證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞 公布編號：2021-051

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、聚會召開及加入情景

1.股東常會屆次：

此次聚會為公司2021年第一次偶爾股東常會。

2.股東常會的會合人：

此次股東常會會合報酬股東會。

3.聚會召開的正當、合規(guī)性：

此次股東常會的會合、召開適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

4.聚會召開的日子、功夫：

搜集開票功夫：

（1）經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫為：2021年9月13日的買賣功夫，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票的簡直功夫為：發(fā)端開票的功夫為2021年9月13日（當場股東常會召開當天）上晝9:15，中斷功夫為2021年9月13日（當場股東常會中斷當天）下晝15：00。

5.聚會的召開辦法：

此次股東常會沿用當場表決與搜集開票相貫串的辦法召開。

（1）當場開票：囊括自己加入及報告填寫受權委派書受權他人加入。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東供給搜集情勢的開票平臺。公司股東不妨在本報告列明的搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運用表決權。

公司股東只能采用上述開票辦法中的一種表決辦法。同一表決權展示反復開票的以第一次靈驗開票截止為準。

6.股權備案日：2021年9月6日。

7.加入東西：

（1）凡截至 2021年9月6日下晝15：00買賣中斷后，在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司備案在冊的本公司理想股東及其委派代勞人；

（2）公司股東、監(jiān)事和其余高檔處置職員；

（3）公法令律參謀；

（4）按照關系規(guī)則該當加入股東常會的其余職員。

8.聚會場所：廣州市河漢區(qū)體育東路28號廣州四周奧克伍德豪景棧房11樓12號聚會室。

二、 聚會的加入情景

1、加入聚會的總體情景

此次聚會采用當場表決以及搜集開票相貫串的辦法舉行。加入聚會的股東或股東受權委派代辦共34人，代辦公司股子520,810,974股，占公司有表決權的股子總額的57.3911%（截止2021年9月6日股權備案日公司總股份資本為912,370,038股，個中公司在2021年9月6日股權備案日已回購的股子數(shù)目為4,893,387股，該等回購的股子不享有表決權，故此次股東常會享有表決權的總股份資本數(shù)為907,476,651股）。

2、當場聚會的加入情景

當場表決的股東及股東代辦共18名，代辦股子375,240,098股，占公司有表決權的股子總額（907,476,651股）的41.3498%。加入此次股東常會當場聚會的股東及其代辦以記名開票辦法對此次股東常會的議案舉行了表決。

3、搜集開票的情景

在此次搜集開票功夫，經(jīng)過搜集開票的股東16人，代辦股子145,570,876股，占公司有表決權的股子總額（907,476,651股）的16.0413%。

公司局部股東、監(jiān)事、高檔處置職員和見證狀師加入或出席了此次聚會。

三、議案審議表決情景

此次股東常會審議議案實質(zhì)詳見公司于2021年8月28日登載在《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》、《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的關系公布。審議表決截止如次：

1、審議經(jīng)過了《對于訂正<公司規(guī)則>的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9992%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0008%；棄權0股。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者（中型小型入股者指以次股東除外的其余股東：1、掛牌公司的股東、監(jiān)事、高檔處置職員；2、獨立大概核計持有掛牌公司5%之上股子的股東）對本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%；棄權0股。

表決截止：該議案經(jīng)加入股東常會 2/3 之上股東審議經(jīng)過。

2、審議經(jīng)過了《對于訂正<股東聚會事準則>的議案》；

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%；棄權0股。

表決截止：該議案審議經(jīng)過。

3、審議經(jīng)過了《對于公司股東會換屆推舉暨推舉第六屆股東會的議案》；

聚會以積聚開票辦法推舉江淦鈞教師、柯建生教師、吉爭雄教師、徐勇教師、郭飏教師為第六屆股東會股東。簡直表決截止如次：

3.01、《推舉江淦鈞教師為公司第六屆股東會非獨力股東的議案》；

表決截止：承諾458,585,902票，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的88.0523%。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾94,398,302票，占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的60.2709%。

3.02、《推舉柯建生教師為公司第六屆股東會非獨力股東的議案》；

表決截止：承諾458,240,424票，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的87.9859%。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾94,052,824票，占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的60.0503%。

3.03、《推舉吉爭雄教師為公司第六屆股東會獨力股東的議案》；

表決截止：承諾504,431,436票，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的96.8550%。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾140,243,836票，占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的89.5421%。

3.04、《推舉徐勇教師為公司第六屆股東會獨力股東的議案》；

3.05、《推舉郭飏教師為公司第六屆股東會獨力股東的議案》；

4、審議經(jīng)過了《對于推舉第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事的議案》；

聚會以積聚開票辦法推舉謝康教師、張紅珍姑娘為第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事。簡直表決截止如次：

4.01、《推舉謝康教師為公司第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事的議案》；

表決截止：承諾504,503,677票，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的96.8689%。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾140,316,077票，占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的89.5882%。

4.02、《推舉張紅珍姑娘為公司第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事的議案》；

表決截止：承諾520,799,077票，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9977%。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾156,065,277票，占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的99.6437%。

5、審議經(jīng)過了《對于公司第六屆股東會股東薪酬的議案》；

5.01、《第六屆股東會股東候選者江淦鈞教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾333,741,074股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9981%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0012%；棄權0股。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾156,617,074股，承諾票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的99.9960%，阻礙6,300股，阻礙票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的0.0040%，棄權0股。

關系股東江淦鈞教師側(cè)目本議案的表決。

表決截止：該議案審議經(jīng)過。

5.02、《第六屆股東會股東候選者柯建生教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾343,680,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9982%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0012%；棄權0股。

關系股東柯建生教師側(cè)目本議案的表決。

表決截止：該議案審議經(jīng)過。

5.03、《第六屆股東會獨力股東候選者吉爭雄教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9992%，阻礙4,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0008%；棄權0股。

個中加入此次股東常會的中型小型入股者對本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%，阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%，棄權0股。

表決截止：該議案審議經(jīng)過。

5.04、《第六屆股東會獨力股東候選者徐勇教師薪酬的議案》；

5.05、《第六屆股東會獨力股東候選者郭飏教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.99917%，阻礙4,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.00083%；棄權0股。

6、審議經(jīng)過了《對于公司第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事薪酬的議案》；

6.01、《對于公司第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,804,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.99879%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0012%；棄權0股。

6.02、《第六屆監(jiān)事會非員工代辦監(jiān)事候選者張紅珍姑娘薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,804,674股，承諾票占加入此次股東常會的股東所持股子總額的99.9988%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會的股東所持股子總額的0.0012%；棄權0股。

四、狀師出示的法令看法

廣東連越狀師工作所陳涵涵狀師、陳羽綸狀師加入了此次股東常會并出示了法令看法書，覺得：此次股東常會的會合、召開步調(diào)適合《公法令》、《股東常會準則》以及公司《規(guī)則》的規(guī)則，加入聚會職員的資歷、聚會會合人資歷、聚會的表決步調(diào)、表決截止均正當靈驗。

五、備查文獻

1、經(jīng)聚會把持人、與會股東、監(jiān)事、股東會文牘和聚會記載人簽名確認并加蓋股東會鈐記的股東常會決定；

2、法令看法書。

特此公布。

索菲亞閑居股子有限公司股東會

二○二一年暮秋十四日

證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞 公布編號：2021-052

索菲亞閑居股子有限公司

第六屆股東會第一次聚會決定公布

索菲亞閑居股子有限公司（以次簡稱“公司”或“索菲亞”）股東會于2021年9月10日以電子郵件、專差投遞及電話報告的辦法發(fā)出了召開公司第六屆股東會第一次聚會的報告。此次聚會于2021年9月13日下晝16:30在四周奧克伍德豪景棧房11樓聚會室以當場聚會辦法召開。聚會由江淦鈞教師會合和把持。聚會應到股東5人，實到股東5人。此次聚會的會合和召開適合《中華群眾民主國公法令》等法令、行政規(guī)則、典型性文獻和《索菲亞閑居股子有限公司規(guī)則》的相關規(guī)則，正當靈驗。經(jīng)與會股東審議，經(jīng)過如次決定：

一、以5票承諾、0票阻礙、0票棄權的表決截止，審議經(jīng)過了《對于推舉公司第六屆股東會股東長的議案》。推舉江淦鈞教師為公司第六屆股東會股東長，任期為3年，與第六屆股東會任期普遍。江淦鈞教師的簡歷請詳見公司2021年8月28日在巨潮資源訊息網(wǎng)（htpp://www.cninfo.com.cn）登載的《第四屆股東會第二十四次聚會決定公布》（公布編號：2021-038）。

二、以5票承諾、0票阻礙、0票棄權的表決截止，審議經(jīng)過了《對于推舉公司第六屆股東會特意委員會分子的議案》。按照《公法令》、《掛牌公司處置規(guī)則》和《公司規(guī)則》等相關規(guī)則，貫串公司股東會范圍，并商量公司處置的本質(zhì)須要，第六屆股東會特意委員會委員如次：

股東會審批委員會：吉爭雄教師（獨力股東）、徐勇教師（獨力股東）和江淦鈞教師，吉爭雄教師控制審批委員會會合人。

三、聚會逐項審議了《對于聘請公司高檔處置職員及確認其薪酬的議案》，辨別以5票承諾、0票阻礙、0票棄權的表決截止，審議經(jīng)過了本議案。

股東會承諾聘請王兵教師為公司總司理，聘請呂先紅教師、楊鑫教師、陳煒教師為公司副總司理，聘請黃毅杰教師為公司財政總監(jiān)、股東會文牘，之上新一屆高檔處置職員的任期為3年，與第六屆股東會任期普遍。按照公司薪酬和績效處置軌制，公司高檔處置職員依照其在公司控制的簡直處置職務、本質(zhì)處事績效并貫串公司籌備功績等成分歸納評定薪酬，最后以年度績效觀察截止為準。公司獨力股東就該事變公布了獨決計見，詳見公司同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關系公布。

同聲，聘請袁源教師為公司審批部審批司長；聘請陳曼齊姑娘、陳蓉姑娘為證券工作代辦，扶助股東會文牘處置公司消息表露工作以及入股者聯(lián)系處置工作。

之上職員簡歷消息請見附屬類小部件1《高檔處置職員及其余職員簡歷消息》。

公司第四屆股東會滿月?lián)Q屆，柯建生教師不復控制公司總司理職務，陳明教師、張挺教師不復控制公司副總司理職務，潘雯姍姑娘不復控制公司股東會文牘職務，之上職員仍在公司服務。其余，柯建生教師持有公司股子177,124,000股，陳明教師持有公司股子600,000股，張挺教師持有公司股子680,000股，潘雯姍姑娘持有公司股子607,300股；柯建生教師控制公司第六屆股東會股東，陳明教師控制公司員工代辦監(jiān)事、第六屆監(jiān)事會總統(tǒng)，故她們所持有的股子將依照關系法令規(guī)則鎖定；張挺教師、潘雯姍姑娘所持有的股子在離職后將按照法令規(guī)則訴求鎖定。公司股東會對柯建生教師、陳明教師、張挺教師、潘雯姍姑娘在服務功夫發(fā)憤盡責的處事以及為公司籌備興盛所作出的奉獻表白忠心感動。

四、以5票承諾、0票棄權、0票阻礙的表決截止，審議經(jīng)過了《對于安排公司構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)的議案》，為共同公司交易興盛須要，承諾對公司構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)舉行安排，安排后的構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖請詳見附屬類小部件2。

附屬類小部件：

1、《高檔處置職員及其余職員簡歷消息》

2、《構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖》（2021年9月）

附屬類小部件1：高檔處置職員及其余職員簡歷消息

（1）王兵教師,華夏黨籍,1976年11月出身, 碩士（工商處置）。1999年7月加入處事,先后服務于廣州高露潔棕欖有限公司,華夏惠普有限公司,埃森哲接洽有限公司,龍沙華夏入股有限公司。2014年1月介入索菲亞閑居股子有限公司,先后控制團體IT總監(jiān)兼創(chuàng)造重心副總司理,消息與數(shù)字化重心總司理?，F(xiàn)任索菲亞閑居股子有限公司總司理；兼任廣州頂點三維消息高科技有限公司實行股東，索菲亞集匹配居有限公司實行股東、總司理，廣州市寧基交易有限公司實行股東、總司理，深圳索菲亞入股興盛有限公司總司理、實行股東，廣州索菲亞置業(yè)有限公司司理、實行股東，廣州米蘭納閑居有限公司司理、實行股東，索菲亞圣都閑居（浙江）有限負擔公司股東長，廣州索菲亞洲通訊衛(wèi)星藝閑居有限公司實行股東以及廣州頂點美家高科技效勞有限公司實行股東。

除與公司現(xiàn)任股東長、本質(zhì)遏制人江淦鈞教師為關系聯(lián)系外，自己與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。王兵教師未持有公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

（2）呂先紅教師,華夏黨籍,1971年7月出身，大學?？茖W力。先后服務于順德陳村工作國學，美涂士化學工業(yè)團體，米奇涂料公司以及頂固集創(chuàng)股子公司，2013年介入索菲亞閑居股子有限公司，先后控制經(jīng)營銷售重心副總司理、經(jīng)營銷售重心總司理、索菲亞興辦化妝有限公司總司理、實行股東。現(xiàn)任索菲亞閑居股子有限公司副總司理，兼任索菲亞興辦化妝有限公司實行股東、河南索菲亞閑居有限負擔公司實行股東。

呂先紅教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。呂先紅教師未持有公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

（3）楊鑫教師,華夏黨籍，1978年10月出身，本科學力。曾在歐派閑居團體股子有限公司服務，2021年5月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司副總司理。

楊鑫教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。楊鑫教師未持有本公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

（4）陳煒教師, 華夏黨籍, 1978年2月出身，工商處置碩士。2001年7月份加入處事，先后服務于中兵紅箭股子有限公司，中山小欖硬質(zhì)合金工具備限公司，2004年至2020年服務于廣東美的暖通擺設有限公司，先后任供給鏈總監(jiān)、合肥工場總司理、順德工場總司理、印度工場總司理、創(chuàng)造副總裁。2020年11月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任副總司理職務。

陳煒教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。陳煒教師未持有公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

（5）黃毅杰教師，華夏黨籍，1975年6月出身，管帳碩士學位。1998至2013年，服務于立信管帳師工作所，最高服務高檔司理。2013年于今，先后控制索菲亞閑居股子有限公司預算重心副總司理、預算重心總司理、財政總監(jiān)職務?，F(xiàn)任公司財政總監(jiān)兼股東會文牘，兼任中山市頂點三維電子高科技有限公司監(jiān)事、索菲亞華鶴門業(yè)有限公司監(jiān)事、廣州索菲亞供給鏈有限公司監(jiān)事、廣州索菲亞置業(yè)有限公司監(jiān)事、深圳索菲亞入股興盛有限公司監(jiān)事、索菲亞圣都閑居（浙江）有限負擔公司監(jiān)事會總統(tǒng)、廣州頂點美家高科技效勞有限公司監(jiān)事。

黃毅杰教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。黃毅杰教師未持有公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

黃毅杰教師尚未博得深圳證券買賣所股東會文牘服務資歷文憑，并許諾加入深圳證券買賣所舉行的邇來一期股東會文牘資歷培養(yǎng)和訓練，并博得股東會文牘資歷文憑。在此次股東會聚會召開之前，公司已按關系規(guī)則將黃毅杰教師的股東會文牘服務資歷提交深圳證券買賣所考查，深圳證券買賣所未提出疑義。

黃毅杰教師的接洽辦法如次：

接洽電話：020-87533019

傳 真：020-87579391

電子郵箱：ningji@suofeiya.com.cn

（6）袁源教師，華夏黨籍，1975年2月出身，本科學力，華夏備案管帳師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員（CICPA）及國際備案里面審批師（CIA）。1997年發(fā)端加入處事，先后服務于安永管帳師工作所、艾默生搜集動力有限公司及美贊臣養(yǎng)分品（華夏）有限公司。2014年11月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司審批部審批司長職務。

袁源教師持有公司股票4萬股，其與公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東、股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

（7）陳曼齊姑娘，華夏黨籍，1984年2月出身，本科學力，持法令工作資歷文憑和股東會文牘資歷文憑。2007年1月發(fā)端加入處事，服務于廣東廣信狀師工作所。2010年12月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司證券工作代辦。

陳曼齊姑娘與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。陳曼齊姑娘持有公司股子2.44萬股，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

陳曼齊姑娘的接洽辦法如次：

（8）陳蓉姑娘，華夏黨籍，1990年6月出身，本科學力，持股東會文牘資歷文憑。2012年9月至2016年4月在廣東明家共同挪動高科技股子有限公司服務，歷任案牘、證券工作專員、證券工作部主管職務。2016年5月至2018年8月在廣州東凌國際入股股子有限公司任證券工作代辦職務。2018年9月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任證券工作代辦，扶助股東會文牘處事。

陳蓉姑娘與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。陳蓉姑娘未持有公司股子，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

陳蓉姑娘的接洽辦法如次：

附屬類小部件2：《構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖》（2021年9月）

證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞 公布編號：2021-053

索菲亞閑居股子有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

索菲亞閑居股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次聚會報告于2021年9月10日以專差投遞、電子郵件及電話報告的辦法向諸位監(jiān)事發(fā)出，于2021年9月13日17點30分在四周奧克伍德豪景棧房11樓聚會室以當場聚會貫串通信辦法召開。聚會由公司員工代辦監(jiān)事陳明教師會合和把持。此次聚會應到監(jiān)事3人，實到3人。此次聚會的會合和召開適合《中華群眾民主國公法令》、《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，產(chǎn)生的決定正當靈驗。經(jīng)與會監(jiān)事審議，產(chǎn)生如次決定：

一、以3票承諾、0票棄權、0票阻礙的表決截止，審議經(jīng)過了《對于推舉公司第六屆監(jiān)事會總統(tǒng)的議案》。承諾推舉陳明教師為第六屆監(jiān)事會總統(tǒng)，任期三年，與第六屆監(jiān)事會任期普遍。

第四屆監(jiān)事會滿月?lián)Q屆，李偉明教師不復控制公司員工代辦監(jiān)事和監(jiān)事會總統(tǒng)職務，仍在公司服務；沈肇章教師、毛駿飆教師不復控制公司監(jiān)事職務，亦不在公司控制其余職務。李偉明教師持有公司股子40,000股，其所持有的股子在離職后將按照法令規(guī)則訴求鎖定。公司監(jiān)事會對李偉明教師、沈肇章教師、毛駿飆教師在公司控制監(jiān)事功夫發(fā)憤盡責的處事以及為公司籌備興盛所作出的奉獻表白忠心感動。

特此公布。

索菲亞閑居股子有限公司監(jiān)事會

二○二一年暮秋十四日

附屬類小部件：第六屆監(jiān)事會總統(tǒng)簡歷

附屬類小部件：第六屆監(jiān)事會總統(tǒng)簡歷

陳明教師，華夏黨籍，1961年10月出身，管帳師。2003年于今先后控制公司財政部司理、公司副總司理、財政總監(jiān)職務，現(xiàn)任公司員工代辦監(jiān)事、監(jiān)事會總統(tǒng)；2012年3月于今兼任索菲亞閑居（成都）有限公司股東長；2015年12月于今兼任深圳索菲亞入股有限公司監(jiān)事。

陳明教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無關系聯(lián)系。陳明教師暫時持有本公司股子600,000股，未受過華夏證券監(jiān)管會及其余相關部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會在證券期貨商場不法食言消息公然查問平臺公示大概被群眾人民法院歸入食言被實行人名單的景象。

索菲亞閑居股子有限公司獨力股東

對于公司第六屆股東會

第一次聚會相關事變的獨決計見

按照華夏證券監(jiān)管會《對于在掛牌公司創(chuàng)造獨力股東軌制的引導看法》、《掛牌公司處置規(guī)則》及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，咱們動作索菲亞閑居股子有限公司（以次簡稱“公司”）的獨力股東，對公司第六屆股東會第一次聚會的議案舉行了審議，在審查關系議案材料后，就第六屆股東會第一次聚會相關事變公布如次獨決計見：

一、對于聘請公司高檔處置職員及確認其薪酬的議案

經(jīng)刻意查看王兵教師、黃毅杰教師、呂先紅教師、楊鑫教師和陳煒教師的簡歷等關系材料，并領會上述職員相關情景。同聲，咱們未創(chuàng)造其違犯法令、規(guī)則、典型性文獻的景象，亦未創(chuàng)造其生存被華夏證券監(jiān)管會確覺得證券商場禁入者且禁入尚未廢除的局面。咱們覺得上述高檔處置職員均完備法令規(guī)則和《公司規(guī)則》規(guī)則的服務資歷。

所以，承諾聘請王兵教師為公司總司理；聘請呂先紅教師、楊鑫教師和陳煒教師為公司副總司理；聘請黃毅杰教師為公司股東會文牘兼財政總監(jiān)。任期3年，與第六屆股東會任期普遍。

按照公司薪酬和績效處置軌制，公司高檔處置職員依照其在公司控制的簡直處置職務、本質(zhì)處事績效并貫串公司籌備功績等成分歸納評定薪酬，最后以年度績效觀察截止為準。

綜上，咱們承諾本議案。

獨力股東：

吉爭雄：

徐 勇：

郭 飏：

二○二一年暮秋十三日

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