證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股子 公布編號：2022-027

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

要害提醒：

為共同暫時防控新式冠狀宏病毒肺炎疫情的關系安置，公司倡導股東及股東代辦沿用搜集開票辦法加入此次股東常會。需加入當場聚會的股東及股東代辦應采用靈驗的防備辦法，并共同公司訴求接收體溫檢驗和測定等關系防止瘟疫處事。

一、召開聚會基礎情景

（一）聚會屆次：珠海博杰電子股子有限公司（以次簡稱“公司”）2021年度股東常會。

（二）聚會會合人：公司第二屆股東會。

2022年4月22日，公司第二屆股東會第七次聚會審議經(jīng)過《對于召開2021年度股東常會的議案》，確定于2022年5月20日召開2021年度股東常會。

（三）此次股東常會聚會召開適合法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻、深圳證券買賣所交易準則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

（四）聚會的召開辦法：沿用當場表決與搜集開票相貫串的辦法召開。公司將經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨經(jīng)過上述體例運用表決權。

股東應采用當場開票、搜集開票中的一種辦法舉行表決，即使同一表決權展示反復開票表決的，以第一次靈驗開票表決截止為準。

（五）聚會召開功夫：

1、當場聚會召開功夫：2022年5月20日（禮拜五）下晝14:45；

2、搜集開票功夫：

（1）經(jīng)過深圳證券買賣所體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日上晝9:15至9:25，9:30至11:30和下晝13:00至15:00；

（2）經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日9:15至15:00的大肆功夫。

（六）聚會的股權備案日：2022年5月12日（禮拜四）。

（七）加入東西：

1、截止股權備案日2022年5月12日下晝買賣中斷后在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司備案在冊的本公司理想股東。不許親身加入股東常會當場聚會的股東不妨書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決（被受權人不用為本公司股東）（受權委派書見本報告附屬類小部件），或在搜集開票功夫內(nèi)加入搜集開票。

2、公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

3、公司邀請的狀師；

4、按照關系規(guī)則該當加入股東常會的其余職員。

（八）當場聚會場所：珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海博杰電子股子有限公司1號廠房2樓培養(yǎng)和訓練室。

二、聚會審議事變

（一）審議事變

（二）之上議案已辨別經(jīng)公司第二屆股東會第七次聚會、第二屆監(jiān)事會第七次聚會審議，簡直實質(zhì)詳見公司于2022年4月26日在指定消息表露媒介《華夏證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上關系公布。

（三）更加夸大事變

1、此次股東常會將對中型小型入股者的表決舉行獨立計票并準時公然表露獨立計票截止（中型小型入股者是指除掛牌公司的股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立大概核計持有掛牌公司 5%之上股子的股東除外的其余股東）。

2、波及關系股東側目決定的議案：在審議議案6、7時，關系股東側目表決。

3、除審議上述議案外，公司獨力股東還將在此次年度股東常會長進行2021年度處事述職。

三、聚會備案等事變

（一）備案辦法：當場或電子郵件辦法備案。

（二）備案功夫：

2、電子郵件辦法備案功夫：2022年5月17日17：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（zhengquan@zhbojay.com）。

（三）當場備案場所：珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海博杰電子股子有限公司。

（四）當場備案辦法：

1、法人股東備案：適合加入前提的法人股東由法定代辦人加入聚會的，需持交易派司復印件（加蓋私章）、單元持有股票憑據(jù)、法定代辦人身份表明書和自己靈驗身份證件處置備案；由法定代辦人委派代勞人加入聚會的，代勞人需持書面受權委派書（請詳見附屬類小部件二）、交易派司復印件（加蓋私章）、代勞人自己靈驗身份證件、單元持有股票憑據(jù)、法定代辦人身份表明書、法定代辦人靈驗身份證件復印件處置備案。

2、天然人股東備案：適合加入前提的天然人股東，需持自己靈驗身份證件，持有股票憑據(jù)處置備案；天然人委派代勞人加入聚會的，代勞人需持有代勞人靈驗身份證件、書面受權委派書（請詳見附屬類小部件二）、持有股票憑據(jù)、委派人靈驗身份證件復印件處置備案。

3、擬加入此次聚會的股東需憑之上相關證件及經(jīng)填寫的備案表（請見附屬類小部件三）采用徑直投遞、電子郵件辦法于規(guī)則的備案功夫內(nèi)舉行確認備案。上述備案資料均需供給復印件一份，部分資料復印件須部分簽名，法人股東備案資料復印件須加蓋私章。

4、提防事變：加入聚會的股東或股東代勞人請必須于會前帶領關系證件到當場處置報到備案手續(xù)。

（五）聚會接洽辦法

接洽人：羅健

電話：0756-6255818

傳真：0756-6255819

電子郵箱：zhengquan@zhbojay.com

（六）加入聚會職員交通、伙食住宿用度自理。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

此次股東常會，公司向股東供給搜集開票平臺，公司股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開票，搜集開票的簡直操縱過程見附屬類小部件一。

五、備查文獻

1、珠海博杰電子股子有限公司第二屆股東會第七次聚會決定；

2、珠海博杰電子股子有限公司第二屆監(jiān)事會第七次聚會決定。

特此公布。

附屬類小部件一：加入搜集開票的簡直操縱過程

附屬類小部件二：受權委派書

附屬類小部件三：參加會議股東備案表

珠海博杰電子股子有限公司股東會

2022年4月22日

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362975

2、開票簡稱：博杰開票

3、填報表決定見。

此次股東北大學聚會案均為非積聚開票議案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權。

4、股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票議案外的其余一切議案表白相承諾見。股東對總議案與簡直議案反復開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對簡直議案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直議案的表決定見為準，其余未表決的議案以總議案的表決定見為準；如先對總議案開票表決，再對簡直議案開票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票的步調(diào)

1、經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票簡直功夫為2022年5月20日上晝9:15至15:00功夫的大肆功夫。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準則引導欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權委派書

茲委派 （教師/姑娘）代辦自己/本單元加入珠海博杰電子股子有限公司2022年5月20日召開的2021年度股東常會，并代辦自己/本單元按照以次引導對下列提案開票。

委派人稱呼及簽章（法人單元委派須加蓋單元私章）：

委派人持有股票數(shù)目及本質(zhì)：

委派人身份證號子/一致社會斷定代碼：

委派人股東賬號：

接受委托人全名：

接受委托人身份證號子：

委派日子： 年 月 日，委派克日自本受權委派書簽訂日起至此次股東常會中斷時止。

填寫證明：

1、對于非積聚開票議案，請在“承諾”、“阻礙”、“棄權”欄之一打“√”每項議案，每項均為單選，不選或多選視為失效；

2、如委派人對某一審議事變未作精確開票引導，接受委托人可自行酌情開票，其運用表決權的成果均由自己/本單元接受；

3、受權委派書復印或按之上方法自治均靈驗；單元委派須加蓋單元私章。

附屬類小部件三：

珠海博杰電子股子有限公司

2021年度股東常會參加會議備案表

注：請用正楷字填寫完備的股東全名及地方（須與股東人名冊上所載溝通）；截至此次股權備案日2022年5月12日下晝15：00買賣中斷后在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司備案在冊的公司股東。

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