證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：樹(shù)立板滯 公布編號(hào)：2022-002

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

被保證人稱呼：上海龐源板滯租借有限公司

此次保證金額及累計(jì)為其保證金額：此次公司擬為子公司上海龐源板滯租借有限公司供給群眾幣10,000萬(wàn)元連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，此次保證前公司累計(jì)為其供給保證金額為群眾幣223,637.03萬(wàn)元。

此次能否有反保證：無(wú)反保證

對(duì)外保證過(guò)期的累計(jì)數(shù)目：無(wú)

一、保證情景概括

1、此次保證基礎(chǔ)情景

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司上海龐源板滯租借有限公司（以次簡(jiǎn)稱“龐源租借”）2020年由公司保證在廣發(fā)錢莊股子有限公司上海靜安支行（以次簡(jiǎn)稱“廣發(fā)錢莊”）處置了10,000萬(wàn)元?dú)w納授信，該筆授信仍舊到時(shí)?，F(xiàn)龐源租借擬連接請(qǐng)求處置10,000萬(wàn)元?dú)w納授信，克日1年，授信種類為震動(dòng)資本告貸和錢莊承兌外匯券，震動(dòng)資本告貸年息率4.35%，錢莊承兌外匯券保護(hù)金比率30%，需由公司供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。經(jīng)查看該筆保證事變適合公司《對(duì)外擔(dān)保存理軌制》的訴求。

2、股東會(huì)表決情景

2022年1月12日上晝以通信表決辦法召開(kāi)了公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于為子公司上海龐源板滯租借有限公司在廣發(fā)錢莊股子有限公司上海靜安支行處置10000萬(wàn)元?dú)w納授信供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證的議案》；經(jīng)公司7名股東審議普遍經(jīng)過(guò)此項(xiàng)議案，公司股東會(huì)承諾為龐源租借擬在廣發(fā)錢莊請(qǐng)求處置的10,000萬(wàn)元?dú)w納授信事變供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

承諾票7票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

此次保證事變尚須提交公司股東常會(huì)審議接受。

二、被保證人基礎(chǔ)情景

公司稱呼：上海龐源板滯租借有限公司

備案地方：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)

法定代辦人：柴昭一

備案本錢：225,800萬(wàn)元

籌備范疇：普遍名目：興辦擺設(shè)及板滯擺設(shè)租借，及帶操縱職員的興辦工程板滯擺設(shè)出租汽車、安置，板滯配件補(bǔ)綴，裝卸效勞，起重板滯安置培修，起重?cái)[設(shè)安置樹(shù)立工程?？苿?dòng)工，機(jī)電擺設(shè)安置樹(shù)立工程?？苿?dòng)工（憑天性籌備），企業(yè)處置接洽，出賣非金屬資料。【照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)】

邇來(lái)一年又一期財(cái)政數(shù)據(jù)：

幣種：群眾幣 單元：萬(wàn)元

三、保證的重要實(shí)質(zhì)

龐源租借擬在廣發(fā)錢莊請(qǐng)求處置10,000萬(wàn)元?dú)w納授信，授信種類為震動(dòng)資本告貸和錢莊承兌外匯券，震動(dòng)資本告貸年息率4.35%，錢莊承兌外匯券保護(hù)金比率30%，由公司供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。簡(jiǎn)直保證事變由龐源租借按照資本需要情景向錢莊提出請(qǐng)求，經(jīng)與公司計(jì)劃后處置保證手續(xù)。

四、股東會(huì)看法

龐源租借為本公司全資子公司，構(gòu)造組織健康、處置軌制較為完備，公司不妨準(zhǔn)時(shí)控制其資金和信用情景，保證危害較?。还敬舜螌?duì)聯(lián)公司處置錢莊授信供給的連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，不妨保證其消費(fèi)籌備中的資本需要，利于于子公司籌備交易的連接寧?kù)o興盛，適合公司完全興盛須要。此次保證不會(huì)妨礙公司及理想股東的便宜，公司股東會(huì)承諾該項(xiàng)保證事變。

五、獨(dú)力股東看法

龐源租借是公司的全資子公司，籌備情景平常，公司能準(zhǔn)時(shí)控制其資金和信用情景，關(guān)系財(cái)政目標(biāo)適合公司對(duì)外保證前提，保證危害較小，公司為其供給的連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證是平常的貿(mào)易動(dòng)作，其計(jì)劃步調(diào)適合關(guān)系法令、規(guī)則和公司規(guī)則的規(guī)則，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象，咱們承諾該項(xiàng)保證。

六、累計(jì)對(duì)外保證數(shù)目

截至本公布表露日，不囊括此次保證在前，公司及子公司累計(jì)本質(zhì)對(duì)外保證余額為群眾幣469,015.64萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審批后凈財(cái)產(chǎn)581,384.68萬(wàn)元的80.67%。個(gè)中，為子公司及其部下子公司供給保證金額為群眾幣303,073.31萬(wàn)元。公司及部下子公司無(wú)過(guò)期保證。

七、備查文獻(xiàn)目次

1、公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

2、公司獨(dú)力股東對(duì)于對(duì)外保證的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

特此公布。

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司股東會(huì)

2022年1月13日

證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：樹(shù)立板滯 公布編號(hào)：2022-005

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司

第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定公布

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)報(bào)告及聚會(huì)文獻(xiàn)于2022年1月4日以郵件及書(shū)面情勢(shì)發(fā)出至理想股東，聚會(huì)于2022年1月12日上晝9:30以通信表決辦法召開(kāi)。聚會(huì)應(yīng)到股東7名，實(shí)到股東7名；公司監(jiān)事會(huì)分子和局部高管職員出席了聚會(huì)。聚會(huì)由股東長(zhǎng)楊宏軍教師把持。聚會(huì)的會(huì)合、召開(kāi)和表決步調(diào)適合相關(guān)法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，聚會(huì)產(chǎn)生的決定正當(dāng)靈驗(yàn)。

聚會(huì)充溢計(jì)劃了聚會(huì)議程中列明的議案，過(guò)程審議并表決，普遍經(jīng)過(guò)以次決定：

一、經(jīng)過(guò)《對(duì)于對(duì)聯(lián)公司自貢天成工程板滯有限公司增資的議案》；

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)同日公司公布《陜西樹(shù)立板滯股子有限公司對(duì)于對(duì)全資子公司增資的公布》（公布編號(hào)2022-001）。

表決截止：承諾票7票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

二、經(jīng)過(guò)《對(duì)于為子公司上海龐源板滯租借有限公司在廣發(fā)錢莊股子有限公司上海靜安支行處置10000萬(wàn)元?dú)w納授信供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證的議案》；

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)同日公司公布《陜西樹(shù)立板滯股子有限公司對(duì)于為子公司上海龐源板滯租借有限公司在廣發(fā)錢莊股子有限公司上海靜安支行處置10000萬(wàn)元?dú)w納授信供給保證的公布》（公布編號(hào)2022-002）。

表決截止：承諾票7票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

三、經(jīng)過(guò)《對(duì)于為子公司自貢天成工程板滯有限公司在華夏農(nóng)業(yè)錢莊股子有限公司自貢鹽都支行處置3500萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證的議案》；

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)同日公司公布《陜西樹(shù)立板滯股子有限公司對(duì)于為子公司自貢天成工程板滯有限公司在華夏農(nóng)業(yè)錢莊股子有限公司自貢鹽都支行處置3500萬(wàn)元告貸供給保證的公布》（公布編號(hào)2022-003）。

表決截止：承諾票7票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

四、經(jīng)過(guò)《對(duì)于召開(kāi)公司2022年第二次偶爾股東常會(huì)的議案》。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)同日公司公布《陜西樹(shù)立板滯股子有限公司對(duì)于召開(kāi)2022年第二次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告》（公布編號(hào)2022-004）。

表決截止：承諾票7票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

上述第二、三議案尚需提交公司股東常會(huì)審議接受。

證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：樹(shù)立板滯 公布編號(hào)：2022-001

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司

對(duì)于對(duì)全資子公司增資的公布

本公司監(jiān)事會(huì)及理想監(jiān)事保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

● 增資目標(biāo)稱呼：自貢天成工程板滯有限公司（以次簡(jiǎn)稱“天成板滯”）

● 增資本額：8,000萬(wàn)元

● 增資辦法：沿用債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)情勢(shì)增資，增資前天成板滯備案本錢為159,445,702元，增資實(shí)行后備案本錢為239,445,702元。

● 此次增資事變不屬于關(guān)系買賣或宏大財(cái)產(chǎn)重組事變。

一、增資情景概括

2022年1月12日，陜西樹(shù)立板滯股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于對(duì)聯(lián)公司自貢天成工程板滯有限公司增資的議案》。

為優(yōu)化公司子公司天成板滯的財(cái)產(chǎn)欠債構(gòu)造，提犧牲成板滯結(jié)余水寬厚自己籌融資本領(lǐng)，公司擬將截止2021年10月31日對(duì)天成板滯其余應(yīng)收款15,477.82萬(wàn)元中的8,000萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)天成板滯的增資，增資實(shí)行后天成板滯的備案本錢由159,445,702元群眾幣變換為239,445,702元群眾幣。

此次增資事變尚不需提交公司股東常會(huì)審議接受；此次買賣不形成掛牌公司關(guān)系買賣；此次買賣沒(méi)有到達(dá)《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組規(guī)范，不形成宏大財(cái)產(chǎn)重組。

二、增資目標(biāo)基礎(chǔ)情景

此次增資目標(biāo)為公司全資子公司天成板滯，其基礎(chǔ)情景如次：

公司稱呼：自貢天成工程板滯有限公司

備案地方：四川省自貢市貢井區(qū)長(zhǎng)土街張家山51號(hào)

法定代辦人：王朝日

備案本錢：159,445,702元群眾幣

籌備范疇：興辦工程板滯、礦山板滯、環(huán)境保護(hù)化學(xué)工業(yè)擺設(shè)創(chuàng)造、出賣、安置；出賣：建筑材料、化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物（危化品及易制毒物之外）、籌備本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)物及本領(lǐng)的出口交易、籌備本企業(yè)消費(fèi)所需的原資料、儀器風(fēng)度、板滯擺設(shè)、零配件及本領(lǐng)的入口交易（國(guó)度控制公司籌備和國(guó)度遏止出入口的商品及本領(lǐng)之外）；籌備進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”交易、擺設(shè)租借；輸送板滯、斗式提高機(jī)、電鉆保送機(jī)、給料板滯的創(chuàng)造、安置、出賣、本領(lǐng)開(kāi)拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)效勞；汽鍋配件及鋼構(gòu)造的加工；出入口交易；海內(nèi)交易、復(fù)活資源接收。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

三、此次增資對(duì)掛牌公司的感化

天成板滯是公司的全資子公司，構(gòu)造組織健康、處置軌制較為完備，其重要交易為塔式起重板滯的消費(fèi)出賣，對(duì)公司在西南地域構(gòu)造具備要害策略意旨，暫時(shí)消費(fèi)籌備提高較為明顯。公司此次對(duì)天成板滯增資利于于其革新財(cái)政構(gòu)造，貶低籌備本錢，激動(dòng)交易趕快興盛，適合公司完全?？苹d盛策略，適合公司和理想股東的便宜。

四、此次增資的危害領(lǐng)會(huì)

此次增資適合公司的深刻興盛目的和股東便宜，不會(huì)對(duì)公司的平?；I備爆發(fā)倒霉感化，公司也將鞏固對(duì)天成板滯籌備震動(dòng)的處置，做好危害處置和遏制。

五、備查文獻(xiàn)

1、公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定。

證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：樹(shù)立板滯 公布編號(hào)：2022-003

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司

對(duì)于為子公司自貢天成工程板滯有限公司在華夏農(nóng)業(yè)錢莊股子有限公司自貢鹽都

支行處置3500萬(wàn)元告貸供給保證的公布

被保證人稱呼：自貢天成工程板滯有限公司

此次保證數(shù)目及累計(jì)為其保證數(shù)目：此次公司擬為子公司自貢天成工程板滯有限公司供給群眾幣3,500萬(wàn)元連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，此次保證前公司累計(jì)為其供給保證金額為群眾幣2,887.48萬(wàn)元。

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司自貢天成工程板滯有限公司（以次簡(jiǎn)稱“天成板滯”）2020年由公司保證在華夏農(nóng)業(yè)錢莊股子有限公司自貢鹽都支行（以次簡(jiǎn)稱“建行鹽都支行”）請(qǐng)求處置了3,600萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸，現(xiàn)該筆告貸仍舊到時(shí)。天成板滯擬連接在建行鹽都支行請(qǐng)求處置3,500萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸，克日1年，年息率不高于3.85%，需由公司對(duì)該項(xiàng)交易供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。經(jīng)查看，該保證事變適合公司《對(duì)外擔(dān)保存理軌制》的規(guī)則訴求。

2、股東會(huì)表決情景

2022年1月12日上晝以通信表決辦法召開(kāi)了公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于為子公司自貢天成工程板滯有限公司在華夏農(nóng)業(yè)錢莊股子有限公司自貢鹽都支行處置3500萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證的議案》；經(jīng)公司7名股東審議普遍經(jīng)過(guò)此項(xiàng)議案，公司股東會(huì)承諾為天成板滯擬在建行鹽都支行請(qǐng)求處置的3,500萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

1、公司稱呼：自貢天成工程板滯有限公司

2、邇來(lái)一年又一期財(cái)政數(shù)據(jù)：

天成板滯擬在建行鹽都支行請(qǐng)求處置3,500萬(wàn)元震動(dòng)資本告貸，克日1年，年息率不高于3.85%，由公司供給連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。簡(jiǎn)直保證事變由天成板滯按照資本需要情景向錢莊提出請(qǐng)求，經(jīng)與公司計(jì)劃后處置保證手續(xù)。

四、股東會(huì)看法

天成板滯是公司全資子公司，處置軌制較為完備，公司不妨準(zhǔn)時(shí)控制其資金和信用情景，其所從事的交易是公司將來(lái)興盛的要害構(gòu)成局部；公司此次對(duì)聯(lián)公司錢莊貸款供給的連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，不妨保證其消費(fèi)籌備中的資本需要，利于于子公司籌備交易的連接寧?kù)o興盛，適合公司完全興盛須要。此次保證不會(huì)妨礙公司及理想股東的便宜，公司股東會(huì)承諾該項(xiàng)保證事變。

五、獨(dú)力股東看法

天成板滯動(dòng)作公司的全資子公司，處置軌制較為完備，公司不妨準(zhǔn)時(shí)控制其資金和信用情景，其所從事的交易是公司將來(lái)興盛的要害構(gòu)成局部，此次供給保證的危害較小，其關(guān)系財(cái)政目標(biāo)適合公司對(duì)外保證前提。內(nèi)項(xiàng)保證事變計(jì)劃步調(diào)適合關(guān)系規(guī)則，不生存妨礙公司及理想股東便宜的情景，咱們承諾該項(xiàng)保證。

證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：樹(shù)立板滯 公布編號(hào)：2022-004

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司對(duì)于召開(kāi)2022年第二次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告

● 股東常會(huì)召開(kāi)日子：2022年2月11日

● 此次股東常會(huì)沿用的搜集開(kāi)票體例：上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開(kāi)票體例

一、 召開(kāi)聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

(一) 股東常會(huì)典型和屆次

2022年第二次偶爾股東常會(huì)

(二) 股東常會(huì)會(huì)合人：股東會(huì)

(三) 開(kāi)票辦法：此次股東常會(huì)所沿用的表決辦法是當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票和搜集開(kāi)票相貫串的辦法

(四) 當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開(kāi)的日子、功夫和場(chǎng)所

召開(kāi)場(chǎng)所：西安市金花北路418號(hào)公司一樓聚會(huì)室

(五) 搜集開(kāi)票的體例、起止日子和開(kāi)票功夫。

搜集開(kāi)票體例：上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開(kāi)票體例

至2022年2月11日

沿用上海證券買賣所搜集開(kāi)票體例，經(jīng)過(guò)買賣體例開(kāi)票平臺(tái)的開(kāi)票功夫?yàn)楣蓶|常會(huì)召開(kāi)當(dāng)天的買賣功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票平臺(tái)的開(kāi)票功夫?yàn)楣蓶|常會(huì)召開(kāi)當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 籌融資融券、轉(zhuǎn)融通、商定購(gòu)回交易賬戶和滬股通入股者的開(kāi)票步調(diào)

波及籌融資融券、轉(zhuǎn)融通交易、商定購(gòu)回交易關(guān)系賬戶以及滬股通入股者的開(kāi)票，應(yīng)依照《上海證券買賣所掛牌公司股東常會(huì)搜集開(kāi)票實(shí)行細(xì)目》等相關(guān)規(guī)則實(shí)行。

(七) 波及公然搜集股東開(kāi)票權(quán)

否

二、 聚會(huì)審議事變

此次股東常會(huì)審議議案及開(kāi)票股東典型

1、 各議案已表露的功夫和表露媒介

上述議案經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)，公布于2022年1月13日在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載；上述議案的簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)請(qǐng)拜見(jiàn)公司另行登載的股東常會(huì)聚會(huì)材料，相關(guān)此次股東常會(huì)的聚會(huì)材料將不遲于2022年1月28日（禮拜五）在上海證券買賣所網(wǎng)站登載。

2、 更加決定議案：無(wú)

3、 對(duì)中型小型入股者獨(dú)立計(jì)票的議案：十足

4、 波及關(guān)系股東側(cè)目表決的議案：無(wú)

應(yīng)側(cè)目表決的關(guān)系股東稱呼：無(wú)

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無(wú)

三、 股東常會(huì)開(kāi)票提防事變

(一) 本公司股東經(jīng)過(guò)上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開(kāi)票體例運(yùn)用表決權(quán)的，既不妨登岸買賣體例開(kāi)票平臺(tái)（經(jīng)過(guò)指定買賣的證券公司買賣結(jié)尾）舉行開(kāi)票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開(kāi)票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票平臺(tái)舉行開(kāi)票的，入股者須要實(shí)行股東身份認(rèn)證。簡(jiǎn)直操縱請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票平臺(tái)網(wǎng)站證明。

(二) 股東經(jīng)過(guò)上海證券買賣所股東常會(huì)搜集開(kāi)票體例運(yùn)用表決權(quán)，即使其具有多個(gè)股東賬戶，不妨運(yùn)用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集開(kāi)票。開(kāi)票后，視為其十足股東賬戶下的溝通類型普遍股或溝通種類優(yōu)先股均已辨別投出同一看法的表決票。

(三) 同一表決權(quán)經(jīng)過(guò)當(dāng)場(chǎng)、上海證券買賣所搜集開(kāi)票平臺(tái)或其余辦法反復(fù)舉行表決的，以第一次開(kāi)票截止為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)一切議案均表決結(jié)束本領(lǐng)提交。

四、 聚會(huì)加入東西

(一) 股權(quán)備案日收市后在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司備案在冊(cè)的公司股東有權(quán)加入股東常會(huì)（簡(jiǎn)直情景詳見(jiàn)下表），并不妨以書(shū)面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

(二) 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

(三) 公司邀請(qǐng)的狀師。

(四) 其余職員

五、 聚會(huì)備案本領(lǐng)

1、部分股東持自己身份證、股東賬戶卡及靈驗(yàn)持有股票憑據(jù)舉行備案；

2、法人股東持交易派司復(fù)印件、持有股票表明、法定代辦人表明書(shū)或受權(quán)委派書(shū)及加入職員身份證處置備案手續(xù)；

3、因故不許加入聚會(huì)的股東，可書(shū)面委派他人加入聚會(huì)（受權(quán)委派書(shū)見(jiàn)附屬類小部件），代勞人持自己身份證、受權(quán)委派書(shū)、受權(quán)人股東賬戶及持有股票表明處置備案手續(xù)；

4、加入聚會(huì)股東請(qǐng)于2022年2月9日、10日，每天上晝9時(shí)至11時(shí)，下晝2時(shí)至4時(shí)到公司證券入股部處置備案手續(xù)，他鄉(xiāng)股東可用信函或傳真?zhèn)浒浮?/p>

六、 其余事變

1、此次股東常會(huì)估計(jì)齋期半天，與會(huì)股東及受權(quán)代勞人伙食住宿、交通費(fèi)自理；

2、接洽地方：陜西省西安市金花北路418號(hào)；

3、郵編：710032；

4、接洽電話：029-82592288，傳真：029-82592287；

5、接洽人：李曉峰。

附屬類小部件：受權(quán)委派書(shū)

附屬類小部件：受權(quán)委派書(shū)

受權(quán)委派書(shū)

陜西樹(shù)立板滯股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年2月11日召開(kāi)的貴公司2022年第二次偶爾股東常會(huì)，并代為運(yùn)用表決權(quán)。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人股東賬戶號(hào)：

委派人出面（蓋?。?接受委托人出面：

委派人身份證號(hào)： 接受委托人身份證號(hào)：

委派日子： 年 月 日

備注：委派人應(yīng)在委派書(shū)中“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”理想中采用一個(gè)并打“√”，對(duì)于委派人在本受權(quán)委派書(shū)中未作簡(jiǎn)直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)按本人的志愿舉行表決。

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