證券代碼：300503 證券簡稱：昊志機(jī)電 公布編號：2022-019

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)

立信管帳師工作所（特出普遍共同）對今年度公司財(cái)政匯報(bào)的審批看法為：帶夸大事變段的無保提防見。

本匯報(bào)期管帳師工作所變換情景：公司今年度管帳師工作所由變換為立信管帳師工作所（特出普遍共同）。

非規(guī)范審批看法提醒

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

立信管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了帶夸大事變段的無保提防見的審批匯報(bào)，夸大事變?yōu)椤瓣恢緳C(jī)電于2021年9月30日收到華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)的《備案奉告書》（編號：證券監(jiān)管備案字0382021074號），昊志機(jī)電本質(zhì)遏制人湯秀清因涉嫌安排證券商場被備案。截至審批匯報(bào)日，華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)尚未就備案觀察事變出示最閉幕論。本段實(shí)質(zhì)不感化已公布的審批看法”。本公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)對關(guān)系事變在本匯報(bào)“第六節(jié) 要害事變”之“五、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)力股東（如有）對管帳師工作所本匯報(bào)期‘非規(guī)范審批匯報(bào)’的證明”局部已有精細(xì)證明，請入股者提防觀賞。

公司掛牌時(shí)未結(jié)余且暫時(shí)未實(shí)行結(jié)余

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以306072836為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.73元（含稅），送紅股0股（含稅），以本錢公共積累向理想股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡介

公司承襲“安身自決本領(lǐng)革新、效勞寰球進(jìn)步創(chuàng)造”的興盛策略，緊抓我國高端裝置創(chuàng)造業(yè)趕快興盛的契機(jī)，安身主光軸行業(yè)，借助公司在研制、創(chuàng)造、存戶、品牌等上面的積聚，穩(wěn)步向數(shù)控床子、產(chǎn)業(yè)呆板人等高端裝置的中心功效元件范圍橫向蔓延，仍舊興盛變成一家?？茝氖轮懈叨藬?shù)控床子、呆板人等高端裝置中心功效元件的研制安排、消費(fèi)創(chuàng)造、出賣與培修效勞的國度高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)。依附老練的研制體制、宏大的研制勢力和充分的研制積聚，公司自決研制了各類主光軸、塔臺、放慢器、關(guān)鍵模組、終局實(shí)行組織、曲線電機(jī)及DD直驅(qū)電機(jī)等產(chǎn)物，并經(jīng)過對瑞士Infranor團(tuán)體的采購，將公司產(chǎn)物線進(jìn)一步拓展至疏通遏制器、伺服電機(jī)和伺服啟動(dòng)等疏通遏制范圍中心產(chǎn)物，使公司在數(shù)控床子和產(chǎn)業(yè)呆板人中心功效元件范圍產(chǎn)生了較為完備的產(chǎn)物構(gòu)造。其余，公司還自決研制了高速離心式氣氛收縮機(jī)，將公司交易進(jìn)一步拓展至新動(dòng)力公共汽車燃料干電池體例中心元件范圍。

（一）公司重要產(chǎn)物情景

1、主光軸

公司的主光軸產(chǎn)物重要囊括PCB鉆孔機(jī)和成型機(jī)電主光軸、數(shù)控雕銑機(jī)主光軸、高速加工重心主光軸、鉆攻重心主光軸、磨床主光軸、旋床主光軸、木匠主光軸等幾大系列產(chǎn)物，重要配系各類數(shù)控床子，用來耗費(fèi)電子、PCB、胎具、金屬、家電、公共汽車等行業(yè)產(chǎn)物的加工，產(chǎn)物種類系列完備，運(yùn)用范圍普遍。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

2、塔臺

公司的塔臺產(chǎn)物分為動(dòng)量矩電機(jī)塔臺融洽波塔臺兩大類，囊括四軸（立式、臥式）、五軸（單臂、搖籃）等多個(gè)規(guī)格種類，可配系加工重心、鉆攻重心等各類數(shù)控床子，用來攙雜零件的復(fù)合加工、超粗加工和超精檢驗(yàn)和測定。

公司的動(dòng)量矩電機(jī)塔臺沿用創(chuàng)造的大扭矩電機(jī)，額定扭矩較普遍動(dòng)量矩電機(jī)大幅提高，并沿用真實(shí)寧靜且反饋速率快的夾緊組織，以及超高精度的一致式源代碼器，保護(hù)了塔臺產(chǎn)物具備高功效、高精度等加工特性，公司的動(dòng)量矩電機(jī)塔臺（四軸塔臺）于2017年被廣東省高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定于“廣東省高新技術(shù)本領(lǐng)產(chǎn)物”。公司的諧波塔臺配系公司自決研制的諧波放慢器，具備更高的定位精度/反復(fù)定位精度、角剛性和運(yùn)用壽命，具備較強(qiáng)的商場比賽力。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

3、放慢器、呆板人關(guān)鍵模組、終局實(shí)行組織

在放慢器上面，公司于2014年發(fā)端舉行諧波放慢器的研制，截止暫時(shí)仍舊產(chǎn)生了6大系列（DHSG、DCSG、DHS、DCS、DHD、DCD）、9種規(guī)格（11、14、17、20、25、32、40、45、50）、6大放慢比（30、50、80、100、120、160）的雙波、三波產(chǎn)物系列，齊頭并進(jìn)一步開拓了呆板人關(guān)鍵模組、終局實(shí)行組織等關(guān)系產(chǎn)物，可運(yùn)用于公共汽車創(chuàng)造、非金屬成品、食物飲料、3C、醫(yī)藥、物流等行業(yè)，運(yùn)用范圍普遍。其余，公司還正在舉行RV放慢器的研制。

公司經(jīng)過老練應(yīng)用齒形安排、凸輪表面安排、專用光滑脂、新式密封安排、特殊柔輪加工工藝等進(jìn)步本領(lǐng)和工藝，使公司的諧波放慢器具備高精度、運(yùn)用壽命長、體積小、分量輕、傳動(dòng)穩(wěn)固、裝載力大、扭動(dòng)剛性大、振蕩小、耐報(bào)復(fù)等特性，產(chǎn)物的精度及壽命不妨與寰球一流品牌比賽，并榮膺了“金手指頭獎(jiǎng) 2019年華夏國際呆板人年度評比”之“革新產(chǎn)物獎(jiǎng)”。同聲，公司還開拓了?？频闹C波放慢器嘗試平臺，并創(chuàng)造了諧波放慢器嘗試規(guī)范及檢驗(yàn)和測定體制，不妨對諧波放慢器的各項(xiàng)要害參數(shù)舉行嚴(yán)苛、?？啤②s快的檢驗(yàn)和測定，大大減少了產(chǎn)物橫向評介周期，進(jìn)而助力公司產(chǎn)物的商場實(shí)行。其余，公司的呆板人關(guān)鍵模組產(chǎn)物不妨滿意協(xié)調(diào)呆板人、輕型呆板人消費(fèi)的模塊化、規(guī)范化、袖珍化訴求，具備較好的商場遠(yuǎn)景。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

4、曲線電機(jī)、DD電機(jī)

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

5、疏通遏制產(chǎn)物

（1）伺服電機(jī)

伺服電機(jī)在伺服體例中動(dòng)作實(shí)行元件，其效率是將伺服遏制器的脈沖旗號變化為電機(jī)轉(zhuǎn)化的角位移和角速率。伺服電機(jī)重要由轉(zhuǎn)子和旋子形成，轉(zhuǎn)子上有勵(lì)磁繞組和遏制繞組，其里面的旋子是永磁石或感觸線圈，旋子在由勵(lì)磁繞組爆發(fā)的回旋磁場的效率下轉(zhuǎn)化。Mavilor是公司伺服電機(jī)產(chǎn)物的研制和消費(fèi)主體，其伺服電機(jī)產(chǎn)物掩蓋直流電伺服電機(jī)和交談伺服電機(jī)。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

（2）伺服啟動(dòng)

伺服啟動(dòng)是旗號變換和旗號夸大的核心，將多個(gè)輸出旗號與反應(yīng)旗號舉行歸納并加以夸大，按照歸納旗號的極性的各別，輸入相映的旗號遏制伺服電機(jī)正轉(zhuǎn)大概回轉(zhuǎn)。伺服啟動(dòng)器重要由前置磁夸大器、觸發(fā)管、晶閘管主回路和電源等元件構(gòu)成。Infranor法國事公司伺服啟動(dòng)產(chǎn)物的研制和消費(fèi)主體，其推出的PAC、CD、EASY系列交談伺服啟動(dòng)器，具備電機(jī)啟動(dòng)遏制本能特出、功效充分、運(yùn)用拉攏精巧及易用性好等特性。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

（3）疏通遏制器

Cybelec瑞士和Cybelec華夏是疏通遏制器產(chǎn)物的研制和消費(fèi)主體。疏通遏制器產(chǎn)物的中心是軟硬件體例，公司的疏通遏制器具有充分、宏大的底層專用疏通遏制算法而且具有老練的軟硬件開拓本領(lǐng)。其余，公司關(guān)心更簡單用戶運(yùn)用的人機(jī)交互界面中的觸屏本領(lǐng)的安排，使本領(lǐng)職員可趕快和精確的實(shí)行相映的目標(biāo)的樹立，極大的貶低操為難度、普及操縱功效和操縱精確度。

Cybelec疏通遏制器在折彎、剪板等非金屬成型板滯范圍創(chuàng)造了確定的比賽上風(fēng)，同聲經(jīng)過連接的產(chǎn)物開拓和實(shí)行，其運(yùn)用范圍連接蔓延，暫時(shí)已勝利開拓了運(yùn)用于產(chǎn)業(yè)呆板人、加工重心、數(shù)控銑床、多軸聯(lián)合浮動(dòng)數(shù)控床子等范圍的疏通遏制器（數(shù)控體例）產(chǎn)物。

在該范圍，公司的重要產(chǎn)物簡直情景如次：

6、高速風(fēng)機(jī)產(chǎn)物

高速離心式氣氛收縮機(jī)（又稱“燃料干電池空氣壓縮機(jī)”）是公司鑒于現(xiàn)有產(chǎn)物的關(guān)系本領(lǐng)自決研制的產(chǎn)物，其重要情景如次：。

7、零配件及培修交易

公司不妨自決消費(fèi)各典型主光軸所需的大局部零配件，除配系公司自決消費(fèi)的主光軸外，還不妨運(yùn)用于國際合流主光軸品牌的培修。同聲，依附對主光軸中心本領(lǐng)的所有控制和試驗(yàn)中積聚的充分培修體味，除公司消費(fèi)的主光軸產(chǎn)物外，公司還可供給PCB行業(yè)、耗費(fèi)電子行業(yè)各別品牌、各別系列的上百種主光軸的培修效勞。同聲，跟著公司產(chǎn)種類類的連接充分以及本領(lǐng)程度的連接提高，除各典型主光軸外，公司還可供給曲線電機(jī)、塔臺、伺服電機(jī)等產(chǎn)物的培修效勞。

其余，公司還可向耗費(fèi)電子零配件創(chuàng)造商、PCB創(chuàng)造商等數(shù)控床子結(jié)尾用戶供給刀柄、夾頭、機(jī)動(dòng)化卡具系列（內(nèi)拉卡盤、零點(diǎn)定位模塊）等板滯加工耗材。

（二）公司的籌備形式

1、研制形式

公司技研部以及呆板人工作部部下的研制部分、高速風(fēng)機(jī)工作部部下的研制部分、直驅(qū)工作部部下的研制部分、消費(fèi)經(jīng)營部部下的工藝課控制公司的本領(lǐng)研制關(guān)系處事，并按照公司暫時(shí)重要產(chǎn)物的本領(lǐng)目標(biāo)以及將來產(chǎn)物研制籌備，樹立了?？蒲兄菩〗M。公司按照存戶的需要舉行開拓，構(gòu)造新的產(chǎn)物范圍并舉行前瞻性接洽，還全力于對現(xiàn)有產(chǎn)物的本能舉行連接優(yōu)化和晉級，以滿意卑劣行業(yè)關(guān)系資料、構(gòu)造和本領(lǐng)工藝連接變化以及消費(fèi)功效、加工精度訴求連接普及的需要，堅(jiān)韌公司的產(chǎn)物超過上風(fēng)。其余，Cybelec瑞士、Infranor法蘭西共和國和Mavilor辨別設(shè)有獨(dú)力的本領(lǐng)開拓部分，辨別潛心于疏通遏制器、伺服啟動(dòng)和伺服電機(jī)的開拓和晉級，并鑒于存戶決定的規(guī)格、參數(shù)、功夫、估算和本領(lǐng)等訴求，為存戶供給定制化的疏通遏制處置計(jì)劃。暫時(shí)，公司正主動(dòng)調(diào)整瑞士Infranor團(tuán)體在疏通遏制范圍的研制資源和本領(lǐng)積聚，連接促成公司完全研制水寬厚產(chǎn)品行能的提高。

除依附自己本領(lǐng)力氣舉行接洽開拓除外，公司還提防與大學(xué)?？茖W(xué)院和學(xué)校、科學(xué)研究院所等外部組織舉行“產(chǎn)、學(xué)、研”協(xié)作，與哈爾濱產(chǎn)業(yè)大學(xué)、香港理工科大學(xué)、華南理工科大學(xué)、北京高科技大學(xué)、暨南京大學(xué)學(xué)、廣東省農(nóng)科院智能創(chuàng)造接洽所、弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)等?？茖W(xué)院和學(xué)校和機(jī)建立立了杰出的協(xié)作聯(lián)系，連接鞏固公司研制職員對于普通表面和本領(lǐng)的控制和進(jìn)修，進(jìn)一步普及了研制職員的本領(lǐng)，鞏固了公司的本領(lǐng)貯存和本領(lǐng)革新本領(lǐng)。

2、購買形式

公司境內(nèi)交易的購買形式重要囊括自決購買和指定購買。在舉行自決購買時(shí)，購買部將依照公司的消費(fèi)安置、購買軌制和過程，從商場上徑直舉行購買，購買價(jià)錢按商場價(jià)錢決定；指定購買主假如對準(zhǔn)存戶的一定需要而舉行，公司在舉行指定購買時(shí)莊重按存戶的簡直訴求，在充溢舉行價(jià)錢評價(jià)的普通上，購買關(guān)系原資料及零元件。其余，Cybelec瑞士、Cybelec華夏、Infranor法蘭西共和國和Mavilor均創(chuàng)造了各自的購買部分，均以當(dāng)?shù)鼗徺I為主，并各自擬訂了及格供給商體制，過程與供給商在價(jià)錢、品質(zhì)等條件完畢普遍且供給商經(jīng)過后續(xù)各項(xiàng)考查后，將其歸入及格供給商名單。

3、消費(fèi)形式

對于境內(nèi)交易的消費(fèi)形式，公司采用“以銷定產(chǎn)、安定倉庫儲(chǔ)存”相貫串的消費(fèi)形式。經(jīng)營銷售部按照存戶訂單及預(yù)估將來商場需要，擬訂并下達(dá)出賣產(chǎn)物里面訂單，物控安置課按照倉庫儲(chǔ)存、在制數(shù)目并與關(guān)系部分勾通后擬訂并下達(dá)消費(fèi)安置。消費(fèi)經(jīng)營部按照安置安置構(gòu)造消費(fèi)。個(gè)中，公司自決安排的專用非標(biāo)準(zhǔn)化零件，基礎(chǔ)實(shí)行自決消費(fèi)，局部歲序委派外部單元加工，而對于球軸承、密封件、傳感器、緊固件、接頭號商場上較為罕見的通用規(guī)范件，公司重要經(jīng)過外購辦法贏得。

其余，Cybelec瑞士、Cybelec華夏、Infranor法蘭西共和國和Mavilor以定制化產(chǎn)物為主，因?yàn)榇鎽魯?shù)目多、單個(gè)訂單產(chǎn)物需要數(shù)目小的特性，公司重要按照訂單安置消費(fèi)。個(gè)中，Cybelec瑞士和Cybelec華夏控制疏通遏制器產(chǎn)物的消費(fèi)，Infranor法蘭西共和國控制伺服啟動(dòng)產(chǎn)物的消費(fèi)，Mavilor控制伺服電機(jī)產(chǎn)物的消費(fèi)。對于疏通遏制器和伺服啟動(dòng)產(chǎn)物，上述子公司沿用自決消費(fèi)和外協(xié)消費(fèi)相貫串的消費(fèi)形式，低附加值半制品組件重要由外協(xié)消費(fèi)實(shí)行，自決消費(fèi)的歲序重要囊括半制品組建、軟硬件燒錄、嘗試、老化考查和檢查等中心歲序。對于伺服電機(jī)產(chǎn)物，為保證產(chǎn)品德量，Mavilor采用了各別的消費(fèi)形式，產(chǎn)物消費(fèi)所需的敏銳元件十足由其自決消費(fèi)，不妨滿意定制化、小批量伺服電機(jī)訂單的需要。

4、出賣形式

公司產(chǎn)物出賣以直接銷售為主、經(jīng)銷為輔。公司存戶重要囊括床子創(chuàng)造商、床子結(jié)尾用戶、產(chǎn)業(yè)呆板人體例集成廠商和產(chǎn)業(yè)呆板人結(jié)尾用戶等。

在海內(nèi)長機(jī)配系商場上，公司經(jīng)過?？普箷?huì)展現(xiàn)公司產(chǎn)物，連接提高公司產(chǎn)物的品牌佳譽(yù)度和行家行業(yè)內(nèi)部的感化力，同聲經(jīng)過經(jīng)營銷售和本領(lǐng)職員與存戶舉行深刻交談，充溢發(fā)掘和滿意存戶需要。跟著公司品牌著名度和行業(yè)內(nèi)部口碑的連接提高，床子創(chuàng)造商也積極與公司接洽交易協(xié)作。海外交易上面，Infranor團(tuán)體在瑞士、西班牙、法蘭西共和國等各消費(fèi)主體均設(shè)有出賣部分，可舉行商場拓展和產(chǎn)物出賣，Infranor團(tuán)體在美利堅(jiān)合眾國、英國、意大利、德國、法蘭西共和國等國度還創(chuàng)造了出賣與本領(lǐng)扶助子公司，控制關(guān)系商場的存戶開辟和出賣，其余，Infranor團(tuán)體在稠密目的商場具有多家經(jīng)銷商協(xié)作搭檔，由其在本地舉行產(chǎn)物實(shí)行和出賣。

在海內(nèi)售后效勞商場上，除常常的按照存戶需要供給零配件配系和產(chǎn)物培修效勞外，還產(chǎn)生了“建站形式”等頗具特性的出賣形式?！敖ㄕ拘凇毙问绞侵福汗驹诖鎽舳藙?chuàng)造能自決檢驗(yàn)和測定、培修、調(diào)節(jié)和測試主光軸的培修站，存戶控制培修擺設(shè)的購買，公司控制培修擺設(shè)的調(diào)節(jié)和測試、安置以及存戶培修職工的培養(yǎng)和訓(xùn)練、觀察，并按期對存戶舉行本領(lǐng)扶助，并按照須要在存戶端創(chuàng)造常用零配件堆棧，兩邊按期清點(diǎn)結(jié)賬，存戶則在公約商定的克日內(nèi)向公司購買培修主光軸所需的零配件。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

公司能否具備表決權(quán)分別安置

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

1、2021年1月19日，公司召開第四屆股東會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于擬發(fā)展籌融資租借交易的議案》，承諾公司及子公司擬發(fā)展買賣的總數(shù)核計(jì)不勝過群眾幣8,000萬元的籌融資租借交易。公司又辨別于2021年4月29日和2021年5月21日召開第四屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和2020年年度股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對于擬發(fā)展籌融資租借交易的議案》，承諾公司及子公司擬發(fā)展買賣的總數(shù)核計(jì)不勝過群眾幣10,000萬元的籌融資租借交易（額度不含前次已審議經(jīng)過的8,000萬元）。

匯報(bào)期內(nèi)，公司辨別與廣東耀達(dá)籌融資租借有限公司、文化城（廣州）籌融資租借有限公司和寧靖國際籌融資租借有限公司以售后回租辦法發(fā)展籌融資租借及關(guān)系擺設(shè)典質(zhì)交易，融資本額辨別為群眾幣3,000萬元、群眾幣2,000萬元和3,500萬元。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年1月20日、2021年1月21日、2021年1月30日、2021年4月30日、2021年5月22日和2021年9月28日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

2、2021年1月19日，公司召開第四屆股東會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于安排公司構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)的議案》，公司增設(shè)了“精細(xì)工作部”，重要控制公司對外銜接高精細(xì)加工交易的研制安排、消費(fèi)創(chuàng)造、出賣與培修效勞等處事，簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2021年1月20日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

3、2021年2月5日，公司召開第四屆股東會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于運(yùn)用局部棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本的議案》，承諾公司在保護(hù)召募資本入股名目樹立平常促成的基礎(chǔ)下，運(yùn)用5,000萬元棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本，運(yùn)用克日自股東會(huì)同審查議經(jīng)過之日起不勝過12個(gè)月。2021年11月11日，公司已將上述用來姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本的5,000萬元償還至公司召募資本專戶。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年2月6日和2021年11月16日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

4、公司辨別于2020年7月8日和2020年7月27日召開了第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)媾和2020年第一次偶爾股東常會(huì)，并審議經(jīng)過了《對于公司2020年度創(chuàng)業(yè)板向一定東西刊行股票計(jì)劃的議案》、《對于<公司2020年度創(chuàng)業(yè)板向一定東西刊行股票預(yù)案>的議案》、《對于變換召募資本用處的議案》等關(guān)系議案。此次向一定東西刊行股票的刊行數(shù)目不勝過3,600萬股（含），召募資本總數(shù)不勝過45,000萬元，刊行東西不勝過35名。此次擬向一定東西刊行股票召募資本的入股名目為“禾豐智能創(chuàng)造出發(fā)地樹立名目”和“彌補(bǔ)震動(dòng)資本名目”。

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)《對于承諾廣州市昊志機(jī)電股子有限公司向一定東西刊行股票備案的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2020]3609號）承諾備案，公司向安吉和澤處置接洽共同企業(yè)（有限共同）、廣東展富財(cái)產(chǎn)處置有限公司—展富長和一號私募證券入股基金、安吉鎂華財(cái)經(jīng)接洽共同企業(yè)（有限共同）等3名一定東西刊行股票，此次刊行股票數(shù)目為22,083,747股，刊行價(jià)錢為10.03元/股，召募資本總數(shù)為221,499,982.41元，本質(zhì)召募資本凈額為211,928,218.46元。2021年4月20日，上述召募資本到賬后，立信管帳師工作所（特出普遍共同）舉行了審驗(yàn)并于2021年4月21日出示了《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZC10227號）。

2021年4月29日，公司此次向一定東西刊行的22,083,747股股子已備案實(shí)行并掛牌。公司此次向一定東西刊行股票實(shí)行后，新增股子22,083,747股，公司總股份資本由283,989,089股變換為306,072,836股。

公司辨別于2021年4月29日和2021年5月21日召開了第四屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和2020年年度股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對于變換公司備案本錢的議案》和《對于訂正<公司規(guī)則>的議案》，承諾公司備案本錢由283,989,089元變換為306,072,836元，并對《公司規(guī)則》相映條件舉行訂正。公司已實(shí)行上述工商變換手續(xù)。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2020年7月10日、2020年7月28日、2021年4月22日、2021年4月28日、2021年4月30日、2021年5月22日和2021年6月30日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

基于此次向一定東西刊行股票的限售克日滿月，公司向深圳證券買賣所請求廢除合計(jì)22,083,747股首演后限售股，上述首演后限售股可掛牌流利日為2021年11月2日。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2021年10月29日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的《對于向一定東西刊行股票廢除限售掛牌流利提醒性公布》。

5、公司辨別于2021年4月29日和2021年5月21日召開了第四屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和2020年年度股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對于向關(guān)系金融組織請求歸納授信額度的議案》，承諾公司及子公司關(guān)系金融組織請求不勝過群眾幣80,000萬元的歸納授信額度。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年4月30日和2021年5月22日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

6、匯報(bào)期內(nèi)，公司收到由廣東省科學(xué)本領(lǐng)廳、廣東省財(cái)務(wù)廳、國度稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局共同頒布的《高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)文憑》，文憑編號為GR202044004628，發(fā)證功夫?yàn)?020年12月9日，靈驗(yàn)期三年，此次系公司原高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)文憑靈驗(yàn)期滿保守行的從新認(rèn)定。按照關(guān)系規(guī)則，公司自此次經(jīng)過高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)從新認(rèn)定后貫串三年（2020年-2022年），可連接享用國度對于高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)的稅收優(yōu)惠策略，即按15%的稅收的比率交納企業(yè)所得稅。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2021年5月15日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

7、公司辨別于2021年3月25日和2021年5月14日召開了第四屆股東會(huì)第七次會(huì)媾和第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于決定召募資本專戶并受權(quán)簽訂三方禁錮和議的議案》和《對于安排2020年度向一定東西刊行股票募投名目召募資本加入金額的議案》?；诠敬舜蜗蛞欢|西刊行股票本質(zhì)召募資本凈額為21,192.82萬元，少于名目擬加入召募資本總數(shù)，承諾公司按照本質(zhì)召募資本凈額和召募資本入股名目暫時(shí)的簡直情景，對召募資本入股名目擬加入的召募資本金額舉行了安排，承諾公司辨別在上海浦東興盛錢莊股子有限公司廣州體育西支行、華夏工商錢莊股子有限公司廣州天平架支行開設(shè)召募資本專用賬戶，用來此次向一定東西刊行股票召募資本的寄存、處置和運(yùn)用，并與保舉組織南京證券股子有限公司及二家錢莊辨別簽訂《召募資本三方禁錮和議》。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年3月26日、2021年5月15日和2021年5月21日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

2021年11月15日，公司召開第四屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于運(yùn)用局部棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本的議案》，承諾公司在保護(hù)召募資本入股名目樹立平常促成的基礎(chǔ)下，運(yùn)用7,000萬元棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本，運(yùn)用克日自股東會(huì)同審查議經(jīng)過之日起不勝過12個(gè)月。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2021年11月17日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露的關(guān)系公布。

8、公司辨別于2021年4月29日和2021年5月21日召開了第四屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和2020年年度股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對于2020年度成本調(diào)配預(yù)案的公布》，公司2020年度成本調(diào)配預(yù)案為：以公司總股份資本306,072,836股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣0.46元群眾幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣14,079,350.46元（含稅），不送紅股，不以本錢公共積累轉(zhuǎn)增股份資本，結(jié)余未調(diào)配成本結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬此后年度。

此次權(quán)力分配股權(quán)備案日為：2021年6月2日，除權(quán)除息日為：2021年6月3日。公司2020年度權(quán)力分配計(jì)劃已于2021年6月3日實(shí)行實(shí)行。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年4月30日、2021年5月22日和2021年5月27日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

9、公司于2021年12月31日召開了第四屆股東會(huì)第十五次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于局部募投名目改期的議案》，基于2020年年頭此后，世界多地暴發(fā)了較重要的新冠疫情，各場合當(dāng)局采用了竣工停產(chǎn)、控制工人他鄉(xiāng)震動(dòng)等多項(xiàng)疫情防控辦法，對公司募投名目樹立進(jìn)度爆發(fā)了較重要感化。2021年5月，此次募投名目地方地廣州再次暴發(fā)了新冠疫情，按照本地當(dāng)局的疫情防控訴求，名目動(dòng)工方采用了鞏固動(dòng)工職員處置、動(dòng)工職員錯(cuò)峰動(dòng)工、鞏固核酸檢驗(yàn)和測定等關(guān)系防控辦法，對名目樹立進(jìn)度形成了確定感化。本地疫情見好后， 動(dòng)工職員震動(dòng)及凡是的防止瘟疫處事也確定水平上緩慢了募投項(xiàng)手段工程動(dòng)工進(jìn)度。公司按照暫時(shí)本質(zhì)樹立情景及后續(xù)籌備，將名目到達(dá)預(yù)訂可運(yùn)用狀況的日子延遲至2022年7月。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2022年1月1日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

10、公司占優(yōu)子公司東莞市顯隆電機(jī)有限公司于2021年1月27日召開股東會(huì)，承諾以現(xiàn)款辦法向股東調(diào)配成本4,000萬元，占可供調(diào)配成本的36.79%，結(jié)余未調(diào)配成本結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬下一年度。公司持有東莞市顯隆電機(jī)有限公司80%的股權(quán)，此次可博得現(xiàn)款分成金額為3,200萬元。截止2021年1月28日，東莞市顯隆電機(jī)有限公司已實(shí)行結(jié)束此次成本調(diào)配，公司已收到上述分成款。

11、公司辨別于2021年12月14日和2021年12月31日召開了第四屆股東會(huì)第十三次會(huì)媾和2021年第一次偶爾股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對于占優(yōu)子公司簽訂<昊志高端裝置創(chuàng)造名目招標(biāo)引進(jìn)資金公約>的議案》，為連接促成公司的總體興盛策略、夸大消費(fèi)范圍，公司占優(yōu)子公司顯隆電機(jī)擬與湖南湘陰高新技術(shù)本領(lǐng)財(cái)產(chǎn)開拓區(qū)管理委員會(huì)會(huì)、湖南洋沙湖入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司簽訂《昊志高端裝置創(chuàng)造名目招標(biāo)引進(jìn)資金公約》。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年12月16日和2022年1月1日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

12、公司于2021年12月14日召開了第四屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對于簽訂<付出現(xiàn)款購置財(cái)產(chǎn)框架和議>暨關(guān)系買賣的議案》，公司擬與陳文生教師、周曉軍教師、簡相華教師、韋華才教師4人簽訂《付出現(xiàn)款購置財(cái)產(chǎn)框架和議》，購置其核計(jì)持有的顯隆電機(jī)20%股權(quán)。2022年4月20日，經(jīng)公司第四屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)審議經(jīng)過《對于簽訂<付出現(xiàn)款購置財(cái)產(chǎn)和議>購置占優(yōu)子公司少量股東股權(quán)暨關(guān)系買賣的議案》，公司與上述4人簽署了《付出現(xiàn)款購置財(cái)產(chǎn)和議》，此次買賣事變尚需經(jīng)公司股東常會(huì)審議經(jīng)過方可實(shí)行。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司辨別于2021年12月16日和2022年4月22日在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

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