公司代碼：600379 公司簡稱：寶光股份

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年度合并報(bào)表期末可供股東分配的利潤為185,591,899.89元。2021年度，經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤為45,060,559.70元，合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤為50,784,055.85元，提取法定盈余公積4,506,055.97元，2021年派發(fā)2020年度現(xiàn)金紅利13,868,464.41元。截至2021年12月31日，公司合并報(bào)表期末可供股東分配的利潤為218,001,435.36元，母公司可供分配利潤為人民幣191,957,489.78元。

為充分合理投資回報(bào)股東，充分考慮公司現(xiàn)階段財(cái)務(wù)狀況，2022年度經(jīng)營發(fā)展對資金的需求及中長期發(fā)展等因素，公司擬定的2021年度公司利潤分配方案為：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）。現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

報(bào)告期內(nèi)、公司所處的真空滅弧室行業(yè)、儲(chǔ)能及輔助服務(wù)和氫能源業(yè)務(wù)情況如下：

（一）行業(yè)發(fā)展情況。

1.真空滅弧室行業(yè)

（1）綠色發(fā)展理念為公司開辟了新的賽道。在國家雙碳政策下，給真空滅弧室行業(yè)帶來新的機(jī)遇。在電力開關(guān)市場真空滅弧室主要應(yīng)用于12kV~40.5kV電壓等級范圍，再高電壓等級72.5kV及以上電壓等級主要應(yīng)用的是六氟化硫開關(guān)產(chǎn)品，每年7.2kV~252kV六氟化硫開關(guān)銷售約3萬面，而六氟化硫氣體是《京都議定書》中被禁止排放的6種溫室氣體之一，其溫室效應(yīng)是二氧化碳的2.3萬倍。真空開關(guān)替代六氟化硫開關(guān)是解決方案之一，而真空滅弧室是真空開關(guān)的核心元件。公司在高電壓真空滅弧室已進(jìn)行了多年技術(shù)儲(chǔ)備，已開發(fā)出了72.5kV、126kV、145kV系列真空滅弧室，目前正在進(jìn)行252kV真空滅弧室開發(fā)。高電壓產(chǎn)品的開發(fā)將是公司今后重點(diǎn)研發(fā)和市場方向，也是今后公司業(yè)務(wù)增長點(diǎn)之一。

（2）技術(shù)創(chuàng)新加速行業(yè)進(jìn)入壁壘形成。隨著高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能化電網(wǎng)建設(shè)、城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)和改造計(jì)劃的逐步落實(shí)，公司圍繞國重項(xiàng)目、卡脖子項(xiàng)目、重大科技攻關(guān)項(xiàng)目取得了重大突破，增強(qiáng)行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)作用，掌握了一批核心技術(shù)、獲得多個(gè)第一，形成一批拳頭產(chǎn)品，多個(gè)領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)品提升了行業(yè)進(jìn)入壁壘。

（3）產(chǎn)品鏈延伸增加新的贏利點(diǎn)。產(chǎn)品向高壓、低壓兩端發(fā)展延伸，技術(shù)與市場融合逐步加強(qiáng)，細(xì)分市場主動(dòng)引導(dǎo)，針對性差異化設(shè)計(jì)，形成了風(fēng)電、快速開關(guān)、軌道交通、智能電網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)Ｓ卯a(chǎn)品，具有良好的盈利能力。

（4）大宗材料價(jià)格上漲促進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化升級。真空滅弧室行業(yè)在電網(wǎng)投資的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，但受制于銅材、不銹鋼、銀基焊料等原材料價(jià)格大幅上漲的不利影響，產(chǎn)品成本大幅增長，給企業(yè)利潤帶來巨大壓力。企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)高盈利新產(chǎn)品等措施消化材料上漲因素。

2.儲(chǔ)能及輔助服務(wù)行業(yè)

國家雙碳政策指明當(dāng)前主要矛盾已經(jīng)從新能源供給不足轉(zhuǎn)向了新能源消納能力不足。2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出了傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上，大力發(fā)展儲(chǔ)能是目前解決新能源消納最主要的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行方案。2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)30GW的發(fā)展目標(biāo)，新版《指導(dǎo)意見》發(fā)布后，各地基于區(qū)域能源發(fā)展的切實(shí)需求以及帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，相續(xù)發(fā)布十四五儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，僅青海、山東、湖南、浙江、內(nèi)蒙古五省及南方電網(wǎng)儲(chǔ)能的規(guī)劃達(dá)39GW，已高于國家制定的30GW目標(biāo)。同時(shí)，已有20多地明確新能源配置儲(chǔ)能比例。按照規(guī)劃初步測算，儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá)到47GW。根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)測，2025年中國儲(chǔ)能市場規(guī)模保守場景下將達(dá)35.5GW，理想場景下將達(dá) 55.9GW。這意味著2022年至2025年期間，儲(chǔ)能將保持年均72%以上復(fù)合增長率持續(xù)高速增長。

2021年12 月24 日，國家能源局正式發(fā)布《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》，兩個(gè)文件核心在于理順商業(yè)模式和跑通經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)輔助服務(wù)供給端(儲(chǔ)能等)發(fā)展，拉開了我國電力儲(chǔ)能輔助服務(wù)市場大發(fā)展的序幕。新辦法將從根本上改變當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)“重建輕調(diào)”、“重硬輕軟”、“劣幣驅(qū)逐良幣”等痼疾，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)走向市場化、專業(yè)化發(fā)展。

3月21日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，《實(shí)施方案》指出新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。

3.氫能源產(chǎn)業(yè)

國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。支持能源各環(huán)節(jié)各場景儲(chǔ)能應(yīng)用，著力推進(jìn)儲(chǔ)能與可再生能源互補(bǔ)發(fā)展。中國目前已啟動(dòng)氫能頂層規(guī)劃工作，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為中國能源戰(zhàn)略布局的重要部分。2021年作為中國氫能產(chǎn)業(yè)的“發(fā)展元年”，很多企業(yè)都開始在氫能產(chǎn)業(yè)化上著力并初見成效。

氫能發(fā)展的政策性利好正在釋放。全國除西藏自治區(qū)外，各省、自治區(qū)和直轄市都已經(jīng)有氫能相關(guān)的政策或產(chǎn)業(yè)布局，部分區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)已初具雛形。報(bào)告期內(nèi)，我國已建成超過230座加氫站，其中僅2021年內(nèi)，國內(nèi)就建設(shè)建成101座加氫站。目前，國家級氫能頂層規(guī)劃尚未正式發(fā)布，行業(yè)大方向和節(jié)奏尚未完全統(tǒng)一。行業(yè)規(guī)范未建立，行業(yè)發(fā)展仍然處在無序狀態(tài)。同時(shí)，技術(shù)積累不夠，產(chǎn)業(yè)鏈也沒有完全形成。巨大的氫能市場也吸引了外資的注意力，公開資料顯示，海外已有300多家知名企業(yè)布局氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)，其中約有40多家已經(jīng)進(jìn)入中國，有百家左右和中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系。跨國企業(yè)在中國的氫能業(yè)務(wù)布局還在不斷加碼。

（一）主要業(yè)務(wù)

公司是國內(nèi)生產(chǎn)真空滅弧室的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，專注于真空滅弧室產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售，產(chǎn)業(yè)布局包括電子器件、電氣配件、電子陶瓷、國際業(yè)務(wù)和新能源產(chǎn)業(yè)。電子器件板塊產(chǎn)品包括真空滅弧室、固封極柱、相柱和太陽能集熱管等電真空器件產(chǎn)品；電氣配件板塊主要以操縱機(jī)構(gòu)為主，其它電氣配套產(chǎn)品、滅弧室零配件等產(chǎn)品為輔；電子陶瓷板塊以生產(chǎn)電真空陶瓷為主；國際業(yè)務(wù)板塊以真空滅弧室和固封極柱產(chǎn)品出口、金屬化瓷殼進(jìn)口為主，輔以電器配件出口等業(yè)務(wù)；新能源產(chǎn)業(yè)以儲(chǔ)能、氫能源、太陽能“集熱管+”為主。其中新能源產(chǎn)業(yè)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、氫能源業(yè)務(wù)為公司報(bào)告期內(nèi)在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下通過新設(shè)子公司收購資產(chǎn)、對原有氣體業(yè)務(wù)進(jìn)行混改后的新布局產(chǎn)業(yè)。

（二）主要產(chǎn)品及其用途

滅弧室、電子陶瓷、操縱機(jī)構(gòu)等相關(guān)產(chǎn)品及用途：主要包括真空滅弧室、固封極柱、電真空陶瓷、高壓電器配件、以操縱機(jī)構(gòu)為核心的電氣配套產(chǎn)品等七大類八百多個(gè)品種，具有標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、小型化、長壽命、高可靠、專業(yè)化等特點(diǎn)。主要應(yīng)用于電力的輸配電控制系統(tǒng)，還應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、鐵路、廣播、通訊、工業(yè)高頻加熱等配電系統(tǒng)。具有節(jié)能、節(jié)材、防火、防爆、體積小、壽命長、維護(hù)費(fèi)用低、運(yùn)行可靠和無污染等特點(diǎn)。真空滅弧室從用途上又分為斷路器用滅弧室和負(fù)荷開關(guān)用滅弧室，斷路器滅弧室主要用于電力部門中的變電站和電網(wǎng)設(shè)施，負(fù)荷開關(guān)用滅弧室主要用于電網(wǎng)的終端用戶。

儲(chǔ)能及輔助服務(wù)、氫能相關(guān)產(chǎn)品及用途：利用儲(chǔ)能技術(shù)，為維持電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，促進(jìn)清潔能源消納，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、備用、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，同事也提供新能源儲(chǔ)能的市場開發(fā)、技術(shù)解決方案、系統(tǒng)設(shè)備集成、工程建設(shè)管理以及儲(chǔ)能應(yīng)用咨詢等服務(wù)，主要應(yīng)用場景為火電儲(chǔ)能調(diào)頻、新能源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等。氫能主要從事氫氣上、中、下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，基于氫氣的上游制造、儲(chǔ)運(yùn)和下游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展，兼營其它氮?dú)?、氧氣、氬氣、氦氣等特征氣體特種氣體業(yè)務(wù)。

（三）經(jīng)營模式

公司擁有真空滅弧室系列產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售核心優(yōu)勢資源，擁有國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)線，核心零件全部自制。公司在生產(chǎn)經(jīng)營中兼顧成本領(lǐng)先、差異化生產(chǎn)、目標(biāo)集聚等模式的優(yōu)勢，靈活應(yīng)對市場變化。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)依托專業(yè)的十大類電力儲(chǔ)能輔助服務(wù)的優(yōu)化控制策略和性能提升能力，自持或代理運(yùn)營各類電力儲(chǔ)能資產(chǎn)，提供調(diào)頻、調(diào)壓、調(diào)峰、備用等各類電力輔助服務(wù)。氫能業(yè)務(wù)主要以為客戶提供不同純度的氫氣、氧氣、氮?dú)獾忍胤N氣體服務(wù)為主，積極洽談合作進(jìn)行天然氣管道摻氫實(shí)驗(yàn)，以期將天然氣的摻氫比例提高到40%，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

（四）主要業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

1.市場驅(qū)動(dòng)

報(bào)告期內(nèi)，公司緊盯電子器件、電氣配件、電子陶瓷、國際業(yè)務(wù)和新能源市場需求，挖掘各業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)能，聚焦主營重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)市場，加強(qiáng)同優(yōu)質(zhì)大型客戶的合作，優(yōu)化國外市場產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，依托技術(shù)支持服務(wù)，持續(xù)開發(fā)新客戶，配合客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品、開展新項(xiàng)目，鞏固市場優(yōu)勢地位，實(shí)現(xiàn)銷售收入逆勢增長。積極布局發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，公司在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，積極布局新能源產(chǎn)業(yè)，發(fā)起成立了以儲(chǔ)能為核心業(yè)務(wù)的控股子公司寶光智中，并實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能調(diào)頻業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)收購事項(xiàng)；通過對原有氣體業(yè)務(wù)進(jìn)行混改，設(shè)立了控股子公司寶光聯(lián)悅，實(shí)現(xiàn)了在氫能源產(chǎn)業(yè)的布局。兩家控股子公司均在成立當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)盈利且后續(xù)項(xiàng)目儲(chǔ)備充足。

2.技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)

報(bào)告期內(nèi)，隨著產(chǎn)品研發(fā)視野的不斷拓寬，公司主營產(chǎn)品由中壓配電市場向高壓和低壓兩端延伸，技術(shù)與市場融合逐步加強(qiáng)，細(xì)分市場主動(dòng)引導(dǎo)，針對性差異化設(shè)計(jì)，形成了風(fēng)電、快速開關(guān)、軌道交通、智能電網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)Ｓ卯a(chǎn)品。公司全年新產(chǎn)品銷售占比快速增長，一二次融合極柱產(chǎn)品成為行業(yè)標(biāo)桿，占領(lǐng)了市場先機(jī)。承擔(dān)的“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目取得重大突破，填補(bǔ)了國產(chǎn)品牌應(yīng)用領(lǐng)域的空白。其中，高鐵車載開關(guān)用滅弧室作為打破國外壟斷的國產(chǎn)化替代性產(chǎn)品，已開發(fā)出8種產(chǎn)品，目前已接到用戶小批量合同需求，高鐵用產(chǎn)品正在逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化批量應(yīng)用，技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)作用愈加明顯。

3.內(nèi)部管理驅(qū)動(dòng)

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到歷史最高水平，其中，滅弧室、固封極柱、金屬化瓷殼連續(xù)單月產(chǎn)能均達(dá)到新高，在產(chǎn)能提升的同時(shí)，公司堅(jiān)持依法依規(guī)合規(guī)治企，從管理到生產(chǎn)全鏈條運(yùn)用精益理念，啟動(dòng)“卓越績效”管理模式，高效實(shí)施質(zhì)量管控、供應(yīng)保障、安全環(huán)保、防疫管理、降本工作，保障生產(chǎn)制造健康有序進(jìn)行。建立健全優(yōu)化全員考核機(jī)制，推行任期制、契約制、超額利潤分享、試點(diǎn)“揭榜掛帥”、項(xiàng)目分紅等管理激勵(lì)機(jī)制，有效激活技術(shù)團(tuán)隊(duì)活力，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)動(dòng)力，有效提升了全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。

4.智能制造驅(qū)動(dòng)

報(bào)告期內(nèi)，公司集中優(yōu)勢力量推進(jìn)智能制造工作開展，確立十四五公司智能制造發(fā)展的方向，狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)，公司級重點(diǎn)項(xiàng)目5#數(shù)字產(chǎn)線一階段順利驗(yàn)收達(dá)產(chǎn)，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；二期生產(chǎn)線年底完成項(xiàng)目建設(shè)工作；3#精益自動(dòng)化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目底完成產(chǎn)線的安裝、調(diào)試與正式運(yùn)行；采用的全自動(dòng)影像儀用于零件自動(dòng)檢測，實(shí)現(xiàn)了5類以上零件尺寸的自動(dòng)檢測；WMS系統(tǒng)已上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)庫房管理信息化，與供應(yīng)商的協(xié)同工作。生產(chǎn)效率大幅提升，有效保障產(chǎn)能提升、市場供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)升級。

5.新產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)

報(bào)告期內(nèi)，在董事會(huì)“主業(yè)突出、相關(guān)多元”的戰(zhàn)略指引下，公司新設(shè)控股子公司寶光智中，以儲(chǔ)能調(diào)頻為切入點(diǎn)，全面進(jìn)軍儲(chǔ)能建設(shè)及后續(xù)輔助服務(wù)運(yùn)營市場；對公司原有氣體業(yè)務(wù)進(jìn)行混合所有制改革，引入外部專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，革新觀念，積極謀劃布局氫能源制、運(yùn)、儲(chǔ)、用全產(chǎn)業(yè)鏈。寶光智中和寶光聯(lián)悅在2021年度都順利完成“當(dāng)年設(shè)立，當(dāng)年盈利”的經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)完美開局。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，全年公司實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入10.10億元，同比增長11.96%，凈利潤5216.28萬元，同比增長12.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤5078.41萬元，同比增長10%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4558.07萬元，同比增長11%。發(fā)展趨勢良好。

報(bào)告期內(nèi)，公司合并總資產(chǎn)11.17億元，同比增長28.18%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)6.11億元，同比增長7.58%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)到8.40%，資產(chǎn)負(fù)債率42.97%。企業(yè)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值，整體運(yùn)營質(zhì)量顯著提升，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2022-011

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于2022年度向銀行申請辦理綜合

授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為滿足陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司于2022年3月30日召開的第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行申請授信額度的議案》，同意公司向6家銀行申請辦理綜合授信，額度共計(jì)4.6億元人民幣。在授信范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際需求辦理融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。向各相關(guān)銀行申請綜合授信額度的具體情況如下：

1.向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣17000萬元綜合授信額度；

2.向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣15000萬元綜合授信額度；

3.向中國民生銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度；

4.向中國建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣3000萬元綜合授信額度；

5.向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣3000萬元綜合授信額度；

6.向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣2000萬元綜合授信額度。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，授信期限均為一年。公司將根據(jù)實(shí)際需求，在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務(wù)。具體融資金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司審批后與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。在該議案獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號(hào)：2022-014

陜西寶光真空電器股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寶雞市寶光路53號(hào)公司科技大樓4樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長劉武周先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高級管理人員列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事（余明星先生）的議案為股東大會(huì)普通決議議案，獲得出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京安杰律師事務(wù)所

律師：陸群威律師、謝金蓮律師

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)北京安杰律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人及見證律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2022-015

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年3月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由公司副董事長郭建軍先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》

董事會(huì)成員一致同意選舉董事余明星先生為公司第七屆董事會(huì)董事長，任期同第七屆董事會(huì)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

補(bǔ)選余明星先生為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員，依據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員由公司董事長擔(dān)任的規(guī)定，由余明星先生任第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

增補(bǔ)完成后，第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)委員會(huì)委員任期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成情況如下：

1.委任余明星先生、郭建軍先生、付曙光先生、王冬先生、丁巖林先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，余明星先生任主任委員。

2.委任袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生為第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，袁大陸先生任主任委員。

3.委任王冬先生、丁巖林先生、余明星先生為第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，王冬先生任主任委員。

4.委任丁巖林先生、王冬先生、謝洪濤先生為第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，丁巖林先生任主任委員。

附件：余明星先生簡歷

余明星：男，漢族，1978年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，高級工程師?，F(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，西電寶雞電氣有限公司黨委書記、董事長。曾任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委委員；西電寶雞電氣有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記；西安西電開關(guān)電氣有限公司副總經(jīng)理；西安西電開關(guān)電氣有限公司質(zhì)檢處處長、黨支部書記；西安西電開關(guān)電氣有限公司工程設(shè)計(jì)處處長、銷售處副處長、總裝三車間副主任、工程設(shè)計(jì)處室主任等職。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2022-008

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年3月20日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于2022年3月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長劉武周先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2021年年度報(bào)告及摘要》，

同意將《公司2021年年度報(bào)告及摘要》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

同意將《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、 審議批準(zhǔn)《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

同意將《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

五、 審議批準(zhǔn)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

六、 審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

同意將《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

七、 審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

公司獨(dú)立董事對《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》發(fā)表同意意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

八、 審議通過天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

九、 審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》；

審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。董事會(huì)同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的的公告》（2022-009號(hào)）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決

十、 審議通過《公司2021年度利潤分配預(yù)案》

同意公司2021年度公司利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占2021年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。如在本利潤分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

獨(dú)立董事對該利潤分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。董事會(huì)同意將該預(yù)案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（2022-010號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

十一、 審議通過《關(guān)于2022年度向銀行申請授信額度的議案》

同意公司向6家銀行申請辦理綜合授信，額度共計(jì)4.6億元人民幣。在授信范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際需求辦理融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。具體融資金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司審批后與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2022年度向銀行申請辦理綜合授信額度的公告》（2022-011號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十二、 審議通過《關(guān)于<對西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告>的議案》

董事會(huì)認(rèn)可公司《對西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《對西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十三、 審議通過《2022年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃》

十四、 《關(guān)于支付2021年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用的議案》

經(jīng)公司股東大會(huì)同意并授權(quán)，同意支付2021年度天職國際審計(jì)服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣55萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)45萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)10萬元。支付方式以合同約定為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

十五、 審議通過《關(guān)于制定并實(shí)施<2022年度投資計(jì)劃>的議案》

同意公司2022年投資計(jì)劃，獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

十六、 審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》

公司定于2022年4月26日（星期二）下午14:00在寶雞市召開公司2021年度股東大會(huì)，審議列入會(huì)議議案的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（2021-013號(hào)）公告。

董事會(huì)

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2022-009

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況

及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

● 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議；

● 關(guān)聯(lián)方認(rèn)定范圍變化：本報(bào)告期公司將同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的公司均認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司日常經(jīng)營需要，系公司正常經(jīng)營行為，定價(jià)公允，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，且不影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年3月30日召開，會(huì)議審議并通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決，由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)方董事一致審議通過。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對本議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可后，同意提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立董事意見如下：

根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，公司2021年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常商業(yè)交易行為，公司預(yù)計(jì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營所需。日常關(guān)聯(lián)交易合法合規(guī)，定價(jià)原則嚴(yán)格遵守平等互利的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公平、公允，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對該項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，通過該議案并同意將該議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

1.2021年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、實(shí)際執(zhí)行情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

2.2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）陜西寶光集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

陜西寶光集團(tuán)有限公司為公司控股股東，公司原董事長劉武周先生過去12月內(nèi)曾任陜西寶光集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理；公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司董事，我公司與其發(fā)生的日常采購商品、銷售商品、接受提供勞務(wù)、承租等交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916100002205241134

注冊資本：11,000萬元

注冊地址：陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶光路53號(hào)

法定代表人：余明星

經(jīng)營范圍：電真空器件高、中、低壓電器設(shè)備與電子陶瓷、電子玻璃、中低壓開關(guān)柜成套設(shè)備、互感器、絕緣件及石墨制品的制造、銷售、研制、開發(fā)；本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限制和禁止的商品及技術(shù)除外）；開展本企業(yè)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；物業(yè)管理、建筑工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理；不動(dòng)產(chǎn)租賃；貨物運(yùn)輸；客運(yùn)；室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、施工；基建工程項(xiàng)目管理服務(wù)；電力銷售；電力項(xiàng)目投資；清潔能源工程及發(fā)電系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）施耐德（陜西）寶光電器有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司持有施耐德（陜西）寶光電器有限公司30%的股權(quán)，且本公司原董事長劉武周先生現(xiàn)任施耐德（陜西）寶光電器有限公司副董事長，公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)任施耐德（陜西）寶光電器有限公司董事，我公司與其之間的日常銷售商品等交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916103007869883041

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)高新大道96號(hào)A座

法定代表人：徐韶峰

經(jīng)營范圍：設(shè)計(jì)、制造和銷售真空斷路器、中壓開關(guān)柜以及真空斷路器、中壓開關(guān)柜的操動(dòng)機(jī)構(gòu)，授予第三方中壓開關(guān)柜技術(shù)的使用許可，提供真空斷路器和中壓開關(guān)柜的零部件和機(jī)構(gòu)及相關(guān)服務(wù)，以及其他附屬業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營范圍，涉及國家相關(guān)法律規(guī)定的，憑有效期內(nèi)許可證從事經(jīng)營活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（三）西電寶雞電氣有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

西電寶雞電氣有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的中國西電集團(tuán)有限公司與陜西寶光集團(tuán)共同投資設(shè)立的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常采購商品、銷售商品等交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916103015521667543

注冊資本：40,037萬元

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)高新27路

法定代表人：余明星

經(jīng)營范圍：電力成套設(shè)備及元件、互感器絕緣件器材的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；提供電力設(shè)備成套解決方案及服務(wù)；承接設(shè)備安裝、調(diào)試、服務(wù)系統(tǒng)集成工程業(yè)務(wù);房屋租賃業(yè)務(wù)；場地租賃業(yè)務(wù)；生產(chǎn)產(chǎn)品、技術(shù)及所需原材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù);電氣機(jī)械及器材的進(jìn)出口業(yè)務(wù)代理及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（四）西安寶光智能電氣有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

西安寶光智能電氣有限公司為控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司的控股子公司，且公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)擔(dān)任西安寶光智能電氣有限公司法定代表人，我公司與其發(fā)生的日常銷售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610132623913535Y

注冊資本：15,323.66萬元

注冊地址：西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城二路33號(hào)

法定代表人：謝洪濤

經(jīng)營范圍：0.4-40.5KV級開關(guān)及其配套件、其他輸變電設(shè)備及其配套件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝及其技術(shù)服務(wù)；電力交直流系統(tǒng)自動(dòng)化控制設(shè)備及其軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝及其技術(shù)服務(wù)；靜止無功補(bǔ)償器、串補(bǔ)及可控串補(bǔ)控制保護(hù)設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝及其技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外）。（上述經(jīng)營范圍中涉及許可項(xiàng)目的，憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)許可不得經(jīng)營）。

（五）中國西電集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國西電集團(tuán)有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其所屬企業(yè)與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務(wù)等交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916101042206085365

注冊資本：600,000萬元

注冊地址：西安市高新區(qū)唐興路7號(hào)

法定代表人：白忠泉

經(jīng)營范圍：電器機(jī)械及器材、機(jī)械電子一體化產(chǎn)品、電子通信設(shè)備（除?？兀?、普通機(jī)械的研究、設(shè)計(jì)、制造、銷售；電站、電網(wǎng)成套工程的承包；房屋及設(shè)備的租賃。（以上經(jīng)營范圍除法律法規(guī)的前置許可項(xiàng)目，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定）

（六）許繼集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

許繼集團(tuán)有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其所屬企業(yè)與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務(wù)等交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411000174294168X

注冊資本：319,039.5萬人民幣

注冊地址：河南省許昌市許繼大道1298號(hào)

法定代表人：張旭升

經(jīng)營范圍：對電力裝備、信息、環(huán)保、軌道交通、高新技術(shù)行業(yè)進(jìn)行投資和經(jīng)營管理；商貿(mào)（涉及許可項(xiàng)目憑有效許可證經(jīng)營）；電力裝備、軌道交通設(shè)備、新能源發(fā)電設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、智慧城市設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；工程施工、安裝、檢修、試驗(yàn)及工程承包業(yè)務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；電力技術(shù)服務(wù)；設(shè)備租賃；房屋租賃。

（七）許繼電氣股份有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

許繼電氣股份有限公司為許繼集團(tuán)有限公司控制的公司，且為同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》公司將許繼電氣股份有限公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方，公司與許繼電氣股份有限公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間的日常銷售、采購商品等交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410000174273201L

注冊資本：100,832.7309萬人民幣

注冊地址：河南省許昌市許繼大道1298號(hào)

公司類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：孫繼強(qiáng)

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營：電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化設(shè)備、配電網(wǎng)自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、電站自動(dòng)化、鐵路供電自動(dòng)化、電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制設(shè)備、電力管理信息系統(tǒng)、電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)、繼電保護(hù)及自動(dòng)控制裝置、繼電器、電能計(jì)量設(shè)備、智能儀表、開關(guān)及開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、電纜分支箱、電源設(shè)備、智能充換電設(shè)備及服務(wù)、新能源并網(wǎng)及發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)、直流輸電換流閥及大功率電力電子設(shè)備、直流場設(shè)備、電力通信設(shè)備、變壓器、電抗器、消弧線圈、互感器、箱式變電站、特殊作業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)、消防設(shè)備、煤礦井下供電系統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備及其他機(jī)電產(chǎn)品（不含汽車）；從事信息系統(tǒng)集成及服務(wù)，工程施工、安裝、檢修、試驗(yàn)及工程承包；電力技術(shù)服務(wù)；承辦本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，低壓電器生產(chǎn)經(jīng)營；電子機(jī)械加工；電力設(shè)備租賃；房屋租賃；各種高空作業(yè)車、特種作業(yè)車及相關(guān)零部件的設(shè)計(jì)、制造、銷售、租賃及相關(guān)服務(wù)；電力工程咨詢；工程勘察；電力工程設(shè)計(jì)及工程承包；消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)及專業(yè)承包。（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營。）

（八）平高集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410400171780793H

注冊資本：391,031萬人民幣

注冊地址：平頂山市南環(huán)東路22號(hào)

法定代表人：成衛(wèi)

經(jīng)營范圍：制造、銷售：高壓開關(guān)設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、電力金具、儀器儀表等電氣產(chǎn)品和器材、充換電設(shè)施；電力儲(chǔ)能電源系統(tǒng)的集成與銷售；節(jié)能服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；對外進(jìn)出口貿(mào)易；電氣產(chǎn)品貿(mào)易代理；機(jī)電加工；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備研制、安裝、調(diào)試、改造、維修；生產(chǎn)生活用能源供應(yīng)（需專項(xiàng)審批的除外）；租賃場地、房屋及設(shè)備；太陽能發(fā)電；電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)；電力工程總承包服務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；承裝（修、試）電力設(shè)施；職業(yè)技能培訓(xùn)（不含與學(xué)歷教育相關(guān)的培訓(xùn)或服務(wù)）。以下經(jīng)營范圍僅供辦理分支機(jī)構(gòu)使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊制造，煙。

（九）江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司

1.關(guān)聯(lián)關(guān)系

江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司將為同一最終控制方中國電氣裝備集團(tuán)有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務(wù)等交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2.關(guān)聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132129175969284X1

注冊資本：11,000萬人民幣

注冊地址：泰州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民營科技園

法定代表人：黃志方

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)高中低壓電氣設(shè)備及零配件、元器件，電力設(shè)施承裝類、電力設(shè)施承修類、電力設(shè)施承試類、電氣工程項(xiàng)目承包（輸變電工程專業(yè)承包三級）、高中低壓電氣設(shè)備生產(chǎn)及使用技術(shù)的咨詢與服務(wù)，220kV及以下鋼管桿、500kV及以下構(gòu)支架、環(huán)形混凝土電桿、起重設(shè)備（300噸以下輪式、履帶式起重機(jī)械除外）、500kV及以下輸變電塔材的制造，電桿構(gòu)件、電氣設(shè)備構(gòu)件、電纜附件、電纜保護(hù)管、鐵附件和殼體的加工、冷作，生產(chǎn)電力器材、電力設(shè)備、金屬制品、輸變電設(shè)備、電工器材、通信設(shè)備（衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施及關(guān)鍵件生產(chǎn)除外），低壓電力電器開關(guān)柜、操作箱、五金加工，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。經(jīng)營上述商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷），道路普通貨物運(yùn)輸（按《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》所列項(xiàng)目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定原則以及對公司的影響：

（一）交易價(jià)格確定原則

1.公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常銷售商品、采購商品、提供或接受勞務(wù)等日常交易的定價(jià)依據(jù)為：招標(biāo)合同的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)按照招標(biāo)規(guī)則確定；非招標(biāo)合同由雙方參照同期、同類產(chǎn)品市場價(jià)格協(xié)商確定，與對非關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。

2.公司及子公司現(xiàn)租賃寶光集團(tuán)的房產(chǎn)和土地均為公司獨(dú)家使用，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的必須場所。對于公司自設(shè)立以來一直發(fā)生的土地房產(chǎn)租賃事項(xiàng)，雙方訂立租賃協(xié)議時(shí)，是在參考了當(dāng)?shù)刂苓叒?dú)立第三方企業(yè)的租賃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上確定交易價(jià)格；公司近年來為擴(kuò)大產(chǎn)能新發(fā)生的日常租賃交易，是在出租方寶光集團(tuán)投資建設(shè)成本（按合理年限分?jǐn)偅┗A(chǔ)上加上必要的稅費(fèi)（即成本加成法）來確定交易價(jià)格。

（二）交易目的和交易對本公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為。公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿平等、公平公允的原則，交易定價(jià)公平、公允，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營，提升盈利能力和競爭力，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號(hào)：2022-010

陜西寶光真空電器股份有限公司

2021年度利潤分配預(yù)案的公告

● 每股分配比例:每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.062元(含稅)。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至2021年12月31日，公司合并報(bào)表可供股東分配的利潤為218,001,435.36元，母公司可供分配利潤為人民幣191,957,489.78元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月30日召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2021年度利潤分配的預(yù)案》，并同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

通過對《公司2021年度利潤分配的預(yù)案》的認(rèn)真審查，我們認(rèn)為公司2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》和中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配及現(xiàn)金分紅的要求。公司2021年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司現(xiàn)階段財(cái)務(wù)狀況、2022年度經(jīng)營發(fā)展對資金的需求及中長期發(fā)展等因素的基礎(chǔ)上制定的，兼顧了公司長遠(yuǎn)發(fā)展和對投資者的合理回報(bào)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，有利于培養(yǎng)投資者長期支持與投資公司的信心。我們同意公司2021年度利潤分配的預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次現(xiàn)金分紅綜合考慮了公司未來的資金需求和長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，不會(huì)對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)： 2022-012

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月20日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2022年3月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐德斌先生主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)同意將《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2021年年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1.本次年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2.本次年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3.未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報(bào)告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。同意將《公司2021年年度報(bào)告及摘要》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、 審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)反映了公司2021年度的財(cái)產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績，同意將《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定，對納入評價(jià)范圍的所有重大方面建立和保持了有效的內(nèi)部控制，達(dá)到公司內(nèi)部控制目標(biāo)。截至2021年12月31日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日），公司財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

五、 審議通過《關(guān)于<對西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)可公司《對西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》，未發(fā)現(xiàn)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷，公司與西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之間因委貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利息存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號(hào)：2022-013

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：寶雞市寶光路53號(hào)公司科技大樓4樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年4月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陜西寶光集團(tuán)有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1.具備出席會(huì)議資格的法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、本人身份證原件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、出席人身份證原件及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2.具備出席會(huì)議資格的自然人股東：持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人需持本人身份證原件、股東賬戶卡、自然人股東身份證復(fù)印件及其授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可用信函或傳真方式登記，但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對。傳真請注明“寶光股份股東大會(huì)登記”字樣。

登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

六、 其他事項(xiàng)

1.與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理；

2.出席會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場；

3.現(xiàn)場參會(huì)人員需遵照省市及公司最新防疫政策，做好防護(hù)。

4.聯(lián)系電話：0917-3561512

5.傳真：0917-3561390

6.郵編：721006

7.地址：陜西省寶雞市寶光路53號(hào)

8.聯(lián)系人：李國強(qiáng)

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

陜西寶光真空電器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月26日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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