證券代碼：000532 證券簡稱：華金本錢 公布編號：2021-031

本公司及股東會理想分子保護(hù)消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

更加提醒：

1、公司于2021年3月6日在《華夏證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)上登載了《對于召開2021年第二次偶爾股東常會的報告》；

2、此次股東常會召開功夫，無減少、破壞或竄改提案情景；

3、此次股東常會不波及變換往常股東常會已經(jīng)過的決定。

一、聚會召開和加入情景

1、聚會會合人：公司股東會。

2、當(dāng)場聚會召開場所：珠海市香洲區(qū)國度高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)前灣二路2號支部出發(fā)地一期B棟5樓本公司聚會室。

3、聚會辦法：當(dāng)場開票與搜集開票相貫串。

4、召開功夫

當(dāng)場聚會召開功夫為：2021年3月24日(禮拜三)下晝14:30起。

經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫為2021年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的功夫為2021年3月24日9:15—15:00功夫的大肆功夫。

5、此次股東常會的召開適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和本公司《規(guī)則》的規(guī)則，聚會召開正當(dāng)、合規(guī)。

6、把持人：公司股東長把持聚會。

7、公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員、見證狀師等加入了聚會。

8、股東加入情景

經(jīng)過當(dāng)場和搜集開票的股東9人，代辦股子170,203,842股，占掛牌公司總股子的49.3762%。（個中，持有股票5%以次中型小型入股者代辦股子數(shù)667,517股，占公司總股數(shù)的0.1936%），簡直如次：

（1）親身加入當(dāng)場聚會的股東及股東受權(quán)代勞4人，代辦股子數(shù)169,917,342股，占公司總股子的49.2931%。

（2）在規(guī)則的搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所搜集體例和深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行表決的股東合計5人，代辦股子數(shù)286,500股，占公司總股數(shù)的0.0831%。

二、議案審議表決情景

1、分項審議表決，經(jīng)過了《對于股東會換屆推舉的議案》

（1）推舉李光寧教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

該項議案承諾169,927,342股，占加入聚會一切股東所持股子的99.8375%；阻礙276,500股，占加入聚會一切股東所持股子的0.1625%；棄權(quán)0股，占加入聚會一切股東所持股子的0.0000%。

個中，加入此次股東常會持有公司5%以次股子的股東表決情景：承諾391,017股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的58.5778%；阻礙276,500股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的41.4222%；棄權(quán)0股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的0%。

（2）推舉郭瑾姑娘為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

該項議案承諾169,927,342股，占加入聚會一切股東所持股子的99.8375%；阻礙276,400股，占加入聚會一切股東所持股子的0.1624%；棄權(quán)100股，占加入聚會一切股東所持股子的0.0001%。

個中，加入此次股東常會持有公司5%以次股子的股東表決情景：承諾391,017股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的58.5778%；阻礙276,400股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的41.4072%；棄權(quán)100股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的0.0150%。

（3）推舉謝浩教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

（4）推舉賀臻教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

（5）推舉鄒超勇教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

（6）推舉王一鳴教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

（7）推舉黃峻教師為公司第第十屆股東會非獨力股東的議案

（8）推舉黃燕飛姑娘為公司第第十屆股東會獨力股東的議案

（9）推舉王懷兵教師為公司第第十屆股東會獨力股東的議案

（10）推舉竇歡姑娘為公司第第十屆股東會獨力股東的議案

（11）推舉安壽輝教師為公司第第十屆股東會獨力股東的議案

2、分項審議表決，經(jīng)過了《對于監(jiān)事會換屆推舉的議案》

（1）推舉周優(yōu)芬姑娘為公司第第十屆監(jiān)事會非員工監(jiān)事的議案

該項議案承諾票數(shù)169,927,342股，占加入聚會靈驗表決權(quán)股子總額的99.8375%；阻礙票218,500股，占加入聚會靈驗表決權(quán)股子總額的0.1284%；棄權(quán)票58,000股，占加入聚會靈驗表決權(quán)股子總額的0.0341%。

個中，加入此次股東常會持有公司5%以次股子的股東表決情景：承諾391,017股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的58.5778%；阻礙218,500股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的32.7332%；棄權(quán)58,000股，占加入聚會持有公司5%以次股子的股東所持靈驗表決權(quán)股子總額的8.6889%。

（2）推舉李微歡教師為公司第第十屆監(jiān)事會非員工監(jiān)事的議案

（3）推舉羅宏健教師為公司第第十屆監(jiān)事會非員工監(jiān)事的議案

三、狀師出示的法令看法

北京德恒（珠海）狀師工作所狀師劉亞晶、馮楠加入了此次股東常會聚會，舉行當(dāng)場見證并出示法令看法書，覺得：公司此次股東常會的會合和召開步調(diào)、加入聚會職員資歷及會合人資歷、聚會表決步調(diào)等均適合《公法令》等相關(guān)法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》、《股東北大學(xué)聚會事準(zhǔn)則》的規(guī)則，此次股東常會對議案的表決截止正當(dāng)靈驗。

四、備查文獻(xiàn)

1、珠海華金本錢股子有限公司2021年第二次偶爾股東常會決定；

2、北京德恒（珠海）狀師工作所對于珠海華金本錢股子有限公司2021年第二次偶爾股東常會的法令看法書。

特此公布。

珠海華金本錢股子有限公司

股東會

2021年3月25日

證券代碼：000532 證券簡稱：華金本錢 公布編號：2021-032

珠海華金本錢股子有限公司

第第十屆股東會第一次聚會決定公布

本公司及股東會理想分子保護(hù)公布實質(zhì)的如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、股東會聚會召開情景

珠海華金本錢股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第第十屆股東會第一次聚會于2021年3月24日以當(dāng)場辦法召開。基于公司于2021年3月24日召開的2021年第二次偶爾股東常會推舉爆發(fā)第第十屆股東會股東，理想股東普遍承諾寬免此次股東會聚會提早報告。此次聚會應(yīng)參加會議股東11名，本質(zhì)到貨股東11名。聚會的召開與會合適合《公法令》及本公司《規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、股東會聚會審議情景

（一）審議經(jīng)過了《對于推舉公司股東長及副股東長的議案》

股東會承諾推舉郭瑾姑娘為公司股東長，謝浩教師為公司副股東長，任期至本屆股東會滿月。

表決截止：11票扶助，0票棄權(quán)，0票阻礙。

（二）審議經(jīng)過了《對于推舉第第十屆股東會特意委員會分子的議案》

公司2021年第二次偶爾股東常會推舉爆發(fā)了公司第第十屆股東會分子，按照《掛牌公司處置規(guī)則》的相關(guān)訴求，承諾推舉下列職員為第第十屆股東會特意委員會分子：

1、策略委員會（7人）

主任委員：郭瑾

委員：李光寧、謝浩、黃峻、賀臻、黃燕飛（獨力股東）、王懷兵（獨力股東）

2、審批委員會：（3人）

主任委員：黃燕飛（獨力股東）

委員：王懷兵（獨力股東）、鄒超勇

3、題名委員會：（4人）

主任委員：黃燕飛（獨力股東）

委員：謝浩、竇歡（獨力股東）、王懷兵（獨力股東）

4、薪酬與觀察委員會：（4人）

主任委員：王懷兵（獨力股東）

委員：鄒超勇、黃燕飛（獨力股東）、安壽輝（獨力股東）

（三）審議經(jīng)過了《對于聘請公司總裁及股東會文牘的議案》

股東會承諾聘請謝浩教師為公司總裁，高級小學(xué)軍教師為公司股東會文牘，任期至本屆股東會滿月。

高級小學(xué)軍教師接洽辦法：

電話：0756-3612808

傳真：0756-3612812

電子郵箱：gaoxiaojun@huajinct.com

表決截止：11票扶助，0票棄權(quán)，0票阻礙。

（四）審議經(jīng)過了《對于聘請其余高檔處置職員的議案》

股東會承諾聘請睢靜姑娘為公司財政總監(jiān)，聘請謝耘教師為公司副總裁，任期至本屆股東會滿月。

表決截止：11票扶助，0票棄權(quán)，0票阻礙。

（五）審議經(jīng)過了《對于聘請公司證券工作代辦的議案》

股東會承諾聘請梁加慶教師為公司證券工作代辦，扶助股東會文牘處事，任期至本屆股東會滿月。

梁加慶教師接洽辦法：

電話：0756-3612810

傳真：0756-3612812

電子郵箱：liangjiaqing@huajinct.com

表決截止：11票扶助，0票棄權(quán)，0票阻礙。

三、備查文獻(xiàn)

1、經(jīng)與會股東簽名并加蓋股東會鈐記的股東會決定；

2、獨力股東對關(guān)系事變的獨決計見。

特此公布。

珠海華金本錢股子有限公司股東會

2021年3月25日

附：公司股東長、副股東長、高檔處置職員、證券工作代辦簡歷

郭瑾：1972年1月出身，本科學(xué)力，藥劑師， 2017年8月于今任珠海興盛入股基金處置有限公司股東長；2019年8月于今任珠海宣發(fā)實業(yè)財產(chǎn)入股占優(yōu)有限公司股東長；2020年9月于今任深圳市維業(yè)化妝團(tuán)體有限公司股東長。2014年5月至2021年3月任公司股東、總裁；2021年3月起任公司股東、股東長。

截至2021年2月28日，珠海宣發(fā)團(tuán)體有限公司部下全資子公司珠海宣發(fā)實業(yè)財產(chǎn)入股占優(yōu)有限公司持有本公司28.45%的股子。郭瑾姑娘未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

謝浩：男，1981年出身，本科，中級藥劑師。2002年8月至2004年6月服務(wù)于青島海信通訊有限公司計劃財務(wù)部；2004年7月至2013年3月歷任交通錢莊股子有限公司珠海分行高檔存戶司理、公司交易部副總司理、橫琴工作部總司理等職務(wù)；2013年4月至2014年8月任珠海宣發(fā)入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司財產(chǎn)經(jīng)營部總司理、財產(chǎn)經(jīng)營總監(jiān)；2019年8月于今任珠海宣發(fā)實業(yè)財產(chǎn)入股占優(yōu)有限公司股東、珠海興盛入股基金處置有限公司股東；2014年9月至2021年3月歷任本公司總裁輔助、副總裁；2021年3月起任公司副股東長、總裁。

截至2021年2月28日，珠海宣發(fā)團(tuán)體有限公司部下全資子公司珠海宣發(fā)實業(yè)財產(chǎn)入股占優(yōu)有限公司持有本公司28.45%的股子。謝浩教師未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

高級小學(xué)軍：男，1981年出身，本科。2005年8月至2010年5月，任東信寧靜智能卡股子有限公司證券及再籌融資工作專員；2010年6月至2013年5月，任珠海宣發(fā)實業(yè)股子有限公司證券工作專員；2013年5月至2014年5月，任珠海宣發(fā)團(tuán)體有限公司股東長行政輔助；2014年5月于今任公司股東會文牘。

高級小學(xué)軍教師未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

睢靜：女，1971年出身，接洽生，備案管帳師。1992年至1995年任泛安高科技開拓（石家莊）有限公司財政司理；1995年至2000年任中喜管帳師工作所審批司理；2000年11月至2011年7月任利安達(dá)管帳師工作所本領(lǐng)規(guī)范委員會委員、品質(zhì)監(jiān)視處置委員會委員、品質(zhì)部司理、匯報總審；2011年7月至2014年5月任珠海宣發(fā)團(tuán)體有限公司財政部副司理、珠海鏵創(chuàng)入股處置有限公司財政司理；2014年5月任本公司資本財政部司理，2015年8月于今任本公司財政總監(jiān)。

睢靜姑娘未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

謝耘：男，1970年出身，碩士,高檔藥劑師,管帳師。1993年8月至1997年3月任珠海飛機(jī)場電廠有限公司辦公室 室主任兼財政部司理;1997年3月至2003年9月歷任珠海風(fēng)力局珠海匯達(dá)豐風(fēng)力興盛(團(tuán)體)有限公司籌備部司理，總司理輔助，副總司理；2003年9月至2009年11月任珠海南邊華力通特種變壓器有限公司股東總司理; 2009年11月至2011年5月歷任珠海水務(wù)情況占優(yōu)團(tuán)體有限公司人工資源部主任，籌備興盛部主任； 2011年5月至2014年5月控制本公司股東、常務(wù)副總司理；2015年6月于今任麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司獨力股東；2014年5月于今任公司副總裁。

謝耘教師未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

梁加慶：男，1988年出身，工商處置碩士。2010年7月至2015年12月服務(wù)于云南云投生態(tài)情況高科技股子有限公司，歷任股東會接待室證券工作崗、股東會接待室主管、股東會接待室主任輔助；2015年12月至2016年5月借調(diào)至云南省入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司金融部處事；2016年5月12日加入本公司證券工作部處事?，F(xiàn)任本公司證券工作部總司理。

梁加慶教師未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

證券代碼：000532 證券簡稱：華金本錢 公布編號：2021-033

珠海華金本錢股子有限公司

第第十屆監(jiān)事會第一次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護(hù)公布實質(zhì)的如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

珠海華金本錢股子有限公司(以次簡稱“公司”或“本公司”）第第十屆監(jiān)事會第一次聚會于2021年3月24日以當(dāng)場辦法召開，基于公司于2021年3月24日召開的2021年第二次偶爾股東常會推舉爆發(fā)第第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，理想監(jiān)事普遍承諾寬免此次監(jiān)事會聚會提早報告。此次聚會應(yīng)參加會議監(jiān)事5名，本質(zhì)到貨監(jiān)事5名，適合《公法令》及公司《規(guī)則》的規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

聚會以5票扶助、0票阻礙、0票棄權(quán)，審議經(jīng)過《對于推舉監(jiān)事長的議案》，并產(chǎn)生以次決定：

經(jīng)公司2021年第二次偶爾股東常會和2021年第一次員工代辦常會表決，本公司第第十屆監(jiān)事會由股東代辦監(jiān)事周優(yōu)芬、李微歡、羅宏健和員工代辦監(jiān)事陳茵茵、陳彥瑋構(gòu)成，為保護(hù)監(jiān)事會處事的平常發(fā)展，此次聚會普遍承諾推舉周優(yōu)芬姑娘控制公司監(jiān)事長。

三、備查文獻(xiàn)

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽名并加蓋監(jiān)事會鈐記的監(jiān)事會決定。

特此公布。

珠海華金本錢股子有限公司監(jiān)事會

2021年3月25日

附：周優(yōu)芬簡歷

周優(yōu)芬：女，1970年出身，在任接洽生學(xué)力，高檔管帳師，藥劑師。1991年7月至2002年3月歷任華夏宇航本領(lǐng)出入口珠海公司出入口部名目司理、部下珠海市凱迪克棧房有限公司管帳；2002年3月至2003年4月就任于珠海市旅行局旅行名目招標(biāo)辦；2003年5月至2006年8月任珠海日東團(tuán)體有限公司招標(biāo)部司理，兼任珠海市日東休閑購物廣場有限公司副總司理；2006年8月于今就任于珠海市國資委派專職股東、財政總監(jiān)和監(jiān)事會總統(tǒng)，歷任珠海港股子有限公司監(jiān)事，珠海匯暢交通入股有限公司股東，珠海信禾輸送團(tuán)體有限公司監(jiān)事，珠海海天堂貿(mào)團(tuán)體有限公司監(jiān)事，珠海市宇航有限公司監(jiān)事，珠港飛機(jī)場處置有限公司股東，珠海宇航城興盛有限公司股東兼財政總監(jiān)，珠中國人民解放軍海軍航空兵展有限公司股東兼財政總監(jiān)，珠海水務(wù)情況占優(yōu)團(tuán)體有限公司股東兼財政總監(jiān)，珠海市免稅務(wù)企業(yè)業(yè)團(tuán)體有限公司財政總監(jiān)、監(jiān)事會總統(tǒng)，珠海市珠光團(tuán)體占優(yōu)有限公司財政總監(jiān)、監(jiān)事會總統(tǒng)，珠海金融入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司股東?，F(xiàn)任珠海市免稅務(wù)企業(yè)業(yè)團(tuán)體有限公司股東，珠海宣發(fā)團(tuán)體有限公司股東、財政總監(jiān)，珠海高科技創(chuàng)業(yè)入股有限公司股東，珠海創(chuàng)業(yè)入股啟發(fā)基金有限公司股東。2012年1月至2013年12月任本公司監(jiān)事，2014年5月于今任本公司監(jiān)事長。

周優(yōu)芬姑娘未持有本公司股子；未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察或涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案查看，尚未有精確論斷的；經(jīng)登錄世界人民法院食言被實行人名單消息頒布與查問網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查問核實上述職員均不是食言被實行人。適合《公法令》等關(guān)系法令、規(guī)則和規(guī)則訴求的服務(wù)前提。

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