證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公布編號(hào)：2022-005

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有 荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2022年1月20日召開第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)，以5票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于2022年凡是關(guān)系買賣估計(jì)的議案》，公司關(guān)系股東韋澤林、韋植林、李維、韋洪文對(duì)該議案?jìng)?cè)目表決。公司獨(dú)力股東對(duì)準(zhǔn)該事變已公布事先承認(rèn)和獨(dú)決計(jì)見?，F(xiàn)將相關(guān)情景公布如次：

一、凡是關(guān)系買賣基礎(chǔ)情景

（一）凡是關(guān)系買賣概括

公司及子公司與關(guān)系方廣東和建興建材有限公司、廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司及江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)管樁、商品及勞務(wù)等買賣交易，2021年爆發(fā)買賣金額核計(jì)為167,933.75萬(wàn)元（一經(jīng)審批），個(gè)中，向關(guān)系人購(gòu)買產(chǎn)物、商品3,196.58萬(wàn)元，向關(guān)系人出賣產(chǎn)物、商品164,556.26 萬(wàn)元，接收關(guān)系人供給的勞務(wù)180.91萬(wàn)元。

2022 年公司及子公司估計(jì)與關(guān)系方廣東和建興建材有限公司、廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司及江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣金額核計(jì) 224,970萬(wàn)元，個(gè)中，向關(guān)系人購(gòu)買產(chǎn)物、商品3,900萬(wàn)元，向關(guān)系人出賣產(chǎn)物、商品 218,600萬(wàn)元，接收關(guān)系人供給的勞務(wù)2,470萬(wàn)元。

公司 2022年度估計(jì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣金額勝過(guò)股東會(huì)計(jì)劃?rùn)?quán)力，需提交股東常會(huì)審議接受，關(guān)系股東廣東三和建筑材料團(tuán)體有限公司、中山諾睿入股有限公司、中山市凌嵐高科技資源訊息有限公司、中山市首匯藍(lán)天入股有限公司、中山市德慧入股接洽有限公司、廣東省方見處置接洽重心（有限共同）、廣東迦諾消息接洽重心（有限共同）在股東常會(huì)上側(cè)目表決。

（二）2022年估計(jì)凡是關(guān)系買賣類型和金額

注 1：2021年本質(zhì)爆發(fā)金額尚未審批，最后數(shù)據(jù)以管帳師審批為準(zhǔn)，下同。

注 2：廣東和建興建材有限公司既是公司的合作公司，也是公司的經(jīng)銷商。

注 3：本表中局部核計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)徑直相加之和在余數(shù)上如有分別，是因?yàn)樗纳嵛迦胨纬伞?/p>

（三）2021 年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景

注①：公司向中山市三和混凝土有限公司購(gòu)買培修用資料以及出賣管樁等勝過(guò)估計(jì)局部，依照公司規(guī)則已由公司總司理審查批準(zhǔn)。

注②：公司接收江蘇尚駿明樹立工程有限公司供給的勞務(wù)屬于新增關(guān)系方買賣，依照公司規(guī)則已由公司總司理審查批準(zhǔn)。

注③：本表中局部核計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)徑直相加之和在余數(shù)上如有分別，是因?yàn)?四舍五入所形成。

二、關(guān)系人引見和關(guān)系聯(lián)系

1.基礎(chǔ)情景

（1）京山鑫和礦業(yè)有限公司創(chuàng)造于2016年9月 22 日，備案本錢：100 萬(wàn)元，法定代辦人：葉昌念，住宅：京山縣新市鎮(zhèn)陳八字村李家沖，籌備范疇：玻璃用石英巖、烏云巖露天開拓、加工、出賣；興辦石材、洋灰成品、體制砂、磨細(xì)砂、覆膜砂加工、出賣。截至2021年12月31日，京山鑫和礦業(yè)有限公司總財(cái)產(chǎn)為6,288.38萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為2,246.16萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入9,877.95萬(wàn)元，凈成本 1,910.68萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（2）德慶縣龍三金建筑材料有限公司創(chuàng)造于 2016 年 1 月 4 日，備案本錢：1000 萬(wàn)元，法定代辦人：何滿林，住宅：德慶縣悅城市和集鎮(zhèn)中地村民委員會(huì)會(huì)上地村第四小隊(duì)江凹，籌備范疇：建筑材料消費(fèi)、出賣；公共汽車租借。截至 2021 年 12 月 31 日，德慶縣龍三金建筑材料有限公司總財(cái)產(chǎn)為3,630.67萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為2,017.13萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入5,515.04 萬(wàn)元，凈成本 408.76萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（3）鐵嶺合豐建筑材料有限公司創(chuàng)造于 2012 年 5 月 14 日，備案本錢：50 萬(wàn)元， 法定代辦人：夏金偉，住宅：鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)上未臺(tái)沖村，籌備范疇：興辦用烏云巖露天開拓、出賣。截至 2021 年 12月 31日，鐵嶺合豐建筑材料有限公司總財(cái)產(chǎn)為807.56萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為18.23萬(wàn)元；2021 年度，專營(yíng)交易收入143.37萬(wàn)元，凈成本-52.71萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（4）中山市三和混凝土有限公司創(chuàng)造于 2009 年 9 月 10 日，備案本錢：2500萬(wàn)元，法定代辦人：翟開國(guó)，住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興東路 28 號(hào)，籌備范疇：消費(fèi)、加工：商品混凝土、預(yù)拌砂漿、洋灰石屑寧?kù)o層、混凝土預(yù)制構(gòu)件；出賣：興辦資料（不含傷害化學(xué)品）；貨物運(yùn)輸籌備。截至2021年12 月31 日，中山市三和混凝土有限公司總財(cái)產(chǎn)為91,616.67萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為36,890.92萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入94,496.73萬(wàn)元，凈成本9,572.85萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（5）廣東和建興建材有限公司創(chuàng)造于 2017 年 2 月 27 日，備案本錢：1000萬(wàn)元，法定代辦人：邱欣尚，住宅：中山市小欖鎮(zhèn)寧靖中路10號(hào)2座1001 房1012 房，籌備范疇：出賣：興辦資料、鋼骨混凝土預(yù)應(yīng)力管樁及方樁、洋灰預(yù)成品。截至2021年 12 月 31 日，廣東和建興建材有限公司總財(cái)產(chǎn)為14,736.38 萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為1,259.42萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入359,464.83萬(wàn)元，凈成本 203.82萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（6）廣東和駿普通興辦工程有限公司創(chuàng)造于 2009 年 7 月 28 日，備案本錢3000 萬(wàn)元，法定代辦人：陳冠文，住宅：中山市東升鎮(zhèn)東港大路 48 號(hào)三樓 301 室，籌備范疇：銜接：基礎(chǔ)與普通工程、填土石方工程、市政公用功程（之上名目與天性證同聲運(yùn)用）；出賣：興辦資料；擺設(shè)租借。截至 2021 年 12 月 31 日，廣東和駿普通興辦工程有限公司總財(cái)產(chǎn)為40,591.20萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為6,922.99萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入36,731.61萬(wàn)元，凈成本903.34萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（7）鄂州市和駿興辦普通工程有限公司創(chuàng)造于 2009 年 12 月 9 日，備案本錢：1850萬(wàn)元，法定代辦人：王磊，住宅：鄂州市華容區(qū)段店鎮(zhèn)駱李村，籌備范疇：基礎(chǔ)與普通工程動(dòng)工；土石方工程；市思想政治工作程動(dòng)工；出賣：興辦資料、非金屬資料、機(jī)電擺設(shè)、礦產(chǎn)物、化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物（不含化學(xué)傷害品）；興辦勞務(wù)分包；興辦擺設(shè)租借。截至 2021年 12 月 31 日，鄂州市和駿興辦普通工程有限公司總財(cái)產(chǎn)為 5,425.78萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為2,637.38萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入4,709.23萬(wàn)元，凈成本 261.70萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

（8）江蘇尚駿明樹立工程有限公司創(chuàng)造于2020年 12 月02日，備案本錢：1000 萬(wàn)元，法定代辦人：陸堅(jiān)忍，住宅：蘇州市姑蘇維埃區(qū)域西園路480號(hào)倪家苑19幢1626室?；I備范疇：樹立工程動(dòng)工；樹立工程安排；興辦勞務(wù)分包；樹立工程監(jiān)理；樹立工程品質(zhì)檢驗(yàn)和測(cè)定；住房室內(nèi)化妝裝修；輸電、供電、受電風(fēng)力辦法的安置、培修和考查（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)，簡(jiǎn)直籌備名目以審查批準(zhǔn)截止為準(zhǔn)）普遍名目：公園綠化學(xué)工業(yè)程動(dòng)工；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地辦法工程動(dòng)工；興辦化妝資料出賣；工程處置效勞；板滯擺設(shè)租借；興辦用鋼骨產(chǎn)物出賣；工程造價(jià)接洽交易；工程本領(lǐng)效勞（籌備處置、勘測(cè)、安排、監(jiān)理之外）；非金屬構(gòu)造出賣；裝卸搬運(yùn)；普遍板滯擺設(shè)安置效勞；市政辦法處置。截至 2021年 12 月 31 日江蘇尚駿明樹立工程有限公司總財(cái)產(chǎn)為28.73 萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為-8.27萬(wàn)元；2021年度，專營(yíng)交易收入 36.89萬(wàn)元，凈成本-23.27萬(wàn)元（之上為一經(jīng)審批數(shù)據(jù)）。

2. 關(guān)系聯(lián)系證明

（1）轉(zhuǎn)彎抹角遏制本公司的法丹田山市三和沙石土方工程有限公司徑直持有京山鑫和礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)的規(guī)則，京山鑫和礦業(yè)有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與京山鑫和礦業(yè)有限公司爆發(fā)的收購(gòu)和銷售中砂、碎石等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（2）本公司占優(yōu)股東廣東三和建筑材料團(tuán)體有限公司徑直持有德慶縣龍三金建筑材料有限公司 100%股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（二）項(xiàng)的規(guī)則，德慶縣龍三金建筑材料有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與德慶縣龍三金建筑材料有限公司爆發(fā)的收購(gòu)和銷售中砂等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（3）轉(zhuǎn)彎抹角遏制本公司的法丹田山市三和沙石土方工程有限公司徑直持有鐵嶺合豐建筑材料有限公司 100%股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)的規(guī)則，鐵嶺合豐建筑材料有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與鐵嶺合豐建筑材料有限公司爆發(fā)的收購(gòu)和銷售碎石等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（4）本公司本質(zhì)遏制人李維、韋洪文及本質(zhì)遏制人韋植林的夫婦黎潔英核計(jì)持有中山市三和混凝土有限公司 100%的股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（四）項(xiàng)的規(guī)則，中山市三和混凝土有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與中山市三和混凝土有限公司爆發(fā)的管樁及配件等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（5）本公司徑直持有廣東和建興建材有限公司45%的股權(quán)，本公司股東、 總司理李維在廣東和建興建材有限公司控制股東，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)的規(guī)則，廣東和建興建材有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與廣東和建興建材有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（6）本公司的股東韋植林之夫婦黎潔英持有廣東和駿普通興辦工程有限公司 99%的股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)的規(guī)則，廣東和駿普通興辦工程有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與廣東和駿普通興辦工程有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（7）本公司的股東韋植林之夫婦黎潔英持有廣東和駿普通興辦工程有限公司 99%的股權(quán)，廣東和駿普通興辦工程有限公司持有鄂州市和駿興辦普通工程有限公司 100%的股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)的規(guī)則，鄂州市和駿興辦普通工程有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與鄂州市和駿興辦普通工程有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

（8）本公司本質(zhì)遏制人之一的韋智文持有江蘇粵和駿入股處置有限公司99%的股權(quán)，江蘇粵和駿入股處置有限公司持有江蘇尚駿明樹立工程有限公司100%的股權(quán)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》（2022年1月訂正）第 6.3.3 條第二款第（四）項(xiàng)的規(guī)則，江蘇尚駿明樹立工程有限公司為本公司的關(guān)系方，本公司及部下子公司與江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)的管樁及配件等交易的買賣，形成凡是關(guān)系買賣。

3. 踐約本領(lǐng)領(lǐng)會(huì)

按照上述關(guān)系方的基礎(chǔ)情景領(lǐng)會(huì)，京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司均為有年石礦開拓體味，消費(fèi)本領(lǐng)充溢，出賣砂、碎石屬于凡是交易，供貨寧?kù)o；中山市三和混凝土有限公司凡是籌備寧?kù)o，不妨保護(hù)準(zhǔn)時(shí)供給局部培修用資料；廣東和建興建材有限公司既是公司的經(jīng)銷商，也是公司的合作公司，出賣管樁屬于其籌備范疇掩蓋的凡是交易，其財(cái)政情景較為寧?kù)o，付出本領(lǐng)有較高保護(hù)；廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司和江蘇尚駿明樹立工程有限公司重要交易均為在天性承諾范疇內(nèi)承包普通動(dòng)工工程，按照業(yè)主方的須要供給包工包料和僅包工不包料兩種動(dòng)工辦法。上述關(guān)系每人平均系照章備案創(chuàng)造，照章存在延續(xù)并連接籌備的法人主體，消費(fèi)籌備平常，暫時(shí)不生存宏大的踐約本領(lǐng)妨礙、亦非食言被實(shí)行人。

三、關(guān)系買賣重要實(shí)質(zhì)及和議簽訂情景

1、關(guān)系買賣的重要實(shí)質(zhì)

公司及子公司與關(guān)系方 2022 年估計(jì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣是為了滿意公司及子公司凡是消費(fèi)籌備的須要而舉行的，按照同等互利及等價(jià)有償?shù)纳虉?chǎng)規(guī)則，在參考商場(chǎng)價(jià)錢的普通上經(jīng)過(guò)公道、有理計(jì)劃的辦法決定關(guān)系買賣價(jià)錢，屬于平常的貿(mào)易買賣動(dòng)作，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜。

2、關(guān)系買賣和議簽訂情景

公司及子公司將按照凡是消費(fèi)籌備的本質(zhì)情景，依照公然、公道、公道的買賣規(guī)則，與關(guān)系方簽署相映公約舉行買賣。

四、關(guān)系買賣手段和對(duì)公司的感化

公司及子公司 2022 年度擬與關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣系平常消費(fèi)籌備所 需，是真實(shí)需要的，個(gè)中向京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司購(gòu)買消費(fèi)管樁用原資料砂、碎石，因離消費(fèi)出發(fā)地隔絕近，所供的砂含硅量較高，不妨貶低輸送本錢且產(chǎn)品德量有保護(hù)，依照商場(chǎng)價(jià)錢預(yù)算，不妨貶低該類資料的購(gòu)買和物流本錢。出賣管樁給廣東和建興建材有限公司既能表現(xiàn)經(jīng)銷商的效率，也能保護(hù)合作公司的平?；I備，更好地滿意存戶的須要。廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司和江蘇尚駿明樹立工程有限公司購(gòu)買公司和子公司的管樁以及供給勞務(wù)，依照商場(chǎng)價(jià)錢預(yù)算，一上面不妨滿意工程動(dòng)工須要，另一上面也利于于公司消費(fèi)籌備交易的發(fā)展。上述關(guān)系買賣按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則且付款前提公道，訂價(jià)公道，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性形成感化，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，公司及子公司重要交易亦不會(huì)所以類買賣而對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生依附。

五、獨(dú)力股東事先承認(rèn)及獨(dú)決計(jì)見

1、獨(dú)力股東事先承認(rèn)看法

公司及子公司 2022 年度擬與關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣系平常消費(fèi)籌備所需，按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價(jià)公道，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性形成感化，適合《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作》及《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。理想獨(dú)力股東普遍承諾將該議案提交公司第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)審議，關(guān)系股東須側(cè)目表決。

2、獨(dú)力股東獨(dú)決計(jì)見

公司及子公司 2022 年度擬與關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣系平常消費(fèi)籌備所需，按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價(jià)公道，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性形成感化。公司股東會(huì)同審查議該議案時(shí)，關(guān)系股東側(cè)目表決，審議步調(diào)正當(dāng)靈驗(yàn)，適合《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作》及《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性爆發(fā)感化。

理想獨(dú)力股東普遍承諾公司 2022年凡是關(guān)系買賣估計(jì)的議案，并承諾將該事變提交公司股東常會(huì)審議，關(guān)系股東須側(cè)目表決。

六、監(jiān)事會(huì)考查看法

公司及子公司 2022 年度擬與關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣系平常消費(fèi)籌備所需，利于于公司消費(fèi)籌備交易的發(fā)展。關(guān)系買賣按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價(jià)公道，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性形成感化，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。其買賣計(jì)劃步調(diào)適合相關(guān)法令、規(guī)則及公司規(guī)則的規(guī)則。

七、保舉組織對(duì)凡是關(guān)系買賣公布的論斷性看法

保舉組織對(duì)公司估計(jì) 2022 年度凡是關(guān)系買賣事變舉行了核對(duì)，覺得公司估計(jì)2022 年度凡是關(guān)系買賣事變?nèi)耘f第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)，公司關(guān)系股東就關(guān)系議案舉行了側(cè)目表決，公司獨(dú)力股東公布了精確承諾看法，實(shí)行了需要的里面審查批準(zhǔn)步調(diào)，適合《公司規(guī)則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作》和《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》等關(guān)系法令規(guī)則的訴求。上述關(guān)系買賣訂價(jià)公道，屬于平常和需要的貿(mào)易買賣動(dòng)作，不生存妨礙公司和股東權(quán)力的景象，不感化公司的獨(dú)力性。綜上，保舉組織對(duì)公司2022年度凡是關(guān)系買賣事變無(wú)疑義。

八、備查文獻(xiàn)

1、廣東三和管樁股子有限公司第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)決定；

2、獨(dú)力股東《對(duì)于2022年凡是關(guān)系買賣估計(jì)的議案》事先承認(rèn)看法；

3、獨(dú)力股東對(duì)于第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見；

4、廣東三和管樁股子有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)決定；

5、招標(biāo)證券股子有限公司對(duì)于廣東三和管樁股子有限公司估計(jì) 2022 年凡是關(guān)系買賣的核對(duì)看法；

6、關(guān)系買賣情景概括表。

特此公布。

廣東三和管樁股子有限公司股東會(huì)

2022年1月20日

證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公布編號(hào)：2022-006

廣東三和管樁股子有限公司

對(duì)于公司及子公司請(qǐng)求錢莊授信

并供給保證的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

更加提醒：

2022年度廣東三和管樁股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)聯(lián)公司（指兼并報(bào)表范疇內(nèi)的全資和占優(yōu)子公司，下同）保證額度估計(jì)318,650萬(wàn)元，占公司邇來(lái)一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)242.57%，個(gè)中為財(cái)產(chǎn)欠債率70%之上（含）的子公司（囊括2021年下星期新創(chuàng)造暫無(wú)財(cái)政數(shù)據(jù)子公司）供給保證額度估計(jì)為群眾幣169,050萬(wàn)元，占公司邇來(lái)一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)128.69%，敬請(qǐng)入股者提防關(guān)系危害。

一、請(qǐng)求授信及保證情景概括

為滿意公司及子公司的興盛和消費(fèi)籌備須要，公司于2022年1月20日召開第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)，聚會(huì)全票審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司及子公司請(qǐng)求錢莊授信并供給保證的議案》，承諾公司及子公司擬于2022年度向錢莊等金融組織請(qǐng)求不勝過(guò)群眾幣672,100萬(wàn)元、美元900萬(wàn)元（依照2022年1月19日華夏外匯買賣重心授權(quán)頒布的群眾幣匯率中央價(jià)折算，折合群眾幣5,726.16萬(wàn)元）的歸納授信額度，授信額度自公司股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起1年。在授信克日和授信額度內(nèi)，該授信額度不妨輪回運(yùn)用。授信品種囊括但不限于震動(dòng)資本貸款、斷定證、單子貼息、錢莊承兌外匯券、保函等。授信額度不即是公司及子公司的本質(zhì)融資本額，本質(zhì)融資本額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以公司及子公司與錢莊等金融組織本質(zhì)爆發(fā)的融資本額為準(zhǔn)，簡(jiǎn)直金額以公司及子公司本質(zhì)經(jīng)營(yíng)需要有理決定。簡(jiǎn)直授信錢莊、授信額度、授信克日以本質(zhì)審查批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

按照請(qǐng)求授信主體的各別，公司及子公司將為上述歸納授信供給估計(jì)總保證額度不勝過(guò)318,650萬(wàn)元的保證（保證情勢(shì)囊括但不限于連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證、典質(zhì)保證等，簡(jiǎn)直以授信主公約、保證公約的商定為準(zhǔn)）。個(gè)中，為財(cái)產(chǎn)欠債率70%之上（含）的子公司供給保證額度（囊括2021年下星期新創(chuàng)造暫無(wú)財(cái)政數(shù)據(jù)的泰州三和管樁有限公司、湖州三和新式建筑材料有限公司、湖南三和新式建筑材料有限公司保證估計(jì)額度）為群眾幣169,050萬(wàn)元，為財(cái)產(chǎn)欠債率低于70%的子公司供給保證額度為群眾幣149,600萬(wàn)元。本質(zhì)保證克日按照授信主公約、保證公約的商定為準(zhǔn)。簡(jiǎn)直情景如次：

1、2022年保證額度估計(jì)情景

注①：均為2021年下星期新創(chuàng)造的公司，暫無(wú)財(cái)產(chǎn)欠債率數(shù)據(jù)。

2、保證額度克日

上述保證額度的靈驗(yàn)期為一年，自股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起奏效，靈驗(yàn)期

內(nèi)保證額度可輪回運(yùn)用，任偶爾點(diǎn)的保證余額不勝過(guò)股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)的保證額

度。此次估計(jì)保證額度奏效后，公司前期已審議未運(yùn)用的保證額度機(jī)動(dòng)作廢。

3、對(duì)于保證額度項(xiàng)下簡(jiǎn)直保證交易審查批準(zhǔn)的受權(quán)

此次保證事變是鑒于對(duì)暫時(shí)交易情景的估計(jì)，在年度保證安置范疇內(nèi)，受權(quán)公司籌備處置層按照公司分屬全資及占優(yōu)子公司的本質(zhì)交易興盛需要，可在子公司之間舉行保證額度調(diào)節(jié)，但在調(diào)節(jié)爆發(fā)時(shí)，對(duì)于財(cái)產(chǎn)欠債率70%之上的保證東西，僅能從財(cái)產(chǎn)欠債率70%之上的保證東西處贏得保證額度。并同步提請(qǐng)股東常會(huì)接受受權(quán)公司股東長(zhǎng)代辦公司與子公司籌備層，在前述審定保證額度內(nèi)，按照簡(jiǎn)直的籌融資情景確定保證辦法、保證金額并簽訂保證和議等關(guān)系文獻(xiàn)。

上述保證事變尚需提交公司股東常會(huì)審議。

二、被保證人基礎(chǔ)情景

1、蘇州三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：蘇州三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2003年06月10日

一致社會(huì)斷定代碼：913205857494179409

住宅：太倉(cāng)市陸渡鎮(zhèn)瀏太路

備案本錢：1000萬(wàn)美元

法定代辦人：蔡鴻

籌備范疇：消費(fèi)預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、路橋砼修建件，出賣公司自產(chǎn)產(chǎn)物。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：蘇州三和管樁有限公司為公司全資子公司，個(gè)中徑直持有股票71.87%，轉(zhuǎn)彎抹角持有股票28.13%。

蘇州三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

蘇州三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為59.30%。

經(jīng)查問，蘇州三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

2、江蘇三和樹立有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：江蘇三和樹立有限公司

創(chuàng)造日子：2003年09月05日

一致社會(huì)斷定代碼：91320100751287292M

住宅：南京市江北新區(qū)博富路2號(hào)

備案本錢：5000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：王勝利

籌備范疇：消費(fèi)、加工預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、PC鋼棒和端板；出賣自產(chǎn)產(chǎn)物及管樁動(dòng)工；衡宇租借；板滯擺設(shè)租借；車輛租借；場(chǎng)合租借。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）普遍名目：洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；金屬產(chǎn)物創(chuàng)造；金屬產(chǎn)物零賣；砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有江蘇三和樹立有限公司100%的股權(quán)。

江蘇三和樹立有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

注：本表中財(cái)產(chǎn)總數(shù)與欠債總數(shù)徑直相減之差和凈財(cái)產(chǎn)比較，在余數(shù)上如有分別，是因?yàn)樗纳嵛迦胨纬桑ㄏ峦?/p>

江蘇三和樹立有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為66.36%。

經(jīng)查問，江蘇三和樹立有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

3、鹽城三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：鹽城三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2013年02月22日

一致社會(huì)斷定代碼：913209230632044063

住宅：阜寧澳洋產(chǎn)業(yè)園澳洋大路北端

備案本錢：10000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：余曉文

籌備范疇：混凝土地管理樁、管樁消費(fèi)板滯及配件創(chuàng)造、出賣；管樁消費(fèi)板滯本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞；金屬成品出賣；公共汽車租借。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有鹽城三和管樁有限公司100%的股權(quán)。

鹽城三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

鹽城三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為70.14%。

經(jīng)查問，鹽城三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

4、三和（江蘇）供給鏈有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：三和（江蘇）供給鏈有限公司

創(chuàng)造日子：2020年04月30日

一致社會(huì)斷定代碼：91320116MA21DHAH1A

住宅：南京市六合區(qū)龍池街道虎躍東路8號(hào)

備案本錢：50000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：姚光敏

籌備范疇：普遍名目：供給鏈處置效勞；興辦資料出賣；興辦用鋼骨產(chǎn)物出賣；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣；洋灰成品出賣（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有三和（江蘇）供給鏈有限公司100%的股權(quán)。

三和（江蘇）供給鏈有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

三和（江蘇）供給鏈有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為55.44%。

經(jīng)查問，三和（江蘇）供給鏈有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

5、江門三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：江門三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2005年07月25日

一致社會(huì)斷定代碼：914407007778498553

住宅：江門市新會(huì)區(qū)沙堆鎮(zhèn)梅閣村沙仔底

備案本錢：10000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：韋澤林

籌備范疇：研制、消費(fèi)和出賣高強(qiáng)度混凝土地管理樁、路橋砼修建件、預(yù)制樁、PC預(yù)制修建件和新式墻體資料、特種礦產(chǎn)摻合料（含礦粉、磨細(xì)沙、體制砂加工）、金屬成品（不含鍍金歲序）、管樁創(chuàng)造板滯及其配件，常識(shí)產(chǎn)權(quán)效勞，貨色或本領(lǐng)出入口（國(guó)度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領(lǐng)出入口之外）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有江門三和管樁有限公司100%的股權(quán)。

江門三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

江門三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為25.15%。

經(jīng)查問，江門三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

6、湖北三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：湖北三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2008年04月24日

一致社會(huì)斷定代碼：91420700673668531A

住宅：鄂州市華容區(qū)臨江鄉(xiāng)

備案本錢：19700萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：劉斌

籌備范疇：創(chuàng)造、出賣：預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、洋灰成品、新式興辦資料；貨色裝卸搬運(yùn)效勞；廠房出租汽車；板滯擺設(shè)租借效勞。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有湖北三和管樁有限公司100%股權(quán)。

湖北三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

湖北三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為49.03%。

經(jīng)查問，湖北三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

7、漳州新三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：漳州新三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2003年04月28日

一致社會(huì)斷定代碼：91350600749059346A

住宅：福建省漳州日商入股區(qū)角美鎮(zhèn)角嵩路52號(hào)

備案本錢：3000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：馬國(guó)棟

籌備范疇：砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；貨色或本領(lǐng)出入口(國(guó)度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領(lǐng)出入口之外)。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：漳州新三和管樁有限公司為公司全資子公司，個(gè)中徑直持有股票71%，轉(zhuǎn)彎抹角持有股票29%。

漳州新三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

漳州新三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為56.24%。

經(jīng)查問，漳州新三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

8、合肥三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：合肥三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2011年07月14日

一致社會(huì)斷定代碼：913401235785282318

住宅：安徽省合肥市肥西縣嚴(yán)店產(chǎn)業(yè)積聚區(qū)

備案本錢：6200萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：聶德松

籌備范疇：預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、新式興辦資料消費(fèi)、出賣及管樁普通動(dòng)工。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有合肥三和管樁有限公司100%股權(quán)。

合肥三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

合肥三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為54.04%。

經(jīng)查問，合肥三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

9、浙江三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：浙江三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2007年08月23日

一致社會(huì)斷定代碼：91330902666167237W

住宅：浙江省舟山市定海區(qū)岑港街道司前村

備案本錢：6119萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：郭名飛

籌備范疇：預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、砼構(gòu)造構(gòu)件、新式墻體資料、礦產(chǎn)摻和料、金屬產(chǎn)物、非金屬成品、板滯擺設(shè)及其配件研制、消費(fèi)和出賣；常識(shí)產(chǎn)權(quán)效勞；貨色及本領(lǐng)的出入口交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司轉(zhuǎn)彎抹角持有浙江三和管樁有限公司100%股權(quán)。

浙江三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

浙江三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為63.08%。

經(jīng)查問，浙江三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

10、湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2016年09月18日

一致社會(huì)斷定代碼：91420700MA48BK102M

住宅：鄂州市華容三江港區(qū)（湖北三和管樁有限公司廠內(nèi)）

備案本錢：6,000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：陳群

籌備范疇：興辦產(chǎn)業(yè)化本領(lǐng)；安裝式預(yù)制構(gòu)件、洋灰混凝土成品的消費(fèi)、接洽、安排、本領(lǐng)開拓、出賣與安置；興辦工程、鐵路鐵路工程、水力水力發(fā)電工程動(dòng)工；新式興辦資料研制；興辦勞務(wù)分包。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司經(jīng)過(guò)全資子公司湖北三和管樁有限公司持有湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司65%的股權(quán)。

湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為58.53%。

經(jīng)查問，湖北三和新構(gòu)件高科技有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

11、江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2018年02月05日

一致社會(huì)斷定代碼：91320191MA1W0URK5L

住宅：南京市江北新區(qū)中山高科技園博富路2號(hào)

備案本錢：1500萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：楊志超

籌備范疇：承諾名目：樹立工程安排；興辦勞務(wù)分包（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)，簡(jiǎn)直籌備名目以審查批準(zhǔn)截止為準(zhǔn)） 普遍名目：砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司經(jīng)過(guò)全資子公司湖北三和管樁有限公司轉(zhuǎn)彎抹角持有江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司65%的股權(quán)。

江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為78.67%。

經(jīng)查問，江蘇三和新構(gòu)件高科技有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

12、中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司?

創(chuàng)造日子：2008年01月16日

一致社會(huì)斷定代碼：91442000671390206U

住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興東路30號(hào)二層之五卡

備案本錢：2100萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：韋綺雯

籌備范疇：發(fā)行：興辦資料、金屬成品、機(jī)電資料、管樁消費(fèi)擺設(shè)。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司100%股權(quán)。

中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為79.70%。

經(jīng)查問，中山市國(guó)鵬建筑材料交易有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

13、長(zhǎng)沙三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：長(zhǎng)沙三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2007年11月02日

一致社會(huì)斷定代碼：9143010066855373X0

住宅：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)含浦鎮(zhèn)十字路

備案本錢：9100萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：文維

籌備范疇：預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁、洋灰成品和其它新式興辦資料的消費(fèi)、出賣；管樁普通動(dòng)工。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有長(zhǎng)沙三和管樁有限公司100%股權(quán)。

長(zhǎng)沙三和管樁有限公司一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

長(zhǎng)沙三和管樁有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為74.30%。

經(jīng)查問，長(zhǎng)沙三和管樁有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

14、紹興三和樁業(yè)有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：紹興三和樁業(yè)有限公司?

創(chuàng)造日子：2021年07月02日

一致社會(huì)斷定代碼：91330604MA2JUAMM9W

住宅：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣財(cái)經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)東一區(qū)向陽(yáng)一齊(浙江舜東建筑材料有限公司內(nèi))(住宅申訴)

備案本錢：1000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：陳桂華

籌備范疇：普遍名目：砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣；洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)實(shí)行(除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng))。(分支組織籌備場(chǎng)合設(shè)在：紹興市上虞區(qū)蓋北鎮(zhèn)珠海村（紹興市上虞舜江管樁有限公司內(nèi)）)

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有紹興三和樁業(yè)有限公司100%股權(quán)。

紹興三和樁業(yè)有限公司邇來(lái)一期的財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬(wàn)元群眾幣

注：前述子公司于2021年方創(chuàng)造，暫無(wú)2020年度財(cái)政數(shù)據(jù)。

紹興三和樁業(yè)有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為96.25%。

經(jīng)查問，紹興三和樁業(yè)有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

15、中山市中升輸送有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：中山市中升輸送有限公司

創(chuàng)造日子：2003年11月05日

一致社會(huì)斷定代碼：91442000755635792J

住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興路30號(hào)一樓之四

備案本錢：500萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：袁強(qiáng)

專營(yíng)交易：普遍貨物運(yùn)輸、貨色專用輸送（罐式）、裝卸搬運(yùn)、貨色輸送代勞。（之上名目不波及官商入股準(zhǔn)入更加處置辦法）（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)。）(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有中山市中升輸送有限公司100%股權(quán)。

單元：萬(wàn)元群眾幣

中山市中升輸送有限公司財(cái)產(chǎn)欠債率為53.42%。

經(jīng)查問，中山市中升輸送有限公司不屬于食言被實(shí)行人。

最新的斷定等第：無(wú)外部評(píng)級(jí)/被保證人斷定情景杰出。

16、湖南三和新式建筑材料有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：湖南三和新式建筑材料有限公司

創(chuàng)造日子：2021年09月14日

一致社會(huì)斷定代碼：91430300MA7BRF1JX5

住宅：湖南省湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙馬街道曉塘路9號(hào)革新高樓16樓1603-A室

備案本錢：6000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：文維

專營(yíng)交易：高強(qiáng)度混凝土地管理樁、安裝式興辦構(gòu)件、路橋砼修建件、預(yù)制樁、PC預(yù)制構(gòu)件及新式墻體資料、特出礦產(chǎn)摻合料（含礦粉加工）、金屬產(chǎn)物（不含鍍金歲序）、管樁創(chuàng)造板滯及配件研制、消費(fèi)和出賣；常識(shí)產(chǎn)權(quán)效勞、貨色及本領(lǐng)出入口（國(guó)度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領(lǐng)出入口之外）（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有湖南三和新式建筑材料有限公司100%股權(quán)。

因?yàn)?021年9月14日創(chuàng)造，暫時(shí)暫無(wú)財(cái)政數(shù)據(jù)

17、湖州三和新式建筑材料有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：湖州三和新式建筑材料有限公司

創(chuàng)造日子：2021年10月08日

一致社會(huì)斷定代碼：91330503MA2JL3KU3Q

住宅：浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)張家浜路3號(hào)(自決申訴)

備案本錢：21600萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：陳桂華

專營(yíng)交易：普遍名目：洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣；板滯零件、零元件出賣；金屬產(chǎn)物創(chuàng)造；本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)實(shí)行(除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng))。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：湖州三和新式建筑材料有限公司為公司全資子公司，個(gè)中徑直持有股票10%，轉(zhuǎn)彎抹角持有股票90%。

因?yàn)?021年10月8日創(chuàng)造，暫時(shí)暫無(wú)財(cái)政數(shù)據(jù)

18、泰州三和管樁有限公司的基礎(chǔ)情景

公司稱呼：泰州三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2021年8月13日

一致社會(huì)斷定代碼：91321283MA26T1EQ9H

住宅：泰興市虹橋鎮(zhèn)虹橋高樓

備案本錢：10000萬(wàn)元群眾幣

法定代辦人：胡毅

專營(yíng)交易：普遍名目：貨色出入口；洋灰成品創(chuàng)造；砼構(gòu)造構(gòu)件創(chuàng)造；輕質(zhì)興辦資料創(chuàng)造；非非金屬礦產(chǎn)成品創(chuàng)造；興辦工程用板滯創(chuàng)造；興辦資料消費(fèi)專用板滯創(chuàng)造；非非金屬礦及成品出賣；輕質(zhì)興辦資料出賣；興辦工程用板滯出賣；砼構(gòu)造構(gòu)件出賣；洋灰成品出賣；金屬產(chǎn)物創(chuàng)造；金屬產(chǎn)物零賣；金屬產(chǎn)物研制；興辦資料出賣（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）。

關(guān)系聯(lián)系及股權(quán)構(gòu)造：公司持有泰州三和管樁有限公司100%股權(quán)。

因?yàn)?021年8月13日創(chuàng)造，暫時(shí)暫無(wú)財(cái)政數(shù)據(jù)

三、保證和議的重要實(shí)質(zhì)

公司及子公司暫時(shí)尚未簽訂授信及保證和議，上述安置授信及保證金額僅為公司及子公司擬請(qǐng)求的授信額度和年度保證額度估計(jì)，最后授信及保證額度之上述事變經(jīng)公司股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)后，與錢莊等金融組織最后簽署的和議為準(zhǔn)。

四、股東會(huì)看法

1、供給保證的因?yàn)椋簽闈M意公司及子公司的資本需要，優(yōu)化財(cái)政構(gòu)造，公司為子公司供給保證利于于公司及子公司的興盛和消費(fèi)籌備須要，滿意公司的籌融資需要，利于于公司深刻的興盛。

2、此次授信及保證額度估計(jì)，充溢商量了公司以及部下子公司消費(fèi)籌備的本質(zhì)須要，是為了扶助公司的興盛，在對(duì)公司及各子公司的財(cái)產(chǎn)品質(zhì)、籌備情景、行業(yè)遠(yuǎn)景、償債本領(lǐng)、斷定情景等各上面歸納領(lǐng)會(huì)的普通上，過(guò)程精心接洽后作出的確定，適合公司完全興盛的須要。被保證人未勝過(guò)公司兼并報(bào)表范疇，公司對(duì)其凡是籌備具備遏制權(quán)，保證危害在可控范疇內(nèi)。

3、按照關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，上述保證中為占優(yōu)子公司供給保證的，占優(yōu)子公司的其余股東將按出資比率供給一致保證大概反保證，保證危害可控，不生存妨礙掛牌公司便宜的景象。

4、被保證方供給反保證的情景：此次被保證每人平均為公司全資或占優(yōu)子公司，公司對(duì)其具備遏制權(quán)，不妨充溢領(lǐng)會(huì)其籌備情景，計(jì)劃其入股、籌融資等宏大事變，保證危害可控，此次保證的被保證人未供給反保證，不會(huì)妨礙掛牌公司及理想股東的便宜。

所以，股東會(huì)承諾之上保證事變。

五、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)目及過(guò)期保證的數(shù)目

此次保證后，公司及其占優(yōu)子公司的保證額度總金額為318,650萬(wàn)元（均為公司對(duì)兼并報(bào)表范疇內(nèi)的子公司供給的保證），占掛牌公司邇來(lái)一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的比率為242.57%，此次保證供給后公司及占優(yōu)子公司對(duì)外保證總余額為23,262.97萬(wàn)元（均為公司對(duì)兼并報(bào)表范疇內(nèi)的子公司供給的保證），占掛牌公司邇來(lái)一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的比率為17.71%；公司及其占優(yōu)子公司對(duì)兼并報(bào)表外單元供給的保證總余額為0，占掛牌公司邇來(lái)一期經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的比率為0；截止公布日，公司對(duì)外保證余額未過(guò)期，也無(wú)波及詞訟的保證及因保證被裁決敗訴而承諾擔(dān)的丟失等。

六、備查文獻(xiàn)

1、公司第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)決定。

證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公布編號(hào)：2022-007

廣東三和管樁股子有限公司對(duì)于召開

2022年第二次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）定于2022年2月18日（禮拜五）14:30召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)，此次聚會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串的辦法召開，現(xiàn)將相關(guān)事變報(bào)告如次：

一、 召開聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

1、 聚會(huì)屆次：2022年第二次偶爾股東常會(huì)

2、 聚會(huì)會(huì)合人：公司股東會(huì)

3、 聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會(huì)聚會(huì)的召開適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

4、 聚會(huì)召開的日子、功夫：

（1） 當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)：2022年2月18日（禮拜五）14:30

（2） 搜集開票：

經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年2月18日的買賣功夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（下轉(zhuǎn)D44版）

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