。

4、聚會召開的日子、功夫：

搜集開票功夫：

經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年1月17日上晝 9:15—9:25，9:30—11:30，下晝 13:00-15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票的簡直功夫為：2022年1月17日上晝9:15—2022年1月17日下晝15:00功夫大肆功夫。

5、聚會的召開辦法：沿用當場開票與搜集開票相貫串的辦法。

（1）當場開票：囊括自己加入及經(jīng)過填寫受權委派書受權他人加入。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例和買賣體例向股東供給搜集情勢的開票平臺，公司股東應在本報告列明的相關時間限制內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行搜集開票。

（3）公司股東應采用當場開票、搜集開票中的一種辦法舉行表決，即使同一表決權展示反復開票表決的，以第一次開票表決截止為準。

6、聚會的股權備案日：2022年1月10日 （禮拜一）

7、加入東西：

（1）在股權備案日持有公司股子的普遍股股東或其代勞人；

于股權備案日下晝收市時在華夏預算深圳分公司備案在冊的公司理想普遍股股東均有權加入股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

（3）公司邀請的狀師；

（4）按照關系規(guī)則該當加入股東常會的其余職員。

8、當場聚會召開場所：廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)公司聚會室

二、聚會審議事變

1、逐項審議《對于推舉公司第三屆股東會非獨力股東的議案》

1.01 推舉沈慶凱教師為第三屆股東會非獨力股東

1.02 推舉郭麗勤姑娘為第三屆股東會非獨力股東

1.03 推舉郭榮祥教師為第三屆股東會非獨力股東

1.04 推舉徐林浙教師為第三屆股東會非獨力股東

2、逐項審議《對于推舉公司第三屆股東會獨力股東的議案》

2.01 推舉陳立新教師為第三屆股東會獨力股東

2.02 推舉曾旻輝教師為第三屆股東會獨力股東

2.03 推舉趙曉明教師為第三屆股東會獨力股東

之上股東推舉沿用積聚開票辦法，應選非獨力股東四人、獨力股東三人。獨力股東候選者的服務資歷和獨力性尚需經(jīng)老友所存案考查無疑義，股東常會方可舉行表決。

3、逐項審議《對于推舉公司第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事的議案》

3.01 推舉孫逸文教師為第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事

3.02 推舉明幼階教師為第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事

之上非員工代辦監(jiān)事推舉沿用積聚開票辦法，應選非員工代辦監(jiān)事二人。

4、審議《對于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

上述議案仍舊于2021年12月31日公司召開的第二屆股東會第二十六次聚會、第二屆監(jiān)事會第二十二次聚會審議經(jīng)過。簡直實質(zhì)詳見公司頒布在巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券晚報》上的公布。

第1至第3項議案采用積聚開票表決，股東所具有的推舉票數(shù)為其所持有表決權的股子數(shù)目乘以應選人頭，股東不妨將所具有的推舉票數(shù)以應選人頭為限在候選者中大肆調(diào)配（不妨投出零票），但總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

第4項議案為更加決定事變，由加入股東常會的股東（囊括股東代勞人）所持表決權的2/3之上經(jīng)過。

此次股東常會審議議案將對中型小型入股者（中型小型入股者是指除掛牌公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立大概核計持有掛牌公司5%之上股子的股東除外的其余股東）的表決獨立計票，獨立計票截止將在此次股東常會決定公布中表露。

三、提案源代碼

四、聚會備案等事變

1、備案辦法：采用當場、信函或傳真辦法備案；不接收電話備案。

（1）天然人股東應持自己身份證、股東賬戶卡或持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人的，應持代勞人身份證、受權委派書（詳見附屬類小部件二）、委派人股東賬戶卡及身份證在報告中決定的備案功夫處置參加會議備案手續(xù)。法人股東應持有股票東賬戶卡、加蓋私章的交易派司復印件、法人代辦表明書及身份證處置備案手續(xù)；委派代勞人的，應持代勞人自己身份證、加蓋私章的交易派司復印件、受權委派書（詳見附屬類小部件二）及委派人股東賬戶卡在報告決定的備案功夫處置參加會議備案手續(xù)。

（2）他鄉(xiāng)股東可沿用信函或傳真的辦法備案。傳真或信函在2022年1月14日下晝17:00前投遞或傳真至公司證券部。請沿用信函或傳真辦法舉行備案的股東，在信函或傳真發(fā)出后，撥號公司證券部電話舉行確認。

來函請寄：廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)廣東向陽電子高科技股子有限公司，郵政編碼：523000

（來函請證明“股東常會”字樣），傳真：0769-86760101。

2、備案功夫：

2022年1月14日上晝09：30—11：30，下晝14：00—17：00

3、備案場所：

廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)廣東向陽電子高科技股子有限公司證券部

4、聚會接洽辦法：

聚會接洽人：袁宏、蔡文福

接洽郵箱：ir@risuntek.com；

接洽電話：0769-86768336；

傳真：0769-86760101

5、參加會議職員的伙食住宿及交通用度自理（情誼提醒：基于暫時居于疫情防控功夫，當場加入聚會的股東請按照往復地的相關防止瘟疫分隔訴求。）

6、請籌備加入當場聚會的股東或股東代勞人在公司此次股東常會的聚會備案功夫內(nèi)部報紙名。為保護聚會的成功舉行，請帶領關系證件復制件于會前三格外鐘辦領會議出場手續(xù)，遲到或未按規(guī)則處置關系手續(xù)者不得出場。

7、搜集開票體例特殊情景的處置辦法：搜集開票功夫，如搜集開票體例蒙受爆發(fā)宏大事變的感化，此次股東常會的過程按當天報告舉行。

五、加入搜集開票的簡直操縱過程

此次股東常會股東不妨經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（地方為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，加入搜集開票時波及簡直操縱的實質(zhì)和方法詳見附屬類小部件一。

六、備查文獻

1、第二屆股東會第二十六次聚會決定；

2、第二屆監(jiān)事會第二十二次聚會決定。

廣東向陽電子高科技股子有限公司股東會

2021年12月31日

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼與開票簡稱：開票代碼為“362981”，開票簡稱為“向陽開票”。

2、填報表決定見和票數(shù)。

（1）對于非積聚開票提案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權。

（2）對于積聚開票提案，填報投給某候選者的推舉票數(shù)。掛牌公司股東該當以其所具有的每個提案組的推舉票數(shù)為限舉行開票，股東所投推舉票數(shù)勝過其具有推舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的推舉票均視為失效開票。即使不承諾某候選者，不妨對該候選者投0票。

積聚開票制下投給候選者的推舉票數(shù)填報一覽表

（3）各提案組下股東具有的推舉票數(shù)證明如次：

①推舉非獨力股東（即此次股東常會提案源代碼表中的提案1，沿用等額推舉，應選人頭為4位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權的股子總額×4股東不妨將所具有的推舉票數(shù)在4位非獨力股東候選者中大肆調(diào)配，但開票總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

②推舉獨力股東（即此次股東常會提案源代碼表中的提案2，沿用等額推舉，應選人頭為3位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權的股子總額×3股東不妨將所具有的推舉票數(shù)在3位獨力股東候選者中大肆調(diào)配，但開票總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

③推舉監(jiān)事（即此次股東常會提案源代碼表中的提案3，沿用等額推舉，應選人頭為2位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權的股子總額×2股東不妨在2位監(jiān)事候選者中將其具有的推舉票數(shù)大肆調(diào)配，但開票總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

1、開票功夫：2022年1月17日的買賣功夫，即上晝9:15—9:25，9:30—11:30，下晝13:00-15:00；

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年1月17日（當場股東常會召開日）上晝9：15，中斷功夫為2022年1月17日（當場股東常會中斷當天）下晝15：00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準則引導欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權委派書

自己（本單元）動作廣東向陽電子高科技股子有限公司股東，茲受權 教師/姑娘（身份證號子： ），代辦自己（本單元）加入廣東向陽電子高科技股子有限公司于2022年1月17日召開的 2022年第一次偶爾股東常會，并在聚會上代辦自己（本單元）運用表決權。

開票引導如次：

委派人稱呼（出面或蓋印）：

委派人身份證號子或一致社會斷定代碼：

委派人持有股票本質(zhì)：

委派人持有股票數(shù)目：

委派人股東賬戶號子：

委派日子：

委派書靈驗克日：

接受委托人簽名：

證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-005

廣東向陽電子高科技股子有限公司對于減少籌備范疇并相映訂正《公司規(guī)則》的公布

廣東向陽電子高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2021年12月31日召開了第二屆股東會第二十六次聚會，審議經(jīng)過了《對于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》。按照公司交易興盛的須要，擬對公司籌備范疇舉行變換。在原籌備范疇普通上，擬減少以次實質(zhì)：

“非鐵路休閑車及零配件創(chuàng)造、出賣；效勞耗費呆板人及零配件創(chuàng)造、出賣；智能無人遨游器及零配件創(chuàng)造、出賣；通訊擺設及零元件創(chuàng)造、出賣；互聯(lián)網(wǎng)絡擺設及零元件創(chuàng)造、出賣”。

變換后的籌備范疇最后以商場監(jiān)視處置部分批準的實質(zhì)為準。

《公司規(guī)則》局部條件將相映舉行竄改，簡直竄改實質(zhì)如次：

除對上述條件訂正外，《公司規(guī)則》其余條件靜止。訂正后的《公司規(guī)則》將于同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com）。此次訂正《公司規(guī)則》事變尚需提請公司股東常會審議。股東常會審議經(jīng)過后，公司將向商場監(jiān)視處置部分請求換發(fā)交易派司、規(guī)則存案等事件。

公司股東會提請股東常會受權股東會向商場監(jiān)視處置部分處置公司減少籌備范疇以及規(guī)則存案等手續(xù)，受權股東會及其受權處置職員依照商場監(jiān)視處置部分或其余當局相關部分提出的審查批準看法或訴求對關系文獻舉行需要的竄改。

特此公布。

證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-004

廣東向陽電子高科技股子有限公司

對于監(jiān)事會換屆推舉的公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東向陽電子高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期滿月，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則， 公司于2021年12月31日召開了第二屆監(jiān)事會第二十二次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司監(jiān)事會換屆推舉暨題名第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者的議案》，現(xiàn)將此次監(jiān)事會換屆推舉的關系事變公布如次：

第三屆監(jiān)事會監(jiān)事共3人，個中非員工代辦監(jiān)事2人，員工代辦監(jiān)事1人。公司監(jiān)事會承諾題名孫逸文教師、明幼階教師為第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者（候選者簡歷見附屬類小部件）。公司員工代辦常會將于近期召開聚會對公司第三屆員工代辦監(jiān)事舉行推舉。

公司第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者將提交公司2022年第一次偶爾股東常會推舉，此次推舉采用積聚開票制，在股東常會推舉經(jīng)過后，與公司員工代辦常會推舉爆發(fā)的1名員工代辦監(jiān)事共通構成公司第三屆監(jiān)事會，公司第三屆監(jiān)事會任期為自股東常會推舉爆發(fā)之日起三年。

為保證公司監(jiān)事會的平常運轉(zhuǎn)，在監(jiān)事會換屆實行前，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，實行監(jiān)事負擔和工作。

特此公布。

廣東向陽電子高科技股子有限公司監(jiān)事會

2021年12月31日

附屬類小部件

非員工代辦監(jiān)事候選者簡歷

孫逸文教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1975年9月出身，大學?？茖W力。曾任東莞市向陽實業(yè)有限公司品德部副司理，現(xiàn)任公司品德部司理。2021年5月于今，任公司第二屆監(jiān)事會總統(tǒng)。

孫逸文教師未徑直持有公司股票，經(jīng)過持有股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）0.6429%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外，孫逸文教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。孫逸文教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不是食言被實行人，不生存《公法令》、《公司規(guī)則》中規(guī)則的不得控制公司監(jiān)事的景象，不生存《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》第3.2.3條所規(guī)則的景象。

明幼階教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1974年12月出身，大學專科學力。曾任東莞市向陽實業(yè)有限公司品德部司理；現(xiàn)任向陽高科技監(jiān)事、越南律笙人事司理；2015年12月于今任公司監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事。

明幼階教師未徑直持有公司股票，經(jīng)過持有股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）1.2875%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外，明幼階教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。明幼階教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不是食言被實行人，不生存《公法令》、《公司規(guī)則》中規(guī)則的不得控制公司監(jiān)事的景象，不生存《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》第3.2.3條所規(guī)則的景象。

證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-003

廣東向陽電子高科技股子有限公司

對于股東會換屆推舉的公布

廣東向陽電子高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第二屆股東會任期滿月，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，公司于2021年12月31日召開了第二屆股東會第二十六次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司股東會換屆推舉暨題名第三屆股東會非獨力股東候選者的議案》、《對于公司股東會換屆推舉暨題名第三屆股東會獨力股東候選者的議案》?，F(xiàn)將此次股東會換屆推舉的關系事變公布如次：

公司第三屆股東會股東共7人，個中獨力股東3人。經(jīng)公司股東、股東會引薦，第二屆股東會題名委員會資歷查看，公司股東會承諾題名沈慶凱教師、郭麗勤姑娘、郭榮祥教師、徐林浙教師為公司第三屆股東會非獨力股東候選者；承諾題名陳立新教師、曾旻輝教師、趙曉明教師為公司第三屆股東會獨力股東候選者（上述股東候選者簡歷附后）。獨力股東候選者陳立新教師已博得獨力股東資歷文憑；獨力股東候選者曾旻輝教師、趙曉明教師尚未博得老友所獨力股東資歷文憑，但均已向公司股東會作出版面許諾，許諾將加入邇來一次獨力股東培養(yǎng)和訓練并博得深圳證券買賣所承認的獨力股東資歷文憑。個中，趙曉明教師為管帳?？迫耸?。

公司獨力股東對此次股東會換屆推舉公布了承諾的獨決計見。股東候選者經(jīng)股東常會審議經(jīng)過后，公司股東會中兼任高檔處置職員的股東人頭合計未勝過公司股東總額的二分之一，獨力股東的人頭未低于公司股東總額的三分之一，適合關系規(guī)則的訴求。

公司第三屆股東會股東候選者將提交公司2022年第一次偶爾股東常會推舉，此次推舉采用積聚開票制，非獨力股東、獨力股東劃分舉行開票。獨力股東候選者的服務資歷尚需深圳證券買賣所存案考查無疑義后，方可提交股東常會審議。公司第三屆股東會任期為自股東常會推舉爆發(fā)之日起三年。

為保證公司股東會的平常運轉(zhuǎn)，在股東會換屆實行前，公司第二屆股東會股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，實行股東負擔和工作。

公司非獨力股東徐佐力教師、獨力股東程建春教師、張雷教師、張曦姑娘不復任新一屆股東會股東，公司股東會對四位股東服務功夫為公司及股東聚會場所做出的奉獻表白忠心感動！

附屬類小部件一

第三屆股東會非獨力股東候選者簡歷

沈慶凱教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1974年9月出身，北京大學光彩處置學院EMBA在讀。曾任東莞市向陽實業(yè)有限公司實行股東兼總司理、香港富克斯有限公司股東、東莞博匯電子有限公司股東長兼總司理、向陽聚聲泰（信豐）高科技有限公司監(jiān)事、東莞市旭勤實業(yè)有限公司監(jiān)事、廣東健溢入股有限負擔公司實行股東兼司理；現(xiàn)任公司第二屆股東會股東長兼總司理，律笙（香港）高科技有限公司股東，東莞律笙電子高科技有限公司實行股東兼總司理，越南律笙實業(yè)有限公司總司理，律笙（印度）電子有限公司股東，越南向陽實業(yè)有限公司總司理。

沈慶凱教師徑直持有公司股子9,500,000股，持有公司占優(yōu)股東廣東健溢入股有限負擔公司90%的股權，持有公司股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）49.29%的出資份額。為公司本質(zhì)遏制人之一。沈慶凱教師與郭麗勤姑娘系夫婦聯(lián)系，郭麗勤姑娘系郭榮祥教師之妻姐。除上述關系聯(lián)系外，沈慶凱教師與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關系聯(lián)系。沈慶凱教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。

郭麗勤姑娘，華夏黨籍，無境外長久居留權，1977年12月出身。曾任東莞市向陽實業(yè)有限公司監(jiān)事、廈門凱立捷電子高科技有限公司實行股東兼總司理、東莞市旭勤實業(yè)有限公司實行股東兼總司理、東莞博匯電子有限公司股東、廣東健溢入股有限負擔公司監(jiān)事?，F(xiàn)任廣東向陽電子高科技股子有限公司股東、東莞律笙電子高科技有限公司監(jiān)事、珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）實行工作共同人、廣東健溢入股有限負擔公司實行股東兼司理。

郭麗勤姑娘徑直持有公司股子5,500,000股，持有公司占優(yōu)股東廣東健溢入股有限負擔公司10%的股權，持有公司股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）0.43%的出資份額。為公司本質(zhì)遏制人之一。郭麗勤姑娘與沈慶凱教師系夫婦聯(lián)系，郭麗勤姑娘系郭榮祥教師之妻姐。除上述關系聯(lián)系外，郭麗勤姑娘與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關系聯(lián)系。郭麗勤姑娘不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。

郭榮祥教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1977年11月出身。曾任天津市洪基電子元件廠控制人、天津市銘東陽電子有限公司監(jiān)事、天津市祥榮電子有限公司實行股東兼總司理、肅寧縣三信電子通訊擺設創(chuàng)造有限公司實行股東兼總司理、天津凱昇電子有限公司實行股東兼總司理；現(xiàn)任廣東向陽電子高科技股子有限公司股東、萊蕪向陽電子有限公司實行股東兼總司理。

郭榮祥教師未徑直持有公司股子，經(jīng)過持有股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）17.29%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。郭榮祥教師系郭麗勤姑娘之妹婿，沈慶凱教師與郭麗勤姑娘系夫婦聯(lián)系。除上述關系聯(lián)系外，郭榮祥教師與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關系聯(lián)系。郭榮祥教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。

徐林浙教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1983年11月出身，大學本科學力。曾任廣東正中珠江管帳師工作一切限公司審批員、東莞市向陽實業(yè)有限公司財政總監(jiān)；現(xiàn)任向陽高科技財政總監(jiān)。

徐林浙教師未徑直持有公司股子，經(jīng)過持有股東珠海健陽入股共同企業(yè)（有限共同）2.8571%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外徐林浙教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。徐林浙教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。

附屬類小部件二

第三屆股東會獨力股東候選者簡歷

陳立新教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1966年6月出身，工商處置碩士。曾任華夏典籍出入口上海公司編纂、上海寰球典籍出書公司編纂部主任、華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會文牘長，現(xiàn)任華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會光榮文牘長、華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會耳機分會董事長。

陳立新教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。陳立新教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。陳立新教師已博得獨力股東資歷文憑。

曾旻輝教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1973年10月出身，碩士學位。曾任廣州市專利工作所人員、廣州新諾專利代勞有限公司共同人、廣州華進共同專利牌號代勞有限公司高檔共同人，現(xiàn)任廣東華進狀師工作所高檔共同人。

曾旻輝教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。曾旻輝教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。曾旻輝教師尚未博得獨力股東資歷文憑，其已許諾加入邇來一期掛牌公司獨力股東短訓班并博得深圳證券買賣所承認的獨力股東資歷文憑。

趙曉明教師，華夏黨籍，無境外長久居留權，1964年11月出身，接洽生學力，華夏備案管帳師。曾任京粵中國字電腦本領接洽開拓重心總裁接待室主任，1994年10月起就任于仲愷農(nóng)業(yè)工程學院，歷任財經(jīng)處置學院教授、檢察處副處長、審批處副處長、財政到處長，現(xiàn)任仲愷農(nóng)業(yè)工程學院基本建設處正處級干部。

趙曉明教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關系聯(lián)系。趙曉明教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣一切關規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實行人。趙曉明教師尚未博得獨力股東資歷文憑，已許諾加入邇來一期掛牌公司獨力股東短訓班并博得深圳證券買賣所承認的獨力股東資歷文憑。

證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-002

廣東向陽電子高科技股子有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十二次聚會決定公布

一、監(jiān)事會聚會召開情景

1、此次聚會報告于2021年12月28日投遞至每位監(jiān)事；

2、此次監(jiān)事會于2021年12月31日以當場和通信相貫串的辦法在公司聚會室召開；

3、此次監(jiān)事會應加入聚會監(jiān)事3人，本質(zhì)加入聚會監(jiān)事3人；

4、此次聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)孫逸文教師會合和把持，公司理想監(jiān)事加入、聚會記載職員出席；

5、此次聚會的會合和召開適合《中華群眾民主國公法令》和本公司規(guī)則的相關規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

1、審議并經(jīng)過《對于公司監(jiān)事會換屆推舉暨題名第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者的議案》

基于公司第二屆監(jiān)事會任期滿月，為保護監(jiān)事會的平常運轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，公司監(jiān)事會承諾題名孫逸文教師、明幼階教師為公司第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者。與會監(jiān)事對之上候選者逐一表決，表決截止如次：

（1）題名孫逸文教師為公司第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者。

表決截止：承諾3票、棄權0票、阻礙0票。

（2）題名明幼階教師為公司第三屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者。

表決截止：承諾3票、棄權0票、阻礙0票。

上述非員工代辦監(jiān)事候選者尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議，并沿用積聚開票制逐項舉行表決。上述非員工代辦監(jiān)事候選者經(jīng)股東常會審議經(jīng)過后，將與公司員工代辦常會推舉爆發(fā)的員工代辦監(jiān)事共通構成公司第三屆監(jiān)事會。為保證公司監(jiān)事會的平常運轉(zhuǎn)，在監(jiān)事會換屆實行前，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，實行監(jiān)事負擔和工作。

簡直實質(zhì)詳見公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報》、《證券晚報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《對于監(jiān)事會換屆推舉的公布》（公布編號：2022-004）。

2、審議并經(jīng)過《對于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

按照公司交易興盛須要，公司擬在原籌備范疇普通上新增籌備范疇：“非鐵路休閑車及零配件創(chuàng)造、出賣；效勞耗費呆板人及零配件創(chuàng)造、出賣；智能無人遨游器及零配件創(chuàng)造、出賣；通訊擺設及零元件創(chuàng)造、出賣；互聯(lián)網(wǎng)絡擺設及零元件創(chuàng)造、出賣”，并對《公司規(guī)則》相映實質(zhì)舉行訂正。

簡直實質(zhì)詳見公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報》、《證券晚報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《對于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的公布》（公布編號：2022-005）。

表決截止：承諾3票；阻礙0票；棄權0票，表決經(jīng)過。

本議案需提交2022年第一次偶爾股東常會審議。

三、備查文獻

1、第二屆監(jiān)事會第二十二次聚會決定。

證券代碼：002981 證券簡稱：向陽高科技 公布編號：2022-001

廣東向陽電子高科技股子有限公司

第二屆股東會第二十六次聚會決定公布

一、股東會聚會召開情景

1、此次聚會報告于2021年12月28日投遞至每位股東；

2、此次股東會于2021年12月31日以當場和通信相貫串的辦法在公司聚會室召開；

3、此次股東會應加入聚會股東7人，本質(zhì)加入聚會股東7人；

4、此次聚會由股東長沈慶凱教師會合和把持，公司理想監(jiān)事、總司理及局部其余高檔處置職員出席；

二、股東會聚會審議情景

1、審議并經(jīng)過《對于公司股東會換屆推舉暨題名第三屆股東會非獨力股東候選者的議案》

基于公司第二屆股東會任期滿月，為保護股東會的平常運轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，經(jīng)公司股東會題名委員會查看，公司股東會承諾題名沈慶凱教師、郭麗勤姑娘、郭榮祥教師、徐林浙教師為公司第三屆股東會非獨力股東候選者。與會股東對之上候選者逐一表決，表決情景如次：

（1）題名沈慶凱教師為公司第三屆股東會非獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

（2）題名郭麗勤姑娘為公司第三屆股東會非獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

（3）題名郭榮祥教師為公司第三屆股東會非獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

（4）題名徐林浙教師為公司第三屆股東會非獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

上述非獨力股東候選者尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議，并沿用積聚開票制逐項舉行表決。為保證公司股東會的平常運轉(zhuǎn)，在股東會換屆實行前，公司第二屆股東會股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，實行股東負擔和工作。

簡直實質(zhì)詳見公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報》、《證券晚報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《對于股東會換屆推舉的公布》（公布編號：2022-003）。

獨力股東對本議案公布了承諾的獨決計見。

2、審議并經(jīng)過《對于公司股東會換屆推舉暨題名第三屆股東會獨力股東候選者的議案》

基于公司第二屆股東會任期滿月，為保護股東會的平常運轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，經(jīng)公司股東會題名委員會查看，公司股東會承諾題名陳立新教師、曾旻輝教師和趙曉明教師為公司第三屆股東會獨力股東候選者。與會股東對之上候選者逐一表決，表決情景如次：

（1）題名陳立新教師為公司第三屆股東會獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

（2）題名曾旻輝教師為公司第三屆股東會獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

（3）題名趙曉明教師為公司第三屆股東會獨力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權0票、阻礙0票。

按照關系規(guī)則，公司獨力股東候選者的服務資歷和獨力性尚需經(jīng)深圳證券買賣所考查無疑義后，方可提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議。陳立新教師已博得深圳證券買賣所承認的獨力股東資歷文憑；曾旻輝教師、趙曉明教師尚未博得老友所獨力股東資歷文憑，但均已向公司股東會作出版面許諾，許諾將加入邇來一次獨力股東培養(yǎng)和訓練并博得深圳證券買賣所承認的獨力股東資歷文憑。公司第三屆股東會獨力股東的推舉將采用積聚開票制逐項舉行表決。為保證公司股東會的平常運轉(zhuǎn)，在股東會換屆實行前，公司第二屆股東會股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，實行股東負擔和工作。

《獨力股東提名士證明》、《獨力股東候選者證明》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨力股東對本議案公布了承諾的獨決計見。

3、審議并經(jīng)過《對于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

表決截止：承諾7票；阻礙0票；棄權0票，表決經(jīng)過。

本議案需提交2022年第一次偶爾股東常會審議。

4、審議并經(jīng)過《對于提請召開2022年第一次偶爾股東常會的議案》

按照《公法令》的相關規(guī)則，公司擬于2022年1月17日召開2022年第一次偶爾股東常會。

簡直實質(zhì)詳見公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報》、《證券晚報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《對于召開2022年第一次偶爾股東常會的報告》（公布編號：2022-006）。

2、獨力股東對于第二屆股東會第二十六次聚會相關事變的獨決計見。

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