證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-011

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以將來實(shí)行成本調(diào)配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡介

（一）公司的重要交易

公司的重要交易是從事發(fā)射電波頻率器件和發(fā)射電波頻率子體例的研制、消費(fèi)、出賣和效勞，重要產(chǎn)物為濾波器、雙工器、發(fā)射電波頻率子體例，運(yùn)用于4G、5G等通訊搜集。

濾波器為挪動(dòng)通訊擺設(shè)中采用一定頻次的發(fā)射電波頻率旗號(hào)的器件，用來取消干預(yù)雜波，讓有效旗號(hào)盡大概無衰減的經(jīng)過，對(duì)無效旗號(hào)盡大概的衰減的器件。雙工器由成對(duì)的發(fā)送濾波器和接受濾波器構(gòu)成，發(fā)射電波頻率子體例是具備濾波功效和其它一定功效的獨(dú)力產(chǎn)物。

公司的重要存戶為通訊行業(yè)卑劣的挪動(dòng)通訊擺設(shè)集成商，如華為、愛立信、諾基亞等，卑劣存戶的商場會(huì)合度較高。公司潛心于濾波器范圍近30年，在行業(yè)內(nèi)部居于龍頭位置，長年被存戶賦予“策略供給商”、“中心供給商”、“預(yù)選供給商”等稱呼。

（二）行業(yè)特性

公司所處的發(fā)射電波頻率器件創(chuàng)造業(yè)坐落通訊財(cái)產(chǎn)鏈的上流，托付的產(chǎn)物過程擺設(shè)集成商的集成后最后安置于挪動(dòng)經(jīng)營商入股樹立的挪動(dòng)基站中，而挪動(dòng)基站屬于通訊搜集的普通辦法，其入股范圍和速率與列國對(duì)通訊財(cái)產(chǎn)的扶助力度休戚相關(guān)，以是發(fā)射電波頻率器件創(chuàng)造業(yè)的行業(yè)范圍最后在于于通訊搜集的樹立速率和列國的扶助力度。

（三）行業(yè)興盛及變革情景

匯報(bào)期內(nèi)，寰球4G和5G搜集仍舊同步入股樹立，從寰球郵電通信入股看，總體興盛穩(wěn)固，入股5G搜集的經(jīng)營商數(shù)目連接延長。按照GSA（寰球挪動(dòng)擺設(shè)供給商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，截止2021年年終，寰球78個(gè)國度和地域的200家經(jīng)營商推出了適合3GPP（第三代協(xié)作搭檔安置）規(guī)范的5G效勞。其余，145個(gè)國度/地域的487家經(jīng)營商正在入股5G，囊括考查、獲得承諾證、籌備、搜集安置和啟用。

2021年3月25日，產(chǎn)業(yè)和消息化部推出《“雙千兆”搜集共同興盛動(dòng)作安置（2021-2023年）》，該安置指出，將來三年將加速激動(dòng)5G獨(dú)力連網(wǎng)范圍安置，激動(dòng)普通郵電通信企業(yè)發(fā)展5G獨(dú)力連網(wǎng)（SA）范圍商用，中心加速重心城區(qū)、中心地區(qū)、中心行業(yè)的搜集掩蓋。激動(dòng)沿用宏基站、微弱基站等多種連網(wǎng)辦法，與集選取無線接入彀（C-RAN）等其余本領(lǐng)相貫串，促成5G搜集在交通關(guān)鍵、巨型運(yùn)動(dòng)場館、新景點(diǎn)等流量聚集地區(qū)的深度掩蓋。按照財(cái)產(chǎn)興盛和運(yùn)用需要，當(dāng)令發(fā)展鑒于5G毫米波的搜集樹立，用三年功夫，基礎(chǔ)建交所有掩蓋都會(huì)地域和有前提州里的“雙千兆”搜集普通辦法，實(shí)行恒定和挪動(dòng)搜集一致完備“千兆到戶”本領(lǐng)，即到2021年終5G搜集基礎(chǔ)實(shí)行縣級(jí)之上地區(qū)、局部中心州里掩蓋，到2021年終5G基站勝過60萬個(gè)；到2023年終5G搜集基礎(chǔ)實(shí)行州里級(jí)之上地區(qū)和中心行政村掩蓋。

按照上述動(dòng)作安置，我國5G搜集樹立加速，搜集掩蓋連接促成，按照產(chǎn)業(yè)和消息化部頒布的數(shù)據(jù)——2021年，世界挪動(dòng)通訊基站總額達(dá)996萬個(gè)，終年凈增65萬個(gè)。個(gè)中4G基站達(dá)590萬個(gè)，5G基站為142.5萬個(gè)，終年興建5G基站超65萬個(gè)。截止2021年終，我國已建交寰球最大5G網(wǎng)，實(shí)行掩蓋世界一切地級(jí)市城區(qū)、勝過98%的縣城城區(qū)和80%的州里鎮(zhèn)區(qū)，并漸漸向有前提、有需要的鄉(xiāng)村地域促成。上述搜集入股樹立對(duì)公司匯報(bào)期功績帶來了主動(dòng)感化。

匯報(bào)期內(nèi)，國際政事、財(cái)經(jīng)場合日益攙雜，中美交易沖突連接重復(fù)，美利堅(jiān)合眾國當(dāng)局對(duì)華夏高科技企業(yè)連接加壓。同聲，因?yàn)樵獾絹碜悦览麍?jiān)合眾國當(dāng)局的感化，寰球有數(shù)目不少的國度采用停止運(yùn)用我國挪動(dòng)通訊擺設(shè)集成商的5G搜集擺設(shè)，那些對(duì)公司所處的商場情況及財(cái)產(chǎn)鏈亦爆發(fā)了確定的感化。

同聲，受國際政事、財(cái)經(jīng)及新冠肺炎疫情等成分感化，公司重要原資料（鋁錠、銅、銀板、錫、鋼等大量非金屬原資料及化學(xué)工業(yè)、電子元器件等物料）及國際物流輸送價(jià)錢展示大幅飛騰。

（四）公司所處商場的比賽情況及行業(yè)位置

3G/4G 期間，通訊基站重要沿用保守非金屬腔體濾波器，5G 期間Massive MIMO（巨型矩陣地線本領(lǐng)）和有源地線本領(lǐng)的應(yīng)用使陶瓷介質(zhì)濾波器變成結(jié)構(gòu)基站AAU 的要害本領(lǐng)計(jì)劃之一。伴跟著挪動(dòng)通訊本領(lǐng)的迭代演進(jìn)，原老牌發(fā)射電波頻率器件廠商在本領(lǐng)、品質(zhì)、托付、本錢、相應(yīng)及效勞等上面的全方位比賽仍舊劇烈，同聲，跟著陶瓷介質(zhì)濾波器的大范圍運(yùn)用，往常專營介質(zhì)資料的廠商也介入了5G濾波器的比賽，且局部比賽敵手亦經(jīng)過本錢商場籌融資，行業(yè)格式從新洗牌。

匯報(bào)期內(nèi)，公司在堅(jiān)韌4G比賽上風(fēng)的同聲，抓住了5G帶來的興盛機(jī)會(huì)。

（五）重要功績感化成分

（1）行業(yè)感化

詳見上述“(三)行業(yè)興盛及變革情景”關(guān)系實(shí)質(zhì)。

（2）公司采用主動(dòng)的興盛戰(zhàn)略

匯報(bào)期內(nèi)，面臨上述攙雜的籌備情況，公司處置層率領(lǐng)理想職工主動(dòng)修煉內(nèi)功，搶抓商場機(jī)會(huì)，實(shí)行了公司穩(wěn)步興盛。

匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行交易收入1,837,523,253.09元，同期相比延長23.18%，個(gè)中發(fā)往海外產(chǎn)物的交易收入684,300,649.35元，同期相比延長62.53%；公司實(shí)行歸屬于掛牌公司股東的凈成本227,718,903.92元，同期相比延長18.58%。

①商場拓展及本領(lǐng)沖破上面

匯報(bào)期內(nèi)，公司連接維持與現(xiàn)有重要存戶的出色勾通，重要存戶聯(lián)系進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)現(xiàn)有存戶新交易舉行深度發(fā)掘，與保守的濾波器交易產(chǎn)生協(xié)力，更大水平地向存戶凸顯中心策略供給商應(yīng)有的價(jià)格。同聲，公司主動(dòng)拓展濾波器交易的新存戶，局部新存戶加入了報(bào)價(jià)或供給商天性考查階段，局部新存戶已實(shí)行濾波器和環(huán)形器送樣，加入小批量爬坡階段。

匯報(bào)期內(nèi)，公司中心沖破寬頻上面的本領(lǐng)，重要運(yùn)用在4G、5G，共站運(yùn)用，多T多R，研制重心創(chuàng)造多個(gè)各別范圍的攻關(guān)共青團(tuán)和少先隊(duì)，從安排到消費(fèi)所有霸占，博得了存戶承認(rèn)，在廣播與電視700M和國際電信聯(lián)盟名目上均贏得了較好的商場份額。

匯報(bào)期內(nèi)，公司中心開辟了微波地線和AFU商場。微波地線仍舊當(dāng)?shù)亟◤S，環(huán)繞存戶物流輻射范疇，依靠和調(diào)整優(yōu)化本地?？乒┙o鏈，保護(hù)和提高產(chǎn)物的本錢和物流上風(fēng)，大局部口徑地線加入消費(fèi)和批量托付；在此普通大將共同、共同存戶研制、導(dǎo)出更多系列產(chǎn)物；AFU仍舊在存戶端博得宏大沖破，并加大了人才加入和產(chǎn)物范疇，新創(chuàng)造了嘗試場并已加入運(yùn)用，AFU產(chǎn)物暫時(shí)仍舊批量供貨。

匯報(bào)期內(nèi)，公司積極拓展并銜接了局部高難度、高互調(diào)名目，關(guān)系產(chǎn)物導(dǎo)出成功，普及了公司產(chǎn)物比賽力，博得了存戶承認(rèn)。

匯報(bào)期內(nèi)，跟著新?？乒睬鄨F(tuán)和少先隊(duì)的組裝與多臺(tái)高端精細(xì)儀器擺設(shè)的加入，陶瓷關(guān)系資料開拓及運(yùn)用本領(lǐng)得以進(jìn)一步提高。涵蓋精細(xì)構(gòu)造陶瓷件資料、芯片封裝陶瓷資料及導(dǎo)熱漿料在前的多種資料體制均博得階段性發(fā)達(dá)，局部資料已實(shí)行小批量原型機(jī)考證，加入批量爬坡階段。

其余，公司在公共汽車構(gòu)造件等多個(gè)新交易上面連接發(fā)力，已與局部存戶簽訂策略協(xié)作和議，已對(duì)局部存戶實(shí)行產(chǎn)物送樣并加入小批量。

②智能創(chuàng)造及本錢管理和控制上面

如前所述，匯報(bào)期內(nèi)，公司所面對(duì)的商場比賽仍舊劇烈，同聲受國際政事、財(cái)經(jīng)及新冠肺炎疫情等成分感化，公司重要原資料及國際物流輸送價(jià)錢展示大幅飛騰，引導(dǎo)公司本錢壓力大幅飛騰。公司鑒于存戶價(jià)錢目的反向激動(dòng)本錢目的，創(chuàng)造了降本錢處事小組，控制從安排計(jì)劃優(yōu)化、BOM資料、消費(fèi)歲序與工藝等上面全過程降本錢，同聲公司加大了用度管理和控制力度，經(jīng)過目的導(dǎo)向牽引、交易革新促成、職員確定人員編制處置、“降本錢之星”評(píng)比震動(dòng)等辦法，促成里面經(jīng)營革新，提高公司產(chǎn)物比賽力。

匯報(bào)期內(nèi)，公司所有建立智能創(chuàng)造本領(lǐng)，連接加大機(jī)動(dòng)化整線加入，復(fù)制多臺(tái)老練的要害歲序擺設(shè)，靈驗(yàn)貶低了人工本錢，普及了產(chǎn)品德量；機(jī)動(dòng)調(diào)節(jié)和測試擺設(shè)連接洪量加入并發(fā)端批量運(yùn)用，貶低了對(duì)換試職員的依附，自決研制的機(jī)動(dòng)調(diào)節(jié)和測試算法已博得沖破。

③彈性安定供給鏈建立上面

匯報(bào)期內(nèi)，面臨外部壓力，公司與存戶、供給商主動(dòng)勾通，準(zhǔn)時(shí)關(guān)心商場需要變革，鞏固長周期物料危害備料，并連接激動(dòng)里面舉行物料的彌補(bǔ)、優(yōu)化、替代，以應(yīng)付海內(nèi)政事與新冠肺炎疫情的不決定性，保護(hù)供給鏈安定。同聲，供給鏈鞏固精致化處置，優(yōu)化托付功效，保護(hù)產(chǎn)物準(zhǔn)時(shí)寧靜托付，普及托付彈性。

④合規(guī)處置及人才鼓勵(lì)上面

匯報(bào)期內(nèi)，公司以證券監(jiān)管會(huì)安置的掛牌公司處置自己檢查震動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步典型公司處置構(gòu)造；匯報(bào)期內(nèi)，公司主動(dòng)構(gòu)造股東、監(jiān)事和處置層加入禁錮部分舉行的百般培養(yǎng)和訓(xùn)練震動(dòng)，提高公司處置職員的計(jì)劃本領(lǐng)和合規(guī)認(rèn)識(shí)；匯報(bào)期內(nèi)，公司一致安置，由審批部牽頭，對(duì)公司內(nèi)部控制體制舉行了梳理與完備。同聲，公司實(shí)行了新一期股權(quán)鼓勵(lì)安置，激動(dòng)公司安康、穩(wěn)步興盛。

⑤對(duì)外入股上面

匯報(bào)期內(nèi)，公司依靠財(cái)產(chǎn)基金在ICT等賽道連接構(gòu)造，長沙華業(yè)高創(chuàng)、蘇州堅(jiān)信華遠(yuǎn)及恒睿三號(hào)已實(shí)行對(duì)光榮芯辰（浙江）高科技有限公司、上海眼控高科技股子有限公司、芯河半半導(dǎo)體高科技（無錫）有限公司、四川神光石英高科技有限公司、蘇州科韻激光高科技有限公司、珠海智融高科技有限公司、福瑞泰克（浙江）智能高科技有限公司、隨機(jī)散步（上海）體育高科技有限公司、武漢市聚芯微電子有限負(fù)擔(dān)公司、賽卓電子高科技（上海）有限公司、深圳米飛泰克高科技有限公司、三責(zé)（上海）新資料高科技有限公司、重慶物奇微電子有限公司、江蘇芯德半半導(dǎo)體高科技有限公司、上海米硅高科技有限公司等項(xiàng)手段入股。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

無。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

股東長 楊紅

二二二年季春二十八日

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-012

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)于2022年3月18日以電子郵件辦法發(fā)出聚會(huì)報(bào)告，于2022年3月28日上晝9：30在武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓1號(hào)聚會(huì)室以當(dāng)場貫串通信辦法召開。應(yīng)加入此次聚會(huì)的股東9名，本質(zhì)加入聚會(huì)的股東9名（個(gè)中副股東長吳昊教師以通信的辦法加入此次聚會(huì)），公司理想監(jiān)事和高檔處置職員出席了聚會(huì)，聚會(huì)由股東長楊紅姑娘把持。聚會(huì)召開步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。與會(huì)的股東過程刻意審議，經(jīng)過了以次決定：

一、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司股東會(huì)2021年度處事匯報(bào)》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司股東會(huì)2021年度處事匯報(bào)》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東王征姑娘、馬洪教師、唐斌教師已向股東會(huì)提交了2021年度述職匯報(bào)，她們將在公司2021年年度股東常會(huì)上述職。獨(dú)力股東述職匯報(bào)簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

二、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年年度匯報(bào)及其綱要》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報(bào)》全文及其綱要刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！段錆h凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報(bào)綱要》同聲登載于公司指定消息表露媒介《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》 《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該匯報(bào)公布了考查看法，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

三、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》；

公司2021年度財(cái)政決算匯報(bào)見附屬類小部件一。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

四、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司計(jì)提2021年度財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案》；

股東會(huì)覺得：公司此次財(cái)產(chǎn)減值籌備計(jì)提適合《企業(yè)管帳規(guī)則》《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則（2022年訂正）》和公司關(guān)系管帳策略的規(guī)則，適合公司財(cái)產(chǎn)本質(zhì)情景，此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備鑒于精心性規(guī)則，公道地反應(yīng)了公司截止2021年12月31日的財(cái)政情景、財(cái)產(chǎn)價(jià)格及籌備功效。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于計(jì)提2021年度財(cái)產(chǎn)減值籌備的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東、監(jiān)事會(huì)辨別對(duì)該議案公布了獨(dú)決計(jì)見、考查看法，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》；

股東會(huì)覺得：公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案充溢商量了公司所處行業(yè)情景、興盛階段、籌備形式、籌備功績延長和將來興盛策略等成分，同聲統(tǒng)籌宏大中型小型入股者的便宜，與理想股東瓜分公司的籌備功效，適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則，承諾將本預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于2021年度成本調(diào)配預(yù)案的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東、監(jiān)事會(huì)辨別對(duì)該預(yù)案公布了獨(dú)決計(jì)見、考查看法，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本預(yù)案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

六、關(guān)系股東王麗麗姑娘、孟凡博教師側(cè)目后，以七票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買賣的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買賣的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東提早承認(rèn)該關(guān)系買賣事變，并對(duì)公司2022年度凡是關(guān)系買賣的猜測情景公布了獨(dú)決計(jì)見，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案公布了考查看法，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

七、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》；

股東會(huì)受權(quán)股東長簽訂該匯報(bào)。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東、監(jiān)事會(huì)辨別對(duì)該匯報(bào)公布了獨(dú)決計(jì)見、考查看法，審批組織信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）對(duì)該匯報(bào)出示了鑒證匯報(bào)，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于2022年度公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬的預(yù)案》；

《對(duì)于2022年度公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬的預(yù)案》見附屬類小部件二。

公司獨(dú)力股東對(duì)該預(yù)案公布了獨(dú)決計(jì)見，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本預(yù)案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

九、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于決定公司2021年度審批用度的議案》；

股東會(huì)按照公司2020年年度股東常會(huì)的受權(quán)，經(jīng)與信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）計(jì)劃，決定公司2021年度審批用度為群眾幣78萬元，個(gè)中年報(bào)審批用度70萬元，內(nèi)部控制鑒證用度8萬元。

十、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于邀請公司2022年度審批組織的議案》；

承諾繼續(xù)聘用信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織，并提請股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)確定2022年度審批用度。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于繼續(xù)聘用2022年度審批組織的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了事先承認(rèn)看法和獨(dú)決計(jì)見，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

十一、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于增加獨(dú)力股東的議案》；

公司獨(dú)力股東王征姑娘自2016年4月21日起控制公司獨(dú)力股東，至2022年4月20日止貫串控制獨(dú)力股東滿六年。按照《掛牌公司獨(dú)力股東準(zhǔn)則》和《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，獨(dú)力股東蟬聯(lián)功夫不得勝過六年，王征姑娘將于不日因任期滿六年離職，并不復(fù)控制公司獨(dú)力股東及股東會(huì)下設(shè)特意委員會(huì)的關(guān)系職務(wù)。

基于王征姑娘到時(shí)離任將引導(dǎo)公司第七屆股東會(huì)獨(dú)力股東人頭低于股東會(huì)總?cè)祟^的三分之一，按照《掛牌公司獨(dú)力股東準(zhǔn)則》和《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，在公司股東常會(huì)推舉爆發(fā)新任獨(dú)力董事先，王征姑娘仍將依照關(guān)系法令、規(guī)則及和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則連接實(shí)行公司獨(dú)力股東的關(guān)系工作。

為了保護(hù)公司股東會(huì)平常運(yùn)作，公司股東會(huì)承諾題名盧彥勤姑娘（簡歷見附屬類小部件三）為第七屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者，任期自股東常會(huì)審議經(jīng)過之日起至第七屆股東會(huì)任期滿月之日止。

盧彥勤姑娘的服務(wù)資歷和獨(dú)力性需經(jīng)深圳證券買賣所存案考查無疑義后，方可提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了獨(dú)決計(jì)見，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！段錆h凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司獨(dú)力股東提名士證明》及《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司獨(dú)力股東候選者證明》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于訂正公司<關(guān)系買賣處置方法>的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司關(guān)系買賣處置方法》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

十三、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于回購刊出局部控制性股票的議案》；

基于獲授控制性股票的4名鼓勵(lì)東西已從公司或子公司離任，按照公司《2021年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）》的關(guān)系規(guī)則，承諾由公司回購刊出上述4名鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票85,000股，回購價(jià)錢為賦予價(jià)錢6.05元/股，回購資本根源為公司自有資本。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于回購刊出局部控制性股票的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東、監(jiān)事會(huì)辨別對(duì)該議案公布了獨(dú)決計(jì)見、考查看法，簡直實(shí)質(zhì) 詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司邀請的此次股權(quán)鼓勵(lì)安置的獨(dú)力財(cái)政參謀對(duì)該議案公布了專科看法，《海通證券股子有限公司對(duì)于武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年控制性股票鼓勵(lì)安置局部控制性股票回購刊出事變之獨(dú)力財(cái)政參謀匯報(bào)》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司邀請的此次股權(quán)鼓勵(lì)安置的專項(xiàng)法令參謀對(duì)該議案公布了專科看法，《國浩狀師（武漢）工作所對(duì)于武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年控制性股票鼓勵(lì)安置局部鼓勵(lì)股子回購刊出關(guān)系事變的法令看法書》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

十四、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于縮小公司備案本錢及訂正<公司規(guī)則>的議案》；

基于此次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于回購刊出局部控制性股票的議案》，公司此次擬回購刊出局部控制性股票85,000股，回購刊出實(shí)行后，公司股子總額將由681,080,306股縮小至680,995,306股，備案本錢也相映將由681,080,306元縮小至680,995,306元。所以，按照關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，公司擬對(duì)現(xiàn)行反革命《公司規(guī)則》中與備案本錢和股份資本相關(guān)的條件舉行訂正，簡直訂正情景見附屬類小部件四。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司規(guī)則》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議，并提請股東常會(huì)受權(quán)公司籌備處置層處置上述備案本錢變換及《公司規(guī)則》工商存案備案相關(guān)事件。

十五、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公布。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

董 事 會(huì)

二二二年季春三十日

附屬類小部件一

公司2021年度財(cái)政決算匯報(bào)

本公司2021年度財(cái)政匯報(bào)業(yè)經(jīng)信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）審批，由華夏備案管帳師柴德平、周彪簽名。2022年3月28日，信永中庸管帳師工作所出示了編號(hào)為XYZH/2022WHAA20421的規(guī)范無保提防見的審批匯報(bào)。2021年度公司的財(cái)產(chǎn)情景及重要財(cái)經(jīng)、財(cái)政目標(biāo)實(shí)行情景如次：

一、2021年度重要財(cái)經(jīng)目標(biāo)實(shí)行情景

1、公司2021年度實(shí)行交易收入群眾幣183,752.33萬元，較上年延長23.18%，個(gè)中專營交易收入179,286.12萬元。專營交易收入中，發(fā)往境內(nèi)商場實(shí)行收入群眾幣110,856.06萬元，占專營交易收入的61.83%；國際商場實(shí)行收入群眾幣68,430.06萬元，占專營交易收入的38.17%；

2、公司2021年度交易本錢為群眾幣138,749.23萬元，較上年延長29.46%；

3、公司2021年度實(shí)行成本總數(shù)群眾幣23,680.45萬元，較上年延長22.73%；

4、公司2021年度實(shí)行凈成本群眾幣22,771.89萬元, 較上年延長18.58%；

5、公司2021年度功夫用度累計(jì)爆發(fā)群眾幣16,116.94萬元（個(gè)中出賣用度群眾幣1,306.11萬元，處置用度群眾幣8,147.82萬元，研制用度群眾幣10,209.23萬元，財(cái)政用度群眾幣-3,546.22萬元），較上年延長0.99%。

二、公司2021年終財(cái)政情景

1、公司2021年終總財(cái)產(chǎn)為群眾幣298,754.66萬元，個(gè)中震動(dòng)財(cái)產(chǎn)群眾幣231,736.30萬元，恒定財(cái)產(chǎn)凈值群眾幣32,772.87萬元，無形財(cái)產(chǎn)凈值群眾幣8,261.50萬元；

2、公司2021年終總欠債為群眾幣67,243.19萬元，個(gè)中震動(dòng)欠債群眾幣59,474.64萬元；

3、公司2021年終股東權(quán)力核計(jì)為群眾幣231,511.47萬元，個(gè)中股份資本群眾幣68,108.03萬元，倉庫儲(chǔ)存股群眾幣1,913.01萬元，本錢公積群眾幣77,246.47萬元，其余歸納收益群眾幣6,665.53萬元，結(jié)余公積群眾幣26,324.71萬元，未調(diào)配成本群眾幣55,079.74萬元。

三、公司相關(guān)財(cái)政目標(biāo)

基礎(chǔ)每股收益0.34元，財(cái)產(chǎn)欠債率22.51%；震動(dòng)比例3.90；速動(dòng)比例3.33；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)107天；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)124天；加權(quán)平衡凈財(cái)產(chǎn)收益率10.30%。

附屬類小部件二

對(duì)于2022年度公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬的預(yù)案

按照《公司規(guī)則》《薪酬與觀察委員會(huì)實(shí)行細(xì)目》《股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬處置方法》等公司關(guān)系軌制，貫串公司籌備范圍等本質(zhì)情景并參照行業(yè)薪酬程度，經(jīng)公司股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)同審查議經(jīng)過，擬訂公司2022年度股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬預(yù)案如次：

一、本計(jì)劃實(shí)用東西：公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員。

二、本計(jì)劃實(shí)用克日：2022年度

三、薪酬規(guī)范

1、獨(dú)力股東沿用恒定補(bǔ)助制

獨(dú)力股東2022年度補(bǔ)助規(guī)范為6萬元/年，按月散發(fā)。

2、非獨(dú)力股東、監(jiān)事及高檔處置職員沿用年薪制

年薪=基今年薪+績效年薪。

（1）基今年薪規(guī)范

股東長、副股東長、股東、總裁、副總裁、股東會(huì)文牘及財(cái)政總監(jiān)：基今年薪群眾幣20萬元—150萬元/年；

監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)、監(jiān)事：基今年薪群眾幣10萬元—50萬元/年。

（2）非獨(dú)力股東、監(jiān)事、高檔處置職員的績效年薪由股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)依照《股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬處置方法》舉行觀察提出簡直看法，報(bào)股東長簽批后實(shí)行。

四、其余規(guī)則

1、之上均為稅前收入，所波及的部分所得稅均由公司一致代扣代繳。

2、本預(yù)案還需提交股東常會(huì)表決經(jīng)過方可實(shí)行。

附屬類小部件三

盧彥勤姑娘的部分簡歷

盧彥勤姑娘，1972年生，本科學(xué)力，高檔管帳師，華夏備案管帳師，華夏備案財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)師，具備證券在業(yè)天性、證券入股參謀天性，已博得深圳證券買賣所頒布的獨(dú)力股東資歷文憑和上海證券買賣所頒布的股東會(huì)文牘資歷文憑。盧彥勤姑娘歷任萬鴻團(tuán)體股子有限公司財(cái)政部司長、大中小企業(yè)掛牌效勞同盟本領(lǐng)總監(jiān)、武漢蘭丁醫(yī)術(shù)高高科技有限公司財(cái)政總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)，現(xiàn)任武漢正直有限負(fù)擔(dān)管帳師工作所共同人兼主審、武昌區(qū)國資局財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)政審大師構(gòu)成員。

盧彥勤姑娘當(dāng)前未持有本公司股子，與持有本公司百分之五之上股子的股東、本質(zhì)遏制人、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。盧彥勤姑娘不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象；未被華夏證券監(jiān)管會(huì)采用證券商場禁入辦法；未被證券買賣所公然認(rèn)定于不符合控制掛牌公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；邇來三年內(nèi)未遭到華夏證券監(jiān)管會(huì)行政處置；邇來三年內(nèi)未遭到證券買賣所公然誹謗大概傳遞品評(píng)；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察；經(jīng)在最高群眾人民法院網(wǎng)站食言被實(shí)行人目次查問，盧彥勤姑娘不屬于“食言被實(shí)行人”。

附屬類小部件四

《公司規(guī)則》訂正條件比較表

除上述訂正條件外，《公司規(guī)則》其它條件維持靜止。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-020

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的議案》（以次簡稱“此次股東常會(huì)”），現(xiàn)將此次股東常會(huì)的相關(guān)事變公布如次：

一、召開聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

1、股東常會(huì)屆次：2021年年度股東常會(huì)

2、股東常會(huì)的會(huì)合人：股東會(huì)

3、聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會(huì)聚會(huì)召開適合相關(guān)法令規(guī)則、深圳證券買賣所交易準(zhǔn)則和《公司規(guī)則》等的規(guī)則。

4、聚會(huì)召開日子和功夫

（2）搜集開票功夫：2022年4月20日，個(gè)中，經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫?yàn)?022年4月20日上晝9:15-9:25，9:30-11:30，下晝1:00-3:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票的簡直功夫?yàn)椋?022年4月20日上晝9:15至下晝3:00功夫的大肆功夫。

5、聚會(huì)的召開辦法：此次股東常會(huì)采用當(dāng)場開票和搜集開票相貫串的辦法

召開。

公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東供給搜集開票平臺(tái)，股東不妨在網(wǎng)

絡(luò)開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運(yùn)用表決權(quán)。股東只能采用當(dāng)場開票和搜集開票中一種表決辦法，同一表決權(quán)展示反復(fù)表決的以第一次靈驗(yàn)開票截止為準(zhǔn)。

6、股權(quán)備案日：2022年4月13日（禮拜三）

7、加入東西

（1）截止 2022年4月13日下晝3:00，在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊的本公司理想股東。理想股東均有權(quán)加入此次股東常會(huì)，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東；

（2）本公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

（3）本公司邀請的狀師。

8、當(dāng)場聚會(huì)場所：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓1號(hào)聚會(huì)室。

二、聚會(huì)審議事變

1、此次股東常會(huì)提案稱呼及源代碼表

2、表露情景

上述提案經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)審議經(jīng)過，簡直實(shí)質(zhì)詳見 2022年3月30日登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的關(guān)系公布。

3、其余證明

提案11.00、12.00均需經(jīng)股東常會(huì)以更加決定經(jīng)過，即須由加入股東常會(huì)的股東（囊括股東代勞人）所持表決權(quán)的三分之二之上經(jīng)過。提案11.00表決經(jīng)過是提案12.00表決截止奏效的基礎(chǔ)。

上述提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00、12.00為感化中型小型入股者便宜的宏大事變，需對(duì)中型小型入股者的表決截止獨(dú)立計(jì)票并表露。中型小型入股者是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概兼并持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東。

提案6.00為關(guān)系買賣事變，在股東常會(huì)審議該提案時(shí)，關(guān)系股東孟慶南教師、王麗麗姑娘、孟凡博教師、王凱教師該當(dāng)側(cè)目表決。

獨(dú)力股東候選者盧彥勤姑娘的服務(wù)資歷和獨(dú)力性尚需經(jīng)深圳證券買賣所存案考查無疑義后，股東常會(huì)方可表決。

此次股東常會(huì)還將聽取公司獨(dú)力股東王征姑娘、馬洪教師、唐斌教師2021年度述職匯報(bào)。

三、聚會(huì)備案等事變

2、備案場所：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號(hào)公司證券部；

3、備案辦法及委派他人加入股東常會(huì)的相關(guān)訴求

（1）法人股東須持加蓋公司私章的交易派司復(fù)印件、法定代辦人受權(quán)委派書、股東賬戶卡、持有股票表明和加入人身份證復(fù)制件舉行備案；

（2）天然人須持自己身份證復(fù)制件、股東賬戶卡、持有股票表明舉行備案；

（3）委派代勞人須持自己身份證復(fù)制件、受權(quán)委派書（見附屬類小部件二）、委派人身份證復(fù)制件、股東賬戶卡和持有股票表明舉行備案；

（4）他鄉(xiāng)股東不妨?xí)嫘藕ㄐ藕险堊C明“加入股東常會(huì)”字樣）大概傳真辦法處置備案；

（5）代勞開票受權(quán)委派書由委派人受權(quán)他人簽訂的，受權(quán)簽訂的受權(quán)書大概其余受權(quán)文獻(xiàn)該當(dāng)過程公證。

4、其余事變

（1）接洽辦法

接洽地方：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號(hào)

郵編：430200

電話：027-81388855

傳真：027-81383847

郵箱：fingu@fingu.com

接洽人：彭娜、李珍

（2）此次股東常會(huì)齋期半天，加入聚會(huì)的股東和股東代勞人的伙食住宿及交通等用度自理。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會(huì)上，公司將向股東供給搜集開票平臺(tái)，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開票，搜集開票的簡直操縱過程見附屬類小部件一。

五、備查文獻(xiàn)

1、公司第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)決定。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼與開票簡稱：開票代碼為“362194”，開票簡稱為“凡谷開票”。

2、填報(bào)表決定見。

此次股東常會(huì)提案均為非積聚開票提案，填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案舉行開票，視為對(duì)一切提案表白相承諾見。

股東對(duì)總議案與簡直提案反復(fù)開票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)簡直提案開票表決，再對(duì)總議案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開票表決，再對(duì)簡直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)?022年4月20日上晝9:15至下晝3:00功夫的大肆功夫。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權(quán)委派書

茲委派 教師（姑娘）代辦自己/本單元加入武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年股東常會(huì)，并按下表引導(dǎo)代為運(yùn)用表決權(quán)。自己/本單元對(duì)此次聚會(huì)表決事變未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人可代為運(yùn)用表決權(quán)，其運(yùn)用表決權(quán)的成果均為自己/本單元接受。簡直情景如次：

委派人全名或稱呼：

委派人身份證號(hào)子或交易派司備案備案號(hào)：

委派人股東賬號(hào)： 持有股票數(shù)目：

委派人出面（或蓋?。?/p>

接受委托人全名（出面）： 身份證號(hào)子：

委派日子： 年 月 日

注：

1、受權(quán)委派書剪報(bào)、復(fù)印或按之上方法自治均靈驗(yàn)；

2、上述非積聚開票提案，在該項(xiàng)議案“承諾”、“阻礙”、“棄權(quán)”中填“√”，開票人只能表白“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”一種看法，涂改、填寫其余標(biāo)記、不選或多選的，視為對(duì)該審議事變的受權(quán)委派失效，按棄權(quán)處置；

3、本委派書的靈驗(yàn)克日：自本委派書簽訂之日起至此次股東常會(huì)中斷止；

4、委派報(bào)酬法人的，應(yīng)加蓋法人私章并由法定代辦人簽名。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-022

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)于2022年3月18日以電子郵件辦法發(fā)出聚會(huì)報(bào)告，于2022年3月28日14:00在武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓1號(hào)聚會(huì)室以當(dāng)場辦法召開。應(yīng)加入此次聚會(huì)的監(jiān)事3名，本質(zhì)加入聚會(huì)的監(jiān)事3名，聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)李艷華姑娘把持。聚會(huì)召開步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。與會(huì)的監(jiān)事過程刻意審議，經(jīng)過了以次議案：

一、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司監(jiān)事會(huì)2021年度處事匯報(bào)》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司監(jiān)事會(huì)2021年度處事匯報(bào)》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

二、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年年度匯報(bào)及其綱要》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：股東會(huì)體例和考查武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報(bào)的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會(huì)的規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

三、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》；

《公司2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》見附屬類小部件一。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

四、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司計(jì)提2021年度財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司此次依照《企業(yè)管帳規(guī)則》《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則（2022年訂正）》等相關(guān)規(guī)則和公司本質(zhì)情景計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備，計(jì)提后不妨越發(fā)公道地反應(yīng)公司的財(cái)產(chǎn)情景、財(cái)產(chǎn)價(jià)格及籌備功效，承諾公司此次財(cái)產(chǎn)減值籌備的計(jì)提。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了獨(dú)決計(jì)見，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則，承諾將本預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

六、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買賣的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司2022年度估計(jì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣屬于平?；I備來往，步調(diào)正當(dāng)，買賣價(jià)錢按照商場規(guī)則和議決定，不生存妨礙中型小型股東和非關(guān)系股東權(quán)力的景象。

公司獨(dú)力股東提早承認(rèn)該關(guān)系買賣事變，并對(duì)公司2022年度凡是關(guān)系買賣的猜測情景公布了獨(dú)決計(jì)見，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會(huì)審議。

七、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司已創(chuàng)造了較為健康的法人處置構(gòu)造，擬訂了較為完美的公司處置及里面遏制的關(guān)系規(guī)定軌制，現(xiàn)有的里面遏制軌制適合內(nèi)部控制相關(guān)法令規(guī)則和典型性文獻(xiàn)的訴求。公司里面遏制評(píng)介匯報(bào)真實(shí)反應(yīng)了公司里面遏制軌制的樹立及運(yùn)轉(zhuǎn)情景。

公司獨(dú)力股東對(duì)該匯報(bào)公布了獨(dú)決計(jì)見，審批組織信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）對(duì)該匯報(bào)出示了鑒證匯報(bào)，簡直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于邀請公司2022年度審批組織的議案》；

公司擬繼續(xù)聘用信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織，并提請股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)確定2022年度審批用度。

九、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于回購刊出局部控制性股票的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：已離任的4名鼓勵(lì)東西沈霓、施育祺、張建松、鄭和已不適合鼓勵(lì)前提（個(gè)中沈霓、施育祺、張建松已獲授但尚未解鎖的控制性股票均為15,000股，鄭和已獲授但尚未解鎖的控制性股票為40,000股），將其已獲授但尚未解鎖的控制性股票合計(jì)85,000股舉行回購刊出，適合公司《2021年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）》相關(guān)回購刊出的規(guī)則。股東會(huì)同審查議此次對(duì)于回購刊出局部控制性股票的步調(diào)適合關(guān)系規(guī)則，監(jiān)事會(huì)承諾對(duì)上述控制性股票依照公司《2021年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）》中對(duì)回購事變的商定實(shí)行回購刊出，并承諾將其提交公司股東常會(huì)審議。

監(jiān) 事 會(huì)

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-014

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對(duì)于2021年度成本調(diào)配預(yù)案的公布

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》，并將該預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。現(xiàn)將該調(diào)配預(yù)案的基礎(chǔ)情景公布如次：

一、公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案的基礎(chǔ)情景

經(jīng)信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示的規(guī)范無保提防見審批匯報(bào)確認(rèn)，2021年度母公司實(shí)行凈成本 193,914,509.13元，加上母公司年頭未調(diào)配成本384,219,452.25元，按照《公法令》和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，依照10%計(jì)提法定公共積累 19,391,450.91元，減去匯報(bào)期內(nèi)調(diào)配的成本100,976,565.90元，截止2021年12月31日，母公司可供股東調(diào)配的成本金額為457,765,944.57元。

在適合公司成本調(diào)配策略、充溢商量宏大入股者的便宜和有理要求并與公司財(cái)政情景及將來興盛相配合的基礎(chǔ)下，公司股東會(huì)提出2021年度成本調(diào)配預(yù)案為：

以將來實(shí)行成本調(diào)配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣0.5 元（含稅），不送紅股，也不以本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本，公司結(jié)余未調(diào)配成本將十足結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度。該預(yù)案尚待公司2021年年度股東常會(huì)審議接受。

【注：以公司當(dāng)前總股份資本681,080,306股為基數(shù)估測計(jì)算，估計(jì)派發(fā)現(xiàn)款盈利34,054,015.30 元（含稅）。】

二、此次成本調(diào)配預(yù)案的計(jì)劃步調(diào)

1、股東會(huì)同審查議情景

公司于2022年3月28日召開第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》，股東會(huì)覺得：公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案充溢商量了公司所處行業(yè)情景、興盛階段、籌備形式、籌備功績延長和將來興盛策略等成分，同聲統(tǒng)籌宏大中型小型入股者的便宜，與理想股東瓜分公司的籌備功效，適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則，承諾將本預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)看法

公司于2022年3月28日召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)覺得公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則，承諾將本預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

3、獨(dú)力股東看法

公司股東會(huì)提出的2021年度成本調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，歸納商量了2021年度公司本質(zhì)籌備情景和公司將來交易興盛須要，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，咱們承諾公司股東會(huì)擬訂的2021年度成本調(diào)配預(yù)案，并承諾將本預(yù)案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

三、其余證明

1、公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議接受，敬請宏大入股者提防入股危害。

2、此次成本調(diào)配預(yù)案表露前，公司莊重遏制底細(xì)消息知愛人的范疇，并對(duì)關(guān)系底細(xì)消息知愛人實(shí)行了竊密和嚴(yán)禁底細(xì)買賣的奉告負(fù)擔(dān)。

四、備查文獻(xiàn)

1、第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)決定；

3、獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號(hào)：2022-021

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對(duì)于進(jìn)行2021年度網(wǎng)上功績證明會(huì)的公布

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）已于2022年3月30日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上表露了《2021年年度匯報(bào)》及其綱要。

為便于宏大入股者進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)公司2021年年度籌備情景，公司定于2022年4月15日（禮拜五）15:00-17:00在“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)進(jìn)行2021年度網(wǎng)上功績證明會(huì)。此次網(wǎng)上證明會(huì)將沿用搜集長途的辦法進(jìn)行，入股者可登岸“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)介入互動(dòng)交談。為普遍聽取入股者的看法和倡導(dǎo)，提早向入股者搜集題目，發(fā)問通道自愿出公布之日起盛開。

介入辦法一：在微信小步調(diào)中探求“武漢凡谷入股者聯(lián)系”；

介入辦法二：微信掃一掃以次二維碼：

入股者按照提醒，受權(quán)登入“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)，即可介入交談。

加入此次網(wǎng)上證明會(huì)的職員有：公司股東長楊紅姑娘、股東兼總裁（總司理）王麗麗姑娘、獨(dú)力股東王征姑娘、副總裁兼股東會(huì)文牘彭娜姑娘、財(cái)政總監(jiān)范志輝教師。

歡送宏大入股者主動(dòng)介入。

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