股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2021-010

隆鑫通用能源股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第四屆股東會第二十七次聚會、第四屆監(jiān)事會第十五次聚會，審議經(jīng)過了《對于計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失的議案》，現(xiàn)將關系情景公布如次：

一、此次計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失情景概括

按照《企業(yè)管帳規(guī)則》、華夏證券監(jiān)管會《管帳禁錮危害提醒第8號—商業(yè)信譽減值》、和《上海證券買賣所股票掛牌準則》及公司管帳策略等關系規(guī)則。2021年終公司對各項財產(chǎn)所有查看和減值嘗試。在公司及評價組織嘗試后，局部財產(chǎn)生存減值情景。

為如實、精確地反應公司截止2021年12月31日的財政情景、財產(chǎn)價格，鑒于精心性規(guī)則，公司擬對大概生存減值征象的關系財產(chǎn)計提減值丟失。

二、此次計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失總體情景

2021年公司計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失金額52,225.55萬元，簡直如次：

（一）此次計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失的重要證明

公司對應收賬款及其余應收款沿用預期斷定丟失金額計量丟失籌備，本期計提斷定減值丟失22,767.39萬元，主假如因為公司占優(yōu)子公司廣州威能機電有限公司（以次簡稱“廣州威能”）局部經(jīng)銷商存戶的應收賬款賬齡較長，生存不許全額接收的危害，采用了單項認定計提斷定減值丟失。

（二）對存貨計提減價丟失的情景證明

公司期末存貨依照本錢與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按存貨項手段本錢高于其可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨減價籌備，今年度計提存貨減價籌備2,016.46萬元。

（三）對恒定財產(chǎn)計提減值丟失的情景證明

公司年終按可接收金額計劃恒定財產(chǎn)，低于其賬面價格的差額計提減值丟失，因本領迭代等因為，今年度計提恒定財產(chǎn)減值丟失1,557.04萬元。

（四）對在建筑工程程計提減值丟失的情景證明

公司年終按可接收金額計劃在建筑工程程，低于其賬面價格的差額計提減值丟失，因未到達本領訴求等因為，今年度計提在建筑工程程-擺設減值丟失528.99萬元。

（五）對商業(yè)信譽計提減值丟失的情景證明

2021年，公司處置層按照《企業(yè)管帳規(guī)則》、《財產(chǎn)評價基礎規(guī)則》及《以財政匯報為手段的評價指南》等關系規(guī)則，貫串公司當期本質(zhì)籌備情景，公司邀請第三方評價組織上海立信財產(chǎn)評價有限公司（以次簡稱“立信評價”）和重慶華康財產(chǎn)評價地盤房土地資產(chǎn)估價有限負擔公司（以次簡稱“華康評價”）動作第三方評價組織對公司商業(yè)信譽減值事變舉行評價和測定，秉著精心性規(guī)則對公司采購的

廣州威能和意大利 CostruzioniMotori diesel S.p.A（以次簡稱“CMD 公司”）產(chǎn)生的2個財產(chǎn)組商業(yè)信譽計提減值丟失，核計金額為群眾幣25,197.18萬元。簡直如次：

1、采購廣州威能產(chǎn)生的商業(yè)信譽

（1）后臺

公司第二屆股東會第十五次聚會于2015年6月1日審議經(jīng)過了《對于公司此次刊行股子及付出現(xiàn)款購置財產(chǎn)計劃的議案》，承諾公司以刊行股子及付出現(xiàn)款辦法購置廣東超能入股團體有限公司持有的廣州威能75%股權，共付出對價款57,750.00萬元。在兼并報表中產(chǎn)生的商業(yè)信譽初始價格為49,661.90萬元，截至2020年12月31日商業(yè)信譽賬面價格35,343.15萬元。

（2）商業(yè)信譽價格的評價情景

公司邀請立信評價對商業(yè)信譽價格舉行評價，出示了《隆鑫通用能源股子有限公司以財政匯報為手段的商業(yè)信譽減值嘗試所波及的廣州威能機電有限公司關系財產(chǎn)組可收回金額財產(chǎn)評價匯報》（信托投資評報字[2022]第090014號）。按照評價匯報，經(jīng)估測計算，2021年計提商業(yè)信譽減值丟失23,215.30萬元。

2、采購意大利CMD公司產(chǎn)生的商業(yè)信譽

（1）后臺

公司第二屆股東會第二十五次聚會于2016年11月17日審議經(jīng)過了《對于采購意大利CMD公司的議案》，承諾公司經(jīng)過股權接受轉讓和增資的辦法博得CMD公司67%的股權，共付出對價款4,111.00萬歐元（折合群眾幣30,360.97萬元），在兼并報表中產(chǎn)生的商業(yè)信譽初始價格為14,303.35萬元，截至2020年12月31日商業(yè)信譽賬面凈值4,793.71萬元。

（2）商業(yè)信譽價格的評價情景

經(jīng)華康評價對商業(yè)信譽財產(chǎn)組的評價，出示了《隆鑫通用能源股子有限公司以財政匯報為手段波及的并購 Costruzioni Motoridiesel S.P.A 產(chǎn)生的包括商業(yè)信譽財產(chǎn)組可收回金額財產(chǎn)評價匯報》（重康評報字(2022)第152號）。按照評價匯報，經(jīng)估測計算，2021年計提商業(yè)信譽減值丟失1,981.87萬元。

三、此次計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失對公司的感化

此次計提斷定及財產(chǎn)減值丟失合計52,225.55萬元，本期爆發(fā)的斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失感化當期成本總數(shù)52,225.55萬元。

四、股東會對于此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備有理性的證明

股東會覺得，此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備事變適合《企業(yè)管帳規(guī)則》和公司關系管帳策略等規(guī)則，依照精心性規(guī)則及公司財產(chǎn)的本質(zhì)情景計提，公司此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備公道反應了截止2021年12月31日公司的財政情景及籌備功效，股東會承諾公司按照《企業(yè)管帳規(guī)則》的關系規(guī)則計提斷定及財產(chǎn)減值籌備。

五、獨力股東對于此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備的證明

公司此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備事變按照并適合《企業(yè)管帳規(guī)則》、《財產(chǎn)評價基礎規(guī)則》及《以財政匯報為手段的評價指南》等關系規(guī)則，按照充溢，展現(xiàn)了管帳精心性規(guī)則，適合公司本質(zhì)情景，不妨越發(fā)公道地反應公司的財政情景，沒有妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。所以，咱們承諾公司此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備。

六、監(jiān)事會對于此次計提商業(yè)信譽的證明

公司按照《企業(yè)管帳規(guī)則》和公司關系管帳策略等的規(guī)則計提斷定及財產(chǎn)減值籌備，適合公司財產(chǎn)的本質(zhì)情景，計提減值籌備后，更能公道的反應公司的財產(chǎn)情景、財政情景以及籌備功效。此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備的計劃步調(diào)，適合相關法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，承諾此次計提斷定及財產(chǎn)減值籌備。

七、備查文獻

1、第四屆股東會第二十七次聚會決定；

2、第四屆監(jiān)事會第十五次聚會決定；

3、獨力股東對于第四屆股東會第二十七次聚會關系事變的獨決計見。

特此公布

隆鑫通用能源股子有限公司

股東會

2022年4月30日

股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2022-012

隆鑫通用能源股子有限公司

對于2021年度凡是關系買賣實行情景及

2022年度凡是關系買賣估計的公布

本公司股東會及理想股東保護本公布不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

要害實質(zhì)提醒：

● 該凡是關系買賣事變尚需經(jīng)公司2021年年度股東常會審議經(jīng)過。

● 該凡是關系買賣對公司的感化：公司及子公司與關系方的凡是關系買賣為凡是籌備震動中所必定的平常交易來往，按照公道、公道、公然的規(guī)則，不會感化公司平常的消費籌備和財政情景，公司的專營交易也不會所以而產(chǎn)生依附。

隆鑫通用能源股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第四屆股東會第二十七次聚會,審議經(jīng)過了《對于公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計的議案》。聚會以4票承諾、0票阻礙、0票棄權審議經(jīng)過該議案項下的子議案《公司與普遍關系企業(yè)間的凡是關系買賣》，關系股東涂建華教師、李杰教師、王丙星教師均已側目表決；聚會以7票承諾、0票阻礙、0票棄權，審議經(jīng)過該議案項下的子議案《公司與子公司少量股東關系企業(yè)間的凡是關系買賣》。

公司獨力股東在股東會同審查議該議案之前審查了議案實質(zhì)，并公布了承諾提交股東會同審查議的事先承認看法。公司獨力股東對該關系買賣事變舉行審議并公布了承諾的獨決計見。

該關系買賣事變尚需經(jīng)公司股東常會審議經(jīng)過。

一、公司與普遍關系企業(yè)間的凡是關系買賣

（一）2021年普遍凡是關系買賣實行情景

單元：群眾幣/萬元

（二）2022年普遍凡是關系買賣估計

單元：群眾幣/萬元

（三）關系方引見和關系聯(lián)系

1、重慶亞慶板滯創(chuàng)造有限公司

備案地方：重慶市江津區(qū)雙福鎮(zhèn)雙福新區(qū)祥福路2號歸納樓

法定代辦人：張慶

備案本錢：300萬元整

籌備范疇：加工、出賣：通用板滯零配件；研制、消費、出賣：公共汽車零配件、摩托車零配件、電子產(chǎn)物；出賣：工程板滯擺設、非金屬資料；本企業(yè)自有衡宇租借；普遍貨物運輸[按承諾證審定事變和克日從事籌備]。

關系聯(lián)系：公司股東長暨本質(zhì)遏制人涂建華教師胞妹涂建容夫婦張慶遏制（持有股票93.3%）的企業(yè)。

2、重慶鎂業(yè)高科技股子有限公司

備案地方：重慶市九龍坡區(qū)九龍產(chǎn)業(yè)園B區(qū)華龍大路99號隆鑫產(chǎn)業(yè)園

法定代辦人：萬學仕

備案本錢：5,100萬元整

籌備范疇：貨色出入口（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關系部分接受文獻或承諾證件為準） 普遍名目：有色非金屬鍛造，有色非金屬拔絲加工，非金屬資料創(chuàng)造，非金屬包裝容器及資料出賣，安定、消防用非金屬成品創(chuàng)造，非金屬包裝容器及資料創(chuàng)造，非金屬成品出賣，非金屬東西創(chuàng)造，新動力公共汽車廢舊能源蓄干電池接收及梯次運用（不含傷害寶物籌備），鋼拔絲加工，資源復活運用本領研制，電子專用資料研制，電子專用資料創(chuàng)造，電子專用資料出賣，有色非金屬合金創(chuàng)造，有色非金屬合金出賣，高本能有色非金屬及合金資料出賣，非寓居房土地資產(chǎn)租借。

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)股東隆鑫占優(yōu)有限公司（以次簡稱“隆鑫占優(yōu)”）的占優(yōu)子公司，股權構造為：隆鑫占優(yōu)持有股票5%，隆鑫占優(yōu)經(jīng)過其占優(yōu)子公司上海豐華（團體）股子有限公司持有股票95%。

3、重慶金菱車寰球有限公司

備案地方：重慶市場經(jīng)濟開區(qū)白鶴路產(chǎn)業(yè)園1號

法定代辦人：袁學明

備案本錢：7,000萬元整

籌備范疇：財產(chǎn)處置效勞；從事興辦關系交易；公共汽車租借；餐飲效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關系部分接受文獻或承諾證件為準） 普遍名目：出賣：公共汽車、公共汽車零元件、公共汽車用品、機電擺設、板滯擺設、板滯配件、化學工業(yè)產(chǎn)物、興辦化妝資料（之上兩項不含傷害化學品）、鋼材、日用小百貨、金屬家電、家電、電子產(chǎn)物；文明消息接洽效勞；房土地資產(chǎn)中介人效勞；展現(xiàn)展出效勞；商場籌備處置；商務消息接洽；衡宇租借；安排、創(chuàng)造、代勞、頒布告白，商場經(jīng)營銷售籌備，企業(yè)處置接洽，家政效勞，品牌處置，泊車場效勞，貿(mào)易歸納體處置效勞，?？票?、蕩滌、殺菌效勞，公園綠化學工業(yè)程動工，都會綠化處置，裝卸搬運，搜集本領效勞，搜集與消息安定軟硬件開拓，園區(qū)處置效勞。

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)股東隆鑫占優(yōu)轉彎抹角占優(yōu)子公司，即隆鑫占優(yōu)持有重慶金菱公共汽車（團體）有限公司55%股權，重慶金菱公共汽車（團體）有限公司持有金菱車寰球100%股權。

4、重慶寶匯鋼構造工程有限公司

備案地方：重慶市場經(jīng)濟開區(qū)雙龍路11號

法定代辦人：歐智剛

備案本錢：5,000萬元群眾幣

籌備范疇：普遍名目：興辦工程動工總承包叁級；鋼構造工程?？瞥邪技墸ㄖ戏懂牥刺煨晕膽{范疇和克日從事籌備）；消費、出賣彩鋼夾芯板、彩鋼壓型板和冷彎薄壁型鋼、輕鋼構造件及效勞；出賣興辦資料（不含傷害化學品）、金屬、化學工業(yè)產(chǎn)物（不含化學傷害品）、交電產(chǎn)物、電器板滯東西、電纜電纜、普遍板滯；貨色出入口（法令、規(guī)則遏止的名目之外；法令、規(guī)則控制的名目博得承諾大后方可籌備）；衡宇租借。

關系聯(lián)系：公司股東長暨本質(zhì)遏制人涂建華教師的胞妹涂建敏遏制的企業(yè)。

（四）2022年度關系買賣和議的簽訂情景

1、2022年度公司與亞慶板滯簽署了《產(chǎn)物收購和銷售購公約》，重要實質(zhì)是購買箱內(nèi)、能源蓋、后支架、電機蓋等配件。

2、2022年度公司及全資子公司重慶隆鑫壓鑄有限公司與鎂業(yè)高科技簽署了《產(chǎn)物收購和銷售公約》和《衡宇租借公約》，重要實質(zhì)是購買箱蓋等零碎加工勞務、銜接鎂業(yè)高科技局部機加交易以及向其付出租借衡宇的關系用度。

3、2022年度公司全資子公司重慶隆鑫火車頭有限公司（以次簡稱“隆鑫火車頭”）與金菱車寰球簽署了《衡宇租借公約》，重要實質(zhì)是付出衡宇租借及爆發(fā)的各項用度，租借表面積核計59,000公畝。

4、2022年度公司與寶匯鋼構造簽署了《衡宇租借公約》，重要實質(zhì)是公司租借衡宇，并付出衡宇租借房錢及動力代繳費等。

二、公司與子公司少量股東關系企業(yè)間的凡是關系買賣

按照上海證券買賣所2022年1月頒布的《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》、《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第5號——買賣與關系買賣》等關系規(guī)則，公司占優(yōu)子公司的少量股東已不復歸入關系方范圍，但商量到關系方追究十二個月的關系規(guī)則，公司在2022年連接將子公司少量股上海東方電視臺作關系方。

（一）2021年凡是關系買賣實行情景

單元：萬元

（二）2022年凡是關系買賣估計

1、平頂山兆民實業(yè)有限公司

備案地方：葉縣昆陽鎮(zhèn)文明路東段路南

法定代辦人：曾德銘

備案本錢：1,000萬元整

籌備范疇：火車頭配件線束、包裝資料消費、出賣；板滯擺設、金屬電器、興辦資料、印刷品出賣；衡宇租借；菜蔬、食用菌及公園農(nóng)作物培植、漁產(chǎn)繁育、出賣。

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)子公司河南隆鑫火車頭有限公司（以次簡稱“河南隆鑫”）少量股東。

2、廣州金言交易有限公司

備案地方：廣州市番禺區(qū)沙頭街麗駿路28號之712號

法定代辦人：王穎珊

備案本錢：12萬元整

籌備范疇：商品發(fā)行交易（承諾審查批準類商品之外）；商品零賣交易（承諾審查批準類商品之外）；自有房土地資產(chǎn)籌備震動；衡宇租借；場合租借（不含倉庫儲存）

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)子公司廣州威能機電有限公司（以次簡稱“廣州威能”）的少量股東廣東超能入股團體有限公司（以次簡稱“超能團體”）實控人遏制的企業(yè)。

3、廣州寶言交易有限公司

備案地方：廣州市番禺區(qū)沙頭街麗駿路28號之713號

法定代辦人：王穎珊

備案本錢：3萬元整

關系聯(lián)系：超能團體實控人遏制的企業(yè)。

4、諾瑪科（重慶）公共汽車零元件有限公司

備案地方：重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)長茂路9號

法定代辦人：Lorant Maj

備案本錢：6,400萬美元

籌備范疇：公共汽車產(chǎn)業(yè)鋁鑄件的研制、消費、出賣并供給售后效勞；公共汽車零元件、板滯擺設、胎具的出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)子公司南京隆尼精細板滯有限公司（以次簡稱“南京隆尼”）少量股東NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼瑪克公司）遏制的企業(yè)。

5、諾瑪科（南京）公共汽車零元件有限公司

備案地方：南京市江寧區(qū)祿口街道信誠大路108號（江寧開拓區(qū)）

法定代辦人：Lorant Maj

備案本錢：17,083.5萬美元

籌備范疇：公共汽車產(chǎn)業(yè)鋁鑄件的研制、消費；出賣公司自產(chǎn)產(chǎn)物并供給售后效勞；公共汽車零配件、板滯擺設、胎具的出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

關系聯(lián)系：NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼瑪克公司）遏制的企業(yè)。

6、NEMAK Exterior S.L.U.

備案地方：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代辦人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

備案本錢：19,582,083歐元

籌備范疇：消費創(chuàng)造：公共汽車氣缸蓋、發(fā)效果肌體、底坐、變速器元件、吊掛和構造件

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)子公司南京隆尼的少量股東。

7、Negri M.-NegriG.

關系聯(lián)系：公司占優(yōu)子公司意大利CMD公司的天然人少量股東。

（四）2022年度關系買賣和議的簽訂情景

1、2022年度公司子公司河南隆鑫火車頭與平頂山兆民簽署了《產(chǎn)物收購和銷售公約》，重要實質(zhì)是購買主電纜等配件及零碎加工勞務。

2、2022年度公司子公司南京隆尼、重慶萊特威公共汽車零元件有限公司與諾瑪科南京、諾瑪科重慶辨別簽署了《供貨公約》和《廠房租借公約》，重要實質(zhì)是供給公共汽車發(fā)效果缸體、缸蓋零件加工勞務,以及收取房租和爆發(fā)的水、電用度。

3、2022年度廣州威能與廣州金言、廣州寶言簽署了《衡宇租借公約》，重要實質(zhì)是租借消費、辦公室用途地。

4、2022年度，南京隆尼與NEMAK Exterior S.L.U.簽署了《告貸公約延期和議》,用來彌補震動資本及購買擺設。

5、意大利CMD公司與Negri M.-NegriG.簽署的《告貸公約》，克日自2019年11月29日至2022年11月29日。

三、訂價策略和訂價按照

公司及子公司與前述關系方所簽訂的關系買賣公約對關系買賣訂價均給予精確，訂價按照重要按照商場價錢規(guī)則；沒有商場價錢參照的，則按本錢加成法訂價；既沒有商場價錢亦不符合本錢加成訂價的，依照和議訂價。

四、關系方踐約本領

公司上述關系方均照章存在延續(xù)，完備連接籌備和供給效勞的踐約本領，不生存關系方長久非籌備性占用公司資本并產(chǎn)生壞賬的危害。

五、關系買賣對公司的感化情景

公司爆發(fā)凡是關系買賣是為了滿意公司消費籌備的須要，適合公司本質(zhì)情景，利于于公司的興盛。之上關系買賣均按照公道、公道、公道的規(guī)則，不生存妨礙公司和中型小型股東便宜的景象，也不感化公司的獨力性，公司重要交易不會所以類買賣而對關系方產(chǎn)生依附。

公司獨力股東覺得：公司股東會在審議該項議案前博得了咱們的事先承認，公司股東會同審查議《對于公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計的議案》之子議案一《公司與普遍關系企業(yè)間的凡是關系買賣》時，關系股東涂建華教師、李杰教師和王丙星教師均已側目表決，審議步調(diào)適合相關法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則。公司凡是關系買賣屬于平常的交易來往，利于于公司暫時的消費籌備,買賣價錢有理、公道，不生存妨礙公司及其股東更加是中型小型股東便宜的景象。所以，咱們承諾《對于公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計的議案》，并承諾公司股東會將該議案提交公司股東常會審議。

六、備查文獻

1、獨力股東對于第四屆股東會第二十七次聚會關系事變的事先承認看法；

2、獨力股東對第四屆股東會第二十七次聚會關系事變的獨決計見；

3、公司第四屆股東會第二十七次聚會決定；

4、公司第四屆監(jiān)事會第十五次聚會決定。

特此公布。

隆鑫通用能源股子有限公司

董 事 會

2022年4月30日

股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2022-013

隆鑫通用能源股子有限公司

對于2022年度保證安置的公布

● 被保證人：公司占優(yōu)子公司廣州威能機電有限公司、珠海隆華直接升學機高科技有限公司

● 2022年估計保證額度：估計2022年度終年為占優(yōu)子公司供給歸納授信連帶負擔保護保證額度為群眾幣3.20億元。

● 2021年度，公司為占優(yōu)子公司供給保證額度為群眾幣3.3億元；截止2021年12月31日，保證余額為群眾幣0.6億元，占公司2021年12月31日經(jīng)審批凈財產(chǎn)的0.81%。

● 截至本公布表露日公司無過期保證。

● 本議案無需提交公司股東常會審議。

一、公司2021年度保證情景概括

公司第四屆股東會第十六次聚會于2021年4月22日審議經(jīng)過了《對于公司2021年度保證安置的議案》，承諾公司為占優(yōu)子公司廣州威能機電有限公司（以次簡稱“廣州威能”）和珠海隆華直接升學機高科技有限公司（以次簡稱“珠海隆華”）辨別供給歸納授信連帶負擔保護保證額度為群眾幣3.1億元和0.2億元。截止2021年12月31日，公司為占優(yōu)子公司廣州威能對外保證余額為0.6億元、珠海隆華保證余額為0元。

二、公司2022年度保證安置額度

為符合公司2022年消費籌備及交易興盛須要，滿意占優(yōu)子公司籌融資保證需要，貫串2021年保證實行情景，公司估計2022年度終年為占優(yōu)子公司供給歸納授信連帶負擔保護保證額度為群眾幣3.2億元,占公司2021年12月31日經(jīng)審批凈財產(chǎn)的4.32%。

三、保證計劃步調(diào)和關系事變

公司第四屆股東會第二十七次聚會于2022年4月28日審議經(jīng)過了《對于公司2022年度保證安置的議案》，按照《公司規(guī)則》關系規(guī)則，本保證安置無需提交公司股東常會審議。

前述保證事變靈驗期自股東會同審查議經(jīng)過之日起十二個月。

公司擬受權公司股東長在此額度內(nèi)簽訂保證公約及關系文獻，此次保證安置僅為公司可供給的保證額度下限，公司將按關系規(guī)則準時表露保證事變關系情景。

四、被保證人基礎情景及保證重要實質(zhì)

1、廣州威能機電有限公司

1.1 基礎情景

公司稱呼：廣州威能機電有限公司

住 所：廣州市番禺區(qū)沙頭街麗駿路59號

法定代辦人：夏宏凱

備案本錢：群眾幣11,050萬元

創(chuàng)造日子：2005年3月8日

籌備范疇：電氣擺設補綴;興辦物風力體例安置；電機及電機組創(chuàng)造；配電電門遏制擺設創(chuàng)造；電器輔件、配電或遏制擺設的零件創(chuàng)造；電氣擺設發(fā)行；非金屬成品發(fā)行；貨色出入口（專營專項控制商品之外）；本領出入口；非金屬構造創(chuàng)造；板滯零元件加工；非金屬密封件創(chuàng)造；專用擺設安置（電梯、汽鍋之外）；板滯擺設租借；通用擺設補綴；監(jiān)察和控制體例工程安置效勞；保衛(wèi)安全監(jiān)察和控制及防盜報告警方體例工程效勞；機電擺設安置效勞；非金屬包裝容器創(chuàng)造；非金屬成品補綴；摩托及配件創(chuàng)造；興辦工程板滯與擺設租借；通用板滯擺設出賣；電氣板滯擺設出賣；出賣本公司消費的產(chǎn)物（國度法令規(guī)則遏止籌備的名目之外；波及承諾籌備的產(chǎn)物需博得承諾證大后方可籌備）；風力工程安排效勞；板滯工程安排效勞；本領效勞(不含承諾審查批準名目) ；風力電子本領效勞；機電擺設安置工程?？瞥邪凰妥冸姽こ虒？瞥邪?；工程總承包效勞；工程動工總承包；對外承包工程交易；帶電功課工程承包（簡直籌備名目以《承裝（修、試）風力辦法承諾證》為準）

股權構造：廣州威能為公司的占優(yōu)子公司，公司持有股票比率為90%，廣東超能入股團體有限公司持有股票10%。

重要財政數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日經(jīng)審批重要財政數(shù)據(jù)，廣州威能總財產(chǎn)65,107.91萬元，凈財產(chǎn)20,534.31萬元,欠債總數(shù)44,573.60萬元，財產(chǎn)欠債率68.46%，個中錢莊貸款總數(shù)1,803.88萬元，震動欠債總數(shù)44,142.86萬元，2021年交易收入59,430.70 萬元，實行凈成本-28,426.60萬元。

截至2022年3月31日重要財政數(shù)據(jù)：廣州威能總財產(chǎn)56,897.20萬元，凈財產(chǎn)21,454.86萬元,欠債總數(shù)35,442.34萬元，個中錢莊貸款總數(shù)0.00萬元，震動欠債總數(shù)34,864.79萬元，2022年四季度交易收入10,165.15萬元，實行凈成本931.86萬元。

1.2 保證重要實質(zhì)

保證辦法：連帶負擔保護保證

保證金額：不勝過群眾幣30,000萬元

保證實質(zhì)及克日：為廣州威能向錢莊業(yè)金融組織請求授信額度供給保證，授信交易囊括震動資本貸款、海內(nèi)交易籌融資、國際交易籌融資、開立錢莊承兌外匯券、開立保函等交易；保證克日不勝過威能機電按照籌融資需要與金融組織簽訂的簡直籌融資公約實行期滿月之日起二年。

2、珠海隆華直接升學機高科技有限公司

2.1 被保證人基礎情景

公司稱呼：珠海隆華直接升學機高科技有限公司

住 所：珠海市金灣區(qū)三灶平靜家灣九路10號廠房A

法定代辦人：張偉

備案本錢：群眾幣10,000.2385萬元

創(chuàng)造日子：2014年11月5日

籌備范疇：無人宇航器（無人直接升學機）整機體例及零元件的研制、創(chuàng)造、出賣和效勞、貨色出入口、本領出入口、本領檢驗和測定效勞（之上籌備范疇以公司備案構造審定為準）。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

股權構造：珠海隆華為公司的占優(yōu)子公司，公司持有股票49.9999%。

重要財政數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日經(jīng)審批重要財政數(shù)據(jù)：珠海隆華總財產(chǎn)14,857.51萬元，凈財產(chǎn)7,281.68萬元，欠債總數(shù)7,575.83萬元，財產(chǎn)欠債率50.99%，震動欠債總數(shù)5,438.75萬元，2021年交易收入1,673.01萬元，實行凈成本-628.28萬元。

截至2022年3月31日重要財政數(shù)據(jù)：珠海隆華總財產(chǎn)15,798.92萬元，凈財產(chǎn)7,039.99萬元,欠債總數(shù)8,758.93萬元，個中錢莊貸款總數(shù)300.00萬元，震動欠債總數(shù)6,663.12萬元，2022年四季度交易收入5.92萬元，實行凈成本-241.69萬元。2.2 保證重要實質(zhì)

保證辦法：連帶負擔保護保證

保證金額：不勝過群眾幣2,000.00萬元

保證實質(zhì)及克日：為珠海隆華向錢莊業(yè)金融組織請求授信額度供給保證，授信交易囊括震動資本貸款、海內(nèi)交易籌融資、開立錢莊承兌外匯券、開立保函等交易；保證克日不勝過珠海隆華按照籌融資需要與金融組織簽訂的簡直籌融資公約實行期滿月之日起二年。

五、累計對外保證數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截止2021年12月31日，公司及其占優(yōu)子公司本質(zhì)保證金額為0.6億元，占公司2021年12月31日經(jīng)審批凈財產(chǎn)的0.81%。

截止暫時，公司不生存對外保證過期的景象。

六、股東會看法

公司股東會覺得：上述保證事變能滿意公司及各占優(yōu)子公司籌備興盛的須要，利于于公司的良性興盛，適合公司完全便宜，公司對兩家占優(yōu)子公司凡是籌備具備一致遏制權，保證危害較小。

股東會覺得，公司動作廣州威能和珠海隆華的占優(yōu)股東，并所有控制前述兩家公司的消費籌備處置，所以股東會承諾廣州威能和珠海隆華的少量股東未按其持有股票比率供給保證。

七、獨力股東看法

公司獨力股東覺得：公司為占優(yōu)子公司供給保證，無助于于占優(yōu)子公司贏得籌備興盛所需資本。公司對聯(lián)公司具備充溢的遏制力，能對其籌備舉行靈驗監(jiān)察和控制與處置，此次保證不會妨礙公司和理想股東的便宜。公司此次保證實行的計劃步調(diào)適合相關法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》等關系規(guī)則。承諾公司2022年度保證安置事變。

八、監(jiān)事會看法

監(jiān)事會覺得：公司對外保證關系事變適合法令規(guī)則及公司關系軌制的規(guī)則；關系被保證每人平均為公司部下占優(yōu)子公司，保證事變是為滿意公司平?；I備的須要，利于于公司的籌備和興盛。關系保證事變不生存妨礙公司及股東權力的景象。

九、備查文獻

1、公司第四屆股東會第二十七次聚會決定；

2、獨力股東對于第四屆股東會第二十七次聚會關系事變的獨決計見；

3、公司第四屆監(jiān)事會第十五次聚會決定。

股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2022-016

隆鑫通用能源股子有限公司

對于遵義金業(yè)板滯鍛造有限公司

2021年度功績許諾實行情景的公布

一、買賣關系情景

隆鑫通用能源股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆股東會第十九次聚會于2019年2月18日審議經(jīng)過了《對于公司對遵義金業(yè)板滯鍛造有限公司增資和采購股權的議案》，同日公司與遵義金業(yè)板滯鍛造有限公司（以次簡稱“金業(yè)板滯”）及其股東共通簽訂了《隆鑫通用能源股子有限公司與蘇黎、吳啟權、劉江華對于遵義金業(yè)板滯鍛造有限公司增資及股權讓渡和議》（以次簡稱“《增資及股轉和議》”），公司以核計群眾幣42,900萬元的對價經(jīng)過增資并采購股權辦法對金業(yè)板滯舉行入股，博得金業(yè)板滯66%股權。

二、功績許諾及實行情景

1、功績許諾商定

按照《增資及股轉和議》的商定，蘇黎、吳啟權和劉江華許諾：金業(yè)板滯2019年、2020年兩個完備的管帳年度估計實行的凈成本（扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東的凈成本）辨別不低于群眾幣5,500萬元、7,500萬元。若展示和議商定的功績積累景象，則蘇黎、吳啟權、劉江華應按和議的關系商定就差額局部按照其向公司讓渡的股權比率（即25.90%∶28.80%∶1.30%）向公司舉行積累。

2、2019年度功績情景

按照信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡稱“信永中庸”）于2020年4月25日出示的編號為“XYZH/2020CDA80040”《隆鑫通用能源股子有限公司2019年度現(xiàn)款采購股權功績許諾實行情景的專項考查匯報》，金業(yè)板滯2019年實行凈成本3,116.24萬元，低于許諾數(shù)5,500萬元，即未能實行功績許諾。積累負擔人蘇黎、吳啟權和劉江華已向公司全額付出功績積累款合計7,364.09萬元及相映失約金，實行2019年度功績許諾積累負擔。

3、2020年度功績情景

經(jīng)信永中庸審批，金業(yè)板滯2020年實行扣非后的凈成本2,423.19萬元，低于許諾數(shù)7,500萬元，未能實行2020年功績許諾目的。商量到疫情感化等成分，公司第四屆股東會第十七次會媾和2020年年度股東常會審議經(jīng)過了《對于從新安排金業(yè)板滯功績許諾事變暨2020年功績許諾改期實行的議案》，承諾金業(yè)板滯2020年的功績許諾順延至2021年實行，安排后的功績許諾目的為金業(yè)板滯2021年度實行凈成本不低于7,500萬元。

（上述事變簡直實質(zhì)詳見上海證券買賣所網(wǎng)站www.sse.com.cn。）

三、2021年度功績許諾實行情景

按照信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）于2022年4月28日出示的編號為“XYZH/2022CDAA60550”《2021年度現(xiàn)款采購股權功績許諾實行情景專項證明》，金業(yè)板滯2021年度功績許諾凈成本數(shù)為群眾幣7,500萬元，功績實行凈成本數(shù)為群眾幣7,616.33萬元，實行功績許諾。

四、備查文獻

《隆鑫通用能源股子有限公司2021年度現(xiàn)款采購股權功績許諾實行情景的專項考查匯報》

股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2022-008

隆鑫通用能源股子有限公司

第四屆股東會第二十七次聚會決定公布

隆鑫通用能源股子有限公司(以次簡稱“公司”)第四屆股東會第二十七次聚會于2022年4月28日上晝10:00以當場聚會（含視頻）的辦法在公司C區(qū)聚會室召開。應介入表決股東7名，本質(zhì)表決股東7名。聚會的會合、召開適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定和《公司規(guī)則》的規(guī)則。此次股東會同審查議并經(jīng)過了如次議案:

一、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2021年度總司理處事匯報》；

2021年，公司靈驗克復原資料價錢飛騰、寰球疫情、匯率振動、國際輸送資源重要等諸多倒霉成分感化，堅忍貫徹股東會擬訂的各項籌備籌備，主動控制外部情況變革帶來的時機。公司完全營業(yè)收入妥當延長，實行交易收入130.58億元，同期相比延長25.11%，實行歸屬于母公司凈成本3.85億元，同期相比縮小19.82%。

2022年，公司將承襲“策略堅忍、策略精巧”的引導計劃，維持“聚焦主業(yè)、做大做強、做精做透”的策略目標，經(jīng)過“強品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提功效、激生機”的策略辦法，促成燃油產(chǎn)物向電動產(chǎn)物、板滯產(chǎn)物向智能產(chǎn)物、中央產(chǎn)物向結尾產(chǎn)物、貼牌代工向自決品牌變化，最后實行產(chǎn)業(yè)品向耗費品的晉級，實行連接、妥當延長。

二、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2021年度股東會處事匯報》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

三、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2021年年度匯報全文及綱要》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

四、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于計提斷定減值丟失及財產(chǎn)減值丟失的議案》；

五、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2021年度財政決算匯報》；

匯報期內(nèi)，公司歸入兼并報表范疇合計22家子公司。公司體例的2021年度財政報表經(jīng)信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）審批，并出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

截至2021年12月31日，公司財產(chǎn)總數(shù)1,321,771.20萬元，比年頭減少9,126.83萬元，減少0.70%；公司欠債總數(shù)545,516.33萬元，比年頭縮小11,580.83萬元，縮小2.08%；2021年度公司實行交易收入1,305,792.14萬元，比上年度減少25.11%；歸屬于母公司的凈成本38,480.30萬元，比上年度縮小19.82%；2021年度公司現(xiàn)款及現(xiàn)款同系物凈減少額為9,732.01萬元,比上年同期縮小6,303.29萬元，縮小39.31%。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

六、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于2021年度成本調(diào)配的預案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

七、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2021年度獨力股東述職匯報》；

八、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《股東會審批委員會2021年度履職情景匯報》；

九、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于審議<公司2021年度里面遏制自我評介匯報>的議案》；

十、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于公司2022年度本錢性開銷估算計劃的議案》；

公司2021年本錢性加入安置入股開銷64,990萬元，本質(zhì)開銷53,249萬元。公司2022年本錢性開銷資本估算估計開銷總數(shù)64,745萬元。

十一、聚會以4票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計的議案》的子議案《公司與普遍關系企業(yè)間的凡是關系買賣》，關系股東涂建華教師、李杰教師、王丙星教師側目表決；聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計的議案》的子議案《公司與子公司少量股東關系企業(yè)間的凡是關系買賣》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十二、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于公司2022年度保證安置的議案》；

十三、聚會以6票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于公司高檔處置職員2022年度薪酬的議案》，關系股東龔暉教師側目表決；

公司高檔處置職員2022年目的稅前酬報核計群眾幣1,090萬元。

十四、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用2022年度財政和里面遏制審批組織的議案》；

股東會承諾繼續(xù)聘用信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財政審批與內(nèi)部控制審批組織，聘用期限一年,審批酬報為不勝過群眾幣248萬元（含稅）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十五、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正<公司規(guī)則>的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十六、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正公司<股東北大學聚會事準則>的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十七、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正公司<股東聚會事準則>的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十八、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正公司<獨力股東處事軌制>的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

十九、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正公司<關系買賣處置軌制>的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

二十、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于訂正公司<里面遏制缺點認定規(guī)范>的議案》；

（議案十五至議案二十的精細實質(zhì)見上海證券買賣所網(wǎng)站www.sse.com.cn同日表露的《隆鑫通用能源股子有限公司對于訂正<公司規(guī)則>及公司處置關系軌制的公布》及關系上鉤文獻。）

二十一、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于增加公司第四屆股東會獨力股東的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

二十二、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于增加公司第四屆股東會非獨力股東的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

（議案二十一合議案二十二的精細實質(zhì)見上海證券買賣所網(wǎng)站www.sse.com.cn同日表露的《對于增加公司獨力股東、股東和監(jiān)事的公布》）

二十三、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《2022年第四季度匯報》；

公司2022年第四季度實行交易收入35.03億元，同期相比減少23.21%，個中實行出口交易收入25.94億元，同期相比減少30.97%；實行歸屬于母公司的凈成本2.85億元，同期相比減少67.55%；實行扣非后歸屬母公司凈成本2.58億元，同期相比減少64.56%。

二十四、聚會以7票扶助，0票阻礙，0票棄權，審議經(jīng)過《對于召開公司2021年年度股東常會的報告》；

按照《公法令》、《上海證券買賣所股票掛牌準則》等法令規(guī)則及典型性文獻及《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司確定于2022年5月23日以當場貫串搜集開票辦法召開公司2021年年度股東常會。

股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 源代碼：臨2022-015

隆鑫通用能源股子有限公司

對于訂正《公司規(guī)則》及公司處置關系軌制的公布

隆鑫通用能源股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月28日召開第四屆股東會第二十七次聚會、第四屆監(jiān)事會第十五次聚會，審議經(jīng)過了《對于訂正<公司規(guī)則>的議案》、《對于訂正公司<股東北大學聚會事準則>的議案》、《對于訂正公司<股東聚會事準則>的議案》、《對于訂正公司<獨力股東處事軌制>的議案》、《對于訂正公司<關系買賣處置軌制>的議案》、《對于訂正公司<里面遏制缺點認定規(guī)范>的議案》、《對于訂正公司<監(jiān)事聚會事準則>的議案》。

按照《掛牌公司規(guī)則引導（2022年訂正）》、《上海證券買賣所股票掛牌準則（2022年1月訂正）》等法令、規(guī)則及典型性文獻的規(guī)則，貫串公司本質(zhì)情景，擬對《公司規(guī)則》及公司處置關系軌制舉行訂正?，F(xiàn)將簡直情景公布如次：

一、《公司規(guī)則》簡直訂正情景

為超過此次《公司規(guī)則》訂正中心，按照《公司規(guī)則》條件序號變革舉行對應的安排的條件未在訂正比較表中逐一進隊伍示?！豆疽?guī)則》作上述竄改后，其余條件序號相映順延。

除上述訂正條件外，《公司規(guī)則》中其余條件實質(zhì)維持靜止。

二、里面軌制訂正情景

根占有關法令、規(guī)則的規(guī)則和訴求，貫串公司的本質(zhì)情景，公司擬訂正并實行如次準則與軌制：

1、《隆鑫通用能源股子有限公司股東北大學聚會事準則》；

2、《隆鑫通用能源股子有限公司股東聚會事準則》；

3、《隆鑫通用能源股子有限公司監(jiān)事聚會事準則》；

4、《隆鑫通用能源股子有限公司獨力股東處事軌制》；

5、《隆鑫通用能源股子有限公司關系買賣處置軌制》；

6、《隆鑫通用能源股子有限公司里面遏制缺點認定規(guī)范》。

《公司規(guī)則》以及上述第1-5項準則與軌制的訂正與實行尚需提交公司股東常會審議。簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的關系公布及文獻。

特此公布

隆鑫通用能源股子有限公司股東會

2022年4月30日

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