證券代碼：601156 股票簡稱：東方航空公司物流 公布編號：臨2021-017

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

東方宇航物流股子有限公司（以次簡稱“公司”）第一屆股東會第21次普遍聚會按照《公司規(guī)則》《公司股東聚會事準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)則，經(jīng)股東長馮德華教師會合，于2021年11月29日以通信辦法召開。

公司依照規(guī)則功夫向理想股東發(fā)出了聚會報告和聚會文獻，此次股東會應(yīng)加入股東12人，本質(zhì)加入股東12人，此次聚會由股東長馮德華教師把持。

聚會的會合及表決步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則。此次聚會審議經(jīng)過以次議案：

一、審議經(jīng)過《對于公司股東會換屆推舉的議案》

承諾題名馮德華教師、汪健教師、方照亞教師、寧旻教師、李家慶教師、東方浩教師、李九鵬教師、范爾寧教師為公司第二屆股東會非獨力股東候選者；題名包季鳴教師、丁祖昱教師、李志強教師、李穎琦姑娘為獨力股東候選者，上述職員任期為三年，自股東常會審議經(jīng)過之日起算。股東候選者的簡歷見附屬類小部件。

公司獨力股東公布了精確承諾的獨決計見，本議案尚需提交股東常會審議。

表決截止：承諾票12票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議經(jīng)過《對于安排公司獨力股東補助的議案》

承諾安排公司股東會獨力股東補助，自2022年1月1日起，各人年年群眾幣15萬元（含稅），按月計算與發(fā)放。

公司獨力股東公布了精確承諾的獨決計見。

因包季鳴、丁祖昱、李志強、李穎琦為公司獨力股東，動作關(guān)系股東，側(cè)目本議案的表決。本議案尚需提交股東常會審議。

表決截止：承諾票8票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議經(jīng)過《對于減少2021年凡是關(guān)系買賣估計金額下限的議案》

承諾與東方航空公司團體財政有限負(fù)擔(dān)公司就存貸款以及其余金融效勞簽署《金融效勞框架和議》；承諾減少2021年凡是關(guān)系買賣估計額度。簡直確定請拜見公司同日在《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露的《對于安排2021年度凡是關(guān)系買賣估計金額及估計2022年度凡是關(guān)系買賣額度的公布》。

本議案為關(guān)系買賣議案，關(guān)系股東馮德華、汪健、方照亞、范爾寧側(cè)目本議案的表決。本議案尚需提交股東常會審議，關(guān)系股東東方宇航財產(chǎn)入股有限公司需側(cè)目表決。

表決截止：承諾票8票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議經(jīng)過《對于估計2022年凡是關(guān)系買賣額度的議案》

承諾子公司華夏貨物運輸宇航有限公司與東方航空公司國際籌融資租借有限公司簽署《鐵鳥籌融資租借框架和議》；承諾對2022年凡是關(guān)系買賣額度舉行估計；承諾提請股東常會受權(quán)公司處置層在估計的2022年凡是關(guān)系買賣額度范疇內(nèi)，簡直實行2022年度凡是關(guān)系買賣事變，考查并簽訂凡是關(guān)系買賣框架和議項下的簡直買賣文獻，受權(quán)自公司股東常會審議經(jīng)過之日起奏效。簡直確定請拜見公司同日在《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露的《對于安排2021年度凡是關(guān)系買賣估計金額及估計2022年度凡是關(guān)系買賣額度的公布》。

五、審議經(jīng)過《對于提請召開東方宇航物流股子有限公司2021年第三次偶爾股東常會的議案》

承諾公司召開2021年第三次偶爾股東常會，并受權(quán)股東會文牘籌措股東常會相關(guān)事件。簡直確定請拜見公司同日在《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露的《對于召開2021年第三次偶爾股東常會的報告》。

表決截止：承諾票12票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

特此公布。

東方宇航物流股子有限公司股東會

2021年11月30日

附屬類小部件

非獨力股東候選者簡歷

1.馮德華

馮德華，男，1965年10月出身，大學(xué)學(xué)力，財經(jīng)學(xué)學(xué)士，高檔處置職員工商處置碩士，正高檔藥劑師?，F(xiàn)任本公司股東長，華夏東方宇航團體有限公司（以次簡稱“東方航空公司團體”）副總司理、黨構(gòu)成員，華夏東方宇航股子有限公司（以次簡稱“華夏東方航空公司”）副總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會常委。

馮德華教師于1989年介入中國民用航空公司業(yè)。先后在華夏通用宇航公司、華夏東方航空公司山西分公司、華夏東方航空公司經(jīng)營銷售體例處事。2009年5月至8月任華夏東方航空公司客經(jīng)營銷委常務(wù)副總司理；2009年8月至2011年11月任華夏東方航空公司客經(jīng)營銷委中國共產(chǎn)黨的委員會布告、副總司理；2011年11月至2014年8月任華夏東方航空公司北京分公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告；2014年8月至2017年12月任華夏東方航空公司紀(jì)律檢查委員會布告；2014年8月起任華夏東方航空公司中國共產(chǎn)黨的委員會常委；2014年9月至2019年2月任東方航空公司團體黨委紀(jì)律檢查組副組長；2017年12月起任華夏東方航空公司副總司理；2019年12月起任華夏東方航空公司中國共產(chǎn)黨的委員會常委、副總司理；2019年12起任東方航空公司團體黨構(gòu)成員、副總司理，2020年2月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東長。

馮德華教師未持有東方航空公司物流的股子；在本公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體控制副總司理、黨構(gòu)成員；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

2.汪健

汪健，男，1973年8月出身，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任本公司股東、華夏東方航空公司股東會文牘，東方宇航財產(chǎn)入股有限公司（以次簡稱“東方航空公司產(chǎn)投”）股東長。

汪健教師于1995年介入中國民用航空公司業(yè)，歷任華夏東方航空公司接待室副主任、上海交易部副總司理，華夏南邊宇航股子有限公司上海交易部副總司理、華夏東方航空公司股東會文牘室主任兼證券工作代辦；2012年4月起任華夏東方航空公司股東會文牘，2016年11月開始后兼任東方航空公司產(chǎn)投總司理、股東長，2017年7月起任本公司股東，2019年7月起兼任法荷航股東。汪健教師在控制華夏東方航空公司股東會文牘及關(guān)系處事功夫，曾安排并激動實行了東方航空公司多個本錢及策略名目。汪健教師結(jié)業(yè)于上海交通大學(xué)，具有華東理工科大學(xué)工商處置接洽生學(xué)力及清華東軍政大學(xué)學(xué)高檔處置職員工商處置學(xué)位。

汪健教師未持有東方航空公司物流的股子；控制本公司占優(yōu)股東東方航空公司產(chǎn)投的股東長；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

3.方照亞

方照亞，男，1968年5月出身，碩士學(xué)位，高檔工程師?，F(xiàn)任本公司股東，東方航空公司團體策略興盛部司長。

方照亞教師于1989年加入處事，歷任西北宇航培修出發(fā)地消費安置處時間控制室主任、航路部A310/300小組主任，華夏東方航空公司西北分公司培修出發(fā)地航路部消費本領(lǐng)遏制重心（TMCC）副主任、品質(zhì)處置處副處長等職。2006年9月至2009年8月任東方航空公司工程公司培修處置部消費安置重心司理；2009年8月至2010年8月任東方航空公司工程公司交易興盛部司理；2010年8月至2015年4月任東方航空公司工程公司鐵鳥選型租售處置部司理；2015年4月至2015年5月任東方航空公司本領(lǐng)公司工程部鐵鳥選租索取賠償司理偶爾控制人；2015年5月至2017年6月任東方航空公司本領(lǐng)公司中國共產(chǎn)黨的委員會委員、副總司理；2017年6月至2019年4月任華夏東方航空公司籌備興盛部總司理；2019年4月起任現(xiàn)職，2021年9月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東。

方照亞教師未持有東方航空公司物流的股子；控制本公司占優(yōu)股東東方航空公司產(chǎn)投的股東；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

4.寧旻

寧旻，男，1969年9月出身，碩士學(xué)位，現(xiàn)任本公司股東，設(shè)想占優(yōu)股子有限公司（以次簡稱“設(shè)想占優(yōu)”）股東長、實行股東、中國共產(chǎn)黨的委員會布告。

寧旻教師于1991年介入設(shè)想團體有限公司（以次簡稱“設(shè)想團體”），曾任設(shè)想團體總裁文牘、股東局總統(tǒng)輔助，設(shè)想占優(yōu)總裁輔助、股東會文牘兼企劃辦副主任，輔助總裁；2010年1月至2011年12月任設(shè)想占優(yōu)財產(chǎn)處置部總司理、副總裁；2012年1月任高檔副總裁；2012年2月至2018年12月任高檔副總裁、首席財政官；2017年11月起任本公司股東；2018年12月起任設(shè)想占優(yōu)實行股東；2019年3月起任設(shè)想占優(yōu)中國共產(chǎn)黨的委員會布告；2020年1月起任設(shè)想占優(yōu)股東長。2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東。寧旻教師結(jié)業(yè)于華夏群眾大學(xué)財經(jīng)學(xué)?？?，具有華夏群眾大學(xué)工商處置接洽生學(xué)力。

寧旻教師未持有東方航空公司物流的股子，除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

5.李家慶

李家慶，男，1973年出身，碩士學(xué)位，現(xiàn)任本公司股東、君聯(lián)本錢處置股子有限公司（以次簡稱“君聯(lián)本錢”）總裁。

李家慶教師于1998年介入設(shè)想團體，曾在設(shè)想團體從事新交易拓展處事；2001年介入君聯(lián)本錢，歷任入股副總裁、入股高檔副總裁、實行股東、股東總司理、首席入股官；2017年7月起任本公司股東；2021年4月起任君聯(lián)本錢總裁。2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東。李家慶教師具有清華東軍政大學(xué)學(xué)板滯工程、企業(yè)處置雙學(xué)士學(xué)位，清華東軍政大學(xué)學(xué)處置科學(xué)與工程碩士學(xué)位，法蘭西共和國工程師學(xué)院高檔工商處置碩士學(xué)位。

李家慶教師未持有東方航空公司物流的股子，除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

6.東方浩

東方浩，男，1971年出身，碩士學(xué)位，現(xiàn)任本公司股東，普洛斯入股（上海）有限公司（以次簡稱“普洛斯”）寰球?qū)嵭形瘑T會分子、普洛斯華夏區(qū)首席策略官、珠海隱山本錢股權(quán)入股處置有限公司（以次簡稱“隱山本錢”）股東長及處置共同人。

東方浩教師于1997年介入處事，曾任普洛斯華夏區(qū)首席入股官，主管策略及其入股。1997年4月至2003年12月就任于阿曼大分錢莊；2004年3月至2006年6月就任于野村歸納接洽所，任副主任接洽員；2006年6月至2007年12月就任于普洛斯華夏，任商場總監(jiān)；2008年1月至2010年9月，任普洛斯華夏副總裁；2010年10月至2012年8月任普洛斯華夏高檔副總裁；2012年9月至2017年5月，任普洛斯華夏股東總司理、首席入股官；2017年5月起任普洛斯華夏股東總司理、首席策略官，兼任隱山本錢股東長、處置共同人，2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東。東方浩教師在入股上面具有十有年的充分體味。東方浩教師具有武漢城大學(xué)學(xué)國際法學(xué)士學(xué)位，阿曼大分大學(xué)財經(jīng)學(xué)碩士學(xué)位，以及長江商學(xué)院高檔工商處置碩士學(xué)位。

東方浩教師未持有東方航空公司物流的股子；除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

7.李九鵬

李九鵬，男，1963年9月出身，接洽生學(xué)力，工商處置碩士學(xué)位，高檔思想政治工作師，現(xiàn)任本公司股東、總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告。

李九鵬教師1985年介入中國民用航空公司業(yè)。曾任上海東方遨游培養(yǎng)和訓(xùn)練有限公司副總司理，華夏東方航空公司人工資源部副總司理、培養(yǎng)和訓(xùn)練重心總司理、工作本領(lǐng)審定站站長、客艙效勞部總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告、工程本領(lǐng)公司中國共產(chǎn)黨的委員會布告、副總司理等職務(wù)；2012年11月至2014年8月任本公司中國共產(chǎn)黨的委員會布告、副總司理；2014年8月至2017年4月任本公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會布告；2017年4月起任本公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告；2017年7月起兼任本公司股東。李九鵬教師還控制華夏貨物運輸宇航有限公司股東長、上?？缇畴娮由虅?wù)行業(yè)協(xié)會董事長。李九鵬教師結(jié)業(yè)于華夏民用宇航學(xué)院，贏得大學(xué)本科學(xué)力、工作和學(xué)習(xí)學(xué)士學(xué)位，在英國克蘭菲爾德大學(xué)贏得接洽生學(xué)力及工商處置碩士學(xué)位。

李九鵬教師未徑直持有東方航空公司物流的股子，經(jīng)過天津睿遠(yuǎn)企業(yè)處置共同企業(yè)（有限共同）轉(zhuǎn)彎抹角持有東方航空公司物流的0.7%股子；是本公司股東、總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

8.范爾寧

范爾寧，男，1968年3月出身，接洽生學(xué)力，工作和學(xué)習(xí)碩士、工商處置碩士、高檔處置職員工商處置碩士，正高檔藥劑師，現(xiàn)任本公司股東、中國共產(chǎn)黨的委員會布告、副總司理、財政總監(jiān)。

范爾寧教師1991年介入中國民用航空公司業(yè)。曾任東方宇航出入口公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告，東方航空公司團體財政廳主任、外務(wù)辦港澳戶辦主任，華夏東方航空公司安徽分公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告，捷星香港有限公司實行副總司理，東方宇航食物入股有限公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告等職務(wù)；2017年4月至2017年7月任本公司中國共產(chǎn)黨的委員會重要控制人；2017年7月起任本公司股東、中國共產(chǎn)黨的委員會布告；2017年8月起兼任本公司副總司理；2018年12月起兼任本公司財政總監(jiān)。2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會股東。范教師結(jié)業(yè)于南京宇航學(xué)院，贏得接洽生學(xué)力、工作和學(xué)習(xí)碩士學(xué)位，在上海財政和經(jīng)濟大學(xué)贏得工商處置碩士學(xué)位，在復(fù)旦大學(xué)大學(xué)贏得高檔處置職員工商處置碩士學(xué)位，具有正高檔藥劑師簡稱。

范爾寧教師未徑直持有東方航空公司物流的股子，經(jīng)過天津睿遠(yuǎn)企業(yè)處置共同企業(yè)（有限共同）轉(zhuǎn)彎抹角持有東方航空公司物流的0.7%股子；是本公司股東、中國共產(chǎn)黨的委員會布告、副總司理、財政總監(jiān)；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

獨力股東候選者簡歷

1.包季鳴

包季鳴，男，1952年5月生，處置科學(xué)碩士、財經(jīng)學(xué)碩士后、熏陶。現(xiàn)任本公司獨力股東，復(fù)旦大學(xué)大學(xué)處置學(xué)院熏陶、另控制上海新穎效勞業(yè)興盛接洽院副院長。

包季鳴教師1985年加入處事，曾任上海實業(yè)（團體）有限公司接待室副總司理、接待室總司理、海內(nèi)工作部總司理、企業(yè)處置部總司理、團體輔助總裁、團體副總裁兼海內(nèi)公司總裁、團體實行股東兼海內(nèi)公司股東長；上海培養(yǎng)委員會高科技處副處長；復(fù)旦大學(xué)大學(xué)處置學(xué)院培養(yǎng)和訓(xùn)練部副主任、處置學(xué)院院長輔助、復(fù)旦大學(xué)興盛接洽院接洽員/文牘長、講師、副熏陶、碩士接洽生導(dǎo)師。包季鳴教師具備獨力股東服務(wù)資歷，2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會獨力股東。

包季鳴教師未持有東方航空公司物流的股子；除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；近三年內(nèi)未遭到華夏證券監(jiān)管會行政處置；不生存近三年內(nèi)受證券買賣所公然誹謗或兩次之上傳遞品評的景象。

2.丁祖昱

丁祖昱，男，1973年11月生，財經(jīng)學(xué)碩士?，F(xiàn)任本公司獨力股東，易居企業(yè)團體（股票代碼：2048.HK）首席實行官，另控制上海市中國人民政治協(xié)商會議委員，華夏房地財產(chǎn)協(xié)會常務(wù)理事，中國民主建國會上海市委員會委員。

丁祖昱教師于1998年加入處事，曾任易居（華夏）占優(yōu)有限公司副總裁、實行總裁；上?？硕鹣⒈绢I(lǐng)有限公司股東長；上海衡宇出賣（團體）有限公司副總裁；上海衡宇置換股子有限公司研制部司理。具備獨力股東服務(wù)資歷，2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會獨力股東。

丁祖昱教師未持有東方航空公司物流的股子；除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

3.李志強

李志強，男，1967年出身，碩士接洽生?，F(xiàn)任本公司獨力股東，頭等狀師。

李志強教師于1990年起執(zhí)業(yè)，國度首批證券狀師，金茂凱德狀師工作所創(chuàng)辦共同人，第十屆世界中華全國民主青年聯(lián)合會委員，上海市群眾當(dāng)局行政合議委員會委員，華夏保障行業(yè)協(xié)會首席狀師團分子，上海市證券業(yè)協(xié)會法令參謀團分子。兼任環(huán)寧靖洋狀師協(xié)會總統(tǒng)，北美國際評斷重心、華夏國際財經(jīng)交易評斷委員會、華夏海事評斷委員會、上海國際評斷重心、上海評斷委員會等評斷組織評斷員。具備獨力股東服務(wù)資歷，2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會獨力股東?，F(xiàn)任上海新寰球股子有限公司、上海機電股子有限公司獨力股東。

李志強教師未持有東方航空公司物流的股子；除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

4.李穎琦

李穎琦，女，1976年出身，處置學(xué)碩士?，F(xiàn)任本公司獨力股東，上海國度管帳學(xué)院熏陶、博士生導(dǎo)師，享用國務(wù)院當(dāng)局特出補助。

李穎琦姑娘現(xiàn)兼任財務(wù)部里面遏制規(guī)范委員會接洽大師，華夏備案管帳師協(xié)會資深會員（非執(zhí)業(yè)）。李穎琦姑娘具備獨力股東服務(wù)資歷，2018年12月至2021年12月任本公司第一屆股東會獨力股東?，F(xiàn)兼任上海國際飛機場股子有限公司、上海昊海底棲生物高科技股子有限公司、中國集郵總公司高科技股子有限公司獨力股東。

李穎琦姑娘未持有東方航空公司物流的股子；除在上述單元服務(wù)外，與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

證券代碼：601156 股票簡稱：東方航空公司物流 公布編號：臨2021-020

東方宇航物流股子有限公司

對于員工監(jiān)事?lián)Q屆推舉的公布

本公司監(jiān)事會及理想監(jiān)事保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

東方宇航物流股子有限公司（以次簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會行將任期滿月，按照《中華群眾民主國公法令》《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，公司不日召開了第二屆職工代表大會組長聯(lián)席會2021年第7次聚會，聚會普遍承諾孟令晨教師、申霖姑娘（簡歷見附屬類小部件）為公司第二屆監(jiān)事會員工代辦監(jiān)事。此次推舉爆發(fā)的員工代辦監(jiān)事與公司股東常會推舉爆發(fā)的三位股東代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第二屆監(jiān)事會，任期為三年，自股東常會推舉經(jīng)過之日起至公司第二屆監(jiān)事會任期滿月之日止。

特此公布。

東方宇航物流股子有限公司監(jiān)事會

2021年11月30日

附屬類小部件：

員工監(jiān)事簡歷

1.孟令晨

孟令晨，男，1983年8月出身，大學(xué)學(xué)力，物流工程碩士，現(xiàn)任本公司人工資源部高檔人工資源處置。

孟令晨教師于2006年加入處事，2006.07--2010.6任萬里長城宇航有限公司人工資源部交易主管；2010.07--2011.11任萬里長城宇航有限公司人工資源部薪酬利益輔助司理；2011.12--2012.12任華夏貨物運輸宇航有限公司人工資源部薪酬利益處司理；2013.01起任現(xiàn)職。

孟令晨教師與本公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體不生存關(guān)系聯(lián)系；未持有東方航空公司物流的股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

2.申霖

申霖，女，1977年1月出身，大學(xué)學(xué)力，學(xué)士學(xué)位。本公司紀(jì)檢檢察處事職員，現(xiàn)任本公司員工監(jiān)事。

申霖姑娘于1997年加入處事，先后從事校務(wù)、紀(jì)檢處事。1997.07--2005.04華夏東方航空公司山東分公司軍務(wù)工程部從事校務(wù)處事；2005.04--2012.11東方遠(yuǎn)航物流股子有限公司從事紀(jì)檢檢察處事，2012.11--2012.12任東方遠(yuǎn)航物流股子有限公司黨務(wù)工作部紀(jì)律檢查委員會辦副主任；2012.12--2018.3東方宇航物流股子有限公司紀(jì)律檢查委員會接待室（檢察審批部）從事紀(jì)檢檢察處事；2018.3于今東方宇航物流股子有限公司紀(jì)律檢查委員會接待室（察看辦）從事紀(jì)檢檢察處事。2017年7月起任公司員工監(jiān)事。

申霖姑娘與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未持有東方航空公司物流的股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

證券代碼：601156 證券簡稱：東方航空公司物流 公布編號：2021-021

東方宇航物流股子有限公司

對于召開2021年第三次偶爾股東常會的

報告

要害實質(zhì)提醒：

● 股東常會召開日子：2021年12月17日

● 此次股東常會沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

● 更加指示：為連接做好新冠肺炎疫情防控處事，縮小職員會合，貶低大眾保健危害及部分熏染危害，公司倡導(dǎo)諸位股東、股東代勞人盡管經(jīng)過搜集開票的辦法加入此次股東常會。按照暫時疫情防控處事訴求，請擬參加會議的股東及股東代辦必須于聚會發(fā)端前實行當(dāng)場報到、出示安康碼和路途碼、檢驗和測定體溫等，并莊重實行上海市防控制社會購買力辦公室頒布的“進一步鞏固對海內(nèi)疫情中高危害地域來滬返滬職員安康處置”訴求。聚會功夫，請全程佩帶口罩，并依照聚會安置維持需要的隔絕。未落實防止瘟疫訴求的股東及股東代辦，屆時將因疫情防控處事訴求沒轍加入聚會當(dāng)場。

一、 召開聚會的基礎(chǔ)情景

(一) 股東常會典型和屆次

2021年第三次偶爾股東常會

(二) 股東常會會合人：股東會

(三) 開票辦法：此次股東常會所沿用的表決辦法是當(dāng)場開票和搜集開票相貫串的辦法

(四) 當(dāng)場聚會召開的日子、功夫和場所

召開場所：上海阿納迪棧房（上海市長寧區(qū)臨虹路7號）

(五) 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

至2021年12月17日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經(jīng)過買賣體例開票平臺的開票功夫為股東常會召開當(dāng)天的買賣功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺的開票功夫為股東常會召開當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 籌融資融券、轉(zhuǎn)融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調(diào)

波及籌融資融券、轉(zhuǎn)融通交易、商定購回交易關(guān)系賬戶以及滬股通入股者的開票，應(yīng)依照《上海證券買賣所掛牌公司股東常會搜集開票實行細(xì)目》等相關(guān)規(guī)則實行。

(七) 波及公然搜集股東開票權(quán)

不波及

二、 聚會審議事變

此次股東常會審議議案及開票股東典型

1、 各議案已表露的功夫和表露媒介

議案確定拜見公司于2021年11月30日表露在《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《第一屆股東會第21次普遍聚會決定公布》《第一屆監(jiān)事會第22次聚會決定公布》及《對于安排2021年度凡是關(guān)系買賣估計金額及估計2022年度凡是關(guān)系買賣額度的公布》。

2、 更加決定議案：無

3、 對中型小型入股者獨立計票的議案：1、2、3、4.01-4.08、5.01-5.04

4、 波及關(guān)系股東側(cè)目表決的議案：1、2

應(yīng)側(cè)目表決的關(guān)系股東稱呼：東方宇航財產(chǎn)入股有限公司

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會開票提防事變

(一) 本公司股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權(quán)的，既不妨登岸買賣體例開票平臺（經(jīng)過指定買賣的證券公司買賣結(jié)尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺舉行開票的，入股者須要實行股東身份認(rèn)證。簡直操縱請見互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺網(wǎng)站證明。

(二) 股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權(quán)，即使其具有多個股東賬戶，不妨運用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集開票。開票后，視為其十足股東賬戶下的溝通類型普遍股或溝通種類優(yōu)先股均已辨別投出同一看法的表決票。

(三) 股東所投推舉票數(shù)勝過其具有的推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應(yīng)選人頭的，其對該項議案所投的推舉票視為失效開票。

(四) 同一表決權(quán)經(jīng)過當(dāng)場、本所搜集開票平臺或其余辦法反復(fù)舉行表決的，以第一次開票截止為準(zhǔn)。

(五) 股東對一切議案均表決結(jié)束本領(lǐng)提交。

(六) 沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法，詳見附屬類小部件2

四、 聚會加入東西

(一) 股權(quán)備案日收市后在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司備案在冊的公司股東有權(quán)加入股東常會（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

(二) 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

(三) 公司邀請的狀師。

(四) 其余職員

五、 聚會備案本領(lǐng)

（一）備案手續(xù)

1.法人股東的法定代辦人/實行工作共同人萎任代辦親身加入股東常會聚會的，憑自己身份證、法定代辦人/實行工作共同人萎任代辦身份表明書、企業(yè)交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、證券賬戶卡處置備案手續(xù)；企業(yè)股東委派代勞人加入股東常會聚會的，憑代勞人的身份證、受權(quán)委派書（詳見附屬類小部件1）、企業(yè)交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、證券賬戶卡處置備案手續(xù)。

2.天然人股東親身加入股東常會聚會的，憑自己身份證復(fù)制件和證券賬戶卡復(fù)制件處置備案；委派代勞人加入的，應(yīng)出示委派人證券賬戶卡復(fù)制件和身份證復(fù)印件、受權(quán)委派書復(fù)制件（詳見附屬類小部件1）和接受委托人身份證復(fù)制件處置備案手續(xù)。

3.股東不妨經(jīng)過電子郵件、信函或傳真辦法備案。電子郵件、信函或傳真以達到公司的功夫為準(zhǔn)，在郵件、來函或傳真上須寫明股東全名、股東賬戶、接洽地方、郵政編碼、接洽電話，并需附上上述1、2款所列的表明資料復(fù)印件，信函上請證明“股東常會”字樣，加入聚會時需帶領(lǐng)復(fù)制件，公司不接收電話辦法處置備案。

（三）備案場所：上海市長寧區(qū)航空港六路199號公司股東會接待室

六、 其余事變

（一）接洽辦法

1.接洽地方：上海市長寧區(qū)航空港六路199號公司股東會接待室

2.接洽電話：021-22365112

3.接洽傳真：021-22365736

4.電子郵箱：EAL-IR@ceair.com

（二）與會股東及股東代勞人的伙食住宿及交通費自理。

（三）更加指示：為連接做好新冠肺炎疫情防控處事，縮小職員會合，貶低大眾保健危害及部分熏染危害，公司倡導(dǎo)諸位股東、股東代勞人盡管經(jīng)過搜集開票的辦法加入此次股東常會。按照暫時疫情防控處事訴求，請擬參加會議的股東及股東代辦必須于聚會發(fā)端前實行當(dāng)場報到、出示安康碼和路途碼、檢驗和測定體溫等，并莊重實行上海市防控制社會購買力辦公室頒布的“進一步鞏固對海內(nèi)疫情中高危害地域來滬返滬職員安康處置”訴求。聚會功夫，請全程佩帶口罩，并依照聚會安置維持需要的隔絕。未落實防止瘟疫訴求的股東及股東代辦，屆時將因疫情防控處事訴求沒轍加入聚會當(dāng)場。

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

附屬類小部件2：沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

受權(quán)委派書

東方宇航物流股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2021年12月17日召開的貴公司2021年第三次偶爾股東常會，并代為運用表決權(quán)。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人持優(yōu)先股數(shù)：

委派人股東帳戶號：

委派人出面（蓋印）： 接受委托人出面：

委派人身份證號： 接受委托人身份證號：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應(yīng)在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”理想中采用一個并打“√”，對于委派人在本受權(quán)委派書中未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)按本人的志愿舉行表決。

附屬類小部件2沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

一、股東常會股東候選者推舉、獨力股東候選者推舉、監(jiān)事會候選者推舉動作議案組辨別舉行編號。入股者應(yīng)對準(zhǔn)各議案組下每位候選者舉行開票。

二、申訴股數(shù)代辦推舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即具有與該議案組下應(yīng)選股東或監(jiān)事人頭十分的開票總額。如某股東持有掛牌公司100股股票，該次股東常會應(yīng)選股東10名，股東候選者有12名，則該股東對于股東會推舉議案組，具有1000股的推舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的推舉票數(shù)為限舉行開票。股東按照本人的志愿舉行開票，既不妨把推舉票數(shù)會合投給某一候選者，也不妨依照大肆拉攏投給各別的候選者。開票中斷后，對每一項議案辨別積聚計劃得票數(shù)。

四、示例：

某掛牌公司召開股東常會沿用積聚開票制對舉行股東會、監(jiān)事會改組，應(yīng)選股東5名，股東候選者有6名；應(yīng)選獨力股東2名，獨力股東候選者有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選者有3名。需開票表決的事變?nèi)绱危?/p>

某入股者在股權(quán)備案日收盤時持有該公司100股股票，沿用積聚開票制，他（她）在議案4.00“對于推舉股東的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“對于推舉獨力股東的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“對于推舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該入股者不妨以500票為限，對議案4.00按本人的志愿表決。他（她）既不妨把500票會合投給某一位候選者，也不妨依照大肆拉攏分別投給大肆候選者。

如表所示：

證券代碼：601156 股票簡稱：東方航空公司物流 公布編號：臨2021-018

東方宇航物流股子有限公司

對于安排2021年度凡是關(guān)系買賣估計金額

及估計2022年度凡是關(guān)系買賣額度的公布

● 能否須要提交股東常會審議：

東方宇航物流股子有限公司（以次簡稱“公司”）因交易興盛須要，擬安排2021年度下星期在關(guān)系人財政公司的入款金額預(yù)估下限，而且公司將估計2022年度與關(guān)系方在供給勞務(wù)、接收勞務(wù)、存貸款交易、鐵鳥籌融資租借效勞等上面的凡是關(guān)系買賣金額下限。上述議案尚需提交公司股東常會審議。

● 對掛牌公司的感化

此次關(guān)系買賣公道、有理，適合公司和理想股東的完全便宜，亦適合公司籌備興盛須要，不生存妨礙公司和非關(guān)系股東更加是中型小型股東便宜的景象，也不會感化公司的獨力性，公司交易不會所以產(chǎn)生對關(guān)系方的依附。

一、凡是關(guān)系買賣基礎(chǔ)情景

（一）凡是關(guān)系買賣實行的審議步調(diào)

公司于2020年11月20日召開的第一屆股東會2020年第5次例會和第一屆監(jiān)事會第14次聚會、于2020年12月6日召開的2020年第六次偶爾股東常會審議經(jīng)過了《對于簽署凡是關(guān)系買賣框架和議暨公司2021年度凡是關(guān)系買賣估計的議案》，個中精確公司2021年度下星期在關(guān)系人財政公司的每天最高入款余額不勝過35億元。

2021年11月29日公司第一屆股東會第21次普遍聚會以“8票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙”的截止審議經(jīng)過了如次兩個議案：

1.《對于減少2021年凡是關(guān)系買賣估計金額下限的議案》

關(guān)系股東馮德華教師、汪健教師、方照亞教師、范爾寧教師對該議案側(cè)目表決，該議案承諾：一是減少2021年凡是關(guān)系買賣估計金額；二是與東方航空公司團體財政有限負(fù)擔(dān)公司（以次簡稱“東方航空公司財政”）簽署《金融效勞框架和議》。

2.《對于估計2022年凡是關(guān)系買賣額度的議案》

關(guān)系股東馮德華教師、汪健教師、方照亞教師、范爾寧教師對該議案側(cè)目表決，該議案承諾：一是對2022年度凡是關(guān)系買賣額度舉行估計；二是子公司華夏貨物運輸宇航有限公司（以次簡稱“中貨航”）與東方航空公司國際籌融資租借有限公司（以次簡稱“東方航空公司租借”）簽署《鐵鳥籌融資租借框架和議》；三是為普及處置功效，提請股東常會受權(quán)公司處置層在估計的2022年凡是關(guān)系買賣額度范疇內(nèi)，簡直實行2022年度凡是關(guān)系買賣事變，考查并簽訂凡是關(guān)系買賣框架和議項下的簡直買賣文獻，受權(quán)自公司股東常會審議經(jīng)過之日起奏效。

公司獨力股東在上述議案審議進步行了事先承認(rèn)，承諾提交公司股東會同審查議。在審議上述議案時公布了獨決計見如次：公司減少2021年凡是關(guān)系買賣估計金額下限和估計2022年凡是關(guān)系買賣額度是因公司平常交易籌備須要而爆發(fā)的，能充溢運用關(guān)系方具有的資源和上風(fēng)，實行協(xié)作共贏；關(guān)系買賣各方按照客觀公道、同等強迫、互利互利的規(guī)則，買賣的價錢、訂價辦法適合商場訂價規(guī)則，適合公司及理想股東完全便宜，不生存妨礙中型小型股東便宜的景象，也不會感化公司的獨力性。

公司股東會審批委員會對此次凡是關(guān)系買賣估計事變舉行了考查，并公布書面看法如次：公司與關(guān)系方估計爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣是公司發(fā)展的平常籌備震動，按照了公道、公道、強迫的規(guī)則，訂價有理，不生存妨礙公司或股東便宜，更加利害關(guān)系股東和中型小型股東便宜的景象。審批委員會承諾上述凡是關(guān)系買賣估計事變，并承諾將該議案提交公司股東會同審查議。

2021年11月29日公司第一屆監(jiān)事會第22次聚會審議經(jīng)過了上述議案。

上述議案尚需提交公司股東常會審議。

（二）此次新增凡是關(guān)系買賣的情景

因公司交易興盛須要，此次擬安排2021年度下星期在關(guān)系人財政公司的入款金額預(yù)估下限，由從來的35億元減少到70億元。簡直如次：

幣種：群眾幣 單元：億元

除上述安排外，2021年度公司與各關(guān)系人之間的凡是關(guān)系買賣估計金額維持靜止。

（三）2021年度凡是關(guān)系買賣的估計和實行情景

幣種：群眾幣 單元：萬元

（四）2022年度凡是關(guān)系買賣估計

1.與東方航空公司團體及其子公司爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣估計情景

（1）供給勞務(wù)、接收勞務(wù)

單元：萬元 幣種：群眾幣

注：接收東方航空公司團體及其子公司供給的勞務(wù)重要囊括公司在客機貨物運輸交易獨家籌備買賣形式下向華夏東方航空公司付出的輸送效勞價款。在客機貨物運輸與貨運物理上沒轍切分的后臺下，公司對華夏東方航空公司客機所裝載的貨物運輸交易（含腹艙、客改貨等百般貨物運輸交易）舉行獨家籌備，并歸入自己完全貨物運輸交易體制，進而實行客機貨物運輸交易與全貨機貨物運輸交易一體化籌備，利于于充分航路搜集，提高存戶效勞本領(lǐng)并普及籌備功效，同聲不妨處置公司與華夏東方航空公司在宇航貨物運輸交易上面的同行比賽題目。該項交易不感化公司的籌備獨力性，不形成對關(guān)系方的依附。

（2）其余關(guān)系買賣

單元：萬元 幣種：群眾幣

注：公司現(xiàn)有的鐵鳥均為向無關(guān)系第三方購入或籌備性租借引進的鐵鳥，暫時暫無籌融資租借引進的鐵鳥。

2.與其余關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣估計情景

（1）上海高科技宇宙航行有限公司

單元：萬元 幣種：群眾幣

（2）Air-France-KLM（法荷航）

單元：萬元 幣種：群眾幣

（3）上海平安宇航股子有限公司

單元：萬元 幣種：群眾幣

（4）華夏中國民用航空公司消息搜集股子有限公司

單元：萬元 幣種：群眾幣

（5）廣發(fā)錢莊股子有限公司

單元：萬元 幣種：群眾幣

二、關(guān)系方引見和關(guān)系聯(lián)系

（一）關(guān)系方基礎(chǔ)情景及關(guān)系聯(lián)系引見

1.華夏東方宇航團體有限公司

創(chuàng)造日子：1986年8月9日；住宅：上海市虹橋路2550號；法定代辦人：劉紹勇；企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司（公有占優(yōu)）；備案本錢：2,528,714.9035萬群眾幣；籌備范疇：籌備團體公司及其入股企業(yè)中由國度入股產(chǎn)生的十足公有財產(chǎn)和公有股權(quán)。【照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)38,159,364.26萬元，凈財產(chǎn)11,454,121.93萬元，2020年度交易收入7,347,732.86萬元，凈成本-638,268.75萬元。

關(guān)系聯(lián)系：東方航空公司團體為公司本質(zhì)遏制人，東方航空公司團體及其部下各占優(yōu)子企業(yè)系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條文定的關(guān)系法人。

2.東方航空公司團體財政有限負(fù)擔(dān)公司

創(chuàng)造日子：1995年12月6日；住宅：上海市閔行區(qū)吳中路686弄3號15樓；法定代辦人：徐春；企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司(公有占優(yōu))；備案本錢：200,000萬元群眾幣；股權(quán)構(gòu)造：東方航空公司團體持有其53.75%股權(quán)，華夏東方航空公司持有其25%股權(quán)，東方航空公司金控有限負(fù)擔(dān)公司持有21.25%股權(quán)?；I備范疇：對分子單元處置財政和籌融資參謀、斷定鑒證及關(guān)系的接洽、代勞交易；扶助分子單元實行買賣金錢的收付；經(jīng)接受的保障代勞交易；對分子單元供給保證；處置分子單元之間的委派貸款及委派入股；對分子單元之間處置單子承兌與貼息；處置分子單元之間的里面轉(zhuǎn)帳預(yù)算及相映的預(yù)算、整理計劃安排；吸收獲員單元的入款；對分子單元處置貸款及籌融資租借；從事同行拆借；經(jīng)接受刊行財政公司債券；承運銷售分子單元的企業(yè)債券；對金融組織的股權(quán)入股；證券入股。【照章須經(jīng)接受的名目,經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)5,548,644.84萬元，凈財產(chǎn)248,151.41萬元，2020年度交易收入26,898.79萬元，凈成本6,802.54萬元。

3.華夏東方宇航股子有限公司（以次簡稱“華夏東方航空公司”）

創(chuàng)造日子：1995年4月14日；住宅：上海市浦東新區(qū)國際飛機場飛機場大路66號；法定代辦人：劉紹勇；企業(yè)典型：股子有限公司(臺灣香港澳門與境內(nèi)合伙、掛牌)；備案本錢：1,637,950.9203萬群眾幣；股權(quán)構(gòu)造：東方航空公司團體持有其30.97%股權(quán)。籌備范疇：海內(nèi)和經(jīng)接受的國際、地域宇航客、貨、郵、行裝輸送交易及蔓延效勞；通用宇航交易；宇航器培修；宇航擺設(shè)創(chuàng)造與培修；國表里宇航公司的代勞交易；與宇航輸送相關(guān)的其余交易；保障兼業(yè)代勞效勞（不料妨害保障）。電子商務(wù)（不波及第三方平臺等升值郵電通信交易）；空間超級市場（波及承諾證分配的定額及專項承諾的商品之外）；商品的發(fā)行、零賣(波及國度控制及承諾證的之外）?！菊照马毥?jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)2,824.08億元，歸屬母公司股東凈財產(chǎn)540.07億元，2020年度交易收入586.39億元，歸屬母公司股東的凈成本-118.35億元。

4.東方航空公司國際籌融資租借有限公司

成登時間：2014年09月22日；住宅：華夏(上海)自在交易考查區(qū)正定路530號A5庫區(qū)會合扶助區(qū)三層318室；企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司（臺灣香港澳門與境內(nèi)合伙）；法定代辦人：郭麗君；備案本錢：400,009.1297萬元群眾幣；股權(quán)構(gòu)造：東方航空公司團體占54.125%，東方航空公司國際占優(yōu)（香港）有限公司占35%，包頭盈迪入股接洽有限公司占10.875%；籌備范疇：籌融資租借交易；租借交易；向國表里購置租借財富；租借財富的殘值處置及培修；租借買賣接洽和保證；從事與專營交易關(guān)系的貿(mào)易保理交易?！菊照马毥?jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

截至2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：財產(chǎn)總數(shù)3,419,455.70萬元，財產(chǎn)凈額509,356.54萬元；2020年度交易收入145,864.20萬元，凈成本56,110.68萬元。

5.東方航空公司實業(yè)團體有限公司（以次簡稱“東方航空公司實業(yè)”）

創(chuàng)造日子：1991年01月21日；住宅：上海市虹橋路2550號，企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司；法定代辦人：楊志杰；備案本錢：8,473.68萬元群眾幣。股權(quán)構(gòu)造：東方航空公司團體持有股票100%?；I備范疇：普遍名目：軟硬件和消息本領(lǐng)效勞，從事計劃機消息高科技范圍內(nèi)本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞，計劃機、軟硬件及扶助擺設(shè)發(fā)行與零賣，通訊搜集擺設(shè)工程(除衛(wèi)星電視、播送大地接受辦法)，棧房處置，堆棧，餐飲效勞，財產(chǎn)處置，都會公園綠化處置，從事板滯擺設(shè)高科技范圍內(nèi)本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞，板滯擺設(shè)、從事機電擺設(shè)高科技范圍內(nèi)的本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞，板滯擺設(shè)、機電擺設(shè)及零元件安置及培修，貨色與本領(lǐng)出入口，衡宇租借，自有擺設(shè)租借，倉庫儲存業(yè)(除傷害品)，公共汽車出賣，靈活車培修，非金屬資料(除貴非金屬)，通用擺設(shè)，大地擺設(shè)保護，勞務(wù)效勞(不含中介人)，社會財經(jīng)接洽，企業(yè)支部處置。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)123,068.50萬元，凈財產(chǎn)71,321.68萬元，2020年度交易收入66,981.65萬元，凈成本-8,690.74萬元。

6.東方宇航出入口有限公司（以次簡稱“東方航空公司出入口”）

創(chuàng)造日子：1993年6月9日；住宅：華夏(上海)自在交易考查區(qū)聞居路1333號B區(qū)七層716/719室；企業(yè)典型：有限負(fù)擔(dān)公司；法定代辦人：蔣飛飛；備案本錢為群眾幣30,000萬元。東方航空公司團體持有其55%的股權(quán)，華夏東方航空公司持有其45%的股權(quán)?；I備范疇：承諾名目：勞務(wù)交代效勞；第二類調(diào)理東西籌備。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻或承諾證件為準(zhǔn)） 普遍名目：宇航器及零附屬類小部件，機上用品，消費所需原料輔料資料，板滯擺設(shè)，儀器風(fēng)度，特種車輛的出入口；倉庫儲存；寄售；報警；團體產(chǎn)物外銷；承包境外宇航工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的擺設(shè)、資料出口；海內(nèi)交易（除專項審查批準(zhǔn)外）；倉庫儲存租借，宇航東西及其余擺設(shè)租借（金融租借之外）；從事貨色和本領(lǐng)的出入口交易，轉(zhuǎn)口交易，區(qū)內(nèi)企業(yè)間的交易及交易代勞，電子商務(wù)（不得從事升值郵電通信、金融交易），食物籌備（僅限預(yù)包裝食物出賣），第一類調(diào)理東西、第二類調(diào)理東西、公共汽車、化裝品、日用小百貨、灶間擺設(shè)、衛(wèi)生浴室擺設(shè)、針織紡織織物、裝束、箱包、計劃機、軟硬件及扶助擺設(shè)的出賣。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)125,276.93萬元，凈財產(chǎn)44,991.72萬元，2020年度交易收入36,189.33萬元，凈成本11,618.47萬元。

關(guān)系聯(lián)系：華夏東方航空公司、東方航空公司財政、東方航空公司租借、東方航空公司實業(yè)、東方航空公司出入口是公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體的占優(yōu)子公司，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條第（二）項規(guī)則的關(guān)系法人。

7.華夏中國民用航空公司消息搜集股子有限公司（以次簡稱“中國航空公司信”）

創(chuàng)造日子：2000年10月18日；住宅：上海市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)裕民大街7號；法定代辦人：黃榮順；備案本錢：292,620.9589萬元群眾幣；企業(yè)典型：其余股子有限公司（掛牌）；籌備范疇：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)消息效勞交易（簡直效勞名目以郵電通信與消息效勞交易籌備承諾證為準(zhǔn)）；計劃機軟、硬件工程項手段承包；計劃機軟硬件、硬件、外設(shè)、搜集產(chǎn)物的研制、開拓、消費、出賣、租借及與上述交易相關(guān)的本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞；出入口交易；貿(mào)易消息、旅行消息接洽；體例集成、電子工程和飛機場空中交通管理工程及航站樓弱電體例工程項手段?？瞥邪?。（商場主體照章自決采用籌備名目，發(fā)展籌備震動；照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受后依接受的實質(zhì)發(fā)展籌備震動；不得從事國度和本市財產(chǎn)策略遏止和控制類項手段籌備震動。）

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)283,729.30萬元，凈財產(chǎn)233,871.13萬元，2020年度交易收入67,325.73萬元，凈成本4,520.87萬元。

關(guān)系聯(lián)系：公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體的副總司理席晟教師在中國航空公司信控制非實行股東，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條第（三）項規(guī)則的關(guān)系法人。

8.上海平安宇航股子有限公司（以次簡稱“平安宇航”）

創(chuàng)造日子：2006年3月23日；住宅：華夏（上海）自在交易考查區(qū)康橋東路8號；法定代辦人：王均金；備案本錢：196,614.4157萬元群眾幣；典型：其余股子有限公司（掛牌）；籌備范疇：海內(nèi)（含港澳臺）宇航旅客和貨物輸送交易、國際宇航旅客和貨物輸送交易，宇航配電，鐵鳥零配件的創(chuàng)造，日用小百貨，金屬交電，紡織物，電子產(chǎn)物，家電，文明用品，工藝美術(shù)品，化學(xué)工業(yè)材料（除傷害品），非金屬資料，儀器風(fēng)度，板滯擺設(shè)，公共汽車配件的出賣，從事貨色及本領(lǐng)的出入口交易。【照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)3,230,847.37萬元，凈財產(chǎn)1,088,438.14萬元，2020年度交易收入1,010,155.21萬元，凈成本-48,548.39萬元。

關(guān)系聯(lián)系：公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體的股東李養(yǎng)民教師在上海平安宇航股子有限公司任股東，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條第（三）項規(guī)則的關(guān)系法人。

9.Air-France-KLM（以次簡稱“法荷航”）

Air-France-KLM 系一家在泛歐買賣所掛牌的大眾公司,備案地方為2Rue Robert Esnault-Pelterie,75007 Paris,備案本錢為428,634,035歐元。Air-France-KLM 重要籌備其徑直或轉(zhuǎn)彎抹角入股的宇航輸送企業(yè)的本錢和權(quán)力，即其不妨對法蘭西共和國或其余任何國度和地域的宇航輸送企業(yè)舉行入股。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)3,021,100萬歐元，凈財產(chǎn)-541,800萬歐元，2020年度交易收入1,108,800萬歐元，凈成本-708,300萬歐元。

關(guān)系聯(lián)系：公司的股東汪健教師在法荷航任股東，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3 條第（三）項規(guī)則的關(guān)系法人

10.上海高科技宇宙航行有限公司（以次簡稱“高科技宇宙航行”）

創(chuàng)造日子：2004年09月28日；住宅：上海市浦東飛機場飛機場大路66號；法定代辦人：成國偉；備案本錢：7300萬美元；典型：有限負(fù)擔(dān)公司（中外合伙）；股權(quán)構(gòu)造：華夏東方航空公司持有股票51%，ST ENGINEERING AEROSPACE LTD.持有股票49%?；I備范疇：鐵鳥的查看、保護、大修及關(guān)系改裝處事；零元件的保護、補綴、翻蓋、嘗試及關(guān)系的培修交易；宇航東西出賣和培修；鐵鳥培修關(guān)系的工程本領(lǐng)效勞，接洽效勞；鐵鳥培修東西的租借；培修場合租借；倉庫儲存效勞（除傷害品、及專項規(guī)則）及路途貨色輸送【照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)74,900.62萬元，凈財產(chǎn)63,813.14萬元，2020年度交易收入31,945.16萬元，凈成本1,968.39萬元。

關(guān)系聯(lián)系：公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體的副總司理成國偉教師在高科技宇宙航行任股東會總統(tǒng)，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條第（三）項規(guī)則的關(guān)系法人。

11.廣發(fā)錢莊股子有限公司（以次簡稱“廣發(fā)錢莊”）

創(chuàng)造日子：1988年07月08日；住宅：廣州市越秀區(qū)春風(fēng)東路713號；備案本錢：1,968,719.6272萬；法定代辦人：王凱；典型：股子有限公司(非掛牌、公有占優(yōu))；籌備范疇：接收大眾入款；散發(fā)短期、中葉和長久貸款；處置國表里預(yù)算；處置單子承兌與貼息；刊行金融債券；代剪發(fā)行、代勞兌付、承運銷售當(dāng)局債券；交易當(dāng)局債券、金融債券等證券；從事同行拆借；供給斷定證效勞及保證；從事錢莊卡交易；代勞收付金錢及代勞保障交易；供給保存箱效勞；外匯存、貸款；外匯郵匯；外國貨幣對換；國際預(yù)算；結(jié)匯、售匯；同行外匯拆借；外匯單子的承兌和貼息；外匯告貸；外匯保證；交易和代勞交易股票除外的外國貨幣證券；刊行和代剪發(fā)行股票除外的外國貨幣證券；自己經(jīng)營和代客外匯交易；代勞海外斷定卡的刊行及付款交易；離岸金融交易；資金和信用觀察、接洽、見證交易；經(jīng)華夏銀行監(jiān)理會等接受的其余交易。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

截止2020年12月31日重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)30,279.72億元，凈財產(chǎn)2,181.5億元，2020年度交易收入805.25億元，凈成本138.12億元。

關(guān)系聯(lián)系：東方航空公司團體的股東王濱教師任廣發(fā)錢莊股東長，系《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》第10.1.3條第（三）項規(guī)則的關(guān)系法人。

（二）前期同類關(guān)系買賣的實行情景和踐約本領(lǐng)領(lǐng)會

公司與此次凡是關(guān)系買賣中的重要關(guān)系方均爆發(fā)過交易來往，其均能莊重實行商定，以有理的價錢向公司供給高效優(yōu)質(zhì)的效勞或接收公司供給的效勞后按約付出價款。

上述關(guān)系方均具備在關(guān)系交易中的籌備資歷，且熟習(xí)公司的交易運作，無助于于實行上風(fēng)互補和資源有理擺設(shè)，保護公司消費籌備震動的平常運作。

三、關(guān)系買賣重要實質(zhì)和訂價策略

（一）與東方航空公司團體及其部下子公司的凡是關(guān)系買賣

1.金融效勞交易

公司與東方航空公司財政于2021年11月29日簽署了《金融效勞框架和議》，在滿意有權(quán)組織審查批準(zhǔn)步調(diào)的基礎(chǔ)下，《金融效勞框架和議》自兩邊簽訂之日起奏效，靈驗期至2023年12月31日。有權(quán)組織審查批準(zhǔn)步調(diào)：在適合實用于公司的掛牌準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)則和滿意上海證券買賣所常常的訴求的基礎(chǔ)下，即使《金融效勞框架和議》項下買賣由股東會接受即可實行，則本和議中與該買賣關(guān)系的條件的奏效的基礎(chǔ)前提為經(jīng)公司股東會接受，即使本和議項下買賣須經(jīng)公司股東常會接受方可實行，則本和議中與該買賣關(guān)系的條件的奏效的基礎(chǔ)前提為經(jīng)公司股東常會接受。

（1）重要實質(zhì)

按照《金融效勞框架和議》，東方航空公司財政及其占優(yōu)子公司向公司供給入款、貸款交易及其余金融效勞。

公司將局部姑且棄置的震動資本以及局部交易回籠金錢本著存取自在的規(guī)則，惠存在東方航空公司財政開立的帳戶；東方航空公司財政應(yīng)按照其自己的資本本領(lǐng)，盡管優(yōu)先滿意公司的貸款需要。公司向東方航空公司財政請求貸款，應(yīng)由兩邊簽署貸款公約，精確貸款金額、貸款用處和貸款克日等事變；按照公司平?；I備震動須要，東方航空公司財政可接收公司委派，向公司供給委派貸款、對外財經(jīng)保證和斷定鑒證等金融效勞，在公司獲準(zhǔn)刊行債券情景下供給債券刊行上面的效勞，以及東方航空公司財政籌備范疇內(nèi)的其余金融效勞，但供給本質(zhì)效勞時，如有須要，兩邊應(yīng)簽署簡直公約。

公司在東方航空公司財政的入款余額下限不高于東方航空公司財政向公司散發(fā)的貸款(囊括供給的授信額度)余額下限；公司在東方航空公司財政的每個管帳年度的每日平均入款余額不高于昔日東方航空公司財政向公司散發(fā)的貸款(囊括供給的授信額度)的每日平均余額。

（2）訂價規(guī)則

入款稅率應(yīng)適合華夏群眾錢莊就該品種入款稅率的規(guī)則，由兩邊依照商場化規(guī)則并參考獨力第三方金融組織報價公道計劃決定。貸款稅率應(yīng)以華夏群眾錢莊就該典型貸款規(guī)則的基準(zhǔn)稅率為參考，依照商場化規(guī)則由兩邊參考獨力第三方金融組織報價公道計劃決定。東方航空公司財政向公司供給入款、貸款除外的其余金融效勞收取手續(xù)費，凡華夏群眾錢莊或華夏錢莊保障監(jiān)視處置委員會有收款規(guī)范規(guī)則的，應(yīng)適合關(guān)系規(guī)則；除適合前述規(guī)則外，東方航空公司財政為公司供給金融效勞所收取的手續(xù)費，兩邊依照商場化規(guī)則并參考獨力第三方金融組織報價公道計劃決定。

東方航空公司財政將與公司指定部分或其指定職員重要控制核對獨力第三方供給入款交易、貸款交易和其余金融效勞的報價及條件。

2.客機貨物運輸交易

（1）重要實質(zhì)

按照中貨航與華夏東方航空公司簽署的《對于華夏貨物運輸宇航有限公司獨家籌備華夏東方宇航股子有限公司客機貨物運輸交易的和議書》（以次簡稱《客機貨物運輸交易和議書》），中貨航在獨家籌備克日內(nèi)，獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易，囊括但不限于：(i)中貨航獨家購買華夏東方航空公司客機貨色輸送效勞，并對外以本人的表面獨力從事客機貨物運輸交易籌備；(ii)中貨航以締約發(fā)運人身份對外簽訂貨色輸送和議，華夏東方航空公司接收中貨航委派以本質(zhì)發(fā)運人身份控制實行空間輸送效勞；(iii)中貨航獨家享有華夏東方航空公司客機貨物運輸?shù)呐撐怀鲑u權(quán)、訂價權(quán)以及從事預(yù)算等關(guān)系交易，華夏東方航空公司不得再自行籌備、委派或受權(quán)中貨航除外的任何第三方籌備、或經(jīng)過任何辦法使任何其余第三方對客機貨物運輸交易享有任何權(quán)力；及(ⅳ)中貨航就華夏東方航空公司客機所承運的貨色向托運人接受完全貨色承運負(fù)擔(dān)。獨家籌備功夫，由中貨航對華夏東方航空公司客機貨物運輸交易獨力核計、照章征稅、自決籌備、自夸盈利和虧本。

縱然中貨航按照前款規(guī)則獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易，華夏東方航空公司仍承諾擔(dān)為中貨航走運的貨色供給始發(fā)港至手段港的空間輸送及需要的機場合面保護(為制止異議，除兩邊另有商定外，應(yīng)囊括但不限于安全檢查、裝卸機、機坪駁運、航空港的貨色操縱及其它需要的機場合面保護)，并向中貨航接受相映的安定保護負(fù)擔(dān)。

（2）訂價按照

中貨航應(yīng)就獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易向華夏東方航空公司付出輸送效勞價款，該等輸送效勞價款應(yīng)以中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易爆發(fā)的本質(zhì)貨物運輸收入為基數(shù)并扣減確定交易費率，輸送效勞價款簡直計劃公式如次：

輸送效勞價款 = 客機貨物運輸本質(zhì)收入 x（1-交易費率）

①在慣例景象即中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機腹艙貨物運輸交易的景象下，上述輸送效勞價款計劃公式中的客機貨物運輸本質(zhì)收入即為中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機腹艙爆發(fā)的貨物運輸本質(zhì)收入，輸送效勞價款和交易費率的決定公式及各項參數(shù)的取值規(guī)范如次：

輸送效勞價款 = 客機腹艙貨物運輸本質(zhì)收入 x（1-慣例交易費率）

慣例交易費率 = 經(jīng)營用度率+(昔日華夏東方航空公司客機腹艙貨物運輸交易收入延長率-三大航昔日客機腹艙貨物運輸收入平衡延長率)x 50%

個中：

a) 經(jīng)營用度率，指經(jīng)兩邊邀請的管帳師實行約定步調(diào)的華夏東方航空公司客機貨物運輸交易邇來過往三年各年度經(jīng)營用度的本質(zhì)爆發(fā)額，辨別除以該等年度內(nèi)經(jīng)審批的客機貨物運輸本質(zhì)收入所得比值的算術(shù)平衡值，在獨家籌備克日內(nèi)年年計劃安排一次；個中經(jīng)營用度指邇來過往三年年年中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易所爆發(fā)的與客機貨物運輸交易出賣關(guān)系的職員、財產(chǎn)、經(jīng)營銷售等本錢用度。

b) 昔日華夏東方航空公司客機腹艙貨物運輸交易收入延長率，指中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機腹艙在昔日爆發(fā)的貨物運輸本質(zhì)收入較中貨航在上一年度爆發(fā)的華夏東方航空公司客機腹艙貨物運輸本質(zhì)收入的增（減）額，與中貨航在上一年度爆發(fā)的華夏東方航空公司客機腹艙貨物運輸本質(zhì)收入的百分比；

c) 三大航昔日客機腹艙貨物運輸收入平衡延長率，指三大航客機腹艙在昔日爆發(fā)的貨物運輸收入與其客機腹艙在上一年度爆發(fā)的貨物運輸收入的延長率的算術(shù)平衡值。

②在非慣例景象下，兩邊經(jīng)計劃普遍不妨沿用除客機腹艙除外的如客改貨等偶爾性辦法減少客機貨物運輸加力，此種景象下輸送效勞價款計劃公式中的客機貨物運輸本質(zhì)收入應(yīng)為中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客改貨等非慣例客機貨物運輸交易爆發(fā)的貨物運輸本質(zhì)收入，輸送效勞價款和交易費率的決定公式及各項參數(shù)的取值規(guī)范如次：

輸送效勞價款 = 非慣例客機貨物運輸本質(zhì)收入 x（1-非慣例交易費率）

非慣例交易費率 = 經(jīng)營用度率 x（1+有理成本率）。

個中：

a) 經(jīng)營用度率的決定本領(lǐng)同慣例景象下的關(guān)系規(guī)則。

b) 有理成本率，為三大航邇來過往三個管帳年度平衡收入成本率的算術(shù)平衡數(shù)。

兩邊應(yīng)在每個管帳年度中斷后共通指定具備交易天性的管帳師工作所，對往日一年中貨航獨家籌備華夏東方航空公司客機貨物運輸交易所爆發(fā)的貨物運輸本質(zhì)收入舉行專項審批出示正式的審批匯報，并對邇來過往三年年年的經(jīng)營用度實行約定步調(diào)出示約定匯報（用以決定下一年的經(jīng)營用度率）。兩邊應(yīng)付依照本公約定計劃所得的經(jīng)營用度率和交易費率簽訂書面確認(rèn)。

（3）籌備克日

和議項下的獨家籌備克日為自2020年1月1日起至2032年12月31日。獨家籌備克日滿月后，兩邊可就連接買賣舉行計劃并簽訂新的和議。如兩邊屆時未完畢新的和議，只有《獨家籌備和議》經(jīng)各方承諾中斷，只有華夏東方航空公司和東方航空公司物流屆時均系在境內(nèi)或境外證券買賣所公然掛牌買賣的掛牌公司，且東方航空公司團體為公司和中貨航的本質(zhì)遏制人，兩邊應(yīng)連接依照《獨家籌備和議》的商定實行。

（4）預(yù)算與付出

中貨航應(yīng)按月付出輸送效勞價款，每月該當(dāng)付出的金額按中貨航當(dāng)月爆發(fā)的客機貨物運輸本質(zhì)收入扣減經(jīng)營用度計劃，中貨航應(yīng)于次月預(yù)算付出。在每個管帳年度中斷后的三個月內(nèi)，兩邊應(yīng)依照和議商定計劃昔日的輸送效勞價款年度總數(shù)并舉行年末預(yù)算，即如輸送效勞價款年度總數(shù)與中貨航昔日已按月本質(zhì)付出的輸送效勞價款總數(shù)之間生存差額，則多退少補。

3.鐵鳥籌融資租借交易

（1）重要實質(zhì)

子公司中貨航于2021年11月29日與關(guān)系方東方航空公司租借簽署了《鐵鳥籌融資租借框架和議》，中貨航擬于2022年至2024年以籌融資租借辦法引進幾何架貨機。在滿意奏效前提的基礎(chǔ)下，本和議靈驗期為2022年1月1日起至2024年12月31日。即使按照兩邊公司規(guī)則的規(guī)則本和議項下買賣須要過程任何一方股東會或股東會的接受方可實行，則本和議奏效的基礎(chǔ)前提應(yīng)為贏得該等股東會接受或股東會接受。

按照上述和議，如過程邀標(biāo)評價，東方航空公司租借的籌融資租借計劃優(yōu)于其余方的籌融資租借計劃(囊括但不限于東方航空公司租借籌融資租借計劃歸納籌融資本錢較其余方籌融資租借計劃報價具備比賽上風(fēng))，中貨航將采用東方航空公司租借為上述安置引進的十足或局部鐵鳥供給鐵鳥籌融資租借安置。

籌融資租借辦法：和議項下所說起的租借買賣構(gòu)造為境單位內(nèi)部的保衛(wèi)稅籌融資租借。名目公司（即東方航空公司租借擬以其自己或在天津東疆保稅港區(qū)、上海自由貿(mào)易區(qū)或兩邊計劃普遍的其余場所創(chuàng)造其全資具有的子公司，動作鐵鳥的一切權(quán)人和出租汽車人）動作出租汽車人和中貨航動作承包租賃人就每一架鐵鳥將簽訂一份租借和議，按照該和議的規(guī)則，在鐵鳥創(chuàng)造商向名目公司托付鐵鳥的同聲，名目公司將鐵鳥以籌融資性租借的辦法托付并出租汽車予中貨航。每一架鐵鳥的租借克日由兩邊計劃決定，于交機日起算。在每一架鐵鳥租借到時后，在中貨航向出租汽車人付出結(jié)果一期房錢和期末表面回購價款后，出租汽車人應(yīng)按照租借和議的規(guī)則準(zhǔn)時向中貨航變化鐵鳥一切權(quán)。

鐵鳥融資本額：對每一架鐵鳥而言，其租借和議項下的融資本額(亦即用來計劃房錢的攤銷本金總數(shù))應(yīng)即是該架鐵鳥的購機價款，并經(jīng)兩邊承諾依照鐵鳥本質(zhì)托付價錢給予安排和確認(rèn)。

房錢付出：自交機日起，房錢付出按每季度或每半年付出，個中本金局部按等額本金、等額本息規(guī)則或兩邊計劃普遍的其余規(guī)則舉行計劃。

鐵鳥托付：鐵鳥托付依照鐵鳥“當(dāng)前近況”實行。中貨航該當(dāng)按照關(guān)系法令和規(guī)則，并依照鐵鳥創(chuàng)造商規(guī)則的操縱畫冊以及控制舉行經(jīng)營鐵鳥。

安置費：對準(zhǔn)每一架鐵鳥，中貨航按照該架鐵鳥租借和議的商定向東方航空公司租借或出租汽車人付出租借安置費。

一切權(quán)及典質(zhì)權(quán)備案：中貨航該當(dāng)扶助出租汽車人處置和實行鐵鳥在華夏中國民用航空公司部分的一切權(quán)及典質(zhì)權(quán)備案。

失約及補償：①任何一方在籌融資租借框架和議項下或按照籌融資租借框架和議作出的任何報告、保護、許諾或商定有任何虛假之處，或其有任何違犯或不實行和議商定負(fù)擔(dān)的景象爆發(fā)，應(yīng)照章接受相映的失約負(fù)擔(dān)。②除籌融資租借框架和議另有商定或法令另有規(guī)則外，和議任何一方爆發(fā)失約，另一方均有權(quán)訴求失約方連接實行、采用彌補辦法大概中斷本和議，并訴求失約方補償所以形成的本質(zhì)丟失。

（2）訂價按照

經(jīng)邀標(biāo)評價后以兩邊計劃決定的價錢為準(zhǔn)，訂價按照公道有理的規(guī)則。東方航空公司租借具有較為豐富的本錢勢力，籌備寧靜，其籌融資本領(lǐng)和渠道連接拓展，不妨為公司供給較優(yōu)的籌融資價錢；同聲，東方航空公司租借完備從事大范圍鐵鳥籌融資租借買賣的天性和本領(lǐng)，其交易共青團和少先隊在鐵鳥租借范圍體味充分，且與本公司交易交談通順。按照東方航空公司租借與東方航空公司團體及其部下子公司往常的協(xié)作記載，東方航空公司租借不妨莊重依照公約商定實行公約項下的各項負(fù)擔(dān)。經(jīng)過與東方航空公司租借發(fā)展籌融資租借交易協(xié)作，本公司能贏得較商場稅率更低的籌融資租借效勞，為公司儉樸籌融資本錢，利于于貶低本公司的財政本錢，優(yōu)化財政構(gòu)造。

中貨航鐵鳥籌融資租借關(guān)系買賣下限金額囊括年年新增籌融資租借鐵鳥本金和本錢總數(shù)以及手續(xù)費。在預(yù)估買賣金額下限時，重要參錄取國群眾錢莊5年之上貸款基準(zhǔn)稅率和/或倫敦同行拆借稅率；每架籌融資租借鐵鳥的安置費按鐵鳥融本錢金的0.5%計劃；租借期按照是非期拉攏計劃而定。經(jīng)過沿用東方航空公司租借供給的籌融資租借安置，估計在扣除付出給東方航空公司租借的手續(xù)費后，比擬較錢莊一致克日的典質(zhì)貸款，估計儉樸籌融資本錢最高為30,105萬元。

4.貨物運輸物流交易保護效勞和貨物運輸物流效勞

（1）重要實質(zhì)

①與華夏東方航空公司

公司已與華夏東方航空公司簽署了《貨物運輸物流關(guān)系凡是關(guān)系買賣框架和議》，和議靈驗期至2022年12月31日，按照上述和議，華夏東方航空公司及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織向公司供給籌備貨物運輸物流交易進程中所需的凡是性保護效勞：軍務(wù)培修及其隸屬保護效勞；貨物運輸培修及其隸屬保護效勞；消息本領(lǐng)保護效勞；純潔效勞；培養(yǎng)和訓(xùn)練效勞；財產(chǎn)租借效勞；其余凡是性保護效勞。

公司向華夏東方航空公司及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織供給其籌備交易進程中所需的凡是性保護效勞：機坪駁運效勞、貨站操縱效勞與安全檢查效勞；其余凡是性保護效勞。

②與東方航空公司出入口

公司已與東方航空公司出入口簽署了《貨物運輸物流關(guān)系凡是關(guān)系買賣框架和議》，和議靈驗期至2022年12月31日，按照上述和議，東方航空公司出入口及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織向公司供給籌備貨物運輸物流交易進程中所需的凡是性保護效勞：報警效勞；對外貿(mào)易出入口代勞效勞；機貢品購買代勞效勞；其余凡是性保護效勞。

公司向東方航空公司出入口及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織供給其在籌備交易進程中所需的凡是性保護效勞：宇航特貨效勞；貨站操縱效勞；同行名目供給鏈效勞；其余貨物運輸物流效勞。

③與東方航空公司實業(yè)

公司已與東方航空公司實業(yè)簽署了《貨物運輸物流關(guān)系凡是關(guān)系買賣框架和議》，和議靈驗期至2022年12月31日，按照上述和議，東方航空公司實業(yè)及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織向公司供給籌備貨物運輸物流交易進程中所需的凡是性保護效勞：財產(chǎn)處置效勞，囊括衡宇及興辦物培修保護和處置效勞、財產(chǎn)處置范疇內(nèi)辦法擺設(shè)的培修保護和處置效勞、財產(chǎn)處置范疇內(nèi)情況處置和安全保衛(wèi)效勞、綠化保護效勞等；貨物運輸物流關(guān)系車輛及擺設(shè)效勞，囊括兩邊承認(rèn)的各類貨物運輸物流關(guān)系車輛及擺設(shè)的供給、租借和保護珍愛效勞等；棧房效勞，囊括過夜及餐飲效勞、會務(wù)保護效勞等；其余凡是性保護效勞。

公司向東方航空公司實業(yè)及其部下全資或占優(yōu)子公司及分支組織供給其籌備交易進程中所需的凡是性保護效勞：多式聯(lián)運效勞；貨站操縱效勞；同行名目供給鏈效勞；其余貨物運輸物流效勞。

（2）訂價規(guī)則

公司接收關(guān)系人供給的貨物運輸物流交易保護效勞的訂價和/或收款規(guī)范，須參照商場價決定，由兩邊公道計劃厘定。公司向關(guān)系人供給貨物運輸物流效勞和貨站交易保護效勞的訂價和/或收款規(guī)范，須參照商場價決定，由兩邊公道計劃厘定。關(guān)系效勞的訂價和/或收款規(guī)范，不低于同類效勞的商場平衡訂價和/或收款規(guī)范或不低于在平常情景下向獨力第三方供給同類效勞的訂價和/或收款規(guī)范。前述所稱“商場價”，是指由籌備者自決擬訂，經(jīng)過商場比賽產(chǎn)生的價錢。商場價按以次程序并商量原資料本錢、保護地區(qū)、保護擺設(shè)本錢、人為本錢及簡直保護訴求等成分后決定(如有)：(1)在該類效勞供給地或其鄰近地域在平常買賣情景下供給該類效勞的獨力第三方其時收取的價錢；或(2)在華夏境內(nèi)涵平常買賣情景下供給該類效勞的獨力第三方其時收取的價錢。

買賣兩邊將指定部分或其指定職員重要控制核對同典型效勞的商場平衡價及條件。

公司與上述關(guān)系人在貨物運輸物流交易保護和貨物運輸物流效勞上面爆發(fā)的買賣是按普遍貿(mào)易條件完畢的，無助于于實行上風(fēng)互補和資源有理擺設(shè)，保護公司消費籌備震動的平常運作。

（二）公司與其余關(guān)系方爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣

1.與平安宇航的宇航加力購買及宇航物流效勞關(guān)系買賣

（1）買賣實質(zhì)

公司向平安宇航購買宇航加力，以充分公司航路產(chǎn)物的百般性。同聲，公司向其供給貨站操縱、多式聯(lián)運和同行名目供給鏈效勞。

（2）訂價規(guī)則

公司向平安宇航購買宇航加力的價錢是按照其對外頒布價而定。公司向平安宇航供給貨站操縱和多式聯(lián)運效勞的價錢是按照兩邊簽署的交易和議中商定的效勞實質(zhì)收取相映的用度，對準(zhǔn)宇航公司存戶，貨站運用單價依照飛機場級別各別沿用商場安排價及當(dāng)局引導(dǎo)價訂價。公司向平安宇航供給同行供給鏈效勞，效勞價錢按照公然招標(biāo)辦法決定。

2.與高科技宇宙航行的宇航東西培修及宇航物流效勞關(guān)系買賣

（1）買賣實質(zhì)：公司向高科技宇宙航行購買培修效勞，并向高科技宇宙航行供給同行名目供給鏈效勞。

（2）訂價規(guī)則：經(jīng)招投標(biāo)辦法決定。

3.與中國航空公司信的消息本領(lǐng)效勞關(guān)系買賣

（1）買賣實質(zhì)：公司向中國航空公司信購買數(shù)據(jù)效勞，重要囊括貨物運輸體例、發(fā)運人經(jīng)營銷售體例及新貨站體例等效勞。

（2）訂價規(guī)則：沿用本錢加成的辦法，經(jīng)兩邊計劃決定價錢。

4.與法荷航的宇航東西培修效勞以及貨站操縱效勞關(guān)系買賣

（1）買賣實質(zhì)

公司向法荷航購買航材元件包修及附件效勞，其完備接受航材元件包修和附件效勞交易的專科天性和本領(lǐng)，培修處置體味充分、培修本領(lǐng)所有、培修資源普遍，滿意公司購買關(guān)系效勞的訴求。同聲，公司向法荷航供給貨站操縱效勞。

（2）訂價規(guī)則：公司購買航材元件包修及附件效勞的價錢是按照與可比獨力第三方的商場價錢比擬并經(jīng)過比賽性媾和決定。公司向其供給貨站操縱效勞時，對準(zhǔn)宇航公司存戶，貨站運用單價依照飛機場級別各別沿用商場安排價及當(dāng)局引導(dǎo)價訂價。

5.與廣發(fā)錢莊的入款關(guān)系買賣

（1）買賣實質(zhì)：公司在關(guān)系方廣發(fā)銀前進行入款交易。

（2）訂價規(guī)則：公司在廣發(fā)錢莊的入款系平常的貿(mào)易錢莊入款，訂價按照公道、有理的規(guī)則。

四、關(guān)系買賣的手段以及對掛牌公司的感化

上述關(guān)系方均具備在關(guān)系交易中的籌備資歷，且熟習(xí)公司的交易運作，無助于于實行上風(fēng)互補和資源有理擺設(shè)，保護公司消費籌備震動的平常運作。上述凡是關(guān)系買賣公道、有理，適合本公司和理想股東的完全便宜，亦適合公司籌備興盛須要，不生存妨礙公司和非關(guān)系股東更加是中型小型股東便宜的景象，也不會感化公司的獨力性，公司交易不會所以產(chǎn)生對關(guān)系方的依附。

證券代碼：601156 股票簡稱：東方航空公司物流 公布編號：臨2021-019

東方宇航物流股子有限公司

第一屆監(jiān)事會第22次聚會決定公布

按照《中華群眾民主國公法令》《東方宇航物流股子有限公司規(guī)則》（以次簡稱《公司規(guī)則》）及《公司監(jiān)事聚會事準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)則，東方宇航物流股子有限公司（以次簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第22次聚會于2021年11月29日以通信辦法召開，聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)姜疆教師會合和把持。

公司依照規(guī)則功夫向理想監(jiān)事發(fā)出了聚會報告和聚會文獻，此次監(jiān)事會應(yīng)加入監(jiān)事5人，本質(zhì)加入監(jiān)事5人。

監(jiān)事會聚會的會合和召開適合國度相關(guān)法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，聚會正當(dāng)靈驗。參加會議監(jiān)事審議了相關(guān)議案，產(chǎn)生決定如次：

一、審議經(jīng)過《對于公司監(jiān)事會換屆推舉的議案》

承諾題名姜疆教師、崔維剛教師、施征宇教師為公司第二屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事候選者，自股東常會審議經(jīng)過后與公司員工經(jīng)過群言堂推舉爆發(fā)的兩名員工代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第二屆監(jiān)事會，任期為三年，自股東常會審議經(jīng)過之日起算。監(jiān)事候選者的簡歷見附屬類小部件。本議案尚需提交股東常會審議。

表決截止：承諾票5票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議經(jīng)過《對于安排公司獨力股東補助的議案》

承諾安排公司股東會獨力股東補助，自2022年1月1日起，各人年年群眾幣15萬元（含稅），按月計算與發(fā)放。本議案尚需提交股東常會審議。

監(jiān)事會覺得：公司減少2021年凡是關(guān)系買賣估計金額是因公司平常交易籌備須要而爆發(fā)的，而且按照了公然、公道、公道的規(guī)則，買賣的價錢、訂價辦法適合商場訂價規(guī)則，不生存妨礙公司和非關(guān)系股東便宜的情景，不會對公司本期及將來的財政情景爆發(fā)倒霉感化，也不會感化公司的獨力性。該議案還需提請公司股東常會審議。

確定請拜見公司同日在《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露的《對于安排2021年度凡是關(guān)系買賣估計金額及估計2022年度凡是關(guān)系買賣額度的公布》。

監(jiān)事會覺得：公司估計2022年凡是關(guān)系買賣額度是因公司平常交易籌備須要而爆發(fā)的，而且按照了公然、公道、公道的規(guī)則，買賣的價錢、訂價辦法適合商場訂價規(guī)則，不生存妨礙公司和非關(guān)系股東便宜的情景，不會對公司本期及將來的財政情景爆發(fā)倒霉感化，也不會感化公司的獨力性。該議案還需提請公司股東常會審議。

股東代辦監(jiān)事候選者簡歷

1.姜疆

姜疆，男，1964年6月出身，大學(xué)學(xué)力，高檔處置職員工商處置碩士，正高檔遨游員?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會總統(tǒng)，華夏東方宇航團體有限公司（以次簡稱“東方航空公司團體”）農(nóng)會總統(tǒng)、員工股東，華夏東方宇航股子有限公司（以次簡稱“華夏東方航空公司”）農(nóng)會總統(tǒng)、員工股東。

姜疆教師于1986年加入處事，歷任華夏東方航空公司山西分公司遨游部副司理、司理，華夏東方航空公司山西分公司副總司理等職。2010.07--2014.06任華夏東方航空公司山西分公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告；2014.06--2016.12任華夏東方宇航武漢有限負(fù)擔(dān)公司總司理、中國共產(chǎn)黨的委員會副布告；2016.12--2017.02任華夏東方航空公司安定運轉(zhuǎn)處置處事控制人；2017.02-2021.01任華夏東方航空公司中國共產(chǎn)黨的委員會常委、副總司理；2020.07-2021.08兼任華夏東方航空公司安定總監(jiān)；2020.11月起任東方航空公司團體農(nóng)會總統(tǒng)、華夏東方航空公司農(nóng)會總統(tǒng)；2020.12月起兼任東方航空公司團體員工股東、華夏東方航空公司員工股東。

姜疆教師在本公司本質(zhì)遏制人東方航空公司團體擔(dān)服務(wù)工股東、農(nóng)會總統(tǒng)職務(wù)；未持有東方航空公司物流的股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

2.崔維剛

崔維剛，男， 1976年7月出身，碩士學(xué)位。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，德邦物流股子有限公司（以次簡稱“德邦股子”）副股東長兼副總司理。

崔維剛教師于2001年介入物流業(yè)，曾任德邦股子部下子公司交易部司理、汽運專線司理、績效觀察組長、監(jiān)事、經(jīng)營總監(jiān)、副總裁、高檔副總裁；2017年7月起任本公司監(jiān)事。崔教師在控制德邦股子副總裁功夫，曾安排并激動實行了德邦多個策略級名目。崔教師結(jié)業(yè)于山東醫(yī)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)，具有兩湖商學(xué)院工商處置碩士學(xué)位。

崔維剛教師與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未持有東方航空公司物流的股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

3.施征宇

施征宇，男，1972年12月出身，財經(jīng)學(xué)碩士學(xué)位，藥劑師?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事，綠地占優(yōu)團體財政部副總司理、綠地金融入股占優(yōu)團體有限公司副總裁、綠地金創(chuàng)高科技團體實行副總裁、綠地數(shù)字高科技有限公司監(jiān)事長。

施征宇教師于1995年7月至2017年5月功夫，在華夏農(nóng)業(yè)錢莊上海市分行服務(wù)，控制房土地資產(chǎn)板塊完全交易興盛與籌備及商場拓展。于2017年6月介入綠地占優(yōu)團體。施征宇教師2017年7月起任本公司監(jiān)事。施征宇教師結(jié)業(yè)于上海高科技大學(xué)，具有西安交通大學(xué)碩士接洽生學(xué)位。

施征宇教師與本公司或本公司的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人不生存關(guān)系聯(lián)系；未持有東方航空公司物流的股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后。

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