證券代碼：601568 證券簡稱：北元團體 公布編號：2022-001

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

一、 股東會聚會召開情景

陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）第二屆股東會第七次聚會于2022年1月12日以通信表決辦法召開。聚會報告以文獻投遞、郵件等辦法于2022年1月7日發(fā)送至理想股東。聚會應(yīng)加入股東11名，本質(zhì)加入股東11名。聚會由公司股東長劉國強教師會合并把持。此次聚會的召開步調(diào)及加入股東人頭適合《中華群眾民主國公法令》等法令、規(guī)則和《陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、 股東會聚會審議情景

經(jīng)與會股東普遍承諾，聚會產(chǎn)生決定如次：

1. 審議經(jīng)過了《對于公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計的議案》

扶助票：8票，阻礙票：0票，棄權(quán)票：0票。

承諾公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計。

承諾公司與神木縣花露水河礦業(yè)有限公司簽訂《產(chǎn)物及效勞供給和議》，就神木縣花露水河礦業(yè)有限公司向公司供給產(chǎn)物及效勞舉行商定。

承諾將本議案提交公司股東常會審議。

本議案波及公司與關(guān)系方之間的關(guān)系買賣事變，關(guān)系股東孫俊良、孫志忠、吉秀峰側(cè)目了表決。公司獨力股東對本議案公布了承諾的事先承認及獨決計見。

簡直實質(zhì)詳見本公司另行頒布的《陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司對于2021年度凡是關(guān)系買賣實行情景及2022年度凡是關(guān)系買賣估計的公布》。

2. 審議經(jīng)過了《對于提請召開陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司2022年第一次偶爾股東常會的議案》

扶助票：11票，阻礙票：0票，棄權(quán)票：0票。

承諾召開公司2022年第一次偶爾股東常會。2022年第一次偶爾股東常會的召開功夫、場所等相關(guān)事件詳見本公司另行頒布的《陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司對于召開2022年第一次偶爾股東常會的報告》。

特此公布。

陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司股東會

2022年1月13日

證券代碼：601568 證券簡稱：北元團體 公布編號：2022-002

陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司

對于2021年度凡是關(guān)系買賣實行情景及

2022年度凡是關(guān)系買賣估計的公布

要害實質(zhì)提醒：

● 此次凡是關(guān)系買賣尚需提交公司股東常會審議。

● 凡是關(guān)系買賣對掛牌公司的感化：陜西北元化學工業(yè)團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）2022年度凡是關(guān)系買賣估計金額系公司鑒于凡是消費籌備須要的有理估計，利于于公司凡是交易的連接發(fā)展。關(guān)系凡是關(guān)系買賣均按照強迫、同等、互利互利、公道公道的規(guī)則舉行，適合公司及理想股東便宜，不會對公司的財政情景、籌備功效爆發(fā)倒霉感化，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象，不會感化公司的獨力性，公司交易沒有因凡是關(guān)系買賣而對關(guān)系方產(chǎn)生依附。

● 須要提請入股者提防的其余事變：無。

一、 凡是關(guān)系買賣基礎(chǔ)情景

（一）凡是關(guān)系買賣實行的審議步調(diào)

2022年1月12日，公司召開第二屆股東會第七次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計的議案》，關(guān)系股東吉秀峰、孫俊良、孫志忠側(cè)目表決。表決情景：8票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，扶助票占股東會靈驗表決權(quán)的100%。該議案尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議接受，關(guān)系股東陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體有限負擔公司（以次簡稱“陜煤團體”）、陜西恒源入股團體有限公司（以次簡稱“恒源入股”）、孫俊良均將對該議案側(cè)目表決。

前述議案在提交公司股東會同審查議前仍舊贏得公司獨力股東的事先承認，股東會同審查議上述凡是關(guān)系買賣議案時，獨力股東公布獨決計見如次：

1.公司股東會《對于公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計的議案》的審議、表決步調(diào)適合關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

2.上述關(guān)系買賣是公司平常交易籌備所需，按照了公道買賣的商場規(guī)則，不生存妨礙中型小型入股者便宜的景象。獨力股東普遍承諾公司2022年度凡是關(guān)系買賣估計事變。

3.關(guān)系買賣和議的簽署按照普遍貿(mào)易規(guī)則，買賣訂價公道、有理，不生存妨礙公司及公司股東更加是中型小型股東便宜的景象。

4.陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體財政有限公司（以次簡稱“財政公司”）完備相映的天性，該等關(guān)系買賣具備需要性、公道性，不會對公司形成倒霉感化。公司與財政公司已簽訂的金融效勞和議完備有理性，公司已擬訂的危害處治預(yù)案能靈驗提防遏制公司在財政公司入款的資本危害，保護公司資本安定，完備充溢性及可行性。承諾將本議案提交公司股東常會審議。

公司股東會審批委員會對前述議案舉行了考查，并公布看法如次：

1.公司2022年度凡是關(guān)系買賣估計適合公司籌備興盛須要，訂價辦法公道公道，適合公司及其股東的完全便宜，不生存妨礙公司及其余股東更加是中型小型股東便宜的景象。

2.關(guān)系買賣和議的簽署按照普遍貿(mào)易規(guī)則，買賣訂價公道、有理，不生存妨礙公司及公司股東更加是中型小型股東便宜的景象。

（二）前次凡是關(guān)系買賣的估計和實行情景

單元：萬元

注：上述2021年本質(zhì)爆發(fā)金額一經(jīng)審批，最后數(shù)據(jù)以審批截止為準。

（三）此次凡是關(guān)系買賣的估計和實行情景

注：上述2021年本質(zhì)爆發(fā)金額一經(jīng)審批，最后數(shù)據(jù)以審批截止為準。

二、 關(guān)系方引見和關(guān)系聯(lián)系

（一）陜煤團體

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體有限負擔公司

備案地方：陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)路1號城市之門B座

備案本錢：1,000,000萬元

法定代辦人：楊照乾

公司典型：有限負擔公司（公有獨立投資）

籌備范疇：煤炭開拓、出賣、加工和歸納運用；煤炭化工產(chǎn)物、化肥和精致化學工業(yè)產(chǎn)物的研制、消費及出賣；風力消費與供給；煤炭鐵路輸送（限自己經(jīng)營鐵路）；板滯加工；煤礦專用擺設(shè)、儀器及配件創(chuàng)造與補綴；煤炭、化學工業(yè)、煤機的科學研究安排；煤地步質(zhì)勘測；接洽效勞；煤及伴有礦產(chǎn)深加工；礦山工程及產(chǎn)業(yè)和民用興辦；機電擺設(shè)安置；豎井（興辦）工程安排；工程監(jiān)理；建筑材料出賣；氣體產(chǎn)物的創(chuàng)造和出賣；火工、鐵路輸送；物質(zhì)倉庫儲存；高高科技財產(chǎn)；武林佛業(yè)；自己經(jīng)營代勞各類商品及本領(lǐng)的出入口，但國度控制公司籌備或遏止出入口的商品及本領(lǐng)之外。（個中煤炭開拓、風力消費與供給、煤地步質(zhì)勘測、氣體產(chǎn)物創(chuàng)造、鐵路輸送名目由團體公司分屬企業(yè)憑承諾證在靈驗期內(nèi)籌備）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制報酬陜西省國資委。

截止2021年12月31日，陜煤團體一經(jīng)審批總財產(chǎn)為6,483.93億元，凈財產(chǎn)為2,107.64億元；2021年度實行專營交易收入3,951.58億元，實行凈成本270.71億元。

公司與陜煤團體的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，陜煤團體照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

陜煤團體為本公司的占優(yōu)股東，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（一）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

陜煤團體分屬企業(yè)適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（二）陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木動力興盛有限公司（以次簡稱“神木動力興盛”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木動力興盛有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市孫家岔鎮(zhèn)檸條塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)

法定代辦人：張進峰

公司典型：有限負擔公司（公有占優(yōu)）

籌備范疇：構(gòu)造半焦（蘭炭）、炭精油、焦爐膻氣、電石及風力、白灰產(chǎn)物、硫酸銨、白灰石粉（脫硫劑）、生白灰粉（脫硫劑）、碳材除塵粉、氧化鎂等的消費與出賣及關(guān)系廢舊物質(zhì)的出賣；出入口交易；煤炭化工本領(lǐng)的研制及煤炭化工本領(lǐng)效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體遏制的陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木煤炭化工財產(chǎn)有限公司持有神木動力興盛40%股權(quán)。

截止2021年12月31日，神木動力興盛一經(jīng)審批總財產(chǎn)為323,624萬元，凈財產(chǎn)為217,994萬元；2021年度實行專營交易收入425,359萬元，實行凈成本16,687萬元。

公司與神木動力興盛的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，神木動力興盛照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

神木動力興盛為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（三）陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木電化興盛有限公司（以次簡稱“神木電化興盛”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木電化興盛有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市店塔鎮(zhèn)草垛山村

法定代辦人：方新軍

公司典型：有限負擔公司（公有占優(yōu)）

籌備范疇：電石、洋灰、建筑材料、型煤、風力的消費與出賣；供熱；混煤辨別挑選；塊煤出賣；煤炭化工產(chǎn)物的消費與出賣；大數(shù)據(jù)交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體遏制的陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木煤炭化工財產(chǎn)有限公司持有神木電化興盛59.17%股權(quán)。

截止2021年12月31日，神木電化興盛一經(jīng)審批總財產(chǎn)為223,528萬元，凈財產(chǎn)為9,345萬元；2021年度實行專營交易收入179,772萬元，實行凈成本18,461萬元。

公司與神木電化興盛的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，神木電化興盛照章存在延續(xù)且籌備平常，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

神木電化興盛為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（四）陜西新元潔能有限公司（以次簡稱“新元潔能”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西新元潔能有限公司

備案地方：陜西省榆林總署谷縣海則廟鄉(xiāng)郭家峁村

法定代辦人：范建林

公司典型：其余有限負擔公司

籌備范疇：普遍名目：白灰和生石膏創(chuàng)造；熱力消費和供給；煤炭及成品出賣；非金屬資料出賣；金屬產(chǎn)物零賣；白灰和生石膏出賣(除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動)。承諾名目：傷害化學品消費；火力發(fā)電交易、輸電交易、供（配）電交易（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以審查批準截止為準）。

陜煤團體遏制的陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體府谷動力開拓有限公司持有新元潔能100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，新元潔能一經(jīng)審批總財產(chǎn)為377,350萬元，凈財產(chǎn)為63,587萬元；2021年度實行專營交易收入217,108萬元，實行凈成本9,170萬元。

公司與新元潔能的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，新元潔能照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

新元潔能為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（五）陜煤運輸和銷署團體榆林出賣有限公司（以次簡稱“榆林出賣”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜煤運輸和銷署團體榆林出賣有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市鸞鳳塔神柳路龍華府貿(mào)易樓

法定代辦人：孫正文

公司典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：煤炭發(fā)行籌備；煤礦伴有礦產(chǎn)物、焦炭及副產(chǎn)物、洗精煤及洗煤場副產(chǎn)物、鋼材、洋灰及洋灰成品、興辦資料、非金屬資料、鐵礦石、有色非金屬、化學工業(yè)產(chǎn)物（傷害化學品之外）的出賣及輸送安置融合，貴非金屬及其產(chǎn)物的加工和出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體遏制的陜西省煤炭運輸和銷署（團體）有限負擔公司持有榆林出賣100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，榆林出賣一經(jīng)審批總財產(chǎn)為357,522萬元，凈財產(chǎn)為18,436萬元；2021年度實行專營交易收入4,644,015萬元，實行凈成本13,525萬元。

公司與榆林出賣的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，榆林出賣照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

榆林出賣為公司占優(yōu)股東陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（六）陜煤運輸和銷署團體榆中出賣有限公司（以次簡稱“榆中出賣”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜煤運輸和銷署團體榆中出賣有限公司

備案地方：陜西省榆林市高新技術(shù)本領(lǐng)財產(chǎn)園區(qū)建業(yè)大路萊德高樓17層

法定代辦人：張文齊

公司典型：其余有限負擔公司

籌備范疇：煤炭發(fā)行籌備；煤礦伴有礦產(chǎn)物、焦炭及副產(chǎn)物、鋼材、有色非金屬（傷害化學品之外）、洗精煤及洗煤場副產(chǎn)物的出賣及輸送安置融合。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體遏制的陜西省煤炭運輸和銷署（團體）有限負擔公司持有榆中出賣100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，榆中出賣一經(jīng)審批總財產(chǎn)為368,446萬元，凈財產(chǎn)為21,083萬元；2021年度實行專營交易收入4,168,717萬元，實行凈成本17,783萬元。

公司與榆中出賣的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，榆中出賣照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

榆中出賣為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（七）陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木天元化學工業(yè)有限公司（以次簡稱“神木天元化學工業(yè)”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木天元化學工業(yè)有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市錦界產(chǎn)業(yè)園區(qū)

法定代辦人：毛世強

公司典型：有限負擔公司

籌備范疇：煤炭分質(zhì)歸納運用、炭精油輕質(zhì)化資源歸納運用、本領(lǐng)研制和運用實行；輕質(zhì)化炭精油1#(柴油）、輕質(zhì)化炭精油2#（石腦油）、蘭炭、地瀝青焦、液氨、風化氣、硫磺、苯酚、鄰甲酚、間/對甲酚、二甲酚、二銨、洪量元素水溶肥料消費及出賣；復(fù)合肥料料出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體持有神木天元化學工業(yè)45%股權(quán)。

截止2021年12月31日，神木天元化學工業(yè)一經(jīng)審批總財產(chǎn)為390,359萬元，凈財產(chǎn)為359,802萬元；2021年度實行專營交易收入168,701萬元，實行凈成本19,094萬元。

公司與神木天元化學工業(yè)的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，神木天元化學工業(yè)照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

神木天元化學工業(yè)為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（八）陜西東鑫垣化學工業(yè)有限負擔公司西本分公司（以次簡稱“東鑫垣化學工業(yè)西本分公司”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西東鑫垣化學工業(yè)有限負擔公司西本分公司

備案地方：西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)唐延路東端逸翠園西安（二期）第4幢1單位19-20層11923號

法定代辦人：李小鋒

公司典型：其余有限負擔公司分公司

籌備范疇：普遍名目：家電出賣；火油成品出賣（不含傷害化學品）；非金屬資料出賣；興辦資料出賣；肥料出賣；塑料成品出賣；新式催化資料及助劑出賣；板滯擺設(shè)出賣；金屬產(chǎn)物發(fā)行；化學工業(yè)產(chǎn)物出賣（不含承諾類化學工業(yè)產(chǎn)物）；非金屬成品出賣；儀器風度出賣；辦公室擺設(shè)出賣；消防東西出賣；特種處事防備用品出賣；處事養(yǎng)護用品出賣；電纜、電纜籌備；光滑油出賣；金屬產(chǎn)物零賣；涂料出賣（不含傷害化學品）；興辦化妝資料出賣；泵及真空擺設(shè)出賣；閥門和旋塞出賣；板滯零件、零元件出賣；專用化學產(chǎn)物出賣（不含傷害化學品）；氣體、液體辨別及純潔擺設(shè)出賣；配電電門遏制擺設(shè)出賣；緊固件出賣；非金屬密封件出賣；興辦工程用板滯出賣；供運用儀器風度出賣；產(chǎn)業(yè)機動遏制體例安裝出賣；電機及電機組出賣；電子元器件與機電組件擺設(shè)出賣；電子丈量儀器出賣；電氣板滯擺設(shè)出賣；風力電子元器件出賣；電工儀器風度出賣；電工東西出賣；財產(chǎn)用紡織制制品出賣；辦公室擺設(shè)耗材出賣；軸承、牙輪和傳動元件出賣；軸承出賣；智能儀器風度出賣；有色非金屬合金出賣；液壓能源板滯及元件出賣；試驗領(lǐng)會儀器出賣；日用雜品出賣；辦公室用品出賣；日用化學產(chǎn)物出賣；煤炭及成品出賣（不含倉庫儲存及當場買賣）。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）承諾名目：傷害化學品籌備；路途貨色輸送（不含傷害貨色）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以審查批準截止為準）

陜煤團體遏制的陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體府谷動力開拓有限公司持有陜西東鑫垣化學工業(yè)有限負擔公司55%股權(quán)。

截止2021年12月31日，東鑫垣化學工業(yè)西本分公司一經(jīng)審批總財產(chǎn)為664,944萬元，凈財產(chǎn)為36,551萬元；2021年度實行專營交易收入694,461萬元，實行凈成本26,969萬元。

公司與東鑫垣化學工業(yè)西本分公司的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，東鑫垣化學工業(yè)西本分公司照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

東鑫垣化學工業(yè)西本分公司為公司占優(yōu)股東陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（九）神木富油動力高科技有限公司（以次簡稱“神木富油”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：神木富油動力高科技有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市錦界產(chǎn)業(yè)園區(qū)錦元南路

法定代辦人：馬忠印

公司典型：有限負擔公司（公有占優(yōu)）

籌備范疇：半焦、輕柴油（輕質(zhì)化炭精油1）、石腦油（輕質(zhì)化炭精油2）、寧靜輕烴、粗酚及炭精產(chǎn)物、硫磺、尾料、油渣、氨溶液（氫氧化銨）消費與出賣；煤炭化工本領(lǐng)和產(chǎn)物的接洽開拓、本領(lǐng)讓渡、接洽與效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體遏制的陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體神木煤炭化工財產(chǎn)有限公司持有神木富油55.00%股權(quán)。

截止2021年12月31日，神木富油一經(jīng)審批總財產(chǎn)為562,786萬元，凈財產(chǎn)為-68,070萬元；2021年度實行專營交易收入136,429萬元，實行凈成本2,880萬元。

公司與神木富油的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，神木富油照章存在延續(xù)且籌備平常，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

神木富油為公司占優(yōu)股東陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十）陜西生態(tài)洋灰股子有限公司（以次簡稱“生態(tài)洋灰”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西生態(tài)洋灰股子有限公司

備案地方：西安財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)鳳城四路96號海璟新天下8幢12510室

法定代辦人：張超暉

公司典型：股子有限公司（非掛牌）

籌備范疇：生態(tài)洋灰和礦渣超細粉的研制、處置、出賣；節(jié)約能源降低消耗新式興辦資料的研制、處置、出賣、本領(lǐng)接洽與效勞；貿(mào)易交易（國度控制和遏止的商品及本領(lǐng)之外）、物流效勞；商品混凝土的消費、加工（僅限分支組織）；興辦資料、砂石、填料、白灰、體制沙及碳酸鈣產(chǎn)物的加工（僅限分支組織）、出賣；砂漿的研制、消費（僅限分支組織）、出賣；房土地資產(chǎn)開拓；衡宇租借；財產(chǎn)處置；告白的安排、創(chuàng)造、代勞、頒布。（上述籌備范疇中波及承諾項手段，憑承諾表明文獻、證件在靈驗期內(nèi)籌備，一經(jīng)承諾不得籌備）

陜煤團體持有生態(tài)洋灰80%股權(quán)。

截止2021年12月31日，生態(tài)洋灰一經(jīng)審批總財產(chǎn)為355,622萬元，凈財產(chǎn)為124,024萬元；2021年度實行專營交易收入561,571萬元，實行凈成本4,838萬元。

公司與生態(tài)洋灰的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，生態(tài)洋灰照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

生態(tài)洋灰為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十一）財政公司

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西煤業(yè)化學工業(yè)團體財政有限公司

備案地方：陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一齊二號陜煤化團體大樓四層

法定代辦人：楊璇

公司典型：其余有限負擔公司

籌備范疇：對分子單元處置財政和籌融資參謀、斷定鑒證及關(guān)系的接洽、代勞交易；扶助分子單元實行買賣金錢的收付；對分子單元供給保證；處置分子單元之間的委派貸款；對分子單元處置單子承兌與貼息；處置分子單元之間的里面轉(zhuǎn)賬預(yù)算及相映的預(yù)算、整理計劃安排；吸收獲員單元的入款；對分子單元處置貸款及籌融資租借；從事同行拆借。證券入股（恒定收益類證券入股、股票入股除外的證券入股）；委派入股（恒定收益類證券入股、股票入股除外的證券入股）；分子單元產(chǎn)物的買方信用貸款、籌融資租借。（法令規(guī)則遏止籌備的不得籌備，波及國度專項規(guī)則的從其規(guī)則，波及承諾證、天性證籌備的憑承諾證、天性證在靈驗期內(nèi)籌備）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

陜煤團體持有財政公司55.60%股權(quán)。

截止2021年12月31日，財政公司一經(jīng)審批總財產(chǎn)為423.27億元，凈財產(chǎn)為44.56億元；2021年度實行專營交易收入10.14億元，實行凈成本4.89億元。

公司與財政公司的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，財政公司照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

財政公司為陜煤團體分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十二）陜西恒源入股團體有限公司（以次簡稱“恒源入股”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西恒源入股團體有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市濱河新區(qū)真誠路3號恒源團體高樓20樓

備案本錢：10,000萬元

法定代辦人：孫志忠

公司典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)）

籌備范疇：普遍名目：肥煤、機焦、焦油、電石、硅鐵、火力發(fā)電及歸納運用生產(chǎn)和銷售處置，煤礦物質(zhì)、機電擺設(shè)、農(nóng)副產(chǎn)物及土產(chǎn)特產(chǎn)產(chǎn)物出賣（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

恒源入股的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制報酬孫恒。

截止2021年12月31日，恒源入股一經(jīng)審批總財產(chǎn)為620,534.78萬元，凈財產(chǎn)為510,067.53萬元；2021年度實行專營交易收入3,487.43萬元，實行凈成本215,995.29萬元。

公司與恒源入股的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，恒源入股照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

恒源入股的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制報酬孫恒，孫恒為公司股東孫俊良之子，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第三款第（四）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系天然人；恒源入股及其分屬企業(yè)適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（三）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十三）陜西恒源入股團體電化有限公司（以次簡稱“恒源入股電化”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西恒源入股團體電化有限公司

備案地方：陜西省榆林市榆神產(chǎn)業(yè)區(qū)神府財經(jīng)開拓區(qū)神樹塔小區(qū)

法定代辦人：曹宇鵬

公司典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：焦炭、電石、硅鐵、白灰消費、出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

恒源入股持恒久源入股電化100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，恒源入股電化一經(jīng)審批總財產(chǎn)為84,889.64萬元，凈財產(chǎn)為81,125.98萬元；2021年度實行專營交易收入82,482.84萬元，實行凈成本88,158.32萬元。

公司與恒源入股電化的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，恒源入股電化照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

恒源入股電化為恒源入股分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（三）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十四）陜西亞華煤電團體錦界熱電有限公司（以次簡稱“錦界熱電”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：陜西亞華煤電團體錦界熱電有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市錦界產(chǎn)業(yè)園區(qū)

法定代辦人：王禮

公司典型：有限負擔公司（天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：火力發(fā)電、供電、供熱；煤炭、蘭炭的加工出賣；化學工業(yè)產(chǎn)物與材料（不含傷害化學品）、金屬交電、興辦資料、鋼材、洋灰、環(huán)境保護資料與擺設(shè)、電纜電纜、機電擺設(shè)、電廠副產(chǎn)物出賣；普遍貨色輸送效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

恒源入股持有錦界熱電100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，錦界熱電一經(jīng)審批總財產(chǎn)為67,617.62萬元，凈財產(chǎn)為52,899.33萬元；2021年度實行專營交易收入41,011.88萬元，實行凈成本10,606.96萬元。

公司與錦界熱電的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，錦界熱電照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

錦界熱電為恒源入股分屬企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（三）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

（十五）神木縣花露水河礦業(yè)有限公司（以次簡稱“花露水河礦業(yè)”）

1.基礎(chǔ)情景

企業(yè)稱呼：神木縣花露水河礦業(yè)有限公司

備案地方：陜西省榆林市神木市錦界鎮(zhèn)黃土廟村花露水河路1號

法定代辦人：劉軍

公司典型：有限負擔公司（非天然人入股或占優(yōu)的法人獨立投資）

籌備范疇：煤炭出賣；礦山工程建辦法工。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

神府動力開拓有限負擔公司持有花露水河礦業(yè)100%股權(quán)。

截止2021年12月31日，花露水河礦業(yè)一經(jīng)審批總財產(chǎn)為124,888.12萬元，凈財產(chǎn)為53,564.73萬元；2021年度實行專營交易收入107,249.08萬元，實行凈成本52,848.76萬元。

公司與花露水河礦業(yè)的前期同類關(guān)系買賣實行情景杰出，花露水河礦業(yè)照章存在延續(xù)且籌備平常，財政情景較好，完備踐約本領(lǐng)。

2.關(guān)系聯(lián)系

花露水河礦業(yè)為公司股東孫志忠控制股東的企業(yè)，適合《上海證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條第二款第（三）項的規(guī)則，為公司的關(guān)系法人。

三、 關(guān)系買賣重要實質(zhì)和訂價策略

（一）關(guān)系買賣的重要實質(zhì)

2022年1月12日，公司召開第二屆股東會第七次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計的議案》，承諾公司2021年度凡是關(guān)系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景及2022年度凡是關(guān)系買賣情景估計。承諾公司與花露水河礦業(yè)簽訂《產(chǎn)物及效勞供給和議》，就花露水河礦業(yè)向公司供給產(chǎn)物及效勞舉行商定。上述和議尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議接受。

公司與陜煤團體及其分屬企業(yè)之間的關(guān)系買賣重要為購買材料、資料和擺設(shè)、接收工程勞務(wù)和歸納效勞，與恒源入股及其分屬企業(yè)之間的關(guān)系買賣重要為購買材料、資料，與財政公司之間的關(guān)系買賣重要為財政公司為公司供給金融效勞，與花露水河礦業(yè)之間的關(guān)系買賣重要為向花露水河礦業(yè)購買材料、資料，均系公司鑒于凡是消費籌備須要而爆發(fā)的買賣。上述各項凡是關(guān)系買賣均按照商場公道、公然、公道的規(guī)則，以商場價錢計劃決定，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。

（二）凡是關(guān)系買賣和議的重要實質(zhì)

1.公司與陜煤團體簽訂的《產(chǎn)物及效勞互供和議》

按照公司與陜煤團體簽訂的《產(chǎn)物及效勞互供和議》，公司（含公司全資、占優(yōu)子公司，下同）與陜煤團體（含陜煤團體分屬企業(yè)，公司及其全資、占優(yōu)子公司之外，下同）間就消費元素及材料供給、消費扶助效勞舉行互供，該和議的重要條件如次：

（1）公司與陜煤團體彼此間的產(chǎn)物和效勞囊括：1）消費元素及材料供給類：陜煤團體向公司供給電石、電煤、塊煤、主焦煤、白灰、與氯堿消費相關(guān)的擺設(shè)及配件、自保用品、消息體例及其它關(guān)系或一致的消費元素及材料；公司向陜煤團體供給聚氯乙烯、火堿、鹽酸、次氯酸鈉、洋灰、炭精油、白灰及其它關(guān)系或一致的消費元素及材料；2）消費扶助效勞類：陜煤團體向公司供給輸送效勞、倉庫儲存、培修及珍愛效勞、委派出賣、商品期貨掮客效勞、興辦工程效勞、員工培養(yǎng)和訓練效勞、消息接洽效勞及其它關(guān)系或一致產(chǎn)物及效勞。

（2）本和議項下的各項產(chǎn)物和效勞的價錢，須按以次總規(guī)則和程序決定：1）凡有當局訂價的，實行當局訂價；2）凡沒有當局訂價，但有當局引導價的，實行當局引導價；3）沒有當局訂價和當局引導價的，實行商場價（含招明碼）；4）前三者都沒有的或沒轍在本質(zhì)買賣中實用之上買賣規(guī)則的，可依照和議附屬類小部件所列的訂價按照實行；5）凡沿用代購辦法購入或出賣的，代購方必需具備價錢上風，收取的用度不得高于商場價。

（3）和議靈驗期為自本和議奏效之日起至2023年12月31日。本和議靈驗期滿月后，若兩邊未提出疑義的，本和議靈驗期機動延遲，歷次延遲克日為三年。

（4）和議在如次前提均滿意時奏效：1）兩邊法定代辦人或受權(quán)代辦簽訂本和議；2）兩邊在本和議上加蓋私章；3）公司股東會及股東常會審議經(jīng)過本和議。

2.公司與恒源入股簽訂的《產(chǎn)物及效勞互供和議》

按照公司與恒源入股簽訂的《產(chǎn)物及效勞互供和議》，公司（含公司全資、占優(yōu)子公司，下同）與恒源入股（含恒源入股分屬企業(yè)，下同）彼此供給產(chǎn)物和效勞，該和議的重要條件如次：

（1）恒源入股與公司彼此間的產(chǎn)物和效勞囊括：恒源入股向公司供給電石、肥煤、塊煤、蒸汽、主焦煤、白灰及其它關(guān)系或一致的消費元素及材料以及關(guān)系配系等效勞，公司向恒源入股供給火堿、鹽酸、次氯酸鈉、洋灰、主焦煤、白灰及其它關(guān)系或一致的消費元素及材料以及關(guān)系配系等效勞。

3.公司與財政公司簽訂的《金融效勞和議》

按照公司與財政公司簽訂的《金融效勞和議》，財政公司向公司供給金融效勞，該和議的重要條件如次：

（1）財政公司向公司供給的金融效勞囊括：1）處置財政和籌融資參謀效勞、斷定鑒證及關(guān)系的接洽、代勞交易；2）扶助公司實行買賣金錢的收付；3）對公司供給保證；4）接收公司的入款；5）處置公司與公司全資、占優(yōu)子公司之間的委派貸款及委派入股（恒定收益類證券入股、股票入股除外的證券入股）；6）為公司處置單子簽發(fā)、承兌及貼息效勞；7）處置公司與公司全資、占優(yōu)子公司之間的里面轉(zhuǎn)賬預(yù)算及相映的預(yù)算、整理計劃安排；8）向公司處置貸款及籌融資租借；9）承運銷售公司與公司全資、占優(yōu)子公司的企業(yè)債券；10）處置經(jīng)接受的保障掮客交易；11）供給公司產(chǎn)物的買方信用貸款、籌融資租借效勞；12）按照公司的需乞降本質(zhì)情景，為公司供給各別中心的金融培養(yǎng)和訓練和消息接洽效勞；13）其余效勞：財政公司將與公司共通商量新的效勞產(chǎn)物和新的效勞范圍，并主動舉行金融革新，為公司供給天性化的優(yōu)質(zhì)效勞。

（2）財政公司在為公司供給金融效勞交易時，許諾按照以次規(guī)則：

1）財政公司向公司供給金融效勞的前提均不遜于其為其余陜煤團體分子單元供給同品種金融財政效勞的前提，亦不遜于其時其余金融組織可為公司供給同品種金融效勞的前提；

2）公司在財政公司的入款稅率，應(yīng)不低于華夏群眾錢莊就該品種入款規(guī)則的稅率下限，亦不低于財政公司接收其余陜煤團體同類分子單元同品種入款所決定的稅率及不低于普遍貿(mào)易錢莊向公司供給同品種入款效勞所決定的稅率；

3）財政公司向公司散發(fā)貸款的稅率，應(yīng)不高于華夏群眾錢莊就該典型貸款規(guī)則的稅率下限（如有），亦不高于財政公司向其余陜煤團體同類分子單元散發(fā)同品種貸款所決定的稅率及不高于普遍貿(mào)易錢莊向公司供給同品種貸款效勞所決定的稅率；

4）除入款和貸款外的其余各項金融效勞，收款規(guī)范應(yīng)不高于（或即是）海內(nèi)其余金融組織一致交易用度程度。

（3）和議靈驗期自和議奏效之日起至2023年12月31日。在靈驗期滿月之前30天，如任何一方未向?qū)Ψ教岢鲋袛嗪妥h的訴求，本和議機動繼續(xù)展覽三年，上述延期不受度數(shù)控制。

（4）和議自下列前提均滿意之日起奏效：1）兩邊法定代辦人或受權(quán)代勞人簽名并加蓋私章或公約專用章；2）公司股東會及股東常會接受本和議；3）財政公司有權(quán)構(gòu)造接受本和議。

4.公司與花露水河礦業(yè)簽訂的《產(chǎn)物及效勞供給和議》

按照公司與花露水河礦業(yè)簽訂的《產(chǎn)物及效勞供給和議》，花露水河礦業(yè)向公司（含公司全資、占優(yōu)子公司，下同）供給產(chǎn)物和效勞，該和議的重要條件如次：

（1）花露水河礦業(yè)向公司供給的產(chǎn)物和效勞囊括：面煤、肥煤、塊煤、主焦煤、白灰及其它關(guān)系或一致的消費元素及材料以及關(guān)系配系等效勞。

四、 關(guān)系買賣手段和對掛牌公司的感化

此次公司2022年度凡是關(guān)系買賣估計系公司鑒于凡是消費籌備須要的有理估計，利于于公司凡是交易的連接發(fā)展。關(guān)系凡是關(guān)系買賣均按照強迫、同等、互利互利、公道公道的規(guī)則舉行，適合公司及理想股東便宜，不會對公司的財政情景、籌備功效爆發(fā)倒霉感化，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象，不會感化公司的獨力性，公司交易沒有因凡是關(guān)系買賣而對關(guān)系方產(chǎn)生依附。

五、 申報備案文獻

1.公司第二屆股東會第七次聚會決定；

2.公司第二屆監(jiān)事會第六次聚會決定；

3.獨力股東公布的事先承認及獨決計見；

4.審批委員會書面看法；

5.凡是關(guān)系買賣和議。

股東會

2022年1月13日

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