證券代碼：688779 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 公告編號(hào)：2022-019

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易為湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司日常關(guān)聯(lián)交易，以公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年3月28日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊應(yīng)亮、杜維吾，關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳世忠、劉輝均回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)監(jiān)事一致表決通過(guò)該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將該議案提交至公司董事會(huì)進(jìn)行審議，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司2021年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，基于自愿、等價(jià)、有償?shù)氖袌?chǎng)原則，交易價(jià)格市場(chǎng)化，未損害公司和公司股東的利益。公司對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定價(jià)符合市場(chǎng)化原則，符合公司和全體股東的利益，對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響，不存在損害公司及股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況。公司董事會(huì)對(duì)該議案的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，遵循了公平、公正及公允的原則，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。同意將該議案提交董事會(huì)審議。

本次日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)五礦股份有限公司、長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司、寧波創(chuàng)元建合投資管理有限公司、五礦金鼎投資有限公司需回避表決。

二、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

根據(jù)以往年度公司經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司2022年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)60,5871萬(wàn)元，定價(jià)原則按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格確定，具體關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及金額預(yù)計(jì)如下表所示。

單位：人民幣/萬(wàn)元

注1：以上數(shù)據(jù)均為不含稅金額；

注2：上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。

三、前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)分別于2021年4月28日和2021年5月19日審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2021年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)196,715.00萬(wàn)元，2021年度公司及子公司實(shí)際與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易93,472.84萬(wàn)元。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況如下表所示。

單位：萬(wàn)元

注：上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。

四、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

（一）中冶瑞木新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中冶新能源”）

1、法定代表人：宗紹興

2、注冊(cè)資本：93,684萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

4、成立日期：2017-09-06

5、住所：曹妃甸工業(yè)區(qū)鋼鐵電力產(chǎn)業(yè)園區(qū)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：二次電池材料、高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料、高純稀土化合物、稀土特種合金、高純稀土金屬及制品、稀土儲(chǔ)氫材料、3D打印用材料、新型建筑材料；工業(yè)固體廢物、廢舊鋰離子電池回收和資源化利用（以上項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)品及產(chǎn)業(yè)政策禁止的除外）；新能源和新材料技術(shù)推廣服務(wù)；銷售：有色金屬礦產(chǎn)品（國(guó)家?？爻猓?、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司持股51%，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司持股30%，比亞迪股份有限公司持股10%，唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司持股9%。

8、關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與中冶新能源受同一實(shí)控人中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)五礦”）控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為中冶新能源為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（二）貴州金瑞新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金瑞新材”）

1、法定代表人：陳曉智

2、注冊(cè)資本：57,045.43萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：其他有限責(zé)任公司

4、成立日期：2003-10-14

5、住所：貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（高純四氧化三錳、高純硫酸錳、錳酸鋰、高純電解金屬錳、電解金屬鋅生產(chǎn)及銷售；錳礦、精礦收購(gòu)、加工、銷售；與錳相關(guān)的工程技術(shù)研究、設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)；新工藝、新裝備、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)品的分析檢測(cè)服務(wù)；新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外））

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司持股73.5%，中鋼天源股份有限公司持股26.5%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與金瑞新材受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為金瑞新材為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（三）五礦銅業(yè)（湖南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦銅業(yè)”）

1、法定代表人：閆友

2、注冊(cè)資本：108,314.1萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2013-10-31

5、住所：湖南省常寧市水口山鎮(zhèn)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬冶煉及綜合回收；陰極銅、硫酸、硫酸銅、二氧化硒、精硒、金、銀、鉑、鈀、銠等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；余熱發(fā)電的生產(chǎn)和銷售；煤炭批發(fā)； 氧、氨、氮、氬的生產(chǎn)、采購(gòu)及銷售；蒸汽的生產(chǎn)、采購(gòu)及銷售；冶煉渣料和其他固體危廢渣的回收利用及銷售；硫金礦、精金礦貴金屬礦砂及其他貴金屬礦砂的銷售；原輔材料的進(jìn)出口、倉(cāng)儲(chǔ)和租賃業(yè)務(wù)；技術(shù)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)所需機(jī)械設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；水電轉(zhuǎn)供。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦銅業(yè)受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦銅業(yè)為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（四）五礦鹽湖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦鹽湖”）

1、法定代表人：侯昭飛

2、注冊(cè)資本：115,185萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：其他有限責(zé)任公司

4、成立日期：2009-09-18

5、住所：青海省茫崖行委花土溝鎮(zhèn)一里坪地區(qū)(國(guó)道315K1004里程碑南50米)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：鋰礦、硼礦、鉀礦的地下開(kāi)采；碳酸鋰、氯化鋰、硼砂、鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥）、純堿、光鹵石、低鈉光鹵石、鹵水、鎂產(chǎn)品（氫氧化鎂、氯化鎂、碳酸鎂）的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售；廢舊物資的銷售；硼酸的研究開(kāi)發(fā)；氫氧化鋰（開(kāi)票經(jīng)營(yíng)無(wú)儲(chǔ)存）；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦有色金屬控股有限公司持股51%，伊犁鴻大基業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股49%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦鹽湖受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦鹽湖為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（五）五礦有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦有色”）

1、法定代表人：徐基清

2、注冊(cè)資本：176,336萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：其他股份有限公司（非上市）

4、成立日期：2001-12-27

5、住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：境外期貨業(yè)務(wù)（銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鋁合金、銀）（境外期貨業(yè)務(wù)許可證有效期至2022年07月10日）；鎢及鎢制品、銻及銻制品和白銀的出口；有色金屬產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦有色金屬控股有限公司持股99.9994%，中國(guó)五礦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦股份”）持股0.0006%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦有色受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦有色為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（六）長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙礦冶院”）

1、法定代表人：李茂林

2、注冊(cè)資本：292,797.9822萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2000-05-15

5、住所：湖南省長(zhǎng)沙市麓山南路966號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)資源及二次資源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓及推廣服務(wù)；選礦藥劑、環(huán)保藥劑及精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控品）、礦冶裝備、海工裝備、環(huán)保裝備（含儀器儀表）的研發(fā)、制造、銷售；再生資源收集技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)、咨詢及服務(wù)，廢舊動(dòng)力蓄電池及含有鎳、鈷、銅、鋰的有色金屬?gòu)U物的回收、暫存、處置與銷售（以上不含危險(xiǎn)廢物等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；電池及電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電化學(xué)儲(chǔ)能及退役電池梯次利用技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與服務(wù)；金屬制品加工、生產(chǎn)、銷售；智能技術(shù)及信息化系統(tǒng)、儀器儀表的開(kāi)發(fā)、集成、銷售；智慧城市、地理信息的軟硬件及平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、集成、轉(zhuǎn)讓、銷售；土地測(cè)繪、國(guó)土空間規(guī)劃；地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試；新材料技術(shù)的研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓及推廣服務(wù)；新材料產(chǎn)品及相關(guān)儀器儀表、非標(biāo)準(zhǔn)裝備的研發(fā)、制造、銷售；工業(yè)廢水及廢棄物的處理及利用；土壤及水體修復(fù)；環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)價(jià)、清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)、職業(yè)健康評(píng)價(jià)；工農(nóng)業(yè)原輔材料與產(chǎn)品、生產(chǎn)生活水質(zhì)與土壤等的分析檢測(cè)、分析檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制與生產(chǎn)銷售；以自有合法資金進(jìn)行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資等（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；創(chuàng)業(yè)投資咨詢、創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；自有房屋租賃；物業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理；科技信息咨詢服務(wù)；工程咨詢（規(guī)劃）、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程承包；經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)；廣告經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦股份持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與長(zhǎng)沙礦冶院受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為長(zhǎng)沙礦冶院為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（七）湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南和天”）

1、法定代表人：李林海

2、注冊(cè)資本：5,000.00萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：1992-11-23

5、住所：長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)麓松路480號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：綜合資質(zhì)工程、公路工程、橋梁工程、隧道工程項(xiàng)目、特殊獨(dú)立大橋項(xiàng)目、水利工程施工、水土保持工程施工的監(jiān)理；市政公用工程（道路）及建筑工程咨詢；工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；防雷檢測(cè)；政府采購(gòu)；施工勞務(wù)；工程招標(biāo)代理；建筑幕墻工程、特種工程（建筑物糾偏和平移）、消防設(shè)施工程、建筑裝修裝飾工程、防水防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程的專業(yè)承包；建筑工程施工、市政公用工程施工、機(jī)電工程施工的總承包；工程造價(jià)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與湖南和天受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為湖南和天為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（八）五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦二十三冶”）

1、法定代表人：寧和球

2、注冊(cè)資本：229,237.43萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：1991-05-27

5、住所：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湘府東路二段208號(hào)萬(wàn)境財(cái)智中心北棟24層

6、經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程、鐵路工程、石油化工工程、電力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、機(jī)電工程、礦山工程、水利水電工程、機(jī)電安裝各類別工程的施工總承包、工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)；建筑裝修裝飾工程、特種專業(yè)工程、環(huán)保工程、城市軌道交通設(shè)施工程、地基與基礎(chǔ)工程、園林綠化工程、人防工程、消防設(shè)施工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的專業(yè)承包；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑施工；土石方工程服務(wù)；壓力管道、機(jī)電設(shè)備、起重設(shè)備、建筑工程材料安裝服務(wù)；環(huán)境綜合治理項(xiàng)目咨詢、設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營(yíng)；建筑裝飾工程、環(huán)保工程、建筑行業(yè)建筑工程、人防工程設(shè)計(jì)；工程項(xiàng)目管理服務(wù)；工程建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)咨詢服務(wù)；承包境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及系統(tǒng)工程服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自動(dòng)化控制系統(tǒng)的研發(fā)、安裝、銷售及服務(wù)；物業(yè)管理；職工餐飲服務(wù)；便利店經(jīng)營(yíng)和便利店連鎖經(jīng)營(yíng)；貨物倉(cāng)儲(chǔ)（不含?；泛捅O(jiān)控品）；場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備租賃；建材批發(fā)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；以自有合法資產(chǎn)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施、能源、房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資及非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦地產(chǎn)控股有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦二十三冶受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦二十三冶為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（九）北京京誠(chéng)賽瑞信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京誠(chéng)賽瑞”）

1、法定代表人：石志廣

2、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

4、成立日期：2004-04-13

5、住所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建安街7號(hào)L1-1001室

6、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟件開(kāi)發(fā)；銷售電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、五金交電（不含電動(dòng)自行車）、通訊設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；攝影服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；圖文設(shè)計(jì)、制作；打字、復(fù)?。粰n案管理；檔案整理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與京誠(chéng)賽瑞受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為京誠(chéng)賽瑞為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十）中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)京冶”）

1、法定代表人：王波

2、注冊(cè)資本：69,000萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：其他有限責(zé)任公司

4、成立日期：1992-05-09

5、住所：北京市海淀區(qū)西土城路33號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員；演出經(jīng)紀(jì)；通用工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目的承包、建筑施工；建筑、設(shè)備的防腐蝕、防水、保溫降噪、防火工程的施工；機(jī)電設(shè)備安裝工程的承包；非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)的制作、吊裝；冶金建設(shè)項(xiàng)目中特種專業(yè)工程的施工；承擔(dān)鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)及特種結(jié)構(gòu)的鑒定、拆除、修復(fù)、改造與加固工程；建筑工程、工程勘察及專項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)；承包工業(yè)與民用建筑行業(yè)境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；按國(guó)家規(guī)定在海外舉辦各類企業(yè)；新材料、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保材料及設(shè)備的生產(chǎn)、制作和銷售；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)培訓(xùn)；出租商業(yè)用房；城市園林綠化。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中冶建筑研究總院有限公司持股94.0009%，北京博奧華泰投資有限公司持股5.9991%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與中國(guó)京冶受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為中國(guó)京冶為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十一）中冶賽迪電氣技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中冶賽迪”）

1、法定代表人：勾立爭(zhēng)

2、注冊(cè)資本：31,000.00萬(wàn)人民幣

3、公司類型：其他有限責(zé)任公司

4、成立日期：2007-12-05

5、住所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)博興一路10號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表、自動(dòng)化系統(tǒng)、鋰電池組系統(tǒng)集成、智能電池管理系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；工程設(shè)計(jì)；開(kāi)發(fā)、銷售高低壓電氣成套設(shè)備、電力電子及電氣傳動(dòng)產(chǎn)品、工業(yè)電氣自動(dòng)化及工程成套設(shè)備、電池；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；為電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)；合同能源管理；委托生產(chǎn)機(jī)械電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備；專業(yè)承包、勞務(wù)分包、施工總承包；生產(chǎn)高低壓電氣成套設(shè)備、電力電子及電氣傳動(dòng)產(chǎn)品、工業(yè)電氣自動(dòng)化及工程成套設(shè)備。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中冶賽迪集團(tuán)有限公司持股73.1613%，中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司26.8387%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與中冶賽迪受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為中冶賽迪為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十二）湖南金拓置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金拓置業(yè)”）

1、法定代表人：張保中

2、注冊(cè)資本：20,718.06萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2013-06-24

5、住所：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓天路28號(hào)金瑞麓谷科技園A1-A3棟305

6、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；房屋租賃；高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：長(zhǎng)沙礦冶院持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與金拓置業(yè)受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為金拓置業(yè)為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十三）五礦物業(yè)服務(wù)（湖南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦物業(yè)”）

1、法定代表人：鄧柱

2、注冊(cè)資本：1,000.00萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2005-03-31

5、住所：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湘府東路二段208號(hào)萬(wàn)境財(cái)智中心5001房

6、經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；場(chǎng)地租賃；清潔服務(wù)；園林綠化工程施工；房屋建筑工程施工；餐飲管理；房地產(chǎn)咨詢服務(wù)；國(guó)產(chǎn)酒類零售；生鮮家禽零售；食品添加劑零售；紡織、服裝及日用品零售；家用電器及電子產(chǎn)品零售；進(jìn)口食品零售；糧油零售；糕點(diǎn)、面包零售；鮮禽類零售；蛋類零售；建筑材料銷售；日用品銷售；營(yíng)養(yǎng)和保健食品零售；酒、飲料及茶葉零售；散裝食品零售；調(diào)味品零售；飲用水零售；預(yù)包裝食品零售；果品、蔬菜零售；體育用品及器材零售；文化用品銷售；食品的銷售；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；米、面制品及食用油批發(fā)；糕點(diǎn)、糖果及糖批發(fā)；蛋類批發(fā)；水產(chǎn)品批發(fā)；乳制品批發(fā)；停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理；房地產(chǎn)中介服務(wù)；家庭服務(wù)；房屋租賃；豆制品零售；五金、家具及室內(nèi)裝飾材料零售；日用雜品零售；煙草制品零售；進(jìn)口酒類零售。廣告制作服務(wù)、發(fā)布服務(wù)；文化活動(dòng)的組織與策劃；商業(yè)活動(dòng)的策劃；舞臺(tái)燈光、音響設(shè)備安裝服務(wù)；電子顯示屏及舞臺(tái)設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦地產(chǎn)湖南開(kāi)發(fā)有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦物業(yè)受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦物業(yè)為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十四）湖南有色物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有色物業(yè)”）

1、法定代表人：李正山

2、注冊(cè)資本：200.00萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2008-05-28

5、住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)勞動(dòng)西路290號(hào)B棟213室

6、經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；房地產(chǎn)中介服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)信息咨詢；房地產(chǎn)居間代理服務(wù)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；房屋租賃；場(chǎng)地租賃；園林綠化工程施工；風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)服務(wù)；家庭服務(wù)；五金產(chǎn)品、日用百貨、建筑裝飾材料的零售；大型餐飲（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南有色置業(yè)發(fā)展有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與有色物業(yè)受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為有色物業(yè)為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十五）五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”）

1、法定代表人：黃海洲

2、注冊(cè)資本：979,777.217586萬(wàn)元人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、成立日期：2000-08-04

5、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)濱海大道3165號(hào)五礦金融大廈2401

6、經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金銷售；代銷金融產(chǎn)品；證券承銷與保薦等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：深圳市前海匯融豐資產(chǎn)管理有限公司持股0.2431%，五礦資本控股有限公司持股99.7569%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與五礦證券受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為五礦證券為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十六）MINMETALS JAPAN CORP（以下簡(jiǎn)稱“日本五礦”）

1、法定代表人：張開(kāi)賦

2、注冊(cè)資本：500萬(wàn)人民幣

3、公司類型：貿(mào)易公司

4、成立日期：1986-8-22

5、住所：日本國(guó)東京都江東區(qū)門前仲町2-7-15

6、經(jīng)營(yíng)范圍：鑄件業(yè)務(wù)主要涉及產(chǎn)業(yè)機(jī)械配重鑄件、球鐵管件、精密鑄造不銹管件、精密鑄造機(jī)械部件、精密鑄造設(shè)備配件等。鋼材礦產(chǎn)業(yè)務(wù)主要涉及冷軋板、熱軋板、鍍鋅板、電工鋼、鋼管、型鋼等鋼材類產(chǎn)品以及煤炭、鐵礦石等礦產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。鐵合金及原材料業(yè)務(wù)主要涉及電解錳、金屬錳、硅鐵、硅錳、廢鋼、碳化硅、硅灰石、礬土、硫鐵礦、等材料進(jìn)口業(yè)務(wù)。有色商品業(yè)務(wù)主要涉及仲鎢酸銨、輕燒鎂、鎢、銻、錫、稀土等有色金屬的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：五礦海外貿(mào)易有限公司持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與日本五礦受同一實(shí)控人中國(guó)五礦控制。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為日本五礦為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十七）中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)五礦”）

1、法定代表人：翁祖亮

2、注冊(cè)資本：1,020,000萬(wàn)人民幣

3、公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

4、成立日期：1982-12-09

5、住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產(chǎn)品及非金屬礦產(chǎn)品的投資、銷售;新能源的開(kāi)發(fā)和投資管理;金融、證券、信托、租賃、保險(xiǎn)、基金、期貨領(lǐng)域的投資管理;投資與資產(chǎn)管理;各種工程技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃;與工程建筑相關(guān)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;冶金工業(yè)所需設(shè)備的開(kāi)發(fā)、銷售;承擔(dān)國(guó)外各類工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)和設(shè)備租賃;機(jī)電產(chǎn)品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機(jī)械設(shè)備的銷售;建筑及機(jī)電設(shè)備安裝工程技術(shù)研究、規(guī)劃勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù);招標(biāo)、投標(biāo)及招標(biāo)代理;承辦展覽展示活動(dòng);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流;自有房屋租賃。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股100%。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國(guó)五礦是公司的實(shí)控人。

10、履約能力分析：公司認(rèn)為中國(guó)五礦為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司的關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人原材料采購(gòu)、工程采購(gòu)、其他采購(gòu)以及出售商品。公司與上述關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易均系公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)行為，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行，與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、等價(jià)、有償?shù)仁袌?chǎng)原則。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或訂單在實(shí)際采購(gòu)或服務(wù)發(fā)生時(shí)簽署，公司向上述關(guān)聯(lián)人銷售或采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，具體產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、要求等由采購(gòu)合同確定，定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格。

六、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司向上述關(guān)聯(lián)人銷售或采購(gòu)產(chǎn)品、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)是正常的商業(yè)交易行為，為正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司與上述關(guān)聯(lián)人均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面均相互獨(dú)立，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格合理確定。公司與上述關(guān)聯(lián)人的交易行為能夠充分利用雙方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需要提交股東大會(huì)審議。截至目前，上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議

特此公告。

湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司董事會(huì)

2022年3月30日

證券代碼:688779 證券簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 公告編號(hào):2022-023

湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科”或“公司”）于2021年3月28日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

為了規(guī)范公司運(yùn)行，完善公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂條款如下：

除上述修訂條款及相關(guān)條款序號(hào)相應(yīng)順延外，《公司章程》其他條款保持不變。上述變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商登記備案手續(xù)。

修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

2022年3月30日

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