公司代碼：688133 公司簡稱：泰坦高科技

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2 宏大危害提醒

公司已在本匯報中精細刻畫了公司大概面臨的危害，簡直實質敬請查看今年度匯報“第三節(jié)處置層計劃與領會”之“四、危害成分”。

3 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護年度匯報實質的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

4 公司理想股東加入股東會聚會。

5 大信管帳師工作所(特出普遍共同)為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

6 公司掛牌時未結余且尚未實行結余

□是 √否

7 股東會決定經過的本匯報期成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

公司擬以實行2021年度分成派息股權備案日的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利2.0元(含稅)，估計派發(fā)現(xiàn)款盈利總數(shù)為15,249,792.00元（含稅），占公司2021年度兼并報表歸屬掛牌公司股東凈成本的10.59%；結余未調配成本結賬和轉賬至下一年度。上述 2021年度成本調配預案中現(xiàn)款分成的數(shù)額暫按暫時公司總股份資本76,248,960股計劃，本質派發(fā)現(xiàn)款盈利總數(shù)將以2021年度分成派息股權備案日的總股份資本計劃為準。

公司2021年成本調配預案仍舊公司第三屆股東會第二十三次聚會審議經過，尚需公司股東常會審議經過。

8 能否生存公司處置特出安置等要害事變

□實用 √不實用

第二節(jié) 公司基礎情景

1 公司簡介

公司股票簡況

√實用 □不實用

公司存托憑據(jù)簡況

□實用 √不實用

接洽人和接洽辦法

2 匯報期公司重要交易簡介

(一) 重要交易、重要產物或效勞情景

公司經過供給科學研究試藥、特種化學品、科學研究儀器及耗材和試驗室樹立及科學研究消息化效勞，滿意科學研究工作家、領會檢驗和測定和品質遏制職員的科學研究關系需要，暫時已變成海內科學效勞行業(yè)的超過企業(yè)。

公司全力于為海內科學接洽、高科技革新及財產晉級供給要害維持和保護。開始，公司經過出賣職員凡是出賣保護及效勞，對存戶研制目標、汗青購買數(shù)據(jù)及行業(yè)趨向舉行領會，控制了存戶需要。而后，公司為滿意存戶需要，研制樹立了自決品牌，并以OEM的形式舉行消費。同聲，為保護產物的完備性，公司外購第三方品牌產物，并與自決品牌產物共通產生完備的產物矩陣，對外實行出賣。結果，公司經過樹立科學效勞平臺“探究平臺”、創(chuàng)造倉庫儲存物流體例等，為存戶供給寧靜真實、簡單、趕快的產物和效勞。公司存戶不妨在公司“探究平臺”上自決采用購置公司自決品牌產物和第三方品牌產物，并舉行一站式購買。

公司產物掩蓋了存戶研制籌備、研制進程、研制后期和消費質量控制等科學研制各個階段，卑劣存戶涵蓋高等院校、科學研究院所、當局組織和革新研和尚頭企業(yè)等，散布在底棲生物醫(yī)藥、新資料、新動力、節(jié)約能源環(huán)境保護、食物日用化學工業(yè)、領會檢驗和測定、智能創(chuàng)造等各范圍。

公司簡直產物情景如次：

1、科學研究試藥

科學研究試藥重要指在科學接洽和領會檢驗和測定進程頂用到的化學和底棲生物試藥。科學研究試藥在高科技革新中具備重本地位，在試驗中科學研究試藥品質的上下徑直感化前沿革新的進程采用與截止展現(xiàn)。暫時公司科學研究試藥按照產物個性、品類、品牌和運用等成分重要分為高端試藥和通用試藥兩大類，具有兩個自決試藥品牌： Adamas和Greagent，同聲對外出賣Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等國際著名品牌，供給了勝過數(shù)百萬種各別試藥、產生較完備的科學研究試藥產物線。

（1）高端試藥

高端試藥是指用來領會檢驗和測定、人命科學、化學合成、資料科學、電子化學等范圍的科學研究試藥，具備種類多、用量小、品德高、價錢貴、獲得難度較大等特性，重要囊括各類合成砌塊、資料單體、底棲生物標志物、高純非金屬、特種催化劑、規(guī)范比較品、色譜試藥、底棲生物試藥等，重要用來底棲生物醫(yī)藥、新資料、新動力、精致化學工業(yè)、食物日用化學工業(yè)等范圍。

（2）通用試藥

通用試藥是指用來化學試驗、領會化驗、接洽考查、熏陶試驗和化學配方的常用化學品，具備用量大、價錢低、獲得難度較小等特性，重要囊括各類酸、堿、鹽、有機試藥、慣例溶劑、無機復合物等，是各類運用范圍的慣例普通科學研究試藥。

2、特種化學品

特種化學品是指化學工業(yè)產物消費進程中運用的功效性助劑，重要囊括醇醚酯類、異構甲烷類、碳氫溶劑、單官能溶劑和多官能溶劑等，具備用量大、須要連接試樣、目標參數(shù)隨存戶工藝安排等特性，重要用來底棲生物醫(yī)藥、新資料、食物日用化學工業(yè)、涂料油墨等產業(yè)范圍。

3、科學研究儀器及耗材

科學研究儀器及耗材重要指在科學接洽和領會檢驗和測定進程頂用到的研制擺設及關系耗費資料?？茖W研究儀器及耗材在高科技革新中亦具備重本地位，為科學研究職員的高科技革新供給試驗東西，是高科技革新“東西庫”。暫時公司科學研究儀器及耗材重要囊括儀器擺設和試驗耗材，具有兩個自決儀器和耗材品牌：Titan Scientific及Titan，同聲并外購了梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO）、安捷倫（Agilent）、珀金埃爾默（PerkinElmer）、賽默飛（Thermo-Fisher）、3M、康寧（Corning）等國際著名品牌產物，產生較完備的產物線。

（1）儀器擺設

科學研究儀器擺設是指科學研究試驗中所須要的普通研制擺設，重要面向存戶囊括底棲生物制藥、火油化學工業(yè)、食物日用化學工業(yè)、環(huán)境保護情況、檢查檢疫、新資料、新動力、人命科學等范圍的企業(yè)，及高等院校院所、當局組織等，產物重要囊括拌和、分別乳化、天平、潮氣儀、滴定儀、溫度控制擺設、烘箱培植箱、純水體例、紫外分光燈光計、TOC、離心術、真空泵、平行反饋儀、氣體檢驗和測定以及氣液十分試驗室通用儀器和領會儀器等。

（2）試驗耗材

試驗耗材是指科學研究試驗中所須要耗費的資料，重要效勞底棲生物醫(yī)藥、新資料、新動力、化學工業(yè)化學、食物日用化學工業(yè)、水資源養(yǎng)護、領會檢驗和測定等產業(yè)范圍存戶，及高等院校、接洽所、安監(jiān)、質量檢驗等當局組織，產物重要囊括領會耗材、底棲生物耗材、慣例耗材和安防產物等。

4、試驗室樹立及科學研究消息化

試驗室樹立及科學研究消息化效勞主假如公司為存戶供給與科學研究關系的配系試驗室安排樹立和科學研究處置消息化體例名目，簡直包括：

（1）試驗室樹立

公司為存戶供給試驗室完全處置計劃，供給從試驗室的需要領會、完全籌備安排、擺設購買安置、動工裝修到試驗室的凡是保護經營等一體化全方位效勞，保證科學研究職員具有安定環(huán)境保護的試驗室情況。

“Titan Scientific Lab”是公司對準各別需要的試驗室樹立步驟推出的品牌，囊括：底棲生物醫(yī)藥研制試驗室、科學研究熏陶平臺試驗室、海內國際認證試驗室、底棲生物醫(yī)藥純潔試驗室、新動力高規(guī)范試驗室、情況檢驗和測定試驗室等。公司聚焦透風遏制、上下溫情況、耐侵蝕情況、超凈情況，為百般各別試驗室供給處置計劃，所有提高試驗室安定性、安寧性、環(huán)境保護性和節(jié)約能源性，并漸漸拓展效勞至試驗室維保、產物調換與晉級及搬場等效勞。

（2）科學研究消息化效勞

公司的科學研究消息化效勞出賣的是軟硬件產物，以研制或外購的規(guī)范化模塊為載體，為存戶供給研制處置、試驗記載、領會檢驗和測定、品質遏制的體例處置計劃。

“Titan SRM”是公司的研制消息化體例品牌，是以研制或外購的規(guī)范化模塊為載體的軟硬件產物，不妨將各類科學研究關系的數(shù)據(jù)消息調整，為研制的常識積聚和計劃扶助供給保護，重要包括：研制歸納處置體例、電子試驗記載本、領會檢驗和測定處置體例和數(shù)據(jù)領會發(fā)掘東西等第四次全國代表大會體例，產生完備的試驗室管領會決計劃。同聲，“Titan SRM”還能徑直對接“探究平臺”，便于存戶科學研究物質購買?！癟itan SRM”已有效力用到海內多家底棲生物醫(yī)藥領軍企業(yè)。

(二) 重要籌備形式

公司具有與交易莫大配合的出賣、產物開拓、購買、消費形式，實行從存戶需要搜集、產物設置與安排、購買與消費創(chuàng)造、出賣與售后效勞的全過程遏制。匯報期內，公司籌備形式未爆發(fā)宏大變革。

1、出賣形式

公司重要沿用直接銷售的出賣形式，存戶以結尾存戶為主，徑直為存戶供給全方位的產物與效勞。

公司采用自決品牌與第三方品牌相貫串的出賣辦法，在創(chuàng)造Adamas、Greagent、Tichem等自決品牌的同聲，還對外出賣賽默飛、陶氏化學、3M等國際著名廠商產物。公司經過對卑劣存戶需要的確定，將購買的第三方品牌產物與公司自決品牌產物相貫串，共通向卑劣存戶舉行出賣。

2、產物開拓形式（研制形式）

公司自創(chuàng)造此后貫串自己研制上風，連接推出適合存戶訴求的自決品牌產物。對準公司所處行業(yè)產種類類較多的特性，公司擬訂了相映的產物研制形式。

開始，公司對準每個產物線創(chuàng)造了相映的產物部，經過存戶訪談、存戶接洽及數(shù)據(jù)發(fā)掘、前沿本領及運用趨向等多個維度對存戶需要舉行領會。其次，公司以存戶需要為普通，深刻領會商場情況、比賽態(tài)勢、商場突破點等，決定存戶需要與商場供給的關系度。最后，在存戶需要領會和商場領會的普通上，公司應用自己?？票绢I舉行產物規(guī)范化，決定產物的本領目標、產物包裝規(guī)格、產物訂價等，產生和存戶需要配合的規(guī)范化產物。

3、購買形式

公司各產物線創(chuàng)造對應的購買部分，控制產物購買。公司經過ERP體例舉行處置，新供給商須要過程相映的天性考查加入供給商目次。公司按照存戶訂單的猜測及產物、原資料的倉庫儲存，決定產物和原資料的需要安置，并據(jù)此舉行購買。

4、消費形式

公司自決品牌科學研究試藥、特種化學品、科學研究儀器及耗材產物均重要經過OEM形式舉行消費。公司試驗室樹立及科學研究消息化重要為名目類產物，重要按照存戶需要，為其供給相映的本領效勞，其消費步驟重要為前期通用軟硬件的開拓。公司經過對行業(yè)需要領會，搭建了相映的軟硬件框架結構，經過開拓嘗試產生通用軟硬件產物，并在本質出賣進程中按照存戶需要舉行定制化安排。

(三) 所處行業(yè)情景

1. 行業(yè)的興盛階段、基礎特性、重要本領門坎

按照華夏證券監(jiān)管會公布的《掛牌公司行業(yè)分門別類引導》（2012年訂正），公司分屬行業(yè)為“科學接洽和本領效勞業(yè)”下的“接洽和考查興盛”，行業(yè)代碼為“M73”。按照國度統(tǒng)計局2017年頒布的《人民財經行業(yè)分門別類》（GB/T4754-2017），公司分屬行業(yè)為“科學接洽和本領效勞業(yè)”下的“接洽和考查興盛”的“工程和本領接洽和考查興盛”，行業(yè)代碼為“（M7320）”。

科學效勞行業(yè)是為從事科學接洽和消費品質遏制的企業(yè)、高等院校和接洽組織，供給安排、樹立、經營、保護、晉級、變革、消息化的科學效勞本領處置計劃的效勞性行業(yè)。行行業(yè)內部公司重要出賣產物囊括科學研究試藥、高端耗材、試驗儀器、智能擺設、科學研究消息化、特種化學品，同聲經過關系?？票绢I效勞，扶助存戶處置從慣例的嘗試到攙雜的研制名目中所遇到的百般挑撥。科學效勞行業(yè)行業(yè)公司經過為存戶供給革新本領、購買便當性和歸納效勞的拉攏，激動存戶科學研究的成功舉行，經過連接矯正工藝本領，普及試驗室消費力，提高存戶價格，行業(yè)卑劣存戶重要散布在底棲生物醫(yī)藥、新資料、新動力、節(jié)約能源環(huán)境保護、食物日用化學工業(yè)、領會檢驗和測定、智能創(chuàng)造、化學工業(yè)化學和科學研究組織等范圍。

科學效勞行業(yè)動作效勞國度革新啟動、轉型晉級策略，為財產晉級和企業(yè)革新供給助力和保護的要害行業(yè)，其興盛遭到了列國的普遍關心，泰西日等高科技興國均有宏大的外鄉(xiāng)科學效勞公司動作我國革新效勞維持，那些公司過程有年的積聚已產生確定范圍，經過其高效的籌備不只不妨提高我國共同革新速率和功效變化功效，貶低科學研究物質的購買本錢，還能保護科學研究物質安定和科學研究數(shù)據(jù)消息的安定靈驗，產生行家業(yè)規(guī)范擬訂時的話語權。

跟著寰球科學研究范圍的振奮興盛，科學效勞行業(yè)在連年來興盛趕快，暫時美利堅合眾國、歐洲等昌盛國度或地域關系行業(yè)興盛已基礎老練，商場比賽較為穩(wěn)固。行行業(yè)內部公司，經過行業(yè)合并采購，范圍化興盛，行業(yè)會合度呈飛騰趨向，也出生了一批具備寰球感化力的公司。

我國動作興盛華夏家，完全科學接洽范圍起步較晚，在科學接洽范圍的積聚層面相較海外昌盛國度仍生存差異，但在國度策略對高科技型企業(yè)自決革新的扶助下，我國科學接洽開銷維持了高速延長，也啟發(fā)了海內科學效勞行業(yè)在連年來迎來了較趕快的興盛。

公司所處行業(yè)具備以次特性：（1）產物范圍廣，產種類類稠密；（2）產物消費本領攙雜百般；（3）存戶需要百般化，產物和效勞須要與存戶需要配合。

科學效勞行業(yè)的本領門坎和行業(yè)個性密不行分，科學效勞行業(yè)本領特性重要展現(xiàn)在科學效勞行業(yè)介入者自決中心產物的進步性、產物矩陣的完備性和出賣搜集及倉庫儲存物流體例的構造范疇等上面。中心產物的進步性是指介入者的產物在純度、精細度、寧靜性等上面完備上風；產物矩陣完備性是商量到卑劣存戶試驗的攙雜性、對普通試驗產種類類需要的百般性，介入者的產物不妨按照卑劣存戶試驗需要，為其供給符合的產物系列；出賣搜集及倉庫儲存物流體例是商量到存戶試驗進程中對試驗產物需要的準時性，介入者須要提早對行業(yè)有深刻的效勞構造，不妨簡單、準時、高效的對存戶需要舉行反饋。

2. 公司所處的行業(yè)位置領會及其變革情景

公司暫時商場上生存三種典型的比賽敵手：

第一類是同樣的歸納效勞型公司，如賽默飛（Thermo-Fisher）、德國默克（Merck KgaA）、丹納赫（Danaher）、國藥試藥，從將來興盛的觀點看，該典型比賽敵手將是公司將來重要比賽敵手；第二類是在細分范圍的?？菩援a物或效勞公司，如試藥范圍的西隴科學、阿拉丁，儀器耗材范圍的安譜試驗等，以某類產物或效勞見長；第二類是海外品牌在海內的巨型代勞商。公司將在產物線層面同二二類比賽敵手比賽。

為更好的滿意存戶差變化需要，公司經過自決革新研制和倉庫儲存物流體制樹立雙核啟動興盛策略，實行產物效勞的“平臺化、?？苹?、天性化”，全力為海內科學研究工作家和品質遏制職員供給優(yōu)質的產物和?？频男?。公司過程有年的潛心興盛，暫時已勝利搭建具備國際化視線、寰球供給鏈調整、專科化接洽的科學效勞平臺，并已變成海內超過的科學效勞供給商之一。

3. 匯報期內新本領、新財產、新業(yè)態(tài)、新形式的興盛情景和將來興盛趨向

環(huán)繞存戶需要供給一站式產物購置及效勞是科學效勞行業(yè)世界超過的形式及興盛趨向，雙核啟動策略是寰球權威興盛巨大的普通。

一上面，創(chuàng)造自決產物體制并連接興盛?？茖W效勞行業(yè)是為前沿科學接洽和財產轉型晉級配系效勞，其產物開拓目標與普通財產興盛出色關系?？茖W效勞企業(yè)須要按照卑劣效勞存戶的接洽目標連接開拓新產物，為其供給相映的歸納效勞。所以，科學效勞超過企業(yè)須要連接加大研制和加入，經過自決中心本領制造出多品類、具備特殊上風的高品質自決產物矩陣，鞏固自己比賽上風和結余本領。

另一上面，環(huán)繞效勞存戶創(chuàng)造行業(yè)普通辦法。科學效勞行業(yè)產種類類稠密，簡單企業(yè)實足自決研制消費一切產物難度較大、本錢較高，所以企業(yè)須要外購第三方產物以充分產物線，所有掩蓋各典型產物，滿意卑劣存戶的需要。同聲，科學效勞企業(yè)還要連接提高趕快相應和效勞本領，普及存戶領會和效勞功效，須要科學效勞企業(yè)創(chuàng)造掩蓋存戶的倉庫儲存、配送、?？菩隗w制。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

4 股東情景

4.1 普遍股股東總額、表決權回復的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股

存托憑據(jù)持有人情景

□實用 √不實用

截止匯報期末表決權數(shù)目前十名股東情景表

□實用 √不實用

4.2 公司與占優(yōu)股東之間的產權及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.3 公司與本質遏制人之間的產權及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.4 匯報期末公司優(yōu)先股股東總額及前10 名股東情景

□實用 √不實用

5 公司債券情景

□實用 √不實用

第三節(jié) 要害事變

1 公司該當按照要害性規(guī)則，表露匯報期內公司籌備情景的宏大變革，以及匯報期內爆發(fā)的對公司籌備情景有宏大感化和估計將來會有宏大感化的事變。

匯報期內，公司實行交易收入216,423.84萬元，同期相比增長幅度56.32%；實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本14,395.43萬元，同期相比增長幅度40.09%。歸屬于掛牌公司股東的扣只有常常性盈虧后的凈成本為12,430.21萬元，同期相比延長35.88%。

2 公司年度匯報表露后生存退市危害啟示或中斷掛牌景象的，該當表露引導退市危害啟示或中斷掛牌景象的因為。

□實用 √不實用

證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦高科技

上海泰坦高科技股子有限公司

2022年第四季度匯報

本公司股東會及理想股東保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

要害實質提醒

公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護季度匯報實質的如實、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

公司控制人、主管管帳處事控制人及管帳組織控制人（管帳主管職員）保護季度匯報中財政報表消息的如實、精確、完備。

第四季度財政報表能否經審批

□是 √否

一、 重要財政數(shù)據(jù)

(一) 重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

單元：元 幣種：群眾幣

(二) 非常常性盈虧名目和金額

單元：元 幣種：群眾幣

將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧項手段情景證明

□實用 √不實用

(三) 重要管帳數(shù)據(jù)、財政目標爆發(fā)變化的情景、因為

√實用 □不實用

二、 股東消息

(一) 普遍股股東總額和表決權回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前十名股東持有股票情景表

單元：股

三、 其余指示事變

需指示入股者關心的對于公司匯報期籌備情景的其余要害消息

□實用 √不實用

四、 季度財政報表

(一) 審批看法典型

□實用 √不實用

(二) 財政報表

兼并財產欠債表

2022年3月31日

體例單元:上海泰坦高科技股子有限公司

單元：元 幣種:群眾幣 審批典型：一經審批

公司控制人：張慶 主管管帳處事控制人：周智洪 管帳組織控制人：周智洪

兼并成本表

2022年1—3月

體例單元：上海泰坦高科技股子有限公司

單元：元 幣種:群眾幣 審批典型：一經審批

本期爆發(fā)同一遏制下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前實行的凈成本為：/元，本期被兼并方實行的凈成本為：/ 元。

兼并現(xiàn)款流量表

單元：元 幣種：群眾幣 審批典型：一經審批

2022年發(fā)端次實行新管帳規(guī)則安排初次實行昔日年頭財政報表關系情景

□實用 √不實用

特此公布

上海泰坦高科技股子有限公司股東會

2022年4月26日

證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦高科技 公布編號：2022-032

上海泰坦高科技股子有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十次聚會決定公布

本公司監(jiān)事會及理想監(jiān)事保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

一、監(jiān)事會聚會召開情景：

上海泰坦高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十次聚會報告已于2022年4月16日以通信辦法投遞理想監(jiān)事，聚會于2022年4月26日以通信辦法召開，此次聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)顧梁教師會合并把持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。此次聚會的會合和召開適合《中華群眾民主國公法令》和《上海泰坦高科技股子有限公司規(guī)則》等關系規(guī)則，聚會產生的決定正當、靈驗。

二、監(jiān)事會聚會審議情景：

與會監(jiān)事就如次議案舉行了審議，并表決經過以次事變：

1、審議經過《對于<公司2021年年度匯報及綱要>的議案》

經考查，監(jiān)事會覺得公司2021年年度匯報的體例和審議步調適合關系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等里面規(guī)定軌制的規(guī)則；公司2021年年度匯報的實質與方法適合關系規(guī)則，公道地反應了公司2021年度的財政情景和籌備功效等事變；年度匯報體例進程中，未創(chuàng)造公司介入年度匯報體例和審議的職員有違犯竊密規(guī)則的動作；監(jiān)事會理想分子保護公司2021年年度匯報表露的消息如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度匯報》及《2021年年度匯報綱要》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東常會審議。

2、審議經過《對于<2021年度監(jiān)事會處事匯報>的議案》

匯報期內監(jiān)事會莊重依照《公法令》《證券法》《公司規(guī)則》及《監(jiān)事聚會事準則》等相關規(guī)則，準時領會公司財政情景及籌備功效，出席公司股東會及股東常會聚會，對公司處置的典型性和靈驗性、公司宏大計劃及要害籌備震動審媾和實行情景、公司股東及高檔處置職員發(fā)憤履職等上面舉行靈驗的監(jiān)視，真實保護了理想股東的正當權力。

表決截止：3票承諾；0票阻礙；0棄權。

本議案尚需公司股東常會審議經過。

3、《對于<2021年度財政決算匯報>的議案》

公司按照關系法令、規(guī)則及典型性文獻的訴求體例的《2021年度財政決算匯報》，監(jiān)事會覺得其如實反應了公司2021年度財政情景和完全經營情景。

4、《對于<2021年度里面遏制自我評介匯報>的議案》

公司監(jiān)事會對公司2021年度的里面遏制舉行了自我評價，覺得截至2021年12月31日止，公司里面遏制軌制是健康、實行靈驗的。監(jiān)事會分子普遍覺得：《2021年度里面遏制自我評介匯報》客觀、所有的反應了公司里面遏制的如實情景。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度里面遏制自我評介匯報》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權。

5、審議經過《對于2021年年度成本調配預案的議案》

監(jiān)事會覺得：公司2021年年度成本調配計劃歸納商量了公司籌備情景、資本需要及將來興盛等成分，適合相關法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，適合公司和股東的便宜，不生存蓄意妨礙入股者便宜的景象，利于于公司的連接、寧靜、安康興盛。理想監(jiān)事普遍承諾公司2021年年度成本調配計劃，并承諾將該議案提交至公司股東常會審議。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于2021年年度成本調配預案的公布》。

表決截止：3票承諾；0票阻礙；0票棄權。

本議案尚需公司股東常會審議經過。

6、《對于2022年度凡是關系買賣估計的議案》

此次估計的關系買賣屬公司與參預公司之間的凡是關系買賣，以平常消費籌備交易為普通，以商場價錢為訂價按照，不感化公司的獨力性，不生存妨礙公司及股東便宜的景象，不會對關系人產生較大的依附。所以，公司監(jiān)事會承諾公司該事變。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于2022年度凡是關系買賣估計的公布》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權。

7、審議經過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》

經與會監(jiān)事刻意審議，覺得大信管帳師工作所（特出普遍共同）具備杰出的專科獨當一面本領和入股者養(yǎng)護本領，不妨依照華夏備案管帳師的工作規(guī)則獨力并發(fā)憤盡責地實行審批工作，自控制公司審批組織此后，發(fā)憤盡責，維持以公道、客觀的作風舉行獨力審批，刻意地實行了公司各項審批處事。公司監(jiān)事會承諾繼續(xù)聘用大信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布》。

8、審議經過《對于公司及子公司2022年度向金融組織以及非金融組織請求歸納授信并供給相映保證的議案》

公司以及子公司蒂凱姆、港聯(lián)宏、阿達瑪斯、萬索消息、安徽天下2022年估計向金融組織及非金融組織請求歸納授信是應公司策略興盛須要，對其凡是籌備和交易興盛有杰出激動效率。公司為其供給保證可保護子公司的平常消費籌備，也是應公司凡是籌備的須要，利于于公司交易的興盛。被保證方為公司全資子公司或占優(yōu)子公司，公司對其凡是籌備震動危害及計劃不妨靈驗遏制，不妨準時掌握控制其資金和信用情景。所以，公司監(jiān)事會承諾公司該事變。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于公司及子公司2022年度請求歸納授信并供給相映保證的公布》。

9、審議經過《對于<2021年度召募資本寄存與本質運用情景的專項匯報>的議案》

公司監(jiān)事會覺得公司2021年度召募資本寄存與本質運用情景適合《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準則》《上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導第1號——典型運作》、公司《召募資本處置軌制》等法令規(guī)則和軌制文獻的規(guī)則，對召募資本舉行了專戶保存和專項運用，并準時實行了關系消息表露負擔，召募資本簡直運用情景與公司已表露情景普遍，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運用召募資本的情景。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于2021年度召募資本寄存與本質運用情景的專項匯報》。

表決截止：3票承諾；0票阻礙；0棄權。

10、審議經過《對于公司2022年度監(jiān)事薪酬計劃的議案》

2022年度，公司監(jiān)事會分子為公司職工的，以其地方的崗亭決定薪酬；公司監(jiān)事會分子為非公司職工的，不其余聆取監(jiān)事補助。

11、審議經過《對于<公司2022年第四季度匯報>的議案》

經考查，監(jiān)事會覺得公司2022年第四季度匯報的體例和審議步調適合關系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等里面規(guī)定軌制的規(guī)則；公司2022年第四季度匯報的實質與方法適合關系規(guī)則，公道地反應了公司2022年第四季度的財政情景和籌備功效等事變；季度匯報體例進程中，未創(chuàng)造公司介入季度匯報體例和審議的職員有違犯竊密規(guī)則的動作；監(jiān)事會理想分子保護公司2022年第四季度匯報表露的消息如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2022年第四季度匯報》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權。

12、審議經過《對于向全資子公司增資的議案》

為鞏固子公司的本錢勢力，激動公司及子公司籌備興盛，加速公司完全策略興盛目的的實行，承諾公司以自有資本5,000萬元對上海蒂凱姆實業(yè)有限公司舉行增資。此次增資實行后，蒂凱姆的備案本錢為8,000萬元。此次增資利于于鞏固蒂凱姆的本錢勢力，激動公司完全籌備興盛。此次增資是對全資子公司的增資，危害可控，不會引導公司兼并報表范疇爆發(fā)變換，不會對公司財政情景和籌備功效爆發(fā)不良感化，不生存妨礙公司和理想股東便宜的景象。所以，公司監(jiān)事會承諾公司該事變。

簡直實質詳見同日登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《對于對全資子公司增資的公布》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權。

特此公布。

上海泰坦高科技股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月28日

證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦高科技 公布編號：2022-033

上海泰坦高科技股子有限公司

對于2021年年度成本調配預案的公布

本公司股東會及理想股東保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性接受法令負擔。

要害實質提醒：

● 每股調配比率：每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利2.0元（含稅），不舉行本錢公積

金轉增股份資本，不送紅股。

● 此次成本調配以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本為基數(shù)，簡直日

期將在權力分配實行公布中精確。

● 如在實行權力分配的股權備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化，擬保護調配總

額靜止，相映安排每股調配比率，并將另行公布簡直安排情景。

● 今年度現(xiàn)款分成比率低于30%的扼要因為證明：基于公司正居于趕快發(fā)

展的要害階段，須要維持較高的研制加入，凡是消費籌備資本需要較大，公司充溢商量了新冠肺炎疫情的感化、公司自己本質籌備情景以及將來大概面對的百般危害成分，為更好地保護理想股東的深刻便宜，公司需維持充溢的資本以應付籌備危害，實行公司長久、連接寧靜興盛。

一、成本調配計劃實質

經大信管帳師工作所（特出普遍共同）審批，截止2021年12月31日上海泰坦高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）實行歸屬于母公司一切者的凈成本為群眾幣143,954,310.29元。經股東會決定，公司2021年年度擬以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本為基數(shù)調配成本。此次成本調配計劃如次：

掛牌公司擬向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利2.0元(含稅)。截止2021年12月31日，公司總股份資本76,248,960股，以此計劃核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利總數(shù)為15,249,792.00元（含稅）。今年度公司現(xiàn)款分成金額占兼并報表中歸屬于掛牌公司普遍股股東的凈成本為10.59%，結余未調配成本結賬和轉賬至下一年度。今年度不舉行本錢公積轉增股份資本、不送紅股。

如在本公布表露之日起至實行權力分配股權備案日功夫，因可轉債轉股/回 購股子/股權鼓勵賦予股子回購刊出/宏大財產重組股子回購刊出等以致公司總 股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護調配總數(shù)靜止，相映安排每股調配比率。如后續(xù)總 股份資本爆發(fā)變革，將另行公布簡直安排情景。

此次成本調配計劃尚需提交公司股東常會審議。

二、今年度現(xiàn)款分成比率低于30%的情景證明

1、掛牌公司現(xiàn)款分成程度較低的因為

固然公司2021年度實行的可調配成本（即公司填補不足、索取公共積累后所余的稅后成本）及累計未調配成本為恰巧，但基于公司正居于趕快興盛的要害階段，須要維持較高的研制加入，同聲凡是消費籌備資本需要較大，公司充溢商量了新冠肺炎疫情的感化、公司自己本質籌備情景以及將來大概面對的百般危害成分，為更好地保護理想股東的深刻便宜，公司需維持充溢的資本以應付籌備危害，實行公司長久、連接寧靜興盛。

2、保存未調配成本的用處

公司積聚未調配成本滾存至下一年度，以滿意公司凡是籌備和名目樹立帶來 的營業(yè)運行資本的需要，為公司中長久興盛策略的成功實行以及安康、可連接興盛提 供真實的保護。此后，公司將自始自終地關心以現(xiàn)款分成情勢對入股者舉行匯報， 莊重依照關系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》等規(guī)則，歸納商量與成本調配關系的百般 成分，從利于于公司興盛和入股者匯報的觀點動身，莊重實行關系的成本調配制 度，與入股者共享公司興盛的功效。

三、公司實行的計劃步調

（一）股東會聚會的召開、審媾和表決情景

公司于2022年4月26日召開了第三屆股東會第二十三次聚會，審議經過了《對于2021年年度成本調配預案的議案》，承諾此次成本調配計劃并承諾將該計劃提交公司2021年年度股東常會審議。（下轉D162版）

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