證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-005

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

對于公司對外保證的公布

本公司及股東會理想分子保護(hù)消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、對外保證概括

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司(以次簡稱“公司”）于2022年3月17日召開第六屆股東會第十三次聚會審議并經(jīng)過了《對于公司對外保證的議案》，承諾公司為全資子公司恒基達(dá)鑫（香港）國際有限公司（以次簡稱“香港恒基達(dá)鑫”）向錢莊或組織請求貸款供給最高不勝過群眾幣3億元（或等溫其余幣種）一年期的保證；為全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司（以次簡稱“恒旭達(dá)”）向錢莊或組織請求歸納授信額度供給最高不勝過2億元一年期的保證；為全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司（以次簡稱“恒基永盛”）向錢莊或組織請求歸納額度供給不勝過群眾幣1億元一年期的保證；為占優(yōu)子公司武漢恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存有限公司(以次簡稱“武漢恒基達(dá)鑫”)向錢莊或組織請求歸納授信額度供給最高不勝過群眾幣6,000萬元一年期的保證；公司全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒投創(chuàng)業(yè)入股有限公司為公司向錢莊或組織請求不勝過群眾幣8,000萬元名目貸款供給十年期的保證。

承諾受權(quán)公司股東長全權(quán)代辦公司在股東常會審議經(jīng)過該議案之日起一年內(nèi)簽訂上述授信額度內(nèi)的十足與保證相關(guān)的公約、和議、憑據(jù)等各項法令文獻(xiàn)，由此爆發(fā)的法令、財經(jīng)負(fù)擔(dān)十足由公司接受。

按照《公司規(guī)則》、《股東北大學(xué)聚會事準(zhǔn)則》和《股東聚會事準(zhǔn)則》的規(guī)則，此次保證事變除由股東會審查批準(zhǔn)外，需提交公司股東常會審議。

二、 對外保證額度估計情景

金額單元：群眾幣萬元

三、被保證人基礎(chǔ)情景

（一）香港恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：恒基達(dá)鑫（香港）國際有限公司

3、備案地方：香港灣仔駱克道212-220號洛洋閣貿(mào)易高樓5樓A3室

4、備案本錢：4,000萬美元

5、專營交易：船埠倉庫儲存物流樹立與籌備；供給鏈金融效勞；及名目入股與占優(yōu)

6、被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)：

單元:群眾幣萬元

（二） 恒旭達(dá)

1、 公司稱呼：珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司

3、 備案地方：珠海市橫琴新區(qū)興澳路9號1604辦公室A5

4、 備案本錢：5,000萬元群眾幣

5、 專營交易：以接受轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的辦法供給交易籌融資；應(yīng)收賬款的收付預(yù)算、處置與催收;出賣分戶(分門別類)帳處置；與本公司交易關(guān)系的非貿(mào)易性壞賬保證;存戶資金和信用觀察與評價；與貿(mào)易保理關(guān)系的接洽效勞;斷定危害處置平臺開拓等。

6、 被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)：

單元:群眾幣萬元

（三）恒基永盛

1、公司稱呼：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

3、備案地方：珠海市橫琴新區(qū)興澳路9號1604辦公室A3

4、備案本錢：1,000萬元群眾幣

5、專營交易：供給鏈處置及接洽；以自有資本舉行實業(yè)類入股、名目入股；貿(mào)易發(fā)行、零賣、交易；接洽效勞；商務(wù)消息接洽；本領(lǐng)效勞；第二類調(diào)理東西的發(fā)行和零賣；貨色或本領(lǐng)出入口等。

6、被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)：

（四）武漢恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：武漢恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存有限公司

3、備案地方：武漢化學(xué)產(chǎn)業(yè)區(qū)五路一號

4、備案本錢： 8,000萬元群眾幣

5、專營交易：柴油（閃點≥60℃，不含傷害化學(xué)品）、燃料油(不含閉杯閃點在60℃以次的燃料油，禁燃區(qū)內(nèi)遏止出賣重油、渣油等高傳染燃料）、溶劑油（不含傷害化學(xué)品）的倉庫儲存和發(fā)行；火油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物的船埠、倉庫儲存（含大眾保稅堆棧）的樹立與籌備；火油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物（不含傷害化學(xué)品、制品油）的出賣；貨色輸送代勞；物流消息接洽效勞、供給鏈效勞；收縮氣體和風(fēng)化氣體：易爆氣體2.1、非易爆無毒瓦斯體2.2、有毒瓦斯體2.3；易爆液體：低閃點易爆液體3.1、中閃點易爆液體3.2、高閃點易爆液體3.3；（簡直籌備范疇依照承諾證承諾范疇實行）；機(jī)電擺設(shè)批零兼營；物流代勞效勞；路途貨色輸送；自有貿(mào)易衡宇租借效勞（波及承諾籌備名目，應(yīng)博得關(guān)系部分承諾大后方可籌備）

6、被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)：

（五） 珠海恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

3、備案地方：珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)南逕灣

4、備案本錢：40,500.00萬元群眾幣

5、專營交易：液體化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物的船埠、倉庫儲存的樹立與籌備；汽油、火油、柴油和植被油產(chǎn)物的倉庫儲存及大眾保稅堆棧。

6、被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)：

注：本表數(shù)據(jù)之上市公司兼并報表數(shù)據(jù)填列。

經(jīng)核對，之上被保證單元資金和信用杰出、不屬于食言被實行人。

四、保證事變的重要實質(zhì)

1、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

被保證方：恒基達(dá)鑫（香港）國際有限公司

保護(hù)金額：30,000.00萬元

保護(hù)克日：12個月

保護(hù)實質(zhì)：公司擬為香港恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請求不勝過群眾幣1.8億元（或等溫其余幣種）的籌融資性保函，憑該保函在上述錢莊或組織賦予香港恒基達(dá)鑫貸款額度用來凡是籌備，公司為上述籌融資供給供給群眾幣/美元按期存單（囊括大額存單）、公司財產(chǎn)等抵、質(zhì)押及連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

公司擬為香港恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請求不勝過群眾幣1.2億元的FT/NRA/OSA美元、境外美元貸款額度供給群眾幣按期存單（囊括大額存單）、公司財產(chǎn)等的抵質(zhì)押及保護(hù)保證。

2、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

被保證方：珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司

保護(hù)金額：20,000.00萬元

保護(hù)克日：12個月

保護(hù)實質(zhì)：公司擬為恒旭達(dá)向錢莊或組織請求不勝過群眾幣2億元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

3、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

被保證方：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

保護(hù)金額：10,000.00萬元

保護(hù)克日：12個月

保護(hù)實質(zhì)：公司擬為恒基永盛向錢莊或組織請求不勝過群眾幣1億元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

4、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

被保證方：武漢恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存有限公司

保護(hù)金額：6,000.00萬元

保護(hù)克日：12個月

保護(hù)實質(zhì)：公司擬為武漢恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請求不勝過群眾幣6,000萬元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為公司財產(chǎn)等的抵質(zhì)押及連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，武漢恒基達(dá)鑫的其余股東許諾以其持有的武漢恒基達(dá)鑫的股權(quán)向公司供給股權(quán)質(zhì)押保證。

5、保證方：珠海橫琴新區(qū)恒投創(chuàng)業(yè)入股有限公司

被保證方：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

保護(hù)金額：8,000.00萬元

保護(hù)克日：120個月

保護(hù)實質(zhì)：恒投創(chuàng)投擬為公司向錢莊或組織請求不勝過群眾幣8,000萬元名目貸款供給保證，保護(hù)辦法為公司財產(chǎn)的典質(zhì)及恒投創(chuàng)投連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

之上保證的金額和克日將以錢莊本質(zhì)批準(zhǔn)為準(zhǔn)，本質(zhì)爆發(fā)的保證金額和克日，公司將在此后的按期匯報中給予表露。

五、股東會看法

上述保證事變?nèi)耘f公司第六屆股東會第十三次聚會審議并經(jīng)過了《對于公司對外保證的議案》,個中此次保證事變中為武漢恒基達(dá)鑫供給保證，武漢恒基達(dá)鑫的其余股東許諾以其持有的武漢恒基達(dá)鑫的股權(quán)向公司供給股權(quán)質(zhì)押保證。本議案尚需提交公司股東常會審議。

上述被保證的東西為公司及公司的全資子公司、占優(yōu)子公司，公司具備一致遏制權(quán)，保證危害可控。貸款重要為凡是籌備震動資本及興盛主業(yè)所需，公司對外保證不會妨礙公司及股東的便宜。

六、累計對外保證的數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截止此次公布日，公司對外本質(zhì)保證余額（十足為對公司兼并報表范疇內(nèi)子公司的保證）為群眾幣10,038.42萬元，占2021年終公司經(jīng)審批凈財產(chǎn)的6.82%。

上述保證事變實行關(guān)系手續(xù)后，公司對外保證總數(shù)度（十足為對公司兼并報表范疇內(nèi)子公司及子公司為公司的保證）為群眾幣74,000萬元，占2021年終公司經(jīng)審批凈財產(chǎn)的50.29%。

公司及全資子公司無過期保證事變，不生存波及詞訟的對外保證及因保證被裁決敗訴而承諾擔(dān)丟失的景象。

特此公布。

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

股東會

二二二年季春十九日

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-006

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

對于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈

效勞交易暨關(guān)系買賣的公布

一、關(guān)系買賣概括

1、概括

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司（以次簡稱“公司”）之子公司珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司（以次簡稱“子公司”或“恒基永盛”）重要籌備交易是出入口交易供給鏈處置及預(yù)支貨款等歸納效勞，即在供給供給鏈處置效勞的同聲，按照左右乘客戶的資金和信用情景，為其供給出入口交易貨值金額范疇內(nèi)的預(yù)支貨款等效勞。

恒基永盛發(fā)展供給鏈處置效勞東西重要為公司的倉庫儲存存戶，個中公司占優(yōu)股東珠海實友化學(xué)工業(yè)有限公司（以次簡稱“珠海實友”）為公司倉庫儲存存戶之一，現(xiàn)按照交易需要恒基永盛擬與珠海實友發(fā)展供給鏈處置效勞交易，重要效勞實質(zhì)囊括供給貨色倉庫儲存商場消息交談、商場聯(lián)系拓展、左右游聯(lián)系拉攏、地區(qū)財經(jīng)及商場領(lǐng)會、消息接洽、貨色禁錮、物流輸送禁錮、供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

2、與公司的關(guān)系聯(lián)系

珠海實友為公司占優(yōu)股東，持有公司股子比率為41.85%，該關(guān)系聯(lián)系適合深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》第6.3.3條文定的景象。公司的子公司與珠海實友簽署供給鏈處置效勞關(guān)系和議形成關(guān)系買賣。

3、股東會表決情景

公司于2022年3月17日召開了第六屆股東會第十三次聚會，聚會以5票承諾、0票阻礙、0票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》，關(guān)系股東王青運(yùn)姑娘、張辛聿教師側(cè)目表決。公司獨(dú)力股東對此次關(guān)系買賣事變公布了事先承認(rèn)和獨(dú)決計見。按照深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》和公司規(guī)則等相關(guān)規(guī)則，此次關(guān)系買賣尚須贏得股東常會的接受，與該關(guān)系買賣有厲害聯(lián)系的關(guān)系股東將停止在股東常會上對該議案的開票權(quán)。

4、此次關(guān)系買賣未形成《掛牌公司宏大財產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財產(chǎn)重組，不須要過程相關(guān)部分接受。 二、關(guān)系方基礎(chǔ)情景

1、基礎(chǔ)情景

（1）公司稱呼：珠海實友化學(xué)工業(yè)有限公司

（2）法定代辦人：王青運(yùn)

（3）備案本錢：5000萬元群眾幣

（4）住宅：珠海市香洲區(qū)石花西路167號西九高樓1801

（5）籌備范疇：傷害化學(xué)品籌備；制品油發(fā)行（限傷害化學(xué)品）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻(xiàn)或承諾證件為準(zhǔn)）普遍名目：制品油發(fā)行（不含傷害化學(xué)品）；火油成品出賣（不含傷害化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)物出賣（不含傷害化學(xué)品）；興辦資料出賣；金屬產(chǎn)物發(fā)行；金屬產(chǎn)物零賣；板滯擺設(shè)出賣；以自有資本從事入股震動；企業(yè)處置接洽；商務(wù)文牘效勞；名目籌備與公共關(guān)系效勞；消息接洽效勞（不含承諾類消息接洽效勞）；報警交易；第二類調(diào)理東西出賣；貨色出入口；食用農(nóng)產(chǎn)物發(fā)行；豆及薯類出賣；底棲生物基資料出賣；農(nóng)副產(chǎn)物出賣；草料材料出賣。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

（6）截至2021年12月31日經(jīng)審批的重要財政數(shù)據(jù)：總財產(chǎn)43,260.09萬元，凈財產(chǎn)18,419.25萬元，2021年實行專營交易收入93,934.07萬元，凈成本822.06萬元。

（7）股東情景

（8）經(jīng)查，珠海實友不為食言被實行人。

2、與公司的關(guān)系聯(lián)系

截至公布日，珠海實友持有公司股子比率為41.85%，該關(guān)系聯(lián)系適合深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》第6.3.3條文定的景象。

三、關(guān)系買賣的訂價策略及訂價按照

供給鏈處置效勞和議中起碼應(yīng)囊括買賣價錢、訂價規(guī)則和按照、買賣總量或其決定本領(lǐng)、付款辦法等重要條件。應(yīng)按照“公道、公道、公然、等價有償”規(guī)則決定買賣價錢。

四、關(guān)系買賣和議的重要實質(zhì)

1、和議兩邊

甲方：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

乙方：珠海實友化學(xué)工業(yè)有限公司

2、供給鏈處置效勞名目

（1）供給貨色倉庫儲存商場消息交談、商場聯(lián)系拓展、左右游拉攏效勞。

（2）地區(qū)財經(jīng)及商場領(lǐng)會、消息接洽效勞、貨色禁錮、物流輸送禁錮。

（3）供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

3、和議金額

子公司向珠海實友供給的上述效勞后，子公司按照供給鏈處置效勞和議商定的效勞用度規(guī)范向珠海實友收取確定的供給鏈處置效勞費(fèi)，一年內(nèi)累計收取效勞費(fèi)金額不得勝過群眾幣300萬元；同聲供給鏈處置效勞項下所波及的供給鏈預(yù)支貨款金額大肆?xí)r點不得勝過群眾幣10,000萬元。

4、協(xié)作克日：自公司股東常會審議經(jīng)過之日起一年內(nèi)。

5、重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

（1）甲方的重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

①供給交易左右游聯(lián)系拉攏、地區(qū)財經(jīng)及商場領(lǐng)會、消息接洽、

②對貨色倉庫儲存、物流輸送舉行禁錮。

③按公約商定付出供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

（2）乙方的重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

①將貨色寄存于甲方指定堆棧內(nèi)或運(yùn)用甲方指定的輸送東西。

②遏制貨權(quán)，須經(jīng)甲方的承諾，才可提貨。

③按商定的功夫內(nèi)及時還款及付出關(guān)系供給鏈效勞費(fèi)給甲方。

五、關(guān)系買賣手段和對公司的感化

子公司與珠海實友協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞為公司平?；I備所需，適合公司的本質(zhì)籌備和興盛的須要，買賣兩邊協(xié)作情景杰出，訂價規(guī)則公道，不會妨礙公司及股東更加是中型小型股東的便宜；對公司本期及將來財政情景、籌備功效無倒霉感化，公司重要交易不因此次關(guān)系買賣對關(guān)系方產(chǎn)生宏大依附，不會感化公司的交易獨(dú)力性和連接籌備本領(lǐng)。

六、2022年頭至表露日與珠海實友累計已爆發(fā)的各類關(guān)系買賣的總金額

2022 年年頭至表露日，公司與珠海實友累計已爆發(fā)的各類關(guān)系買賣的總金額為13.58萬元，個中：供給鏈處置效勞費(fèi)8.32萬元，衡宇租借用度5.26萬元。

七、獨(dú)力股東看法

獨(dú)力股東事前考查了子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈處置效勞交易事變，承諾將《對于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》提交股東會同審查議，并對此次關(guān)系買賣出示了獨(dú)決計見如次：

公司子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈效勞交易為公司消費(fèi)籌備和興盛所需，關(guān)系股東在表決進(jìn)程中舉行了側(cè)目，其計劃步調(diào)適合法令、規(guī)則、公司規(guī)則及公司《關(guān)系買賣處置軌制》等相關(guān)規(guī)則。訂價規(guī)則公道，不生存妨礙公司及非關(guān)系股東便宜的景象，也不會對公司獨(dú)力性爆發(fā)感化。所以，承諾上述協(xié)作事變。

備查文獻(xiàn)

1、珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司第六屆股東會第十三次聚會決定；

2、獨(dú)力股東對于第六屆股東會第十三次聚會關(guān)系事變的事先承認(rèn)看法、獨(dú)決計見。

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-004

債券代碼：112912 債券簡稱：19恒達(dá)01

債券代碼：149827 債券簡稱：22恒達(dá)01

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以405,000,000股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.40元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

公司是?？频牡谌绞突の锪餍诠┙o商，交易輻射海內(nèi)石油化工產(chǎn)業(yè)最昌盛的珠三角地域、長征三號角地域和華中地域，是華南及華東地域石油化工產(chǎn)物倉庫儲存的著名企業(yè)，具有進(jìn)步的倉庫儲存及船埠裝卸辦法，武丈夫公司系武漢市獨(dú)一一家具有甲、乙、丙類庫及儲罐的危化品倉庫儲存企業(yè)。

公司的重要交易按典型可分為：裝卸交易、倉庫儲存交易兩局部；裝卸交易指運(yùn)用自有船埠、堆棧，為存戶供給貨色的裝卸效勞，收取裝卸費(fèi)；倉庫儲存交易指貨色經(jīng)過貫穿船埠的專用彈道保送至儲罐的倉庫儲存效勞和為帶預(yù)包裝的?；反鎽艄┙o貨色倉庫儲存效勞囊括但不限于保存、裝卸、分揀、再分裝（灌裝）、再包裝及倉庫儲存處置，收取倉庫儲存費(fèi)。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

√ 實用 □ 不實用

（1）債券基礎(chǔ)消息

（2）債券最新盯梢評級及評級變革情景

匯報期里面證鵬元資金和信用評價股子有限公司于2021年6月23日出示了《珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司2019年公司債券（第一期）2021年盯梢斷定評級匯報》（匯報編號：中鵬信評【2021】盯梢第【240】號01），本期債券的盯梢評級截止為AAA，該級別反應(yīng)了本期債券安定性極高，失約危害極低；公司主體長久斷定等第為AA-，評級預(yù)測為寧靜。

（3）截止匯報期末公司近2年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

單元：萬元

三、要害事變

匯報期內(nèi)，專營交易收入37,709.72萬元，同期相比延長12.54%；實行交易成本14,182.94萬元，同期相比延長16.28%，實行成本總數(shù)14,216.48萬元，同期相比延長17.95%；實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本11,663.23萬元，同期相比延長15.28%。

匯報期內(nèi)，專營交易本錢20,107.72萬元，同期相比延長14.10%，處置用度4,132.76萬元，同期相比延長24.22%；財政用度419.11萬元，同期相比低沉74.70%，重要因為系珠海恒基達(dá)鑫債券本錢費(fèi)、籌融資保證費(fèi)及香港恒基達(dá)鑫匯兌丟失較上年同期縮小所致。

匯報期內(nèi)，籌備震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額為19,507.63萬元，同期相比延長66.01%，重要因為系本匯報期收到專營交易收入款減少以及子公司香港恒基達(dá)鑫與恒基永盛匯報期末收到供給鏈交易融本錢金較上年同期減少所致；入股震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額為-221.66萬元，同期相比延長98.36%,重要因為系本匯報期珠海恒基達(dá)鑫及子公司債權(quán)入股到時收回以及武漢恒基達(dá)鑫無形財產(chǎn)加入縮小所致；籌集資金震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額為-1,136.75萬元，同期相比低沉342.93%，重要因為系本匯報期珠海恒基達(dá)鑫贖回草率債券及香港恒基達(dá)鑫歸還短期告貸減少所致。

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

股東長：王青運(yùn)

股東會接受分送日子：2022年3月17日

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-002

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

第六屆股東會第十三次聚會決定公布

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆股東會第十三次聚會報告于2022年3月7日以郵件情勢發(fā)出，于2022年3月17日9:30分在珠海市吉林大學(xué)西九高樓十八樓聚會室以當(dāng)場貫串通信表決辦法召開，聚會應(yīng)加入表決的股東7人，本質(zhì)加入表決的股東7人。聚會由公司股東長王青運(yùn)把持，公司監(jiān)事、高檔處置職員出席了聚會。此次聚會的會合、召開適合《公法令》、公司規(guī)則和《股東聚會事準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則。此次聚會經(jīng)當(dāng)場貫串通信表決，產(chǎn)生如次決定：

一、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度股東會處事匯報》

對于《2021年度股東會處事匯報》的實質(zhì)請拜見公司《2021年年度匯報》之“第三節(jié)、處置層領(lǐng)會與計劃”及“第四節(jié)、公司處置”關(guān)系局部。公司《2021年年度匯報》匯報實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東向股東會提交了《獨(dú)力股東2021年度述職匯報》，并將在公司2022年年度股東常會長進(jìn)行述職，述職匯報實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

二、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度總司理處事匯報》

三、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度匯報及其綱要》

公司理想股東、監(jiān)事和高檔處置職員對2021年度匯報做出了保護(hù)公司2021年度匯報實質(zhì)如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏的書面確認(rèn)看法。

匯報全文實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。匯報綱要實質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

四、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度財政決算匯報》

經(jīng)大華管帳師工作所（特出普遍共同）審批：

截至2021年12月31日，財產(chǎn)總數(shù)為1,872,011,136.90元，同期相比延長8.51%；歸屬于掛牌公司股東的凈財產(chǎn)（歸屬于掛牌公司股東的一切者權(quán)力）1,471,472,825.22元，同期相比延長7.98%。

2021年度實行交易總收入412,219,112.68元，同期相比延長11.62%；實行交易成本141,829,379.34元，同期相比延長16.28%；實行成本總數(shù)142,164,821.61元，同期相比延長17.95%；實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本116,632,283.80元，同期相比延長15.28%。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

五、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》

經(jīng)大華管帳師工作所（特出普遍共同）審批，2021年母公司實行的凈成本 97,145,625.20元。按照《公司規(guī)則》的規(guī)則，按母公司2021年實行凈成本的10%索取法定結(jié)余公積 9,714,562.52元，加本期初未調(diào)配成本484,307,292.03元，減去已調(diào)配2020年現(xiàn)款股利8,100,000.00元，截止2021年12月31日可供股東調(diào)配成本為582,732,625.63元；公司本錢公積為419,236,128.63元。

2021年度成本調(diào)配預(yù)案：以截至2021年12月31日公司總股份資本405,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.40元(含稅)，此次成本調(diào)配總數(shù)為16,200,000.00元，結(jié)余未調(diào)配成本機(jī)動滾惠存可供股東調(diào)配成本。

若在調(diào)配預(yù)案實行前公司總股份資本因為可轉(zhuǎn)債、股子回購、股權(quán)鼓勵行權(quán)、再籌融資新增股子掛牌等因為爆發(fā)變革的，則以將來實行此次調(diào)配計劃時股權(quán)備案日的公司總股份資本扣除其時公司回購專戶上已回購股子后的股份資本為基數(shù)舉行成本調(diào)配，調(diào)配比率維持靜止。 獨(dú)力股東公布了獨(dú)決計見，實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議接受大后方可實行，敬請入股者提防入股危害！

六、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制評介匯報》

匯報實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)力股東公布了獨(dú)決計見，實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

七、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于訂正<理財交易處置軌制>的議案》

《理財交易處置軌制》實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

八、 聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于訂正<危害入股處置軌制>的議案》

《危害入股處置軌制》實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

九、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于公司向錢莊及組織請求授信額度的議案》

公司股東會承諾公司向錢莊及組織請求合計不勝過6.7億元群眾幣的歸納授信額度，授信克日為一至十年。本質(zhì)授信額度及克日最后以錢莊本質(zhì)審查批準(zhǔn)看法為準(zhǔn)，簡直融資本額將視公司本質(zhì)經(jīng)營需要來決定。

承諾受權(quán)公司股東長全權(quán)代辦公司簽訂上述授信額度內(nèi)的十足授信相關(guān)的公約、和議、憑據(jù)等各項法令文獻(xiàn)。

十、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于公司對外保證的議案》

簡直實質(zhì)詳見公司于2022年3月19日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于公司對外保證的公布》（公布編號：2022-005）

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

十一、聚會以 5票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》

關(guān)系股東王青運(yùn)、張辛聿側(cè)目表決。

簡直實質(zhì)見登載于2022年3月19日的《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》（公布編號：2022-006）。

獨(dú)力股東公布了事先承認(rèn)看法及獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

十二、聚會以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對于召開2021年年度股東常會的議案》

公司于2022年4月12日召開公司2021年年度股東常會。報告實質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《對于召開2021年年度股東常會的報告》（公布編號：2022-007）。

備查文獻(xiàn)：

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司第六屆股東會第十三次聚會決定。

二○二二年季春十九日

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-007

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

本公司及股東會理想分子保護(hù)消息表露的如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

經(jīng)珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第六屆股東會第十三次聚會確定，公司將于2022年4月12日召開公司2021年年度股東常會。現(xiàn)將股東常會的相關(guān)事變報告如次：

一、召開聚會的基礎(chǔ)情景

1、股東常會屆次：公司2021年年度股東常會

2、股東常會的會合人：公司股東會

公司第六屆股東會第十三次聚會于2022年3月17日以當(dāng)場貫串通信表決的辦法召開，聚會審議經(jīng)過了《對于召開2021年年度股東常會的議案》。

3、聚會召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會的召開適合相關(guān)《公法令》、《證券法》、公司規(guī)則及公司《股東北大學(xué)聚會事準(zhǔn)則》等規(guī)則。

4、聚會召開的日子、功夫：

（1）當(dāng)場聚會功夫：2022年4月12日（禮拜二）下晝2:00時。

（2）搜集開票功夫：

a）經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年4月12日上晝9:15—9:25,上晝09:30—11:30，下晝13:00—15:00；

b）經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的簡直功夫為：2022年4月12日上晝09:15—2022年4月12日下晝15:00。

5、聚會的召開辦法：此次股東常會沿用當(dāng)場表決與搜集開票相貫串的辦法。

（1）當(dāng)場開票：股東自己加入當(dāng)場聚會大概經(jīng)過受權(quán)委派書委派他人加入當(dāng)場聚會舉行開票表決。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向理想股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨在搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運(yùn)用表決權(quán)。

（3）按照《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，股東常會股權(quán)備案日備案在冊的一切股東，均有權(quán)經(jīng)過相映的開票辦法運(yùn)用表決權(quán)，但同一股子只能采用當(dāng)場開票、搜集開票或適合規(guī)則的其余開票辦法中的一種表決辦法。同一表決權(quán)展示反復(fù)表決的，以第二次開票截止為準(zhǔn)。

6、聚會的股權(quán)備案日：2022年4月7日。

7、加入東西：

（1）在股權(quán)備案日持有公司股子的普遍股股東或其代勞人；于2022年4月7日下晝收市時在華夏證券備案預(yù)算有限公司深圳分公司備案在冊的公司理想股東均有權(quán)加入股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東；

（2）公司現(xiàn)任股東、監(jiān)事及高檔處置職員；

（3）公司邀請的狀師。

8、聚會場所：珠海市吉林大學(xué)石花西路167號西九高樓十八樓聚會室。

二、聚會審議事變

（一）審議事變

表一：此次股東常會提案源代碼例示表：

（二）表露情景

1、之上議案簡直實質(zhì)詳見2022年3月19日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

2、對中型小型入股者獨(dú)立計票的議案：議案5、議案8、議案9。

三、聚會備案本領(lǐng)

2、 備案場所：珠海市吉林大學(xué)石花西路167號西九高樓十八樓備案處，郵政編碼：519015。

3、 備案辦法：

（1）法人股東備案：法人股東的法定代辦人加入聚會的，須持自己身份證、股東賬戶卡、加蓋公司私章的交易派司復(fù)印件、法定代辦人表明書和持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人加入聚會的，還須持有法定代辦人的受權(quán)委派書和加入人身份證。

（2）天然人股東備案：天然人股東加入聚會的，須持自己身份證、股東賬戶卡和持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人加入的，還須持有受權(quán)委派書和加入人身份證。

（3）他鄉(xiāng)股東可用信函或傳真辦法備案，不接收電話備案。備案功夫以信函或傳真達(dá)到本公司的功夫為準(zhǔn)。

4、聚會接洽辦法：

聯(lián) 系 人：趙怡

接洽電話：0756-3359588

傳 真：0756-3359588

5、聚會用度：公司股東加入聚會的伙食住宿和交通用度自理。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會上，公司將向理想股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開票，搜集開票的簡直操縱過程見附屬類小部件一。

五、備查文獻(xiàn)

附屬類小部件一：加入搜集開票的簡直操縱過程

附屬類小部件二：《受權(quán)委派書》

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362492；

2、開票簡稱：恒基開票；

3、填報表決定見或推舉票數(shù)。

對于非積聚開票議案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

對于積聚開票議案，填報投給某候選者的推舉票數(shù)。掛牌公司股東該當(dāng)以其所具有的每個議案組的推舉票數(shù)為限舉行開票，如股東所投推舉票數(shù)勝過其具有推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應(yīng)選人頭的，其對該項議案組所投的推舉票均視為失效開票。即使不承諾某候選者，不妨對該候選者投0票。

表二 積聚開票制下投給候選者的推舉票數(shù)填報一覽表

各議案股東具有的推舉票數(shù)舉比方下：

① 推舉非獨(dú)力股東（如有4位候選者）

股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×4

股東不妨將票數(shù)平等分配有4位非獨(dú)力股東候選者，也不妨在4 位非獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

② 推舉獨(dú)力股東（如有3位候選者）

股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×3

股東不妨將票數(shù)平等分配有3位獨(dú)力股東候選者，也不妨在3 位獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

（3）股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票議案外的其余一切議案表白相承諾見。

在股東對同一議案展示總議案與分議案反復(fù)開票時，以第一次靈驗開票為準(zhǔn)。如股東先對分議案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的分議案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的議案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對總議案開票表決，再對分議案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

（4）對同一議案的開票以第一次靈驗開票為準(zhǔn)。

二、 經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年4月12日（當(dāng)場股東常會中斷當(dāng)天）上晝9:15，中斷功夫為2022年4月12日（當(dāng)場股東常會中斷當(dāng)天）下晝3:00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn 準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權(quán)委派書

致：珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

茲委派 教師（姑娘）代辦自己/本單元加入珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司2021年年度股東常會，并按照聚會議案運(yùn)用如次表決權(quán)，自己/本單元對此次聚會審議事變中未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)依照本人的道理表決，并代為簽訂此次聚會須要簽訂的關(guān)系文獻(xiàn)，其運(yùn)用表決權(quán)的成果均由自己/本單元接受。

附注：1、如欲開票承諾議案，請在“承諾”欄內(nèi)相映場合填上“√”；如欲開票阻礙議案，請在“阻礙”欄內(nèi)相映場合填上“√”；如欲開票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相映場合填上“√”。

2、受權(quán)委派書剪報、復(fù)印或按之上方法自治均靈驗；單元委派須加蓋單元私章。

委派人全名或稱呼：

委派人身份證號子或交易派司號子：

委派人持有股票數(shù)：

委派人股東賬號：

接受委托人簽名：

接受委托人身份證號子：

委派克日：自簽訂日至此次股東常會中斷

委派人出面（法人股東加蓋私章）

委派日子： 年 月 日

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公布編號：2022-003

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司

第六屆監(jiān)事會第十次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護(hù)消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十次聚會報告于2022年3月7日以書面情勢發(fā)出，于2022年3月17日14:00時在珠海市吉林大學(xué)西九高樓十八樓小聚會室以當(dāng)場表決辦法召開，應(yīng)加入聚會的監(jiān)事3人，本質(zhì)加入聚會的監(jiān)事3人。聚會由公司監(jiān)事會總統(tǒng)高紹丹把持，公司局部高檔處置職員出席了聚會。此次聚會的會合、召開適合《公法令》、公司規(guī)則和《監(jiān)事聚會事準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則。此次聚會經(jīng)當(dāng)場表決，產(chǎn)生如次決定：

一、聚會以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度監(jiān)事會處事匯報》

二、聚會以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度匯報及其綱要》

監(jiān)事會覺得：股東會體例和考查公司2021年度匯報的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則。理想監(jiān)事對2021年度匯報做出了保護(hù)公司2021年度匯報實質(zhì)如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏的書面確認(rèn)看法。

匯報全文實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。匯報綱要實質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會審議。

三、聚會以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度財政決算匯報》

四、聚會以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》

若在調(diào)配預(yù)案實行前公司總股份資本因為可轉(zhuǎn)債、股子回購、股權(quán)鼓勵行權(quán)、再籌融資新增股子掛牌等因為爆發(fā)變革的，則以將來實行此次調(diào)配計劃時股權(quán)備案日的公司總股份資本扣除其時公司回購專戶上已回購股子后的股份資本為基數(shù)舉行成本調(diào)配，調(diào)配比率維持靜止。

五、聚會以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制評介匯報》

匯報實質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會分子普遍覺得：公司已創(chuàng)造了較為完備的里面遏制軌制并能獲得靈驗的實行。公司里面遏制的自我評介匯報如實、客觀地反應(yīng)了公司里面遏制軌制的樹立及運(yùn)轉(zhuǎn)情景。

備查文獻(xiàn)

珠海恒基達(dá)鑫國際化學(xué)工業(yè)倉庫儲存股子有限公司第六屆監(jiān)事會第十次聚會決定。

監(jiān)事會

二○二二年季春十九日

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